独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会现就提名陈和平为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏澳洋健康产业股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 002172 证券简称: 澳洋健康 江苏澳洋健康产业股份有限公司 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《 ...

舆情管理制定 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长或总经理任组长，董秘任副组长[5] 舆情信息采集 - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多种互联网载体[7][8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理原则明确[8][9][10] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[12] 违规责任 - 违反保密义务公司将处分并追究法律责任[16][17]

会议信息 - 公司于2024年12月9日召开第八届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] - 会议独立董事为周群信、徐国辉、陈和平[4] 审议事项 - 审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案[1][3] - 同意选举沈学如等6人为第九届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议[2] 候选人情况 - 独立董事候选人提名程序合规，具备任职条件[3] - 未发现独立董事候选人有不得任职情形，无市场禁入且未受处罚惩戒[3] 决议签名 - 会议决议独立董事签名为周群信、徐国辉、陈和平[5]

会议安排 - 2024年11月8日召开董事会会议决定11月25日开临时股东大会[2] - 11月9日刊登召开股东大会通知[2] - 现场会议11月25日14：00召开，网络投票9：15 - 15：00[5] 参会情况 - 出席股东大会362人，持246,264,069股，占32.1606%[7] - 现场4人，持235,963,439股，占30.8154%[7] - 网络358人，持10,300,630股，占1.3452%[7] 会议结果 - 审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》[10] - 会议召集、召开、表决等程序及决议合法有效[11]

股东大会情况 - 2024年11月25日下午14:00召开股东大会[2] - 362名股东出席，代表股份246,264,069股，占总股份32.1606％[3] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司提供反担保的议案》总表决同意241,036,219股，占97.8771％[6] - 中小股东表决同意5,072,780股，占49.2473％[6]

股份质押 - 2024年11月20日澳洋集团质押5000万股，占所持21.24%，总股本6.52%[2][5] - 截至披露日，澳洋集团持股235349599股，比例30.74%，累计质押116800000股[5] - 控股股东及其一致行动人累计质押比例46.24%[6] 风险情况 - 本次质押无业绩补偿义务、平仓风险，不导致控制权变更[5] - 截至披露日，控股股东资信和财务状况良好，无平仓或强制过户风险[7]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月25日14:00召开[1][2] - 采取现场与网络投票结合，网络投票时间为11月25日[2] - 股权登记日为11月20日[3] 审议议案 - 审议《关于为全资子公司提供反担保的议案》等议案[4] 登记信息 - 登记时间为股权登记日次日至会前正常工作时间[5] - 登记地点为江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座董事会秘书室[5] 网络投票信息 - 网络投票代码为362172，简称澳洋投票[8] - 深交所交易系统投票时间为11月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月25日9:15—15:00[10]

会议安排 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2024年11月8日召开[1] - 审议通过于2024年11月25日召开2024年第二次临时股东大会的议案[3] 担保事项 - 审议通过为子公司张家港澳洋医院2000万元授信提供反担保议案，期限1年，反担保期限3年[1] - 为子公司提供反担保议案尚需提交股东大会审议[2]

业绩数据 - 澳洋医院2023年营收9.54亿元，净利润4679.37万元；2024年1 - 9月营收6.92亿元，净利润3425.99万元[7] - 金港投融2023年营收2346.44万元，净利润1263.34万元；2024年1 - 9月营收1770.99万元，净利润 - 595.09万元[17] 资产负债 - 澳洋医院2023年末资产21.14亿元，负债12.97亿元，净资产8.17亿元；2024年9月末资产22.45亿元，负债13.94亿元，净资产8.51亿元[7] - 金港投融2023年末资产12.42亿元，负债6928.95万元，净资产11.73亿元；2024年9月末资产12.09亿元，负债1.57亿元，净资产10.52亿元[15][17] 担保情况 - 澳洋医院拟申请2000万元授信，金港投融担保，公司全额反担保，期限三年[1] - 截至2024年10月31日，公司及其子公司对外担保余额81813.30万元，占2023年度总资产36.50%，净资产871.49%[21] - 公司董事会同意为金港投融提供全额反担保，期限三年[20] 其他 - 金港投融注册资本89885.9835万元，张家港市国有资本投资集团持股46.44%[11][13] - 公司存在涉及诉讼的担保及败诉担损情形[22] - 公司第八届董事会第二十四次会议决议时间为2024年11月9日[23]

营业收入变化 - 本报告期营业收入469,718,772.02元，较上年同期调整后减少16.12%；年初至报告期末营业收入1,501,392,158.94元，较上年同期调整后减少7.54%[2] - 营业总收入本期为1,501,392,158.94元，上期为1,623,745,504.62元[13] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,350,111.61元，较上年同期调整后减少67.84%；年初至报告期末为38,678,072.35元，较上年同期调整后减少2.39%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,442,301.72元，较上年同期调整后增长277.78%；年初至报告期末为35,829,457.46元，较上年同期调整后增长18.21%[2] - 净利润本期为39,622,828.72元，上期为39,898,732.72元[13] - 归属于母公司股东的净利润本期为38,678,072.35元，上期为39,625,652.92元[14] - 少数股东损益本期为944,756.37元，上期为273,079.80元[14] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0018元/股，较上年同期调整后减少67.27%；年初至报告期末为0.0505元/股，较上年同期调整后减少2.32%[2] - 基本每股收益本期为0.0505，上期为0.0517[14] - 稀释每股收益本期为0.0505，上期为0.0517[14] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.02%，较上年同期调整后减少4.11%；年初至报告期末为34.16%，较上年同期调整后减少27.68%[3] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,932,468,426.22元，较上年度末调整后减少13.78%[3] - 货币资金较期初减少45.08%，因偿还借款等[8] - 应收票据较期初增加53.89%，因非6 + 9银行承兑汇票背书转让未到期金额增加[8] - 长期股权投资较期初增加3602.41%，因增加联营企业投资[8] - 公司流动资产合计期末余额为10.3003544089亿美元，期初余额为13.2006548365亿美元，减少约21.97%[10] - 公司非流动资产合计期末余额为9.0243298533亿美元，期初余额为9.2130635418亿美元，减少约2.05%[11] - 公司资产总计期末余额为19.3246842622亿美元，期初余额为22.4137183783亿美元，减少约13.78%[11] 所有者权益相关变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益132,555,288.39元，较上年度末调整后增长41.20%[3] - 公司归属于母公司所有者权益合计期末余额为1.3255528839亿美元，期初余额为0.9387721604亿美元，增加约41.2%[12] - 公司少数股东权益期末余额为 - 0.1902623935亿美元，期初余额为 - 0.1907099572亿美元，增加约0.23%[12] - 公司所有者权益合计期末余额为1.1352904904亿美元，期初余额为0.7480622032亿美元，增加约51.76%[12] 负债相关变化 - 合同负债较期初增加119.63%，因预收医疗服务相关款项增加[8] - 公司流动负债合计期末余额为16.6521366612亿美元，期初余额为20.4626393439亿美元，减少约18.62%[11] - 公司非流动负债合计期末余额为1.5372571106亿美元，期初余额为1.2030168312亿美元，增加约27.8%[11] - 公司负债合计期末余额为18.1893937718亿美元，期初余额为21.6656561751亿美元，减少约16.04%[11] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为19.3246842622亿美元，期初余额为22.4137183783亿美元，减少约13.78%[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -92,190.11元，年初至报告期期末为2,848,614.89元[6] 会计政策变更情况 - 追溯调整或重述原因是会计政策变更，执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[3] 信用减值损失变化 - 信用减值损失较去年同期增加719.65%，因应收款项减值计提增加[8] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计较去年同期减少99.90%，因处置固定资产减少且未处置子公司股权[8] - 投资活动现金流出小计较去年同期增加49.44%，因长期资产投资投入和股权款支付增加[8] - 投资活动现金流入小计为12897.34美元，去年同期为13273617.33美元，投资活动产生的现金流量净额为-76750687.89美元，去年同期为-38093013.78美元[16] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少35.22%，因支付保证金下降幅度大于收到的[9] - 筹资活动现金流入小计为13.9690923436亿美元，去年同期为17.3297631283亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为1.0957275102亿美元，去年同期为1.6915111663亿美元[16] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -229,235,524.51元，较上年同期调整后减少23.89%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,482,650,922.95元，上期为1,374,954,041.38元[15] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为280,130,429.54元，上期为271,496,044.69元[15] - 经营活动现金流入小计本期为1,762,781,352.49元，上期为1,646,450,086.07元[15] - 经营活动现金流出小计为19.92016877亿美元，去年同期为18.3147932059亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-2.2923552451亿美元，去年同期为-1.8502923452亿美元[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.4525660786亿美元，去年同期为2.5037578645亿美元[16] - 支付的各项税费为41730578.61美元，去年同期为39316902.66美元[16] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.0069136319亿美元，去年同期为2.4698192968亿美元[16] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少264.14%，因偿还借款及票据到期承兑[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-10342.21美元，去年同期为29549.56美元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-1.9642380359亿美元，去年同期为-53941582.11美元[16] - 期初现金及现金等价物余额为3.5397127278亿美元，去年同期为3.5491554266亿美元[16] - 期末现金及现金等价物余额为1.5754746919亿美元，去年同期为3.0097396055亿美元[16] 股东持股情况 - 澳洋集团有限公司持股比例为30.74%，持股数量235,349,599股[9] 营业成本变化 - 营业总成本本期为1,443,960,814.85元，上期为1,567,851,006.21元[13]