证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-056 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易主要内容 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"远望谷"或"公司"）的 控股子公司远望谷（上海）信息技术有限公司（以下简称"上海远望谷"）致力 于将物联网技术应用于文创领域，打造以"科技+文创+IP"解决方案赋能文旅景 区，为客户带来创新型文旅体验。 本次上海远望谷作价 2,552 万元，元旅管理以 850.6667 万元人民币的增资款认购 上海远望谷 666.6667 万元注册资本，占增资后上海远望谷总股本比例的 25%， 其中 666.6667 万元计入上海远望谷实收资本，其余 184 万元计入资本公积。公 司放弃本次增资优先权。本次出资完成后，上海远望谷注册资本由人民币 2,000 万元变更为 2,666.6667 万元，公司持有上海远望谷 52.5%股权，元旅管理持有上 海远望谷 25%股权，数观（宁波）文旅科技有限责任公司（以 ...

关于公司向银行申请融资额度的公告 为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，深圳市远望谷信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）拟向金融机构申请融资额度，并授权董事长陈 光珠女士代表公司签署融资事项相关的法律文件。本次申请融资额度在公司董事 会审批权限内，无需提交股东大会审议。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通 过了《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》，关联董事已对本事项回避表 决。相关内容具体如下： 一、 基本情况概述 1、公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称"北京银行"）申请 不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信业务种类包括银行承兑汇票、 国内信用证等，期限一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。相关具体事项 以公司与北京银行签署的合同约定为准。该笔授信申请拟以保证金、存单质押向 北京银行提供担保。 2、公司拟向北京银行申请最高不超过人民币 5,000 万元的单笔流动资金贷 款，期限一年，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"高新投融资公司"） 将为该笔融资事宜下签署的借款合同项下的债务承担连带保证责任。为保证上述 担保顺 ...

董事会提名委员会实施细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （1）提名或者任免董事； （2）聘任或者解聘高级管理人员； （3）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他 事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市远望谷信息技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 董事会秘书兼任投资证券部负责人，保管董事会印章。 1 第五条 董事会根据《公司章程》规定行使职权，除非法律、行政法规、《公 司章程》另有规定，董事会可将其部分职权授予董事长、其他一位 或多位董事或总裁行使。董事会的授权内容应当明确、具体。 第六条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易的审查和决策权限由《公司章程》确定；重大投 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第三章 董事会会议制度 第七条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以 前书面通知全体董事和监事。 第八条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，投资证券部应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第一条 为了进一步规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 二、关于公司向金融机构申请融资额度的事前认可意见 独立董事关于第七届董事会第十五次（临时）会议 相关事项的事前认可意见 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议。会议召开之前，董事会向我们 提交了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》《关于公司向金融机构申 请融资额度的议案》及其相关资料。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立 判断立场，对第七届董事会第十五次（临时）会议审议的关联交易事项发表如下 事前认可意见： 一、关于控股子公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见 1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人 员的汇报并审阅了相关材料，本次对远望谷（上海）信息技术有限公司增资扩股， 引入核心团队共同持股，是为了把握文旅产业数字化发展机遇，满足上海远望谷 业务发展的资金需求，进一步加强上海远望谷 ...

董事会审计委员会实施细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第6条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第3条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验，勤勉尽责、切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第1条 为强化深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 ...

第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-054 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十五次（临时）会议于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 6 日以现场表决结合通讯表决方式召开，其中独立董事蔡敬侠女士、 陈治亚先生及董事徐超洋先生通过通讯表决方式参加本次会议。本次会议应出席 的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人，本次会议由董事长陈光珠女士 召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市 远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修 订<公司章程>等十六项制度的议案》。 详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章 ...

第一条 为进一步完善深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）以及《深圳市远 望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定 本公司董事会秘书工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人；董事会秘书为公司的高级管理人员，依据《公司法》《公司章程》及其他相 关法律法规的规定履行职责，对董事会负责。 第二章 任职资格 董事会秘书工作细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 （一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； （二）具有大学本科以上学历，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 方面的专业知识，能够忠诚地履行职责，并具有较强的公关能力和协调能力； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的其他条件。 第三条 董事会秘书应当具备下列资格： 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百四十六条规定 ...

关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-059 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）15:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联 合总部大厦 27 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交 的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。2023 年 12 月 6 日召开的第七 届董事会第十五次（临时）会议决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 监事会议事规则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会，由三名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事 过半数选举产生。 监事会包括股东代表两名和公司职工代表一名。监事会中的职工代 表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 第四条 监事会根据《公司章程》规定行使职权。 第三章 监事会会议制度 （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部 门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关 规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或 者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）证券监管部门要求召开时； 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每 6 个月至少召开一次会议。 1 第一条 为了规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会工作，完善法人治理结构，确保监事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》(以 ...