公司人事变动 - 红宝丽于2025年8月5日召开董事会会议 选举芮敬功为董事长 任期三年[1] - 红宝丽聘任芮益民为总经理 陶梅娟、芮益华、吴一鸣为副总经理 邢益辉为总工程师 陈洪明为总会计师兼财务负责人[1] - 中化岩土副总经理兼财务负责人肖兵兵辞职 长城证券总裁兼财务负责人李翔辞职 鸿铭股份聘任成观耀为财务负责人[2]

公司治理结构变动 - 选举芮敬功为公司第十一届董事会董事长 任期三年 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 董事会各专门委员会组成人员确定 包括战略委员会由余新平、仇向洋和芮敬功组成 审计委员会由仇向洋、余新平和芮益民组成 提名委员会由张军、余新平和芮敬功组成 薪酬与考核委员会由芮敬功、仇向洋和张军组成 [1] - 聘任芮益民为公司总经理 任期三年 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [1] 高级管理人员任命 - 聘任陶梅娟、芮益华、吴一鸣为公司副总经理 邢益辉为公司总工程师 陈洪明为公司总会计师兼财务负责人 任期三年 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [2] - 聘任王玉生为公司董事会秘书 任期三年 办公电话025-57350997 电子邮箱wangys@hongbaoli.com [2] - 聘任孔德飞为公司证券事务代表 任期三年 办公电话025-57350997 电子邮箱kongdf@hongbaoli.com [2][16] 股权结构及关联关系 - 芮益民直接持有公司股份1,258,810股 持有江苏宝源投资管理有限公司17.0714%股权 持有南京迪铖新材料科技有限公司8.4%股权 是南京宝诚企业管理中心有限合伙人认缴出资37.3% 是南京宝睿企业管理中心有限合伙人认缴出资5.26% 与芮敬功为父子关系 与芮益华为兄弟关系 [7] - 陶梅娟直接持有公司股份1,244,154股 持有江苏宝源投资管理有限公司5.6385%股权 与公司实际控制人无关联关系 [9] - 芮益华持有江苏宝源投资管理有限公司13.3122%股权 持有南京迪铖新材料科技有限公司6.8%股权 是南京宝诚企业管理中心有限合伙人认缴出资2% 是南京宝睿企业管理中心有限合伙人认缴出资4% 与芮敬功为父子关系 与芮益民为兄弟关系 [10] - 吴一鸣直接持有公司股份231,000股 持有江苏宝源投资管理有限公司2.1205%股权 持有南京迪铖新材料科技有限公司7.5%股权 是南京宝诚企业管理中心有限合伙人认缴出资1.5% 是南京宝睿企业管理中心有限合伙人认缴出资4% [11][12] - 王玉生直接持有公司股份141,646股 持有南京迪铖新材料科技有限公司1.4%股权 是南京宝诚企业管理中心有限合伙人认缴出资2% 是南京宝睿企业管理中心有限合伙人认缴出资4% [13] - 陈洪明持有南京迪铖新材料科技有限公司2%股权 是南京宝诚企业管理中心有限合伙人认缴出资2% 是南京宝睿企业管理中心有限合伙人认缴出资4% [14] - 邢益辉持有公司股份40,000股 持有江苏宝源投资管理有限公司0.5319%股权 持有南京迪铖新材料科技有限公司7.2%股权 是南京宝诚企业管理中心有限合伙人认缴出资1.5% 是南京宝睿企业管理中心有限合伙人认缴出资4% [15] 人员背景及资质 - 芮益民曾任上海红宝丽企业发展有限公司经理 公司董事、副总经理 现任公司董事、总经理 兼任多家子公司董事长 担任中国中小企业协会副会长等职务 [5][6] - 陶梅娟曾任职于南京市建邺区公证处和高淳县旅游局 2013年进入公司 现任公司董事、副总经理 兼任聚氨酯公司和泰兴化学公司董事长 [9] - 吴一鸣毕业于南京化工学院高分子专业 1992年加入公司 曾任技术员、市场部部长、子公司总经理 曾获南京市劳动模范和科技进步奖 [11] - 王玉生是注册会计师协会非执业会员 曾任高淳县饮食服务公司会计 2002年加入公司 现任公司董事、董事会秘书 [12] - 陈洪明毕业于盐城工学院无机化工专业 历任公司技术科科长、技术中心主任、研究院院长 2021年被授予江苏省劳动模范荣誉称号 [14] - 邢益辉持有公司股份40,000股 持有江苏宝源投资管理有限公司0.5319%股权 [15] - 孔德飞2002年加入公司 曾任总调度、制造部副部长等职务 2019年取得深交所资格证书 [16]

股东大会基本信息 - 公司于2025年8月5日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点位于南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅 [2][3] - 股东大会召集人为公司董事会，董事会于2025年7月18日第十届第十九次会议决定召开，并于7月19日通过指定媒体发布会议通知 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间分别为9:15-15:00及9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 [3] 股东参与情况 - 现场出席会议股东及代理人共12人，代表有表决权股份154,771,724股，占公司总股本21.0496% [3] - 参与网络投票股东1,389人，代表股份35,029,017股，占总股本4.7641% [3] - 合计参与股东1,401人，代表股份189,800,741股，占总股本25.8138%，其中中小投资者1,391人，代表股份35,029,617股，占比4.7642% [5] 议案表决结果 - 议案一获得同意票188,294,482股，占出席有效表决权股份99.9092%，弃权172,300股（含未投票默认弃权16,800股）占比0.0908% [6] - 议案二同意票189,016,341股占比99.9122%，弃权166,600股（含未投票默认弃权24,300股）占比0.0878% [7] - 议案三同意票189,011,441股占比99.9105%，弃权169,900股（含未投票默认弃权13,100股）占比0.0895% [7] - 议案四同意票188,994,941股占比99.9050%，弃权180,400股（含未投票默认弃权33,300股）占比0.0950% [7] - 议案五同意票188,998,341股占比99.8982%，弃权193,200股（含未投票默认弃权25,100股）占比0.1018% [7] - 议案六同意票188,760,829股占比99.8650%，弃权256,300股（含未投票默认弃权87,300股）占比0.1350% [8] 中小投资者表决细节 - 对议案六中小投资者同意票33,989,705股占比97.0313%，反对783,612股占比2.2370%，弃权256,300股（含未投票默认弃权87,300股）占比0.7317% [8][9] - 累积投票议案中董事选举项最高获同意票155,730,419股（中小投资者同意959,295股），监事选举项最高获同意票155,683,583股（中小投资者同意912,459股） [9] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，会议通知时间、内容及方式符合要求 [2][3][10] - 出席会议人员资格合法有效，包括股东、代理人、董事、监事及高级管理人员 [5] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票监票程序规范，议案均获规定表决权通过，其中议案一作为特别决议获三分之二以上同意票 [6][9][10]

会议召开情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月5日以现场投票与网络投票相结合方式召开 现场会议于14时在公司综合楼会议厅举行 网络投票通过深圳证券交易所系统在9:15-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议由董事会召集 董事长芮敬功主持 [1] 股东参与情况 - 出席会议股东及股东代表共1,401人 代表股份189,800,741股 占公司总股本735,269,837股的25.8138% [2] - 现场出席股东12人 代表股份154,771,724股 占总股本21.0496% [2] - 通过网络投票股东1,389人 代表股份35,029,017股 占总股本4.7641% [2] 议案表决结果 - 所有议案同意票比例均超过99.7% 其中最高同意比例达99.8642% 最低为99.5901% [2][3] - 中小股东表决股份35,029,617股 同意比例97.0313% 反对比例2.2370% 弃权比例0.7317% [3] 董事会选举结果 - 采用累积投票方式选举产生第十一届董事会 芮敬功以155,730,419票当选非独立董事 [3] - 芮益民以155,694,190票 芮益华以155,640,651票 王玉生以155,644,209票 张书以155,634,665票当选非独立董事 [3][4][5] - 余新平以155,683,583票 张军以155,662,008票 仇向洋以155,636,055票当选独立董事 [5] - 职工董事孔维来通过职工代表大会选举产生 与上述八人共同组成第十一届董事会 [5] 法律合规性 - 国浩律师（南京）事务所对会议程序出具法律意见书 确认召集、召开程序符合《公司法》等法律法规 [6] - 律师认定出席会议人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [6]

公司治理变动 - 红宝丽集团股份有限公司第十届董事会任期届满 正在进行第十一届董事会换届选举 [1] - 孔维来当选第十一届董事会职工代表董事 将与2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成新一届董事会 [1] - 新董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过公司章程之日起三年 [1] 董事任职资格 - 职工代表董事兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合法规要求 [1] - 孔维来直接持有公司股份300,000股 同时持有第一大股东江苏宝源投资管理有限公司2.1205%股权 [3] - 孔维来是南京宝诚企业管理中心有限合伙人(认缴出资1%)及南京宝睿企业管理中心有限合伙人(认缴出资4%) [3] 董事背景信息 - 孔维来1968年12月出生 本科学历 高级工程师 曾任公司技术科副科长、科长、技术中心副主任、总经理助理、制造部长等职 [3] - 孔维来为南京市劳动模范 与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [3] - 孔维来无违法违规记录 未受过监管部门处罚和交易所纪律处分 符合董事任职资格 [3]

董事会换届选举 - 公司第十一届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事为芮敬功、芮益民、芮益华、王玉生和张书，独立董事为余新平、仇向洋和张军，职工代表董事为孔维来 [1] - 董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [1] 董事会专门委员会构成 - 审计委员会成员包括余新平、仇向洋和芮敬功，主任委员为余新平 [2] - 提名委员会成员包括仇向洋、余新平和芮益民，主任委员为仇向洋 [2] - 薪酬与考核委员会成员包括张军、余新平和芮敬功，主任委员为张军 [2] - 战略委员会成员包括芮敬功、仇向洋和张军，主任委员为芮敬功 [2] - 各专门委员会任期与第十一届董事会任期一致 [2] 高级管理人员聘任 - 芮益民被聘任为公司总经理，陶梅娟、芮益华和吴一鸣被聘任为副总经理 [2] - 王玉生被聘任为董事会秘书，陈洪明被聘任为总会计师和财务负责人，邢益辉被聘任为总工程师 [2] - 高级管理人员任期三年，自董事会聘任之日起至第十一届董事会任期届满 [2] 证券事务代表任命 - 孔德飞被聘任为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责 [4] - 任期与本届董事会任期一致 [4] 董事离任情况 - 第十届董事会董事陈洪明不再担任第十一届董事会董事职务，但继续担任总会计师和财务负责人 [4]

公司治理动态 - 公司于2025年8月5日召开第十一届第一次董事会会议 审议董事会各专门委员会组成人员议案 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中基础化工原料占比93.4% 材料贸易占比6.47% 其他行业占比0.13% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 002165 公告发布日收盘价为9.39元 [2] - 新闻信息来源为每日经济新闻 [3]

公司人事变动 - 红宝丽董事会于8月5日晚间发布公告聘任芮益民担任总经理职务 [2]

公司治理变动 - 红宝丽于2025年8月1日召开第七届职工代表大会 [2] - 会议选举孔维来为公司第十一届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 公司于8月5日晚间召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《公司关于修改的议案》等多项议案 [2]