审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占两名，至少一名为会计专业人员[6] 任期规定 - 委员任期与董事会董事任期一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[8] 会议安排 - 定期会议每年至少召开四次，每季度至少一次[25] - 临时会议由两名以上委员提议或召集人认为必要时召开[25] - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况不受限[25] 职责与报告 - 每季度审议内审部门工作计划和报告等[11] - 每季度向董事会报告内部审计工作进度等[11] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告[15] - 督促内部审计机构每半年对相关事项检查并提交报告[16] 决策规则 - 提案提交董事会审议，部分事项需全体成员过半数同意[11] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[26] 股东相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求审计委员会诉讼[20] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知，会议2个月内召开[18] - 审计委员会、董事会拒绝或30日内未诉讼，股东可自行起诉[20] 其他 - 内审部门为审计委员会提供财务制度、审计报告等资料[23] - 会议档案由董事会秘书保存，期限至少十年[27] - 会议表决方式为举手或投票，以现场召开为原则[27] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[27]

第六条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏澳洋健 康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到相关要求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 股东出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[18] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[24] 选举规则 - 股东会选举董事采用累积投票制，股东累积表决票数为所持股份总数乘以应选董事人数之积[25][26] - 等额选举中，候选人获选票超参加会议有效表决票数二分之一以上当选，未满足要求则进行后续选举[29] - 差额选举中，候选人获选票超参加会议有效表决票数二分之一以上且人数符合要求当选，未满足要求则进行后续选举[30] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[33] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[33] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[35] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[35] 其他事项 - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[37] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东等信息及表决结果[36][37] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[38] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在2个月内实施[41] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[41] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[42] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[43] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[45] - 本规则经股东会审议批准后生效[48] - 本规则由公司董事会负责解释[49] - 本规则修订由董事会负责，提交股东会审议通过后实施[50]

第一条 为规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《江苏澳洋健康 产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十二月 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

第九届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-37 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第九 届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 22 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 2 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如 先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过 如下议案： 一、审议通过《关于提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司控股股东变更，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公 司董事会提名委员会进行资格审查后，公司控股股东张家港悦升科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"悦升科技"）拟提名高彦、席国平、卢平、季超为公 司第十届董事会非独立董事候选人；经公司股东澳洋集团有限公司（以下简称"澳 ...

公司股价与交易表现 - 11月25日盘中股价报4.23元/股，上涨2.17%，总市值32.39亿元，当日成交额4992.30万元，换手率1.56% [1] - 当日主力资金净流入351.56万元，大单买入金额961.65万元，占总成交额19.26%，大单卖出金额610.09万元，占总成交额12.22% [1] - 公司今年以来股价累计上涨35.14%，但近期表现分化，近5个交易日下跌5.58%，近20日下跌1.63%，近60日上涨1.44% [1] - 今年以来公司已5次登上龙虎榜，最近一次为6月16日，当日龙虎榜净卖出1.21亿元，买入总额5861.28万元（占总成交额6.09%），卖出总额1.79亿元（占总成交额18.62%） [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入13.60亿元，同比减少9.39%，归母净利润4011.37万元，同比增长3.71% [2] - 截至9月30日，公司股东户数为5.83万户，较上期减少10.91%，人均流通股13121股，较上期增加12.24% [2] - 公司主营业务为医疗健康，收入构成为医疗服务占比52.49%，医药物流占比47.51% [1] - 公司A股上市后累计派现2610.00万元，但近三年累计派现0.00元 [3] 公司基本信息与市场分类 - 公司全称为江苏澳洋健康产业股份有限公司，成立于2001年10月22日，于2007年9月21日上市，位于江苏省张家港市 [1] - 公司所属申万行业为医药生物-医疗服务-医院，所属概念板块包括低价、小盘、民营医院、工业大麻、QFII持股等 [1]

股份质押 - 2025年11月20日沈卿质押600万股，占其所持34.95%，占总股本0.78%[1][2] - 2025年11月21日澳洋集团质押2500万股，占其所持30.41%，占总股本3.26%[1][3][4] - 本次股东质押合计3100万股，占其所持31.20%，占总股本4.05%[4] 股份解除质押 - 2025年11月21日澳洋集团解除2500万股质押，占其所持30.41%，占总股本3.26%[3] 累计质押情况 - 澳洋集团及其一致行动人累计质押占所持85.97%[6] - 截至披露日，股东及其一致行动人累计质押8550万股，占所持85.97%，占总股本11.17%[9] 风险情况 - 持股5%以上股东质押股份无平仓风险，对公司无实质性影响[7]

高压氧舱概念板块市场表现 - 截至11月13日收盘，高压氧舱概念板块整体下跌0.21%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的个股仅有6只，其中大湖股份、澳洋健康、三星医疗涨幅居前，分别上涨0.66%、0.43%、0.37% [1] - 创新医疗和国际医学跌幅居前，分别下跌2.00%和0.80% [1][2] 板块资金流向 - 当日高压氧舱概念板块整体获主力资金净流出1.49亿元 [2] - 板块内8只个股遭遇主力资金净流出，三星医疗净流出资金居首，达6080.45万元 [2] - 创新医疗和国际医学主力资金净流出分别为5739.38万元和1253.44万元 [2] - 盈康生命和杭氧股份是主力资金净流入居前的个股，净流入额分别为1012.54万元和974.46万元 [2] 个股交易数据 - 三星医疗在股价上涨0.37%的情况下，换手率为2.18%，但主力资金净流出6080.45万元 [2] - 创新医疗跌幅为2.00%，换手率较高，达13.41%，主力资金净流出5739.38万元 [2] - 澳洋健康股价上涨0.43%，换手率为3.54%，主力资金净流出745.18万元 [2]

公司控制权变更 - 2025年9月15日，悦升科技与澳洋集团签署协议，澳洋集团将1.53亿股公司股份转让给悦升科技，该部分股份占比20% [1] - 澳洋集团在股份转让同时放弃5%的表决权 [1] - 2025年11月6日，股份过户登记完成，标志着本次权益变动正式实施 [1] 实际控制人变更 - 本次权益变动完成后，公司控股股东由澳洋集团变更为悦升科技 [1] - 公司实际控制人由沈学如变更为张家港经开区管委会 [1] 交易合规性 - 财务顾问东吴证券核查认为，本次权益变动实施程序合规，相关方依法规范运作 [1] - 收购人履行了相关承诺且未违反后续计划 [1] - 公司未为收购人及其关联方提供担保或借款 [1]

权益变动情况 - 2025年9月15日澳洋集团转让153,146,472股（占比20.00%）给悦升科技并放弃5%表决权[3] - 2025年11月6日权益变动标的股份过户登记完成[9] - 权益变动后悦升科技成第一大股东，控股股东和实控人变更[3] 合规情况 - 权益变动实施程序符合法规要求[10] - 持续督导期内各方依法规范运作、履行义务和承诺[12][14][27] 调整计划 - 持续督导期内无重大调整及调整计划[15][22]