业绩总结 - 2025年半年度扣非后净利润亏损617.06万元[1] - 2025年半年度归属股东净利润2438.93万元[1] 公司决策 - 2025年中期不进行现金分红等[1] - 同意对全资子公司泰兴化学增资6亿元[2] 会议安排 - 第十一届董事会二次会议8月20日召开[1] - 定于9月9日召开2025年第三次临时股东会[3] 议案通过 - 通过半年度报告等多项议案[1][2]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为12.45亿元人民币，同比下降1.10%[19] - 营业收入为12.45亿元人民币，同比下降1.10%[70] - 公司营业收入同比下降1.10%至12.45亿元，其中基础化工原料收入下降3.62%至11.27亿元（占比90.52%）[72] - 归属于上市公司股东的净利润为2438.93万元人民币，同比下降35.51%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-617.06万元人民币，同比下降123.62%[19] - 基本每股收益为0.03元人民币/股，同比下降40.00%[19] - 稀释每股收益为0.03元人民币/股，同比下降40.00%[19] - 加权平均净资产收益率为1.20%，同比下降0.64个百分点[19] - 营业总收入同比下降1.1%至12.45亿元，营业收入同比下降1.1%至12.45亿元[170] - 营业利润同比下降88.8%至340.2万元[171] - 净利润同比下降34.4%至2504.9万元，归母净利润同比下降35.5%至2438.9万元[171] - 基本每股收益同比下降40%至0.03元[171] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为10.76亿元人民币，同比上升0.89%[70] - 研发投入为4156.4万元人民币，同比上升11.89%[70] - 销售费用为1915.8万元人民币，同比上升9.83%[70] - 营业总成本同比上升1.6%至12.67亿元，其中营业成本同比上升0.9%至10.76亿元[170] - 研发费用同比上升11.9%至4156.4万元，销售费用同比上升9.8%至1915.8万元[170] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9061.52万元人民币，同比增长24.48%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为9061.5万元人民币，同比上升24.48%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.51亿元人民币，同比扩大425.11%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.37亿元人民币，同比上升138.28%[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长24.5%，从7,279万元增至9,062万元[175][176] - 投资活动现金流出大幅增长218.6%，从3.71亿元增至11.83亿元[176] - 筹资活动现金流入同比下降3.4%，从23.15亿元降至22.37亿元[176] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降67.0%，从2.45亿元降至8,100万元[177][178] 业务线表现 - 公司环氧丙烷装置报告期内停车技改，未对外销售[33] - 公司硬泡组合聚醚产品在冰箱用聚氨酯硬泡市场占有率名列前茅[34] - 异丙醇胺采用自主研发的超临界合成方法生产[30] - 聚氨酯保温板业务在主营业务收入中占比较小[36] - 主产品聚醚和异丙醇胺合计销量增长5.6%[70] - 两大主产品（硬泡组合聚醚和异丙醇胺）合计销售量同比增长5.6%[60] - 材料贸易及其他业务收入同比增长33.36%至1.17亿元（占比9.40%）[72] - 基础化工原料毛利率下降1.71个百分点至14.43%[73] - 投资收益达1251万元（占利润总额56.14%），主要来自理财收益[75] - 营业外收入1927万元（占利润总额86.45%），含1909万元执行款收入[75] - 投资收益同比大幅上升110.3%至1251.1万元[170] 地区市场表现 - 国外市场收入同比下降7.91%至4.55亿元（占比36.51%）[72] - 公司上半年出口收入占营业收入比重为36.5%[103] 资产和负债状况 - 总资产为59.83亿元人民币，同比增长24.52%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为20.30亿元人民币，同比下降0.10%[19] - 货币资金较上年末增长10.65个百分点至13.23亿元（占总资产22.11%）[77] - 短期借款较上年末增长9.70个百分点至18.93亿元（占总资产31.64%）[77] - 受限资产总额7.80亿元，含质押货币资金5.98亿元及抵押固定资产7934万元[81] - 公司总资产同比增长24.5%至598.27亿元，从480.45亿元增长[164][165] - 短期借款大幅增长79.7%至18.93亿元，从10.54亿元增加[164] - 货币资金期末余额为13.23亿元，较期初5.51亿元增长140%[163] - 应收账款期末余额为5.65亿元，较期初6.08亿元下降7%[163] - 存货期末余额为3.93亿元，较期初3.55亿元增长11%[163] - 其他流动资产期末余额为7.68亿元，较期初4.13亿元增长86%[163] - 流动资产合计期末余额为33.07亿元，较期初22.05亿元增长50%[163] - 在建工程增长5.7%至10.34亿元，从9.79亿元上升[164] - 长期借款增长15.1%至10.43亿元，从9.06亿元增加[165] - 一年内到期非流动负债增长69.7%至6.36亿元，从3.75亿元增加[165] 管理层讨论和指引 - 环氧丙烷装置产能从10万吨升级改造至16万吨，增幅60%[44] - 环氧丙烷技改项目计划2025年末建设完工试产[44] - 环氧丙烷综合技术改造项目计划总投资39,909.76万元，其中使用募集资金37,161.95万元[90] - 环氧丙烷综合技术改造项目累计使用募集资金19,269.26万元，投资进度为51.85%[92] - 年产12万吨聚醚多元醇项目因政策原因已变更，募集资金承诺投资总额49,918.83万元[92] - 公司归还银行借款14,834.40万元，使用募集资金支付[90] - 募集资金总体使用比例为65.59%，累计使用金额34,103.66万元[88] - 环氧丙烷综合技术改造项目延期至2025年12月31日达到预定可使用状态[91] - 年产4万吨聚醚技改项目实际投入金额46,370.00万元，进度100%[84] - DCP项目累计实现收益-48,152,218.84元，未达预期[84] - 环氧丙烷综合技术改造项目延期至2025年12月31日，原计划2024年12月31日完成[93] - 变更募集资金用途，将原项目3.72亿元转入环氧丙烷技术改造项目[93] - 归还银行借款1.48亿元募集资金（含利息）[93] - 环氧丙烷项目安全审查于2024年11月5日获政府批复[93] - 公司泰兴基地环氧丙烷技改项目计划扩产至16万吨[101] - 环氧丙烷技改项目预计2025年末进入试生产阶段[101] - 环氧丙烷综合技改项目产能将从10万吨扩建至25万吨分步实施第一步技改后形成16万吨年产能其中新增6万吨[145] - 环氧丙烷技改项目第一步完全达产后将新增二甲基苄醇产能1万吨年[145] - 环氧丙烷技术改造项目安全审查于2024年11月5日取得政府批复[146] - 环氧丙烷项目预计可使用状态时间从2024年12月31日延期至2025年12月31日[146] - 环氧丙烷项目已完成主体安装工程正进行打压试漏吹扫及单机调试工作[147] - 项目已完成环评节能安全消防等全部审批手续办理[147] - 技改项目因能耗双控政策影响曾耽搁申报备案时间[145] - 公司计划推行股权激励和员工持股计划[106] 子公司表现 - 子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司报告期净利润亏损2610.81万元[98] - 子公司南京红宝丽醇胺化学有限公司报告期净利润为4036.09万元[98] - 子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司报告期净利润为1185.53万元[98] - 子公司南京红宝丽聚氨酯销售有限公司报告期净利润亏损555.63万元[98] 行业和市场数据 - 2024年中国环氧丙烷消费量542万吨，同比增长17.32%[39] - 2024年中国环氧丙烷产能利用率73.88%，总产能712万吨[39] - 2025年上半年公司环氧丙烷不含税采购均价约6900元/吨，同比下降15.39%[42] - 中国聚醚多元醇消费量约占环氧丙烷总量的78%[38] - 环氧丙烷行业前十位企业合计产能占总产能63.2%[39] - 氯醇法环氧丙烷生产每吨产生40-50吨含氯化物皂化废水[41] - 中国聚氨酯硬泡消费量约245万吨，其中硬泡组合聚醚达103万吨[45] - 硬泡组合聚醚在家电冰箱（柜）行业应用占比50%以上[45] - 2024年中国冰箱产量10,395.7万台，同比增长7.9%[48] - 2024年中国冰柜产量2,596.5万台，同比增长6.35%[48] - 2024年冷链物流需求总量3.65亿吨，同比增长4.3%[50] - 2024年冷链物流总收入5,361亿元，同比增长3.7%[50] - 2024年新能源冷藏车销量21,368辆，同比增长350.8%[51] - 乙醇胺全球年消费量超过200万吨[55] - 家用电冰箱产量5064.16万台同比增长0.26%[60] - 冷柜产量1318.64万台同比下降2.06%[60] - 欧美日本建筑保温材料中聚氨酯材料占比约50%而中国不到15%[57] - 报告期环氧丙烷不含税采购均价同比下降15.39%[101] 产能和投资 - 公司硬泡组合聚醚年生产能力19万吨，包括新增4万吨试生产产能[51] - 异丙醇胺年产能设计规模为9万吨包括4万吨异丙醇胺和5万吨二乙醇单异丙醇胺[56] - 聚氨酯保温板年产能为1000万平方米[58][63] - 硬泡组合聚醚年生产能力增至19万吨[63] - 环氧丙烷装置年产能10万吨计划扩大至16万吨[63] - 报告期投资额同比增长411.64%至2.09亿元[82] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日余额为15,000.00万元[89] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为3,631.62万元[91] - 公司使用1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，总额度不超过2.5亿元[93] 公司治理和股权 - 公司拥有有效发明专利87件，实用新型专利26件[66] - 公司半年度不进行现金分红或资本公积金转增股本[112] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内无变动[111] - 公司未披露市值管理制度及估值提升计划[107][108] - 员工持股计划资金总额为人民币2979万元，员工人数246人，持有股票总数799万股，占公司股本总额0.01%[113] - 员工持股计划于2024年5月29日完成股票购买，买入799万股，占公司总股本1.09%，成交金额2978.55万元，成交均价3.728元/股[114] - 员工持股计划锁定期12个月（2024年5月30日至2025年5月29日），存续期24个月[115] - 截至2025年6月30日，员工持股计划已减持795.08万股，剩余3.92万股[115] - 董事、监事及高级管理人员在员工持股计划中持股比例均为0.00%，期末持股数均为631股（监事赵赟、夏友满为473股）[113] - 公司累计提取核心骨干员工激励基金1942.88万元[116] - 员工持股计划资金来源包括合法薪酬、资金积累及计提的激励基金（应付职工薪酬）[113] - 第二期员工持股计划经2024年4月1日第二次临时股东大会批准实施[114] - 公司股份总数735,269,837股其中有限售条件股份7,640,341股占比1.04%[150] - 无限售条件股份727,629,496股占比98.96%全部为人民币普通股[150] - 境内自然人持股7,640,341股占比1.04%[150] - 报告期末普通股股东总数为154,617户[152] - 第一大股东江苏宝源投资管理有限公司持股比例为19.66%，持股数量为144,584,000股，其中质押股份57,960,607股[152] - 第二大股东南京高淳国有资产经营控股集团有限公司持股比例为3.92%，持股数量为28,795,346股[152] - 董事长芮敬功持股比例为0.92%，持股数量为6,790,314股，其中有限售条件股份5,092,735股[152] - UBS AG持股比例为0.66%，持股数量为4,878,988股，较上期增加4,527,182股[152] 关联交易和担保 - 向关联方南京优迪新材料科技有限公司采购催化剂本期发生额700万元，同比增长150%[135] - 向关联方南京优迪新材料科技有限公司销售催化剂及其他本期发生额4.05万元，同比下降90.6%[135] - 报告期末实际担保余额合计2.93亿元，占公司净资产比例14.45%[140] - 对子公司担保额度4.8亿元，实际担保余额2.93亿元[140] - 对红宝丽集团泰兴化学有限公司单笔最大担保金额9000万元[139] 财务管理和投资 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为1116.18万元人民币，主要为理财收益[23] - 所得税费用为-276.4万元人民币，同比下降67.69%[70] - 报告期内委托理财发生额5.45亿元，未到期余额5.15亿元[142] - 采用自有资金进行券商理财未到期余额3.3亿元[142] - 采用募集资金进行券商理财未到期余额1.5亿元[142] - 银行理财产品未到期余额6000万元[142] - 所有委托理财均无逾期未收回金额[142] 风险因素 - 公司拥有4个产业基地及9家子公司，面临经营管理风险[99] - 公司存在因汇率波动影响经营稳定性的风险[103] - 公司通过国际平台采购大宗原辅材料[103] - 子公司供应链科技有限公司买卖合同纠纷案涉案金额为2624.01万元[126] - 子公司供应链科技公司另一买卖合同纠纷案涉案金额为1148.97万元[126] 其他重要事项 - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为3家[117] - 2025年上半年公司捐赠支出14万元[118] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[122] - 公司报告期无违规对外担保情况[123] - 公司半年度报告未经审计[124] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[125] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[127] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[128] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[129] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[130] - 公司注册资本为735,269,837元[198] - 公司主营业务为环氧丙烷衍生品研发制造[199] - 财务报表批准报出日期为2025年8月20日[200]

板块整体表现 - 化学制品板块当日上涨0.71%，领涨股为飞鹿股份（涨幅10.40%）[1] - 上证指数报收3771.1点（上涨0.13%），深证成指报收11919.76点（下跌0.06%）[1] - 板块内涨幅前三位个股分别为飞鹿股份（10.40%）、博苑股份（10.25%）、阿科力（9.99%）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅超5%的个股包括瑞丰新材（6.21%）、*ST全泰（6.07%）、美思德（5.73%）、美瑞新材（5.49%）[1] - 跌幅最大个股为汇得科技（-9.14%），莱茵生物（-4.44%）和润木材料（-3.91%）位列跌幅前三[2] - 成交额最高个股为固泰集团（6.11亿元）和北化股份（6.10亿元），最低为中触媒（1.22亿元）[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.49亿元，游资资金净流出5107.95万元，散户资金净流入5.0亿元[2] - 万华化学获主力资金净流入4.24亿元（净占比8.27%），居板块首位[3] - 锦鸡股份（主力净占比10.12%）、美瑞新材（16.17%）和华恒生物（13.94%）获主力资金高度集中流入[3]

股价表现 - 8月21日盘中上涨6 84%至10 15元/股 [1] - 当日成交额达9 69亿元 换手率13 79% [1] - 总市值74 63亿元 [1] 公司概况 - 总部位于江苏省南京市高淳区经济开发区 [1] - 主营业务为环氧丙烷 聚氨酯 醇胺及其衍生物的化学新材料 [1] - 硬泡组合聚醚和异丙醇胺两个细分行业领先 [1] - 2007年在深圳中小板上市 [1] 产业布局 - 运营国际规模聚氨酯硬泡组合聚醚产业基地 [1] - 拥有醇胺产品研发中心和产业基地 [1] - 建设专业节能新材料产业基地 [1] - 在江苏泰兴设有环氧丙烷产业基地 [1] 股东结构 - 截至3月31日股东户数13 58万 [1] - 人均流通股5358股 [1] 财务数据 - 2025年一季度营业收入6 54亿元 同比增长9 48% [1] - 归属净利润2200 03万元 同比减少23 68% [1] 行业地位 - 硬泡组合聚醚和异丙醇胺细分行业名列前茅 [1] - 曾获全国质量奖等重要奖项 [1]

股价表现 - 最新股价报9 50元 较前一交易日上涨1 50% [1] - 盘中最高触及9 65元 最低下探9 27元 [1] - 全天成交977928手 成交金额达9 28亿元 [1] 资金流向 - 8月20日主力资金净流入3751 99万元 [1] - 近五个交易日累计净流出3756 91万元 [1] - 当日换手率达到13 44% 显示市场交投活跃 [1] 公司业务 - 属于化学制品行业 [1] - 主营业务涵盖聚氨酯硬泡组合聚醚 异丙醇胺等产品的研发 生产和销售 [1] - 产品广泛应用于建筑保温 家电冷藏 汽车等领域 [1]

股东结构 - 公司股东户数与上期相比基本持平 无显著变化 [1]

公司人事变动 - 红宝丽于2025年8月5日召开董事会会议 选举芮敬功为董事长 任期三年[1] - 红宝丽聘任芮益民为总经理 陶梅娟、芮益华、吴一鸣为副总经理 邢益辉为总工程师 陈洪明为总会计师兼财务负责人[1] - 中化岩土副总经理兼财务负责人肖兵兵辞职 长城证券总裁兼财务负责人李翔辞职 鸿铭股份聘任成观耀为财务负责人[2]

公司治理结构变动 - 选举芮敬功为公司第十一届董事会董事长 任期三年 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 董事会各专门委员会组成人员确定 包括战略委员会由余新平、仇向洋和芮敬功组成 审计委员会由仇向洋、余新平和芮益民组成 提名委员会由张军、余新平和芮敬功组成 薪酬与考核委员会由芮敬功、仇向洋和张军组成 [1] - 聘任芮益民为公司总经理 任期三年 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [1] 高级管理人员任命 - 聘任陶梅娟、芮益华、吴一鸣为公司副总经理 邢益辉为公司总工程师 陈洪明为公司总会计师兼财务负责人 任期三年 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [2] - 聘任王玉生为公司董事会秘书 任期三年 办公电话025-57350997 电子邮箱wangys@hongbaoli.com [2] - 聘任孔德飞为公司证券事务代表 任期三年 办公电话025-57350997 电子邮箱kongdf@hongbaoli.com [2][16] 股权结构及关联关系 - 芮益民直接持有公司股份1,258,810股 持有江苏宝源投资管理有限公司17.0714%股权 持有南京迪铖新材料科技有限公司8.4%股权 是南京宝诚企业管理中心有限合伙人认缴出资37.3% 是南京宝睿企业管理中心有限合伙人认缴出资5.26% 与芮敬功为父子关系 与芮益华为兄弟关系 [7] - 陶梅娟直接持有公司股份1,244,154股 持有江苏宝源投资管理有限公司5.6385%股权 与公司实际控制人无关联关系 [9] - 芮益华持有江苏宝源投资管理有限公司13.3122%股权 持有南京迪铖新材料科技有限公司6.8%股权 是南京宝诚企业管理中心有限合伙人认缴出资2% 是南京宝睿企业管理中心有限合伙人认缴出资4% 与芮敬功为父子关系 与芮益民为兄弟关系 [10] - 吴一鸣直接持有公司股份231,000股 持有江苏宝源投资管理有限公司2.1205%股权 持有南京迪铖新材料科技有限公司7.5%股权 是南京宝诚企业管理中心有限合伙人认缴出资1.5% 是南京宝睿企业管理中心有限合伙人认缴出资4% [11][12] - 王玉生直接持有公司股份141,646股 持有南京迪铖新材料科技有限公司1.4%股权 是南京宝诚企业管理中心有限合伙人认缴出资2% 是南京宝睿企业管理中心有限合伙人认缴出资4% [13] - 陈洪明持有南京迪铖新材料科技有限公司2%股权 是南京宝诚企业管理中心有限合伙人认缴出资2% 是南京宝睿企业管理中心有限合伙人认缴出资4% [14] - 邢益辉持有公司股份40,000股 持有江苏宝源投资管理有限公司0.5319%股权 持有南京迪铖新材料科技有限公司7.2%股权 是南京宝诚企业管理中心有限合伙人认缴出资1.5% 是南京宝睿企业管理中心有限合伙人认缴出资4% [15] 人员背景及资质 - 芮益民曾任上海红宝丽企业发展有限公司经理 公司董事、副总经理 现任公司董事、总经理 兼任多家子公司董事长 担任中国中小企业协会副会长等职务 [5][6] - 陶梅娟曾任职于南京市建邺区公证处和高淳县旅游局 2013年进入公司 现任公司董事、副总经理 兼任聚氨酯公司和泰兴化学公司董事长 [9] - 吴一鸣毕业于南京化工学院高分子专业 1992年加入公司 曾任技术员、市场部部长、子公司总经理 曾获南京市劳动模范和科技进步奖 [11] - 王玉生是注册会计师协会非执业会员 曾任高淳县饮食服务公司会计 2002年加入公司 现任公司董事、董事会秘书 [12] - 陈洪明毕业于盐城工学院无机化工专业 历任公司技术科科长、技术中心主任、研究院院长 2021年被授予江苏省劳动模范荣誉称号 [14] - 邢益辉持有公司股份40,000股 持有江苏宝源投资管理有限公司0.5319%股权 [15] - 孔德飞2002年加入公司 曾任总调度、制造部副部长等职务 2019年取得深交所资格证书 [16]

股东大会基本信息 - 公司于2025年8月5日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点位于南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅 [2][3] - 股东大会召集人为公司董事会，董事会于2025年7月18日第十届第十九次会议决定召开，并于7月19日通过指定媒体发布会议通知 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间分别为9:15-15:00及9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 [3] 股东参与情况 - 现场出席会议股东及代理人共12人，代表有表决权股份154,771,724股，占公司总股本21.0496% [3] - 参与网络投票股东1,389人，代表股份35,029,017股，占总股本4.7641% [3] - 合计参与股东1,401人，代表股份189,800,741股，占总股本25.8138%，其中中小投资者1,391人，代表股份35,029,617股，占比4.7642% [5] 议案表决结果 - 议案一获得同意票188,294,482股，占出席有效表决权股份99.9092%，弃权172,300股（含未投票默认弃权16,800股）占比0.0908% [6] - 议案二同意票189,016,341股占比99.9122%，弃权166,600股（含未投票默认弃权24,300股）占比0.0878% [7] - 议案三同意票189,011,441股占比99.9105%，弃权169,900股（含未投票默认弃权13,100股）占比0.0895% [7] - 议案四同意票188,994,941股占比99.9050%，弃权180,400股（含未投票默认弃权33,300股）占比0.0950% [7] - 议案五同意票188,998,341股占比99.8982%，弃权193,200股（含未投票默认弃权25,100股）占比0.1018% [7] - 议案六同意票188,760,829股占比99.8650%，弃权256,300股（含未投票默认弃权87,300股）占比0.1350% [8] 中小投资者表决细节 - 对议案六中小投资者同意票33,989,705股占比97.0313%，反对783,612股占比2.2370%，弃权256,300股（含未投票默认弃权87,300股）占比0.7317% [8][9] - 累积投票议案中董事选举项最高获同意票155,730,419股（中小投资者同意959,295股），监事选举项最高获同意票155,683,583股（中小投资者同意912,459股） [9] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，会议通知时间、内容及方式符合要求 [2][3][10] - 出席会议人员资格合法有效，包括股东、代理人、董事、监事及高级管理人员 [5] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票监票程序规范，议案均获规定表决权通过，其中议案一作为特别决议获三分之二以上同意票 [6][9][10]

会议召开情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月5日以现场投票与网络投票相结合方式召开 现场会议于14时在公司综合楼会议厅举行 网络投票通过深圳证券交易所系统在9:15-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议由董事会召集 董事长芮敬功主持 [1] 股东参与情况 - 出席会议股东及股东代表共1,401人 代表股份189,800,741股 占公司总股本735,269,837股的25.8138% [2] - 现场出席股东12人 代表股份154,771,724股 占总股本21.0496% [2] - 通过网络投票股东1,389人 代表股份35,029,017股 占总股本4.7641% [2] 议案表决结果 - 所有议案同意票比例均超过99.7% 其中最高同意比例达99.8642% 最低为99.5901% [2][3] - 中小股东表决股份35,029,617股 同意比例97.0313% 反对比例2.2370% 弃权比例0.7317% [3] 董事会选举结果 - 采用累积投票方式选举产生第十一届董事会 芮敬功以155,730,419票当选非独立董事 [3] - 芮益民以155,694,190票 芮益华以155,640,651票 王玉生以155,644,209票 张书以155,634,665票当选非独立董事 [3][4][5] - 余新平以155,683,583票 张军以155,662,008票 仇向洋以155,636,055票当选独立董事 [5] - 职工董事孔维来通过职工代表大会选举产生 与上述八人共同组成第十一届董事会 [5] 法律合规性 - 国浩律师（南京）事务所对会议程序出具法律意见书 确认召集、召开程序符合《公司法》等法律法规 [6] - 律师认定出席会议人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [6]