公司治理变动 - 红宝丽董事会聘任杨志平为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责 [1] 光伏行业动态 - 部分光伏企业为赶在4月1日前交货，春节假期期间也在加班生产以抢出口 [1] - 部分光伏企业面临决策困难，主要原因是白银等原材料成本激增 [1]

公司投资决议 - 红宝丽集团股份有限公司于2026年1月13日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案 [1] 投资方案细节 - 公司计划使用最高不超过5亿元（50,000万元）的闲置自有资金进行低风险投资，以提高资金使用效率 [1][2] - 投资额度在决议有效期内可滚动使用，但累计投资余额不得超过5亿元 [2] - 投资品种聚焦于两类低风险产品：一是由商业银行、证券公司等优质金融机构发行的、期限在12个月以内（含）的短期理财产品；二是深圳证券交易所、上海证券交易所的短期国债逆回购产品 [2] - 资金来源为闲置自有资金，投资期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效 [2] 风险控制措施 - 公司将结合生产经营及资金使用计划，确保投资资金均为闲置自有资金，不影响主营业务周转 [3] - 在合作机构选择上，优先与市场信誉良好、风控严密的稳健型金融机构合作 [3] - 操作层面，董事会授权总经理在额度范围内批准执行，财务部门负责具体操作 [3] - 监督层面，独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可聘请专业机构审计 [3] - 公司将密切跟踪理财资金运作情况，严控资金安全 [3] 对公司经营的影响 - 本次投资使用的资金为闲置自有资金，不会影响公司日常资金周转及主营业务正常经营 [4] - 通过适度低风险投资，公司可在资金规模一定的情况下提高使用效率，增加投资收益，对经营业绩产生积极影响 [4] - 公司表示将根据经济形势及金融市场变化适时调整投资策略 [4]

关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2026－008 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 4 月21 日召开第十届 董事会第十八次会议、2025 年 5 月 16 日召开的2024 年度股东大会，审议通过了《公 司关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）为公司 2025 年度审计机构。具体内 容详见公司2025 年4月 23日、2025 年 5月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的 《关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025-021）、 《2024 年度 股东大会决议公告》（公告编号：2025-030）。 红宝丽集团股份有限公司 一、签字注册会计师变更情况 公司近日收到天衡事务所《变更签字注册会计师的函》，天衡事务所作 为公司2025年度审计机构，原委派吕丛平和赵晨昱作为公司2025年度审计报 告及其他专项报告的签字注册会计师。由于天衡内 ...

业绩总结 - 2025年度与南京优迪实际关联交易1270.76万元[4] - 2025年向南京优迪采购1251.2万元，占比98.46%[6] - 2025年向南京优迪销售13.26万元，占比1.04%[6] 未来展望 - 2026年与南京优迪预计关联交易不超2930万元[1] 关联方情况 - 截止2025年底，南京优迪总资产1737.49万元[7] - 南京优迪注册资本1000万元[7] 定价策略 - 采购按成本加成原则定价，销售有参照或协议定价[10][11] 决策情况 - 独立董事同意2026年日常关联交易预计事项[13]

红宝丽集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"红宝丽"）于 2026年1 月13日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于聘任证券事务 代表的议案》。现将具体内容公告如下： 一、公司证券事务代表聘任情况 根据董事会提名委员会提名，董事会聘任杨志平先生（简历见附件）为公司 证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会会议审议通过之日 起至公司第十一届董事会届满之日止。杨志平先生具备担任证券事务代表所需的 专业知识、工作经验和能力，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书 培训证明，其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 相关法律法规和规范性文件的规定。 杨志平先生联系方式如下： 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2026－006 电子邮箱：hryang@hongbaoli.com 通讯地址：南京市高淳经济开发区双高路 29 号 ...

投资计划 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购[1] - 理财为12个月内短期产品，国债逆回购是沪深交易所短期产品[1][2] - 投资期限自2026年第一次临时股东会通过起一年内[2] 执行管理 - 公司结合经营在额度内合理投资，选稳健金融机构合作[3] - 董事会授权总经理，财务操作，合规审计监督[3][4] 影响风险 - 投资有市场、收益、操作风险，但对经营有积极影响[5]

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2026－003 红宝丽集团股份有限公司 关于为子公司提供授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 13 日召开了 第十一届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于为子公司提供授信担保的议 案》。现将具体内容公告如下： 一、公司担保概况 （2）为全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司（以下简称"聚氨酯公司"） 项目建设融资授信1.2亿元提供担保（期限5年）。 截止2025年12月31日，实际发生担保总额20,100.00万元，其中： （1）为泰兴化学公司融资担保8,600.00万元【包括项目建设及运营融资担 保100万元，项目建设融资担保8,500.00万元】。 （2）为聚氨酯公司项目建设融资担保11,500.00万元。 二、为子公司担保主要内容 1、为子公司流动资金借款提供担保 为了保障子公司经营业务需要，公司拟为泰兴化学公司流动资金融资 2 亿元 提供担保，期限自公司股东会批准之日起 1 年。 截止2025年12月31日 ...

证券代码：002165 证券简称：红 宝 丽 公告编号：临 2026-007 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 红宝丽集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 2026年1月6日上午10时30分，红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司 "）召 开了第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议（以下简称"本次会议 "）。 本次会议通知已于 2026年1月3日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立 董事专门会议议事规则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决 议如下： 经审核，我们认为：公司对2026年度日常关联交易进行了合理预计，该事项属于 正常市场行为，符合公司的战略发展需要，真实、准确地反映了公司日常关联交易情 况，公司与关联企业交易遵循平等自愿原则，交易价格合理公允，不会对公司独立性 构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司2026年度日常 关联交易预计涉及的交易事项。 余新平 张军 仇向洋 2026年 1月 6日 __ ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2026－002 红宝丽集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 三、通过了《公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的 议案》；同意公司使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元) 额度的闲置自 有资金进行投资（品种为理财产品、国债逆回购）。在上述额度内、决议有效期 内资金可以滚动使用，但累计投资余额不超过50,000万元。具体公告详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、通过了《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；预计 2026 年度日常关联交易发生金额不超过 2,930 万元。本议案已经独立董事专门会议 审议确认。相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议 通知于 2026 年 1 月 6 日以书面及电子 ...