资金安排 - 2025年拟申请不超38亿元综合授信额度[1] - 同意用不超4亿元闲置资金投资，余额不超4亿[3] 担保事项 - 2024年为泰兴化学1亿借款授信担保，2025年2月到期[2] - 继续为泰兴化学1亿融资担保，期限1年[2] - 本次调减担保1.4亿，累计为子公司担保4.8亿[2] 会议安排 - 定于2025年2月13日召开第一次临时股东大会[3]

会议情况 - 红宝丽第十届监事会第十六次会议于2025年1月15日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《公司关于向金融机构申请综合授信的议案》全票通过，待股东大会审议[1] - 《公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》全票通过，待审议[1] - 《公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》全票通过，待审议[2]

股东大会时间 - 现场召开时间为2025年2月13日14时[1] - 网络投票时间为2月13日[1] - 股权登记日为2025年2月7日[2] - 参会股东登记时间为2月11日（8:00 - 11:30，13:00 - 15:00）[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“362165”，简称为“宝丽投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2月13日9：15 - 9：25，9：30 - 11：30和13：00 - 15：00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月13日9：15 - 15：00[12] 审议事项 - 向金融机构申请综合授信等议案[4]

资金使用 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金委托理财、国债逆回购[1] - 投资期限自2025年第一次临时股东大会通过起一年内有效[2] 产品选择 - 理财产品12个月以内，发行主体为金融机构[1] - 国债逆回购为沪深交易所短期产品[2] 操作管理 - 公司结合情况在额度内合理投资，选优质金融机构合作[3] - 董事会授权总经理，财务操作，合规审计审核监督[3][4] 风险与监督 - 投资存在市场、收益、操作等风险[5] - 监事会同意在额度及有效期内买低风险产品和国债逆回购[6]

净利润与收益预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为5000万元至6000万元，同比增长30.60%-56.73%[2] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为3000万元至3800万元，同比增长31.66%-66.77%[2] - 2024年度基本每股收益预计为0.0680元/股至0.0816元/股[2] 产品销售与市场表现 - 公司聚醚产品销量增长，受益于国内家电冰箱柜行业增长（1-11月冰箱产量累计增长8.1%）[4] - 异丙醇胺产品销量保持增长，得益于新客户、新应用开发及大客户维护[5] 成本控制与利润影响 - 公司严控生产成本与期间费用，营业利润较上年增加[5] - 上年度子公司泰兴化学因技改工程拆除的设备和存货等资产计提减值影响上年利润[5] 业绩预告与审计说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，实际经营业绩以《2024年度报告》为准[6]

资金使用 - 公司获批用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[1] 投资情况 - 认购江苏银行结构性存款5000万，已收益62.84万元[4] - 认购浦发银行结构性存款7000万，已收益39.38万元[3][4] - 认购中国银河证券等三家机构收益凭证，部分未到期[4]

会议安排 - 公司第十届董事会第十六次会议通知于2024年11月29日发出[1] - 会议于2024年12月6日召开，应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案审议 - 审议通过《公司关于募集资金项目延期的议案》[1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2]

募资情况 - 2021年7月公司非公开发行133,211,727股A股，募资508,868,797.14元，净额499,188,305.47元[1] 项目投资 - “环氧丙烷综合技术改造项目”计划投资39,909.76万元，拟用募资37,161.95万元[5] 项目进度 - 截至2024年11月29日，该项目累计投入13,492.34万元，占进度36.31%[7] 项目延期 - 项目预计可使用状态时间由2024年12月31日延至2025年12月31日[10] 审议情况 - 2024年12月6日董事会通过项目延期议案，监事会、保荐机构均无异议[13][14][15]

会议情况 - 红宝丽第十届监事会第十五次会议于2024年12月6日召开，3名监事实到[1] 审议结果 - 会议审议通过《公司关于募集资金项目延期的议案》[1] - 监事会同意募集资金投资项目延期，表决3同意0反对0弃权[1][2]

融资情况 - 2021年7月公司非公开发行133,211,727股，募资508,868,797.14元，净额499,188,305.47元[2] 项目进展 - “环氧丙烷综合技术改造项目”计划投资39,909.76万元，拟用募资37,161.95万元[5] - 截至2024年11月29日，项目累计投入13,492.34万元，占比36.31%[6] - 截至2024年11月29日，归还银行借款累计投入14,834.40万元，进度100%[7] 项目延期 - 项目预计可使用状态时间由2024年12月31日延至2025年12月31日[9] - 2024年12月6日董事会同意项目延期，监事会、保荐机构无异议[11][12]