中泰证券股份有限公司 关于红宝丽集团股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为红宝丽集 团股份有限公司（以下简称"红宝丽"、"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对红宝丽变更募集资金投资项目的事项进行核查并出具核查 意见，具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本概况 （一）非公开发行股票募集资金情况 根据红宝丽 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》核准，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 133,211,727 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元。募集资 金总额为人民币 50,886.88 万元，扣除发行费用，实际募 ...

公司本次变更募集资金投资项目，是根据公司战略发展的需要作出的，符合 公司实际情况和项目运作需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，保障环氧 丙烷综合技术改造项目的顺利进行。本次变更募集资金投资项目有利于公司的长 远发展，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性 文件的相关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 独立董事：余新平、李东、张军 2023 年 9 月 20 日 红宝丽集团股份有限公司独立董事 关于募集资金项目变更的独立意见 我们作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，就《公司关于 募集资金项目变更的议案》发表独立意见如下： ...

红宝丽集团股份有限公司 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－041 一、通过了《公司关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目方案调整的议案》； 相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、通过了《公司关于募集资金项目变更的议案》；同意将募集资金项目"年 产 12 万吨聚醚多元醇系列产品项目"变更为"环氧丙烷综合技术改造项目"， 并根据需要开立和注销募集资金专户，重新签订募集资金监管协议，董事会授权 管理层及其授权的指定人士负责办理募集资金专户的开立、注销及后续募集资金 监管协议签订相关事项。 相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议通 知于 2023 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2023－044 红宝丽集团股份有限公司 公司关于募集资金项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"红宝丽"）于 2023年9 月20日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于募集资金项目变 更的议案》。现将具体内容公告如下： 一、募集资金投资项目基本概况 1、非公开发行股票募集资金情况 公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监 许可 [2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 核准，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 133,211,727 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元。募 集资金总额为人民币 50,886.88 万元，扣除发行费用，实际募集资金净额为人 民币 49,918.83 万元。上述募集资金存入公司募集资金专用账户，并经天衡会 计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字（2021）000 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－042 红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2023 年 9 月 15 日以书面及电子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 9 月 20 日在 公司综合楼三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先 生主持。与会监事认真审议并作出了以下决议： 一、通过了《公司关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目方案调整的议案》； 二、通过了《公司关于募集资金项目变更的议案》；经审核，本次将募集资 金投资项目由泰兴化学公司"年产 12 万吨聚醚多元醇系列产品项目"变更为泰 兴化学公司"环氧丙烷综合技术改造项目"，符合公司整体战略发展要求，有利 于公司整合资源，加快项目建设步伐，提高环氧丙烷装置运营效率，提高经营业 绩，本次变更募集资金投资项目是可行的、必要的。公司董事会审议此议案的程 序符 ...

公司主营产品及产能 - 硬泡组合聚醚,年产能15万吨,主要应用于冰箱、冰柜、冷藏集装箱等领域[1] - 异丙醇胺,包括一异丙醇胺、二异丙醇胺和三异丙醇胺,以及二乙醇单异丙醇胺(改性),总产能为9万吨,广泛用于合成表面活性剂、工业与民用清洗剂等[1] - 环氧丙烷,主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇、异丙醇胺和各类非离子表面活性剂等,公司正在对环氧丙烷装置实施技术改造[1] - 聚氨酯保温板,主要应用于建筑保温、冷库保温等领域,年产能为1000万平方米[1] 下游行业现状 - 家电冰箱(柜)行业步入复苏,7-8月份仍延续了复苏的趋势,为公司硬泡组合聚醚业务开展打下了较好的基础[6][7] - 异丙醇胺具有良好的环保性能,在越来越多的领域被认识和接受,如电子清洗、新能源、丙二胺领域等[7] - 公司是国内规模化、全系列异丙醇胺生产企业,竞争对手为陶氏、巴斯夫等企业,异丙醇胺产品开拓国内外市场,盈利性较好[7] 市场拓展和新产品开发 - 公司深耕硬泡组合聚醚市场多年,凭借技术创新和服务理念,扩大国内冰箱(柜)客户市场份额,并推进出海计划[7] - 公司自建有聚醚多元醇装置,除满足自身需求外,还积极开发新产品,如聚醚胺、低VOC聚醚、高回弹聚醚等,进军高端应用领域[7]

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－040 红宝丽集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 20 日召开了 第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，并于 2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会批准了前 述议案，公司同意使用不超过人民币 1.5 亿元（含）额度的部分闲置募集资金 购买金融机构发行的投资期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满 足保本要求的短期投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限：自 2021 年第二次临时股东大会决议授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 9 日。具体内容详见公司 2022 年 7 月 21 日披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：202 ...

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、议案审议及表决情况 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－039 红宝丽集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月10日和 2023年8月22日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公 司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关 于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告》； 二、会议召开和出席情况 公司2023年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于2023年8月25日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为 2023年8月25日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8 月25日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2023 年 8月 ...

国浩律师（南京）事务所 关于红宝丽集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于红宝丽集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：红宝丽集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受红宝丽集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《红宝 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2023－038 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第六次会议决议，定于 2023 年 8 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项再次提示公告如下： 一、会议召开基本情况 1、会议时间： 现场召开时间：2023 年 8 月 25 日下午 2 时（星期五）； 7、会议参加人员 （1）截止2023年8月21日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事及其他高级管理人员； 网络投票时间：2023 年 8 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网 ...