员工持股计划资金与购买情况 - 第二期员工持股计划筹集资金2979万元[2] - 买入799万股，占总股本1.09%，成交金额2978.55万元，均价3.728元/股[2] 员工持股计划时间安排 - 已完成股票购买，锁定期12个月（2024.5.30 - 2025.5.29）[2][3] 员工持股计划相关人员与合规 - 9名董监高参加，与实控人无关联，与大股东无一致行动关系[4] - 实施期间遵守规则，未利用内幕信息交易[4]

项目督导 - 中泰证券是公司2021年非公开发行A股股票项目保荐机构[1] - 持续督导期为2021年8月23日至2022年12月31日[1] - 许超因工作变动不再负责，张华阳接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为张华阳和郭强[1] - 持续督导义务至募集资金使用完毕[1] 人员信息 - 张华阳是中泰证券投资银行业务委员会副总裁[3] - 张华阳曾参与数智交院IPO等项目[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月9日[2]

会议时间 - 2024年5月13日下午2时现场召开2023年度股东大会[1] - 2024年5月13日9:15 - 15:00网络投票[1] - 2024年5月9日（8:00 - 11:30，13:00 - 15:00）为参会股东登记时间[6] 股权登记 - 2024年5月7日为股权登记日[2] 审议事项 - 会议审议2023年度董事会、监事会工作报告等9项议案[4] 登记地点 - 南京市高淳区经济开发区双高路29号公司董事会秘书处[6] 投票信息 - 普通股投票代码为“362165”，简称为“宝丽投票”[12] - 2024年5月13日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00通过深交所交易系统投票[13] - 2024年5月13日9:15 - 15:00通过深交所互联网投票系统投票[14] 其他 - 出席者食宿费、交通费自理[9] - 公司通讯地址为南京市高淳经济开发区双高路29号，邮编211300，电话025 - 57350997[9]

员工持股计划 - 2024年第二次临时股东大会审议通过第二期员工持股计划议案[1] - 截至2024年5月6日，员工持股计划证券账户已开立[1] - 已从二级市场买入公司股票170万股，占总股本0.23%[1] - 买入股票成交金额602.8万元，均价3.55元/股[1]

会议时间 - 2024年5月13日下午2时现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月7日[2] - 参会股东登记时间为2024年5月9日8:00 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 会议信息 - 审议2023年度董事会等9项提案[4] - 普通股投票代码“362165”，简称“宝丽投票”[11] - 召集人为公司董事会，现场与网络结合，地点在南京[1] 投票时间 - 深交所交易系统5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网系统5月13日9:15 - 15:00[13]

公告更正 - 2024年4月20日披露的2023年度股东大会通知内容有误[1] - 原会议参加人员登记在册股东截止时间2023年5月7日更正为2024年5月7日[1][2] 后续措施 - 董事会就更正事项致歉[3] - 加强文件审核，提高信息披露质量[3]

业绩数据 - 2023年总股本73,526.9837万股，注册资本73,526.9837万元[10] - 2023年主产品合计销量较上年增加30%以上[11] - 2023年营业收入26.47亿元，较上年增长5.09%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3,828.35万元，扭亏为盈[12] - 2023年总资产规模48.79亿元，所有者权益20.45亿元[12] - 2023年拟以总股本735,269,837股为基数，每10股派现金红利0.70元（含税），共计派发51,468,888.59元（含税）[24] - 2020 - 2022年度累计现金分红11,029.15万元，占近三年实现年均净利润153.96%[24] - 2023年上缴各项税费合计6854.28万元[68] 产品销售 - 2023年销售聚醚产品较上年增长33%以上[50] - 2023年异丙醇胺产品较上年增长26%以上[50] 公司治理 - 2023年筹备召开4次股东大会[16] - 2023年董事会召开会议6次，监事会召开会议6次[17] - 2023年在巨潮资讯网披露临时公告55份、定期报告4份，2022年报周期信息披露获深交所“B”评级[20] - 2023年在“互动易”平台或邮件回答投资者问题140多条[21] - 2024年1月修订公司章程[19] - 设有专职人员通过多种渠道与投资者沟通，2023年开展多场路演与多家机构一对一交流[21] 员工情况 - 员工总数1187人，劳动合同签订率100%[27] - 由职工代表大会民主选举产生1名职工代表监事参与监事会工作[29] - 2023年推进“一体双翼”培训体系建设和发展并建立“全员竞赛”机制[30] - 两家子公司共104名高级工通过企业技能等级认定并取证[34] - 2023年培训员工达10564人次，安全知识竞赛参与9711人次，对外来施工人员教育培训596名[45] 企业文化 - 2023年是“企业文化年”，开展系列活动增强员工凝聚力[38] - 自2020年12月推出办法，已支持10名员工办理购房基金[39] - 2023年首次举办科技工作者系列主题活动[41] 安全环保 - 2023年组织135名新员工进行三级安全教育，教育率100%[44] - 2023年组织98名安全管理人员进行培训取证和复审[44] - 2023年对181名特殊工种员工进行取证、换证培训，持证率100%[44] - 各子公司组织开展184场演练活动，生产型子公司应急演练参与率达100%[46] - 全员自主安全管理活动中宣讲团完成课题10个，参与人数近500人次，验收三级以上自主安全管理标准化班组15个[47] - 2023年开展首届集团“质量月”系列专项活动[49] - 构建安环管理体系，围绕多工作体系和方法开展安全环保管理工作[54] - 积极开展碳减排活动，更新减排目标助力“碳达峰、碳中和”[55] - 聚氨酯公司降低循环水使用量35%、工艺废水率减少0.1个百分点，醇胺化学公司节约蒸汽2066吨、节约用电122万千瓦时，均使单位产品碳排放量减少[56] - 聚氨酯公司污泥含水率由80%下降至10%以下，降低污泥外送处理量[56] 社会责任 - 2023年在精准扶贫工作投入63.07万元，其中捐赠42万元[69] - 2023年定向捐助乡村振兴32万元[70] - 2023年在江苏省高淳高级中学捐资10万元设立“红宝丽奖学金”[71] - 2022年振兴乡村事迹获评“中国上市公司乡村振兴最佳实践案例”[70] - 2007年起定向帮扶东坝镇红松村脱贫攻坚与乡村振兴[70] - 2023年工会为困难员工提供资金帮助落实特困员工帮扶救助[70] 未来展望 - 2024年围绕核心业务增强一核两翼优势[74] - 2024年加大研发投入推动产业升级和转型[74] - 2024年注重人才培养和引进打造高素质团队[74] - 2024年通过工艺优化等降低产品生产制造成本[74]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事自查履职独立性[1] - 董事会核查认为独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2024年4月20日[2]

会议时间 - 2024年5月13日下午2时现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月7日[2] - 参会股东登记时间为2024年5月9日8:00 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 会议信息 - 审议9项提案，含2023年度董事会等报告及薪酬议案[4] - 普通股投票代码“362165”，简称“宝丽投票”[11] - 召集人为公司董事会，现场与网络投票结合[1] - 地点为南京市高淳区公司会议厅[1] 投票时间 - 深交所交易系统5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[12] - 深交所互联网系统5月13日9:15 - 15:00投票[13]

公司治理 - 2023年召开董事会会议6次，独立董事张军出席6次并均投赞成票[4][5] - 2023年绩效与薪酬委员会和战略委员会各召开会议1次，张军主持或参加[6][7] - 2023年召开股东大会4次，张军出席并对议案均投赞成票[9] - 2023年张军在上市公司现场工作15日[13] 投资与人事 - 与关联方共同投资设立子公司，现金出资255万元占比51% [14] - 2023年4月提名孔维来为非独立董事候选人，聘任吴一鸣为副总经理[19] 财务与报告 - 2023年4月续聘天衡会计师事务所为年度财务报表审计机构[16] - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[18] - 2022年度经营利润亏损，未提取发放董事长和高管年终绩效薪酬[20] - 2023年4月通过《公司关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》[21] 关注事项 - 2023年2月关注与关联方共同投资设立子公司事项[22] - 2023年4月关注内部控制自我评价报告等事项[22] - 2023年8月关注与大股东及关联方资金往来和对外担保事项[22] - 2023年9月关注募集资金项目变更事项[22]