一、会议召开基本情况 1、会议时间： 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－042 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司第十届董事会第十九次会议决议，定于 2025 年 8 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 现场召开时间：2025 年 8 月 5 日下午 2 时（星期二）； 网络投票时间：2025 年 8 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 5 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票的时间为 2025 年 8 月 5 日 9：15-15：00。 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公 ...

红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议 于 2025 年 7 月 8 日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 18 日在公 司综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先生主持。 与会监事认真审议并通过了以下议案： 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－041 红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 本次《公司章程》修订经 2025 年第二次临时股东会审议通过后，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度 相应废止。 特此公告。 红宝丽集团股份有限公司监事会 2025 年 7 月 19 日 一、审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》；根据《上市公司章 程指引（2025 年修订）》，结合公司情况，对《公司章程》相应条款进行修改。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 7 月 8 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2025 年 7 月 18 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事经逐项审议，作出如下决议： 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－040 红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》；根据《上市公 司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》，同意对《董事会议 事规则》相应条款进行修订。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会 审议。修订后的《董事会议事规则 ...

品大事 - 金博股份终止2025年度向特定对象发行A股股票事项 [3] - 跨境通第一大股东杨建新800万股股份司法拍卖竞价成功，成交价3609.2万元，不会导致控制权变更 [4] - 上实发展全资子公司拟出售泉州项目部分产品，交易金额20.53亿元，预计归母净利润1.63亿元（占2024年净利润55.97%） [5] - 普利特孙公司海四达钠星引入战略投资者国研壹号，增资后控股比例由66.67%降至60% [6] 观业绩 - 中金公司全资子公司中金财富上半年净利润9.87亿元，总资产1933.7亿元，净资产202亿元 [8] - 长城汽车上半年净利润63.37亿元同比下降10.22%，营收923.67亿元同比增长1.03% [9] - 双杰电气预计上半年净利润1亿元—1.2亿元，同比增长16.03%—39.23% [10] - 神通科技上半年净利润6427.8万元同比增长111.09%，营收8.16亿元同比增长22.46% [11] 签大单 - 森源电气与许昌数科签署战略协议，年合作额度不超过5亿元 [13] - 欧克科技签订1.76亿元设备买卖合同，占去年营收40.51% [14] - 日科化学与东明石化签署战略协议，涉及聚乙烯供应、技术合作等领域 [15] 增减持 - 红宝丽第一大股东及实控人拟合计减持不超过2%股份 [17] - 耀皮玻璃股东中国复材拟减持不超过2%股份 [18] - 鼎胜新材股东拟减持不超过3%股份 [19] 再融资 - 正裕工业拟定增募资不超过4.5亿元用于智造园及补充流动资金 [21] - 东吴证券拟定增募资不超过60亿元，国发集团认购15亿元 [22][23]

第一大股东江苏宝源投资管理有限公司及实际控制人芮敬功先生保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整、无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（下简称"宝源投资"）持有公司股 份144,584,000股，占公司总股本比例19.66%；公司实际控制人芮敬功先生及一致行动 人芮益民先生合计直接持有公司股份8,049,124 股，占公司总股本比例1.09%；芮敬功 先生及芮益民先生、芮益华先生是宝源投资实际控制人，通过宝源投资直接间接合计 持有公司20.75%股份。 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025-039 红宝丽集团股份有限公司关于 第一大股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告 公开发行取得的股份（含该等股份进行权益分派而相应增加的股份），均为无限售流 通股。（2）芮敬功先生系红宝丽首次公开发行前持有的公司股份（含该等股份进行权 益分派而相应增加的股份），均为无限售流通股。 除外）。 宝源投资与芮敬功先生拟减持的公司股份合计不超过 14, ...

第一大股东江苏宝源投资管理有限公司及实际控制人芮敬功先生保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整、无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（下简称"宝源投资"）持有公司股 份144,584,000股，占公司总股本比例19.66%；公司实际控制人芮敬功先生及一致行动 人芮益民先生合计直接持有公司股份8,049,124 股，占公司总股本比例1.09%；芮敬功 先生及芮益民先生、芮益华先生是宝源投资实际控制人，通过宝源投资直接间接合计 持有公司20.75%股份。 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025-039 红宝丽集团股份有限公司关于 第一大股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告 宝源投资计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式 减持公司股份不超过5,752,698股，占公司总股本不超过0.7824%；以大宗交易方式减 持公司股份不超过7,352,698股，占公司总股本不超过 1%。 芮敬功先生计划在本公告披露之日起 ...

红宝丽（002165）公告，公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司及实际控制人芮敬功先生计划在公 告披露之日起15个交易日后的三个月内减持公司股份。宝源投资计划减持不超过575.27万股，占总股本 0.7824%；大宗交易减持不超过735.27万股，占总股本1%。芮敬功先生计划减持不超过160万股，占总 股本0.2176%。减持原因包括归还借款减轻债务压力和家庭资金需求。 ...

红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东江苏宝 源投资管理有限公司（以下简称"宝源投资"）的函告，宝源投资将其所持有的 公司607万股无限售股办理了质押登记手续，具体事项如下： 一、股东股票质押情况 宝源投资和南京银行股份有限公司高淳支行（以下简称"南京银行高淳支 行"）于2025年7月14日签署了《人民币流动资金借款合同》和《股票质押合同》， 宝源投资以持有的公司607万股无限售股向南京银行高淳支行质押融资。双方已 于2025年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了宝源 投资持有的公司607万股无限售股的股份质押登记手续。对应融资借款到期日期， 质押权利到期日为2026年7月20日。 | 股 | 是否为 | | 本次质 | 占公 | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大 | | | | 限售股 | 是否为 | | | | | | 东 | | 质押股数 | 押占其 | 司总 | | | 质押开 | 质押到 | | 用 | | ...

公司基本情况 硬泡组合聚醚生产经营 - 产能规模为19万吨，产品用于冰箱（柜）、冷藏集装箱等领域，定价采用绑定主原料+综合服务费模式，通过技术创新等降低成本提升竞争力 [1] - 上半年4万吨聚醚技改项目试生产成功，未来将加强技术研发，开发高附加值聚醚产品 [1] 异丙醇胺生产经营 - 生产全系列异丙醇胺产品，包括一异丙醇胺等，应用于表面活性剂等多个领域，产品有竞争优势 [1] - 通过技术创新拓展新应用领域，内部精细化管理提高产品竞争力 [1] 环氧丙烷行业及生产经营 - 国内环氧丙烷行业产能迅速扩张，供应宽裕，价格低位运行，生产工艺有多种且有差异性 [2] - 泰兴基地正建设环氧丙烷综合技术改造项目，将产能提升至16万吨，采用自主研发的异丙苯法新工艺，有安全、环保等优势 [2] - 生产的环氧丙烷主要自用，部分对外销售，不参与市场竞争 [2] 未来展望 - 现阶段聚焦环氧丙烷基地技改工作，未来围绕环氧丙烷 - 聚醚、异丙醇胺及衍生物产业链，做强主业，通过技术创新开发新产品提升经营业绩 [2]

本期业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为2000万元至2600万元，较上年同期的3781.76万元下降47.11%至31.25% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1000万元至500万元，较上年同期的2612.97万元下降138.27%至119.14% [1] - 基本每股收益预计为0.0272元/股至0.0354元/股，上年同期为0.0514元/股 [1] 业绩变动原因说明 - 公司积极开发新技术并开拓硬泡组合聚醚、异丙醇胺国内外市场，扩大客户群，两个主产品销售总量同比保持增长 [1] - 主原料环氧丙烷采购不含税均价同比下降10%以上，产品价格相应下调，同时部分原料价格上涨导致综合毛利率下降 [1] - 销售费用增加等因素共同导致营业利润较上年同期减少 [1]