会议安排 - 公司第九届董事会第二次会议于2025年1月14日召开，9名董事全出席[1] - 同意于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会[3] 租赁与交易 - 澳洋护理院拟租17,847.25平方米房屋，年租金651.42万元含税，续签3年[1] - 《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》待股东大会审议[1][2]

会议情况 - 2025年1月14日召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] - 独立董事为徐国辉、陈和平、吴晓俊[3] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》[1] - 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[2]

会议信息 - 第九届监事会第二次会议于2025年1月14日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》[1] 租赁详情 - 澳洋护理院拟租面积17,847.25平方米，年租金651.42万元含税，续签3年[1] 表决情况 - 关联监事白可可回避，2票同意，0票反对和弃权[2]

股东大会信息 - 公司于2025年2月6日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年1月21日[3] - 审议《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》等议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月6日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][9][10] - 普通股投票代码为"362172"，简称为"澳洋投票"[8] 登记信息 - 登记时间为股权登记日次日至股东大会召开前正常工作时间[5] - 登记地点为江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座董事会秘书室[5]

人事任命 - 沈学如被提名为公司董事长，任期三年[1] - 李静被提名为公司副董事长，任期三年[2] - 李静被聘任为公司总经理，任期三年[4] - 朱志皓、王伟被聘任为公司副总经理，任期三年[4] - 李霞被聘任为公司财务总监，任期三年[4] - 季超被聘任为公司董事会秘书，任期三年[5] 股权情况 - 沈学如持有公司0.01%的股份，持有澳洋集团54.79%股权[11] - 袁益兵持有公司0.05%股份[14] - 顾慎侃持有公司0.02%股份[18]

会议情况 - 公司第九届监事会第一次会议于2024年12月27日召开，3名监事全出席[1] - 选举顾慎侃为监事会主席，任期三年，同意3票[1] 人员信息 - 顾慎侃生于1968年8月，大专学历，会计师[5] - 顾慎侃持有公司0.02%股份[5]

股东情况 - 出席会议股东128人，代表股份237,978,287股，占总股份31.0785％[3] - 现场会议股东4名，代表股份235,963,439股，占总股份30.8154％[3] - 网络投票股东124人，代表股份2,014,848股，占总股份0.2631％[3] 选举情况 - 选举沈学如等人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事，各有对应同意股份数[6][9][10] 会议决议 - 会议召集和召开程序等合法有效，决议合法有效[12]

公司治理 - 2024年12月27日召开第三次临时股东大会，完成第九届董监事会非职工代表监事选举[2] - 第九届董监事会任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过之日起算[3][4] - 董事会中兼任高管的董事未超总数二分之一，独立董事不低于总数三分之一[3] - 监事会中职工监事比例不低于三分之一[4] 人员情况 - 沈学如持有公司0.01%股份，持有澳洋集团54.79%股权，为实际控制人[8] - 第八届董事会独立董事周群信不再担任，未持股[5] - 第九届董事会独立董事徐国辉与陈和平已取得资格证书，吴晓俊承诺考取[5] - 董事会秘书季超和证券事务代表郭志豪已取得深交所资格证书[5] - 高级管理人员等任期三年，至第九届董事会任期届满[4] - 袁益兵、顾慎侃分别持有公司0.05%、0.02%股份[11][17] - 李科峰等多人未持有公司股份[10][11][13][14][18][21] - 袁益兵等多人与大股东无关联关系，未受处罚惩戒，非失信被执行人[10][11][13][14][17][18][21] - 王伟、李霞、郭志豪任职未持股，无关联关系[24][25]

会议安排 - 公司2024年12月9日决定12月27日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 12月10日刊登召开股东大会通知[3][4] 参会情况 - 出席股东大会128人，持表决权股份237,978,287股，占比31.0785%[7] 会议结果 - 审议通过多项议案[9][10] - 表决程序和结果、决议均合法有效[10][11]

人员提名 - 吴晓俊被提名为澳洋健康第9届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 吴晓俊暂无独立董事董事资格证书，若通过审核将及时考取[3] 合规条件 - 吴晓俊及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] 个人承诺 - 吴晓俊承诺材料真实准确完整并遵守规定履职[6] 授权事项 - 吴晓俊授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[7]