一、募集资金的基本情况 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－036 红宝丽集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"红宝丽"）于 2023 年 8 月 8 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》。现将具体情况公告如下： 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》同意，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行 133,211,727 股人民币 普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元，扣除 发行费用，募集资金净额 49,918.83 万元。前述资金由天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）进行审验，并出具了天衡验字（2021）00088 号《验资报告》。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

我们作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关制度的规定，就《公 司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表独立意见如下： 红宝丽集团股份有限公司独立董事 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向、 不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定；该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用不超过人民币 1.5 亿 元（含）的闲置募集资金进行现金管理。 独立董事：余新平、李东、张军 2023年 8月 8日 ...

中泰证券股份有限公司 关于红宝丽集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为红宝丽集 团股份有限公司（以下简称"红宝丽"、"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对红宝丽使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行核查并 出具核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》同意，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行 133,211,727 股人民币普 通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元，扣除发 行费用，募集资金净额 49,918.83 万元。前述资金由天衡会计师事务所（特殊 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－037 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第六次会议决议，定于 2023 年 8 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议时间： 现场召开时间：2023 年 8 月 25 日下午 2 时（星期五）； 网络投票时间：2023 年 8 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2023 年 8 月 25 日 9：15-15：00。 （3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－035 红宝丽集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"红宝丽"）于 2023年8 月8日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》。现将具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》同意，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行 133,211,727 股人民币 普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元，扣除 发行费用，募集资金净额 49,918.83 万元。前述资金由天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）进行审验，并出具了天衡验字（2021）00088 号《验资报告》。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 ...

单位：万元 | | | 往来方与 上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 | 年半年 度往来累计发 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年 2023 | 年 6 月 往来形成原 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | | | | | | 往来资金的利息 | | 度偿还累计 | 末往来资金 | | 营性往来、非 | | | | 的关联关 | 会计科目 | 往来资金余额 | | 生金额（不含 | （如有） | | 发生金额 | 余额 | 因 | 经营性往来） | | | | 系 | | | | 利息） | | | | | | | | 大股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 南京红宝丽醇胺化学有限公司 | 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 2 ...

红宝丽集团股份有限公司独立董事 公司于 2023年2月28日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于 为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》。在为泰兴化学公司项目流动资 金借款授信、聚氨酯销售公司流动资金借款授信、南京红宝丽聚氨酯有限公司（以 下简称"聚氨酯公司"）流动资金借款授信提供担保到期后，公司仍继续为上述 子公司生产经营融资提供担保，合计授信额度总额 4亿元，其中为泰兴化学公司 流动资金融资 2 亿元提供担保（期限1年），为聚氨酯销售公司贸易融资 1亿元 提供担保（期限1年），为聚氨酯公司流动资金借款授信 1 亿元提供担保（期限 1年）。同时，增加为子公司项目融资提供担保，考虑泰兴化学公司项目建设及 运营需要，为其融资提供担保额度2亿元（期限3年）；考虑聚氨酯公司项目建设 需要，为其融资提供担保额度1.2亿元（期限5 年）。该等事项已经公司2023 年 第一次临时股东大会审议批准。 截止 2023年 6月 30日，上述担保总额度12.7亿元，实际担保余额4.43亿元： 其中为泰兴化学公司项目及经营融资担保39,814.62万元提供担保，为泰兴化学 公司流动资金借款4,500万元提供担保；占公 ...

红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2023 年 7 月 29 日以书面及电子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 8 日在 公司综合楼三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先 生主持。与会监事认真审议并作出了以下决议： 一、通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》；经审核，监事会认为董事会 编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的财务状况和经 营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、通过了《公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－033 红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...

中泰证券股份有限公司 关于红宝丽集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为红宝丽集 团股份有限公司（以下简称"红宝丽"、"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对红宝丽使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查并出具 核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》同意，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行 133,211,727 股人民币普 通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元，扣除发 行费用，募集资金净额 49,918.83 万元。前述资金由天衡会计师事务所（特殊普 通合 ...

公司使用部分闲置募集资金 25,000 万元暂时用于补充流动资金，充分考虑 到公司和股东利益最大化，是根据募集资金项目现状及保证募集资金项目建设资 金需求前提下提出的，有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金成本；该事 项不影响募集资金投资计划的正常实施，也不会变相改变募集资金用途；不存在 使用闲置募集资金进行高风险投资的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。因此，我们同意公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 我们作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关制度的规定，就《公 司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下： 红宝丽集团股份有限公司独立董事 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 独立董事：余新平、李东、张军 2023年 8月 8日 ...