董事会提名 - 红宝丽集团董事会提名余新平为第十一届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12][14] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[14] - 提名人授权董秘报送声明并担责[14]

候选人任职资格 - 仇向洋及直系亲属不在公司任职，非特定股东[9][10] - 仇向洋具备相关知识经验，任职公司数合规[9][13] - 仇向洋无影响独立性关系，通过资格审查[1] 候选人承诺 - 仇向洋承诺材料真实，愿担法律责任[14] - 仇向洋承诺任职尽责，遵守规定[14]

董事会提名 - 红宝丽集团董事会提名仇向洋为第十一届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关处分[11] - 被提名人担任独立董事公司数量、任职时长符合要求[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[13]

独立董事提名 - 余新平被提名为红宝丽集团第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[10][11] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[8] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[10] 任职承诺 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[14] - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[15] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[15]

人事提名 - 红宝丽集团董事会提名张军为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][10][12] - 被提名人担任独立董事上市公司数量及任职时长合规[12][13] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[14]

独立董事候选人情况 - 张军作为红宝丽集团第十一届董事会独立董事候选人通过资格审查[1] - 候选人具备五年以上相关工作经验[9] - 候选人及直系亲属等无违规任职持股情况[11] - 候选人无限制情形及不良记录[13][16] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[16]

董事会提名 - 红宝丽集团第十届董事会提名委员会审核第十一届董事会董事候选人[2] - 非独立董事候选人有芮敬功等5人，独立董事候选人有余新平等3人[2][3] - 提名委员会认为候选人具备任职资格，同意提名并提请审议[2][3] - 文件日期为2025年7月8日[4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场召开时间为8月5日下午2时[1] - 网络投票时间为8月5日[1] - 股权登记日为2025年7月30日[2] - 登记时间为2025年8月1日（上午8:00 - 11:30，下午13:00 - 15:00）[6] 投票规则 - 议案1、2、3为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 议案7、8采用累积投票制，分别选举非独立董事5人、独立董事3人[5] - 非累积投票提案涉及修改《公司章程》等6项议案[14] - 非累积投票审议事项只能选“同意”“反对”“弃权”其一[15] - 累积投票以股份与应选人数之积为限进行投票[15] 投票信息 - 普通股投票代码为“362165”，投票简称为“宝丽投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月5日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月5日9:15 - 15:00[13] 选举结果 - 选举芮敬功等5人为第十一届董事会非独立董事[14] - 选举余新平、张军、仇向洋为第十一届董事会独立董事[14] 其他信息 - 登记地点为南京市高淳区经济开发区双高路29号公司董事会秘书处[6] - 公告发布时间为2025年7月19日[10] - 授权委托出席红宝丽集团2025年第二次临时股东大会[14] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[15] - 自然人股东委托需本人签字，法人股东需加盖公章并法定代表人签字[15]

会议情况 - 公司第十届监事会第十八次会议于2025年7月18日召开，3位监事实到[1] 议案审议 - 会议通过《公司关于修改<公司章程>的议案》，3票同意[1] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] 制度变更 - 章程修订通过后公司不再设监事会，职权由审计委员会行使[1]

会议与议案 - 2025年7月18日召开会议，9名董事全部参会[1] - 《公司关于修改<公司章程>》等议案表决通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2] - 2025年8月5日召开2025年第二次临时股东大会[4] 人员提名与津贴 - 提名芮敬功等5人为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名余新平、张军、仇向洋为第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，需深交所备案审核[3] - 拟将独立董事津贴调整到10.8万元/年，需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] 公司基本信息 - 公司经相关文件批准设立，有旧营业执照号码和新统一社会信用代码[7] - 法定代表人辞任，需30日内确定新法定代表人[7] - 公司股份总数为73526.9837万股，全部为普通股[8] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司增加资本方式包括公开发行股份等[9] - 公司收购本公司股份情形有六种，部分需经股东大会或董事会决议[9][10] - 因减少注册资本收购股份应在三年内转让或注销[10] - 发起人等不同人员转让股份有时间和比例限制[18] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[11] - 股东有权请求法院认定违法决议无效或撤销违规决议[12] - 特定股东可书面请求审计或自行诉讼[12][13] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15][16] - 多种担保情形需股东会审议通过[16] 董事与监事相关 - 董事任期3年，兼任高级管理人员等董事总计不超董事总数1/2[25] - 多种情况不能担任董事[24] - 董事候选人由董事会等提出，选举采取累积投票制[59] 董事会权限 - 董事会对外投资等多项权限有金额限制[29] - 代表1/10以上表决权等可提议召开董事会临时会议[30] 公司运营管理 - 公司设总经理等，由董事会决定聘任或解聘[35] - 公司应重视股东回报，监事会或审计委员会监督利润分配政策执行[37] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[37] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[38] - 公司合并等应通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[38][39] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[40] 股东持股情况 - 芮敬功直接持有公司6790314股，与一致行动人合计控制公司20.75%股份[44] - 芮益民直接持有公司1258810股，持有第一大股东17.0714%股权等[46] - 芮益华未直接持有公司股份，持有第一大股东13.3122%股权等[48] - 王玉生直接持有公司141646股，持有南京迪铖1.4%股权等[49] - 张书先生持有南京迪铖新材料科技有限公司1.4%的股权等[51] 人员背景 - 仇向洋先生撰写过专著5本，发表学术论文40多篇等[53] - 张军先生作为通讯作者发表SCI检索论文200余篇，获中国授权发明专利38件[55] - 张军先生持有南京五瑞生物降解新材料研究院有限公司15%股权等[55]