会议情况 - 2024年监事会召开会议6次[2] - 各次监事会会议审议通过议案数量不等[2][3][4] 关联交易 - 2024年与关联企业交易合计605.48万元[11] 担保情况 - 截止2024年末，对外担保额度9.2亿，实际4.1亿[14] - 对两子公司担保额分别为29008.13万和12000万[14] - 实际担保额占净资产比例20.18%[14] 合规情况 - 未发现内幕交易，未收监管查处整改[16] - 按制度披露信息，无虚假记载[17] 未来展望 - 监事会将学习新规维护权益[18]

会计政策变更 - 2025年4月21日董事会审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后执行解释第17号、18号规定，部分自2024年1月1日起施行[3][4] - 本次变更不影响财务等状况，不追溯调整[5] 各方态度 - 董事会认为变更是合理变更[6] - 监事会同意变更，认为符合规定[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三名独立董事余新平、张军、仇向洋独立性[1] - 三名独立董事履职独立性自查，未任他职且无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月23日[2]

红宝丽集团股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营管理效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部环境的变化可能导致内 部控制变得不适用，或出现偏差对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－023 红宝丽集团股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"红宝丽"）于 2025年4 月21日召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《公司关于2025年日常关 联交易预计的议案》。现将具体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营的需要，公司及下属子公司红宝丽集团泰兴化学有限公 司（以下简称"泰兴化学"）等与关联企业南京优迪新材料科技有限公司（以下 简称"南京优迪"）拟发生日常关联交易，预计 2025 年度日常关联交易发生含 税计价金额不超过 1,520 万元。其中，向关联企业南京优迪采购原材料金额预 计为 1,440 万元，向南京优迪销售原材料备品备件、商品及提供动力等预计金 额为 80 万元。2024 年度，公司向关联企业南京优迪采购原材料、销售产品及原 材料（机械配件）与提供动力等合计 605.48 万元（含税）。 （二）2025 年预计日 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－024 红宝丽集团股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9：15-15：00。 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 3、会议召集人：公司董事会 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第十八次会议决议，定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议时间： 现场召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 2 时（星期五）； 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－018 红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 二、通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》；该报告需经公司 2024 年度 股东大会审议。报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。表决结果：同意 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 11 日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在公 司综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先生主持。 与会监事认真审议并通过了以下议案： 一、通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》；表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 三、通过了《公司关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；该议案 中担任公司董事人员薪酬需经公司 2024 年度股东 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） （此页无正文，为红宝丽集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2025年 第一次会议签字页） 红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 2025年4月11日上午10时，红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司 "）召开 了第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议（以下简称"本次会议 "）。本 次会议通知已于 2025 年4月8日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事3名,均以通讯表决方式参会。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董 事制度》、《公司独立董事专门会议议事规则》等有关规定，会议合法有效。经与会独 立董事审议，形成决议如下： 经审核，我们认为：公司对2025 年度日常关联交易进行了合理预计，该事项属于 正常市场行为，符合公司的战略发展需要，真实、准确地反映了公司日常关联交易情 况，公司与关联企业交易遵循平等自愿原则，交易价格合理公允，不会对公司独立性 构成不利影响，不存在损害公司及 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－026 红宝丽集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 风险提示 1、二级市场交易风险 自 2025 年 3 月 20 日至 4 月 22 日，公司股票价格涨幅为 181.18%，截至 2024 年 4 月 22 日收盘，公司前 20 个交易日、前 60 个交易日、前 120 个交易日股价 涨幅分别为 142.26%、178.83%、252.79%，股价波动幅度较大，市盈率高于化工 行业整体平均水平，存在投资风险。敬请广大投资者注意投资风险和二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动情况 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：红宝丽， 证券代码：002165）于 4 月 18 日、4 月 21 日和 4 月 22 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会向第一大股东、公 ...

市场行情 - 4月18日沪指跌0.11%报3276点，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.27%，全市场超2700股下跌，近2400股上涨 [1] - 6G概念、房地产、铜缆高速链接、消费电子、银行板块涨幅居前 [1] 焦点股表现 - 零售板块国芳集团11天10板、国光连锁5连板；房地产板块午后再度走强，天保基建3连板、渝开发2连板 [3] - 多只股票出现连板情况，如*ST景峰8天6板、ST柯利达7天6板等 [4] 龙虎榜情况 整体龙虎榜 - 沪市和深市有多只股票上榜，涉及不同涨幅和跌幅 [5] - 龙虎榜单日净买入额榜前三为海能达、我爱我家、硕贝德，分别为1.57亿元、1.47亿元、9686.51万元 [5] - 龙虎榜单日净卖出额前三为西陇科学、怡达股份、华天酒店，分别为8418.33万元、6488.09万元、5572.34万元 [6] 机构专用席位 - 涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为慧翰股份、文峰股份、灿勤科技，分别为4706.79万元、3536.18万元、2652.28万元 [8] - 涉及机构专用席位的个股中，单日净卖出额前三为贝因美、红宝丽、华天酒店，分别为9511.68万元、5959.09万元、2970.54万元 [9] 部分榜单个股题材及情况 海能达 - 题材为一带一路、对讲机终端、卫星通信、低空经济 [10] - 今日涨停，换手率8.84%，成交额13.13亿元，游资“中山东路”净买入6036.6万元，“一瞬流光”净买入3468.61万元，合计净买入1.57亿元 [10] - 是国内专业无线通信行业龙头企业，海外销售占比近50%，卫星通信产品在“一带一路”地区规模销售，在新能源汽车电子和低空经济领域有进展 [14] 红宝丽 - 题材为环氧丙烷衍生品、光刻胶、出海 [15] - 今日涨停四连板，换手率38.94%，成交额33.11亿元，游资“佛山系”净买入8257.35万元，两家机构净卖出1116.64万元 [15] - 主要从事环氧丙烷衍生品等研发、生产和销售，异丙醇胺设计总产能9万吨，占全球总产能13%左右，积极拓展国内外市场 [19] 机构重点交易个股 - 我爱我家今日涨停，换手率16.57%，成交额12.69亿元，机构净卖出1825.33万元，营业部席位合计净买入1.65万元 [20] - 贝因美今日跌停，换手率21.35%，成交额15.25亿元，机构净卖出9512万元，营业部席位合计净买入5863.24万元 [21] - 南京港今日跌9.42%，换手率16.57%，成交额6.53亿，机构净卖出1676.34万元，营业部席位合计净卖出1021.3万元 [21] - 达利凯普今日20cm涨停，换手率10.25%，成交额3.444亿元，机构净买入2482.29万元，营业部席位合计净卖出706.82万元 [21] - 康鹏科技今日涨9.52%，全天换手率26.5%，成交额6.19亿元，机构净买入8959.23万元，营业部席位合计净卖出4523.81万元 [21] - 新金路今日跌6.63%，换手率33.80%，成交额10.86亿，机构净买入629.31万元，营业部席位合计净卖出5418.72万元 [21] 游资操作动向 - T王净买入连云港5729万元、南京商旅4325万元 [22] - 佛山系净买入红宝丽8257万元、欧亚集团3343万元 [22] - 消闲派净买入特力A 2810万元，净卖出西陇科学3587万元、红宝丽2950万元 [22] - 一瞬流光净买入我爱我家5431万元、海能达3469万元 [22] - 中山东路净买入海能达6037万元，净卖出怡达股份4214万元 [22] - 章盟主净买入贝因美4519万元，净卖出国芳集团3925万元 [22] - 北京中关村净买入华贸物流5261万元、特力A2642万元，净卖出三态股份3705万元 [22] - 宁波桑田路净买入特力A1923万元 [22] - 山东帮净买入华脉科技1823万元、天沃科技1762万元，净卖出红蜻蜓1001万元 [22] - 作手新一净买入天沃科技2381万元 [22] - 上海超短净买入硕贝德4767万元，净卖出西陇科学4154万元 [22]