会议情况 - 2024年召开十一次董事会会议和四次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事应出席提名委员会会议2次，实际出席2次[7] - 2024年召开2次董事会审议3项关联交易事项[11] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[10] 报告披露 - 2024年披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[12]

报告审议与发布 - 《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月11日经公司第九届董事会第三次会议审议通过[1] - 《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月15日刊登于巨潮资讯网站，摘要同时刊登在《证券时报》[1] 报告说明会安排 - 公司定于2025年4月25日15:00 - 17:00举行年度报告说明会[1] - 年度报告说明会采用网络远程方式，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行[1] - 投资者可登录“全景•路演天下”参与公司年度报告说明会[1] - 公司总经理李静女士等将在网上与投资者进行沟通[2]

2024年监事会工作情况 - 列席11次董事会会议[2] - 列席4次股东大会[2] - 召开5次监事会会议[2] - 参加3次临时股东大会及2023年年度股东大会[5] 公司情况 - 内部控制制度较完善，三会运作规范[3] - 财务制度健全，财务状况和经营成果良好[4] - 关联交易坚持公开公平原则，定价合理[6] - 严格执行内幕信息知情人登记管理制度，未发生内幕交易[9] 2025年展望 - 监事会将加强自身建设，提高履职能力[10][11]

审计机构续聘 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过续聘2024年度审计机构议案[1] - 2024年5月17日该议案经2023年年度股东大会审议通过[1] 审计情况 - 立信会计师事务所对公司2024年度财务报告及内控有效性审计[2] - 认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[2] - 认为公司保持有效财务报告内控并出具无保留意见报告[3] 审计委员会工作 - 核查评价立信具备审计资质和能力[4] - 审议通过续聘议案并同意提交董事会[4] - 与注册会计师沟通2024年度审计预审情况[4] - 2025年4月11日会议审议通过2024年度财务报告等议案[4] - 认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[5]

项目投资 - 公司拟投资3500万元开展张家港澳洋老年病医院项目，计划核定床位约105张[1] 租赁信息 - 项目租优居壹佰房屋，面积14152平方米，租期3年，租金550万元/年[2] - 租赁合同2025年6月30日起至2028年6月30日，按季度支付[9] 主体数据 - 澳洋老年病医院2024年7月22日成立，注册资本500万元[3] - 优居壹佰2012年9月10日成立，注册资本13500万元[5] - 优居壹佰2024年底资产506093251.07元，负债440748607.45元，净资产65344643.62元[6] - 优居壹佰2024年营收25864391.84元，营业利润 - 4778572.05元，净利润 - 4876984.00元[6] 费用构成 - 澳洋老年病医院项目装修改造、设备购置及其他费用分别约1000万、1000万、1500万元[6] 关联交易 - 截止2025年3月31日，公司与优居壹佰关联交易总金额741.07万元[13] - 独立董事同意租赁议案提交董事会，关联董事应回避表决[14]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策[2] - 2024年12月6日财政部发布《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3] 影响与决策 - 变更对财务成果无重大影响[2] - 审计委员会同意本次变更[5]

子公司财务数据 - 江苏澳洋医药物流有限公司最近一期资产负债率为72.49%[1] - 2024年澳洋顺康医院资产负债率44.78%[26] - 2024年澳洋顺康医院营业收入35355295.33元[26] - 2024年澳洋顺康医院利润总额1424235.09元[26] - 2024年澳洋顺康医院净利润1064302.44元[26] 担保额度 - 2025年度公司为子公司融资担保总额度不超16.74亿元[2] - 公司为张家港澳洋医院2024 - 2025年担保总额不超132700万元[28] - 公司为江苏澳洋医药物流2024 - 2025年担保总额不超31700万元[30] - 公司为张家港澳洋唯恩医疗美容医院2024 - 2025年担保总额不超1500万元[31] - 公司为澳洋顺康2024 - 2025年担保总额不超1500万元[32][33] 担保使用金额 - 为张家港澳洋医院有限公司担保实际使用金额不超13.27亿元[2] - 为江苏澳洋医药物流有限公司担保实际使用金额不超3.17亿元[4] - 为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司担保实际使用金额不超1500万元[7] 银行担保金额 - 澳洋医院在江苏银行苏州分行担保金额6000万元[3] - 澳洋医院在上海浦东发展银行苏州分行担保金额8000万元[3] - 医药物流在中国农业银行张家港分行担保金额5700万元[6] - 医药物流在中国工商银行张家港分行担保金额7500万元[6] - 唯恩医美在上海浦东发展银行苏州分行担保金额500万元[7] 担保余额及占比 - 截至2025年3月31日，张家港澳洋医院担保余额77692.68万元，本次新增17700万元，占上市公司最近一期净资产比例986.25%[12] - 截至2025年3月31日，江苏澳洋医药物流担保余额9019.55万元，本次新增 - 6200万元，占比235.60%[12] - 截至2025年3月31日，张家港澳洋唯恩医疗美容医院担保余额0万元，本次新增 - 500万元，占比11.15%[12] - 截至2025年3月31日，张家港市澳洋顺康医院担保余额0万元，本次新增 - 1500万元，占比11.15%[12] - 截至2025年3月31日，公司及其子公司累计对外担保余额88712.23万元，占2024年度经审计合并报表总资产43.25%，净资产659.46%[35] 子公司基本信息 - 张家港澳洋医院成立于2004年9月27日，注册资本23000万元，公司持股100%[14][15] - 江苏澳洋医药物流成立于2008年3月14日，注册资本25000万元，公司持股100%[17][18] - 张家港澳洋唯恩医疗美容医院成立于2014年6月27日，注册资本1000万元，公司持股70%[20][21] - 澳洋顺康医院注册资本300万元，公司持股100%[23][24] 其他 - 担保事项需经公司股东大会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 各被担保方信用良好，均未发生贷款逾期情况[16][19][22] - 截至报告披露日，公司及子公司无逾期、违规、涉诉及败诉担保情形[35]

关联交易金额 - 2025年度拟与多家关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过2065万元[1] - 向关联人采购商品、服务预计金额951万元，上年发生金额814.39万元[5] - 向关联人销售商品、服务预计金额914万元，上年发生金额769.81万元[7] - 向关联人租赁房产预计金额200万元，上年发生金额155.96万元[7] - 与澳洋集团有限公司的服务费预计金额225万元，上年发生金额195.04万元[3] - 与江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司的服务费预计金额400万元，上年发生金额377.90万元[5] - 与吉林澳洋华建房地产开发有限公司的医疗服务与药品销售预计金额400万元，上年发生金额335.44万元[5] - 与张家港扬子纺纱有限公司的医疗服务预计金额50万元，上年发生金额46.64万元[7] - 全部关联交易上年实际发生金额1740.16万元[7] - 2025年度公司预计日常关联交易合计金额为2382.54万元，预计金额为3224.00万元[14] 公司业绩 - 2024年4月，张家港博园餐饮服务有限公司药品销售为14.27万元，同比增长613.50%[12] - 2024年4月，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司医疗服务与药品销售为2.68万元，同比下降46.40%[12] - 2024年4月，张家港市南城污水处理有限公司医疗服务与药品销售为3.21万元，同比增长7.00%[12] 关联方财务状况 - 截至2024年12月31日，澳洋集团有限公司总资产为119457.11万元，净利润为 - 13652.34万元[15] - 截至2024年12月31日，江苏澳洋纺织实业有限公司总资产为94063.36万元，净利润为514.00万元[17] - 截至2024年12月31日，张家港澳洋新科服务有限公司总资产为201.83万元，净利润为 - 19.08万元[18] - 截至2024年12月31日，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司总资产为50609.33万元，净利润为 - 487.70万元[20] - 江苏澳洋轻享供应链管理有限公司2024年末总资产43.10万元，净资产32.80万元，营业收入88.96万元，净利润-2.37万元[21] - 江苏澳洋环境科技有限公司2024年末总资产4106.09万元，净资产2505.95万元，营业收入432.02万元，净利润125.05万元[23] - 张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司2024年末总资产642.75万元，净资产483.21万元，营业收入764.82万元，净利润114.13万元[25] - 张家港博园餐饮服务有限公司2024年末总资产26.35万元，净资产23.31万元，营业收入66.63万元，净利润-76.70万元[25] - 安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司2024年末总资产2796.44万元，净资产-31.35万元，营业收入1740.70万元，净利润-655.82万元[26] - 吉林澳洋房地产开发有限公司2024年末总资产34571.45万元，净资产8575.25万元，营业收入117.62万元，净利润-3567.88万元[27] - 吉林澳洋华建房地产开发有限公司2024年末总资产16614.29万元，净资产1633.84万元，营业收入2107.99万元，净利润-1694.15万元[28] - 江苏澳洋材料科技有限公司2024年末总资产13337.27万元，净资产1794.80万元，营业收入20942.16万元，净利润-343.55万元[30] - 江苏澳洋生态园林股份有限公司2024年末总资产108101.66万元，净资产12742.27万元，营业收入19069.28万元，净利润-10919.11万元[31] - 江苏澳洋置业有限公司2024年末总资产43452.19万元，净资产27817.65万元，营业收入259.05万元，净利润12078.54万元[33] - 江苏如意通文化产业股份有限公司2024年末总资产6285.42万元，净资产5814.24万元，营业收入644.57万元，净利润-167.08万元[34] - 张家港市南城污水处理有限公司2024年末总资产3652.43万元，净资产2218.14万元，营业收入2485.84万元，净利润104.32万元[35] - 江苏鑫澳创业投资有限公司2024年末总资产7473.77万元，净资产7051.58万元，营业收入0.00万元，净利润-20.99万元[36] - 上海鑫澳投资控股有限公司2024年末总资产29549.25万元，净资产29438.03万元，营业收入0.00万元，净利润-82.05万元[37][38] - 张家港扬子纺纱有限公司2024年末总资产170239.98万元，净资产69567.47万元，营业收入167665.77万元，净利润16766.33万元[39] - 吉林澳洋山参交易市场有限公司2024年末总资产282.30万元，净资产-378.21万元，营业收入483.99万元，净利润-16.24万元[41] - 徐州澳洋华安康复医院有限公司2024年末总资产3649.23万元，净资产-4455.76万元，营业收入286.20万元，净利润-306.59万元[42] 关联交易相关决策 - 2025年4月11日公司第九届董事会第三次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议[2] - 独立董事一致同意2025年度日常关联交易议案并提交审议[46] 关联交易原则及影响 - 公司向关联企业销售和采购商品、服务价格与无关联第三方同类交易一致[43] - 关联交易定价以市场化为原则，参考市场公允价格确定协议价格[43] - 公司将根据生产经营实际需要，按笔分别签署关联交易协议[43] - 关联交易能为公司增加利润来源，提高经营效率[44] - 关联交易符合公开、公平、公正原则，不损害公司和股东利益[44] - 关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响[45] - 关联交易不影响公司独立性，公司不会依赖关联方[45] - 2025年度拟发生的日常关联交易为公司日常经营所需[46] - 2025年度预计日常关联交易符合市场规则，定价公平合理[46]

增资决策 - 2024年6月相关会议审议通过子公司增资及放弃优先认购权议案[1] - 聚心、聚力分别向澳洋医院增资3060万和4850万，以评估值150600万为基础[2] 终止情况 - 因市场变化决定终止增资，未实质落实无重大影响[3][4] - 2025年4月董事会、监事会审议通过终止议案[6] - 独立董事同意终止并提交审议[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] - 专项意见于2025年4月11日发布[1]