股东会时间 - 2025 年年度股东会召开时间为 2026 年 4 月 21 日 14:00[1] - 网络投票时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和 9:15 - 15:00（互联网系统）[1][13][14] - 股权登记日为 2026 年 4 月 15 日[2] 股东会登记 - 登记时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:00 - 11:00，下午 14:00 - 17:00[6] - 登记地点为江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座公司董事会秘书室[7] 股东会议案 - 议案 9、10、11、12 为特别表决议案，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决[5] - 涉及中小投资者利益议案将单独计票[5] - 股东会提案包括《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度财务决算报告》等多项议案[16] 投票信息 - 普通股投票代码为"362172"，投票简称为"澳洋投票"[12]

业绩数据 - 2025年营业总收入18.07亿元，同比减少10.10%[3] - 2025年营业利润6435.91万元，同比减少4.81%[3] - 2025年净利润4129.13万元，同比增长1.80%[3] - 2025年末合并报表未分配利润 -18.91亿元，母公司 -20.71亿元，不分配利润[7] - 2025年对减值迹象资产计提减值准备16374462.44元，占净利润39.66%[20] 薪酬与授信 - 2025年部分董事及高管薪酬发放615.62万元[9] - 2026年副董事长薪酬55万/年，总经理50万/年等[9] - 2026年拟向银行申请综合授信，额度17.03亿元以内[11] 担保事项 - 为张家港澳洋医院担保不超13.3亿元[16] - 为江苏澳洋医药物流担保不超3.2亿元[17] - 为张家港澳洋顺康医院业务担保不超5300万元[19] 公司治理 - 选举高彦为执行事务董事及法定代表人[15] - 新增《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》[21] 会议安排 - 2026年4月21日召开2025年度股东会[23]

业绩总结 - 2025年度公司合并报表归母净利润41,291,338.02元[1] - 2025年母公司净利润 -17,606,568.97元[1] - 上年度归母净利润40,561,915.31元，上上年度49,681,623.57元[2] - 最近三个会计年度平均净利润43,844,958.97元[4] 利润分配 - 2025年度拟不派现、不送股、不转增股本[1] - 最近三个会计年度累计现金分红和回购注销总额均为0元[4] 未分配利润 - 2025年末公司合并报表累计未分配利润 -1,891,231,244.58元[1] - 2025年末母公司累计未分配利润 -2,071,416,318.38元[1]

内部控制审计 - 审计2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

财务审计 - 审计公司对澳洋健康2025年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 审计公司将汇总表与会计资料及已审计财报核对，未发现重大不一致[3] 资料编制 - 澳洋健康管理层编制2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] 报告用途 - 本报告仅供澳洋健康披露2025年年度报告使用[4]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为180,683.74万元，主要来源于医药流通和医疗服务业务[6] - 2025年公司营业总收入18.07亿元，同比下降9.9%；营业总成本17.44亿元，同比下降10.6%；净利润4188.47万元，同比增长1.6%[1] - 2025年末公司资产总计17.895192034亿元，较上年末下降12.74%；负债合计16.3218192644亿元，较上年末下降15.79%；所有者权益合计1.5733727696亿元，较上年末增长36.54%[15][17] 财务指标 - 2025年12月31日，公司资产负债率为91.21%[6] - 未来12个月内到期的担保金融负债金额为36,813.19万元，未受限制相关余额19,687.41万元低于该金额[6] - 2025年末货币资金为4.0580403861亿元，较上年年末下降22.18%[15] 股权变动 - 2025年11月澳洋集团转让20%股份（153,146,472股），控股股东和实控人变更[51] - 截至2025年12月31日，公司累计发行股本76,573.24万股，注册资本76,573.24万元[52] 会计政策 - 同一控制下企业合并按相关账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[62] - 金融资产和负债按不同标准分类计量，满足条件时终止确认[72][74][78][80] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出按加权平均法计价[86][90] 应收款项 - 应收账款期末小计361,052,340.17元，合计期末为294,158,683.95元[167] - 按单项计提坏账准备期末账面余额67,243,713.95元，计提比例74.18%；组合计提期末账面余额293,808,626.22元，计提比例5.79%[168] - 其他应收款项期末余额38,792,353.36元，本期计提坏账准备152,791.85元，转回1,451,723.51元，核销27,898,831.48元[182][191]

薪酬制定 - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准、薪酬政策[7] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬方案由董事会批准[7] - 公司根据多因素确定董高工资总额[11] 薪酬构成 - 独立董事领固定津贴，不得获其他利益[18] - 高管薪酬由基本、绩效、中长期激励收入构成，绩效占比不低于50%[21] 薪酬发放 - 独立董事津贴每年发一次，内部董高基本薪酬按制度确定[24] - 一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[25] 薪酬调整 - 董高薪酬体系随公司经营状况调整[29] - 薪酬调整依据包括同行增幅、通胀、公司盈利状况等[30] 绩效评价 - 公司建立董高绩效与履职评价标准和程序[32] - 独立董事履职评价采取自评、互评等方式[33] 制度追溯 - 本制度追溯至2026年1月1日起实施[38]

会议情况 - 2025年度召开8次董事会会议和3次股东会，独立董事均亲自出席[4] - 2025年度召开2次董事会，审议3项关联交易事项[12] 独立董事履职 - 2025年度独立董事累计现场工作时间达15个工作日[11] - 2026年独立董事将继续履职维护中小股东权益[16] 报告与议案审议 - 2025年披露多份报告[13] - 2025年4月11日审议通过内控报告和续聘审计机构议案[13][14]

会议召开情况 - 2025年召开8次董事会会议和3次股东会[4] - 2025年召开2次董事会审议3项关联交易事项[15] 独立董事履职情况 - 独立董事2025年出席7次董事会和3次股东会[4] - 独立董事2025年现场工作15个工作日[14] 报告披露与审议 - 2025年披露多份定期报告[16] - 2025年4月审议通过内控自我评价报告[17] 审计机构相关 - 2025年拟续聘立信为审计机构[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项意见发布于2026年3月27日[1]