业绩相关 - 2024年公司捐款118万元用于公益慈善[14] - 2024年公司将闲置募集资金在2.5亿元额度内进行现金管理[22] - 截至2024年12月31日，公司对外担保总额度为9.2亿元，实际对外担保余额41,008.13万元，占2024年末经审计净资产的20.18%[24] - 截至2024年12月末，公司向关联方采购原材料560万元，销售原材料等45.43万元[25] 项目进展 - 泰兴基地“环氧丙烷综合技术改造项目”建设周期拉长，预计可使用状态时间由2024年12月31日调整至2025年12月31日[11] - 聚氨酯基地聚醚技术改造项目已建设完工，进入试生产阶段[11] - 环氧丙烷综合技术改造项目计划总投资39,909.76万元，使用募集资金37,161.95万元，截至2024年12月31日累计使用募集金额11,047.07万元[31] 制度建设 - 公司修订《公司章程》《独立董事制度》《审计委员会议事规则》，制订《独立董事专门议事规则》[9] - 公司制定《董事会战略管理委员会议事规则》和《战略管理手册》规范战略管理[10] - 公司制定多项制度规范工程项目、财务报告、信息披露、募集资金管理、信息系统等方面[28][29][30][31][33] 人力资源 - 公司建立完善人力资源政策，实行全员劳动合同制并为员工参加社会保险[12] - 公司制订一系列人力资源管理制度，构建激励型薪酬体系[13] - 2024年公司经股东大会批准实施员工持股计划[13] 科研创新 - 2024年公司新申请专利30件，其中发明专利24件，实用新型6件[27] - 2024年公司新授权专利12件，其中发明专利10件，实用新型2件[27] - 2024年公司完成科研检测一体化建设及多项系统开发调试工作[33] 内控评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月25日下发开展2024年内部控制评价工作的通知[7] - 2024年度内控合规部开展各类专项审计，每季度向审计委员会报告工作开展情况[35] - 内部控制评价报告基准日公司未发现财务和非财务报告重大及重要缺陷[46] - 公司在内控多模块存在一般缺陷并已提出整改要求[46] - 公司将根据经营状况修改完善内部控制及评估体系[47] 其他 - 2024年公司在多家媒体刊发宣传文章9篇[15] - 2024年公司参加评比的班组达60个，一级安全标准化班组达26个[20] - 公司上一年报周期信息披露获深圳证券交易所B评级[34]

审计机构人员情况 - 2024年末天衡所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券服务审计报告的227人[1] 审计机构续聘流程 - 2024年4月8日审计委员会通过续聘天衡所议案并建议提交董事会[2] - 2024年4月18日董事会审议通过续聘天衡所议案[2] - 2024年5月10日股东大会同意续聘天衡所为2024年度财务审计机构，聘期一年[2] 审计工作进程 - 2024年12月20日审计委员会与天衡所项目组负责人进行年报审计预沟通[7] - 2025年4月8日独立董事与年审会计师就年报审计情况见面[8] - 2025年4月11日审计委员会审阅报表，认可意见并同意提交董事会编写年报[9] - 2025年4月21日天衡所出具审计报告及专项报告[10] - 2025年4月23日公司披露2024年年度报告[10] 审计评价 - 审计委员会认为天衡所专业胜任，审计报告客观公允反映公司2024年财务和经营情况[12]

关联交易金额 - 2025年与南京优迪预计关联交易含税不超1520万元，采购1440万、销售80万[1] - 2024年与南京优迪关联交易合计605.48万元（含税）[1] 关联交易进度 - 2025年关联采购预计1440万，已发生280万，上年560万[2] 2024年关联交易占比及差异 - 向南京优迪采购原材料占比20.71%，差异-48.15%[4] - 销售产品及原材料占比100%，差异-32.94%[4] - 提供燃料和动力占比100%，差异-28.47%[4] 南京优迪财务数据 - 截止2024年底，总资产1449.02万，净资产1208.04万，收入495.58万[6] - 南京优迪注册资本1000万元[6]

会议情况 - 2024年监事会召开会议6次[2] - 各次监事会会议审议通过议案数量不等[2][3][4] 关联交易 - 2024年与关联企业交易合计605.48万元[11] 担保情况 - 截止2024年末，对外担保额度9.2亿，实际4.1亿[14] - 对两子公司担保额分别为29008.13万和12000万[14] - 实际担保额占净资产比例20.18%[14] 合规情况 - 未发现内幕交易，未收监管查处整改[16] - 按制度披露信息，无虚假记载[17] 未来展望 - 监事会将学习新规维护权益[18]

会计政策变更 - 2025年4月21日董事会审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后执行解释第17号、18号规定，部分自2024年1月1日起施行[3][4] - 本次变更不影响财务等状况，不追溯调整[5] 各方态度 - 董事会认为变更是合理变更[6] - 监事会同意变更，认为符合规定[7]

说明会安排 - 公司定于2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席说明会人员有总经理芮益民等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月8日前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[1] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡事务所为2025年度财务审计机构，需提交2024年度股东大会审议[1] - 第十届董事会和监事会会议均同意续聘[6] 审计机构情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，签过证券审计报告注会227名[3] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元、证券收入15518.61万元[3] - 2023年为95家上市公司提供年报审计服务，收费9271.16万元，同行业客户9家[3] - 2024年末已提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[3] - 近三年受行政处罚3次等，从业人员受罚多次[3] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[4][5] - 项目合伙人和质控复核人近三年受罚[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用为90万元，2025年度收费依多因素确定[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三名独立董事余新平、张军、仇向洋独立性[1] - 三名独立董事履职独立性自查，未任他职且无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月23日[2]

募集资金情况 - 2021年7月非公开发行A股133,211,727股，每股3.82元，募资总额508,868,797.14元，净额499,188,305.47元[2] - 2024年末募集资金专户余额8,799.62万元，2023年末余额11,856.75万元[3] - 募集资金总额49,918.83万元，本年度投入10,629.62万元，累计投入25,881.97万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额49,918.83万元，比例100%[24] 资金使用与收益 - 2024年收到暂时补充流动资金归还10,000.00万元，利息收入减手续费140.37万元，赎回理财及收益27,432.12万元[3] - 2024年用闲置资金买理财30,000.00万元，当期用募集资金10,629.62万元[3] - 2023年8月用2.5亿闲置募集资金补流，10月还1.5亿，2024年8月还1亿[11][25] - 2023年9月用1.5亿募集资金现金管理，到期前归还专户[12] - 2024年获批不超2.5亿闲置募集资金现金管理，年末认购18,000.00万元[13][15][25] 理财产品认购 - “银行金鼎”收益凭证4749期认购3,000.00万元，预计年化收益率1.9% - 4.4%/2%[15] - “世纪稳盈”49号固定收益凭证认购10,000.00万元，预计年化收益率2.00%[15] - 首创证券创盈86号收益凭证认购5,000.00万元，预计年化收益率2.2%[15] 项目投资进度 - 年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目承诺投资49,918.83万元，累计投入0.00万元，进度0.00%[24] - 环氧丙烷综合技术改造项目调整后投资37,161.95万元，本期投入10,629.62万元，累计投入11,047.57万元，进度29.73%[24] - 归还银行借款调整后投资14,834.40万元，累计投入14,834.40万元，进度100.00%[24] - 承诺投资项目合计调整后投资51,996.35万元，累计投入25,881.97万元，进度49.78%[24] 项目时间调整 - 环氧丙烷综合技术改造项目预计可使用状态时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日[24] 信息披露情况 - 公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况[21]

股东大会信息 - 2024年度股东大会定于2025年5月16日召开，现场会议下午2时开始[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 会议审议多项议案，含2024年度董事会等报告及薪酬议案[4] 参会登记信息 - 参会股东登记时间为2025年5月14日特定时段[6] - 登记地点为南京市高淳区公司董事会秘书处[6] 投票信息 - 普通股投票代码为“362165”，简称为“宝丽投票”[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为5月16日9:15 - 15:00[13][14] - 互联网投票需办理身份认证[14] 授权委托信息 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[15]