会议安排 - 公司2024年12月9日决定12月27日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 12月10日刊登召开股东大会通知[3][4] 参会情况 - 出席股东大会128人，持表决权股份237,978,287股，占比31.0785%[7] 会议结果 - 审议通过多项议案[9][10] - 表决程序和结果、决议均合法有效[10][11]

公司治理 - 2024年12月27日召开第三次临时股东大会，完成第九届董监事会非职工代表监事选举[2] - 第九届董监事会任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过之日起算[3][4] - 董事会中兼任高管的董事未超总数二分之一，独立董事不低于总数三分之一[3] - 监事会中职工监事比例不低于三分之一[4] 人员情况 - 沈学如持有公司0.01%股份，持有澳洋集团54.79%股权，为实际控制人[8] - 第八届董事会独立董事周群信不再担任，未持股[5] - 第九届董事会独立董事徐国辉与陈和平已取得资格证书，吴晓俊承诺考取[5] - 董事会秘书季超和证券事务代表郭志豪已取得深交所资格证书[5] - 高级管理人员等任期三年，至第九届董事会任期届满[4] - 袁益兵、顾慎侃分别持有公司0.05%、0.02%股份[11][17] - 李科峰等多人未持有公司股份[10][11][13][14][18][21] - 袁益兵等多人与大股东无关联关系，未受处罚惩戒，非失信被执行人[10][11][13][14][17][18][21] - 王伟、李霞、郭志豪任职未持股，无关联关系[24][25]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于12月27日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 投票信息 - 网络投票时间为12月27日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票09:15 - 15:00[2][15][16] - 普通股投票代码为"362172"，投票简称为"澳洋投票"[12] 审议议案 - 审议董事会换届选举非独立董事6人、独立董事3人，监事会换届选举非职工代表监事2人[4][6][18][19][20] 投票规则 - 议案1.00、2.00、3.00采取累积投票表决方式[6] - 中小投资者表决单独计票并披露[7] 登记信息 - 登记时间为股权登记日次日至股东大会召开前正常工作时间[9] - 登记地点为江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座公司董事会秘书室[9]

关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-40 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康""公司"）第八届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年 12 月 9 日公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议 案》，董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的 任职资格等进行了审查。 一、第九届董事会及董事会候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名沈 学如先生、李静女士、李科峰先生、朱志 ...

人员提名 - 吴晓俊被提名为澳洋健康第9届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 吴晓俊暂无独立董事董事资格证书，若通过审核将及时考取[3] 合规条件 - 吴晓俊及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] 个人承诺 - 吴晓俊承诺材料真实准确完整并遵守规定履职[6] 授权事项 - 吴晓俊授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[7]

会议信息 - 公司于2024年12月9日召开第八届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] - 会议独立董事为周群信、徐国辉、陈和平[4] 审议事项 - 审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案[1][3] - 同意选举沈学如等6人为第九届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议[2] 候选人情况 - 独立董事候选人提名程序合规，具备任职条件[3] - 未发现独立董事候选人有不得任职情形，无市场禁入且未受处罚惩戒[3] 决议签名 - 会议决议独立董事签名为周群信、徐国辉、陈和平[5]

会议相关 - 第八届董事会第二十五次会议于2024年12月9日召开，9名董事全出席[1] - 同意2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会[7][8] 人事提名 - 拟提名沈学如等6人为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[1][2][4] - 拟提名徐国辉等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 制度审议 - 审议通过《舆情管理制度（2024年12月）》[9] 人员股份 - 沈学如持有公司0.01%股份，澳洋集团54.79%股权[12] - 袁益兵持有公司0.05%股份[15]

董事会提名 - 公司董事会提名吴晓俊为第9届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 暂无独立董事董事资格证书，通过审核将及时考取[3] - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 最近十二个月内无相关不利情形[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6]

董事会提名 - 公司董事会提名陈和平为第9届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第8届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[6] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[7]

监事会换届 - 2024年12月9日召开会议审议换届选举议案[1] - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[2][3] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，累积投票[3] 人员信息 - 顾慎侃生于1968年8月，持股0.02%[9] - 白可可生于1972年9月，未持股[10]