募集资金情况 - 公司非公开发行127,334,463.00股A股，每股发行价11.78元，共募集资金1,499,999,974.14元[9] - 扣除承销费后，1,492,999,974.14元募集资金于2016年1月28日到位[9] - 2023年度实际使用募集资金438,748,547.90元，2023年度利息净额6,971,710.19元[10] - 累计已使用募集资金1,627,617,782.59元，含134,617,808.45元利息及收益[10] - 截止2023年12月31日，募集资金使用完毕，项目全部完工并投入使用[10] - 2023年公司募集资金总额为149,300.00万元，本年度投入43,874.86万元，累计投入162,761.78万元[41] 资金管理策略 - 公司制定《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[11] - 公司董事会开设六个专项账户用于存放募集资金[11] - 公司与银行、独立财务顾问签订多份监管协议，协议履行无问题[11] - 公司决定在农行山下湖支行新开立专用账户，集中管理募集资金[12] - 2023年12月31日公司仅设1个募集资金专户，年末余额为0元[16] 项目变更情况 - 2020年决定暂时中止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”，变更“齐齐哈尔老年护理院建设项目”，结项“康华医院二期工程建设项目”并将节余资金投向新项目[28] - 2021年决定终止“建华医院内科门诊综合楼建设项目”，使用3亿元结余募集资金永久补充公司流动资金[28] - 2023年同意将建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节余募集资金永久补充流动资金并注销专户[29] - 截至2020年6月16日，齐齐哈尔老年护理院项目剩余18,812.66万元募集资金永久补充公司及子公司流动资金[32] - 累计变更用途的募集资金总额为86,103.76万元，比例为57.67%[41] 项目效益情况 - 齐齐哈尔老年护理院建设项目2023年实现效益578.20万元，未达预计效益[41] - 康华医院二期工程建设项目2023年实现效益53.40万元，未达预计效益[41] - 康华医院二期门诊楼建设项目2023年12月达到预定可使用状态，尚未产生效益[41] - 承诺投资项目小计2023年实现效益631.60万元[41] - 报告期内公司医疗业务逐步恢复，但募投项目经营效益仍不及预期[42][46]

业绩相关 - 报告周期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[7] 用户数据 - 建华医院截止目前累计义诊人数3000余人，开展24场义诊活动[30] - 2023年建华医院3月两场义诊分别接待残疾人士50余人次、百姓200多位[31] - 2023年康华医院5月服务群众约260人次，4月和9月共建服务达235人次[37] - 2023年康华医院完成个人困难党群住院领取关爱资金55人次[38] - 2023年康华医院完成原签约红色共建党群人员医疗保障服务6380人次[42] - 2023年康华医院组织各类志愿服务活动近136场，直接服务群众近6800余人次[43] - 2023年福恬医院开展社区服务60余场[46] - 2023年齐齐哈尔明珠医院义诊等活动26次，参加居民1638人次[49] 未来展望 - 2024年公司将创新医疗服务提升质量和效率[74] - 2024年公司将深化医疗服务与社区结合拓展社区服务[74] - 2024年公司将推动医疗可持续发展减少医疗废物排放[74] - 2024年公司将加强合作与交流提升医疗和管理水平[74] 新产品和新技术研发 - 公司参股的脑机接口项目已进入工程样机阶段[17] 市场扩张和并购 - 2023年建华医院与阜外医院、北京同仁堂中医医院合作[56] - 2023年福恬医院引入消化内科专家，与江苏省肿瘤医院建立医联体[60] 其他信息 - 公司在浙江、江苏、黑龙江拥有三家综合性医院和一家康复专科医院，合计可开放床位达2673张[16] - 公司股票于2007年在深圳证券交易所挂牌上市[16] - 建华医院始建于1946年[23] - 福恬医院成立于2011年[23] - 康华医院始创于2007年[26] - 明珠医院始建于1954年4月[26] - 公司总部位于浙江省诸暨市[16] - 2023年5月明珠医院15名护士获富拉尔基区优秀护士，优秀团体1名[62] - 公司及子公司不属于重点排污单位[69] - 建华和明珠医院成立环保工作领导小组落实责任处理医疗废物[71] - 康华医院全年污水处理设施运行正常更换消毒设备[71] - 康华医院做好垃圾分类委托第三方进行环境自行检测[71] - 福恬医院加强物业保洁等监督管理医疗废物和污水[71] - 可通过投资者热线、官网、邮箱等反馈ESG报告意见[76]

二、 监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 创新医疗管理股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-010 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会于 2024 年 4 月 11 日召开了第十一次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公 司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 1 日以书面形式发出。本次会议由寿田 光监事会主席主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议监事 2 人，李 小龙监事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合 《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。 本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要。 公司《第六届监事会第十一次会议决议》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程 ...

创新医疗管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 创新医疗管理股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10247 号 创新医疗管理股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了创新医疗管理股份有限公司（以下简称创新医疗）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[10] 立信情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿[4] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿，保险赔偿限额12.5亿[4] 立信风险 - 保千里案一审判承担15%补充赔偿责任，金额80万[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施30次、自律措施1次[5] 审计费用 - 基于专业责任、技术投入等因素定价[8]

会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会[4] - 2023年公司召开4次股东大会[4] 独立董事任职 - 独立董事2023年11月起任职[2] 报告日期 - 报告期为2023年[2] - 独立董事述职报告日期为2024年4月11日[10]

内部控制评价 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按营收或资产总额比例划分[6][7][9] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[11][12] - 存在财务报告内控一般缺陷并安排整改[13]

业绩相关 - 2023年度日常关联交易按程序审批执行，金额在范围内[4] - 募集资金使用符合规划，部分永久补流履行程序[4] 会议情况 - 2023年监事会召开五次会议，审议多项议案[2] 未来展望 - 2024年监事会继续履行监督职能维护股东利益[6]

股份与注册资本变动 - 公司拟注销回购专用证券账户中7758700股股份[1] - 完成注销后注册资本由449043052元减少至441284352元[1] - 完成注销后股份总数由449043052股减少至441284352股[1] 股东大会审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[4] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[4] 其他规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需关注[5] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[5] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，36个月内不得行使表决权[5] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[5] 候选人提出规定 - 董事候选人可由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提出[6] - 独立董事候选人可由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出[6] - 监事会中的股东代表可由单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提出候选人[6] 章程相关 - 董事会提请股东大会批准修改公司《章程》并办理工商变更登记[8] - 议案须提交股东大会以特别决议审议，通过后生效[8] 其他信息 - 备查文件包含《第六届董事会第五次会议决议》[9] - 备查文件包含2024年4月修改的公司《章程》[9] - 公告由创新医疗管理股份有限公司董事会发布[11] - 公告日期为2024年4月13日[11]

创新医疗管理 股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 董事 | 17 | | 第二节 董事会 | 20 | | 第三节 董事会秘书 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 监事 | 27 | | 第二节 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 财务会计制度 | 29 | | 第二节 内部审计 | 32 | | 第三节 会 ...