人事提名 - 陈文强被提名为创新医疗第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[10][11] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 履职遵守规定，出现不符资格情形及时报告辞职[12]

董事会提名 - 创新医疗董事会提名黄韬为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近十二个月无禁止任职情形[9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及通报批评[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12]

董事会选举 - 会议将选举第七届董事会独立董事姚航平、黄韬、陈文强[4] - 会议将选举第七届董事会非独立董事陈海军、阮光寅、游向东、何飞勇、何永吉、马建建[4] 人员情况 - 姚航平自2022年3月起任公司独立董事，未持股，无关联关系[13][14] - 黄韬未持股，无关联关系[15] - 陈文强任其他公司独立董事，未持股，无关联，具任职资格[16] - 陈海军持股2222.53万股，有关联关系，具任职资格[21] - 阮光寅持股154.0987万股，无关联关系，具任职资格[22] - 游向东未持股，无关联关系，具任职资格[22] - 何飞勇未持股，有关联关系，具任职资格[24] - 何永吉未持股，有关联关系，具任职资格[25] - 马建建持股3160159股，无关联关系，具任职资格[26][27] 津贴调整 - 拟将独立董事津贴由10万元/年调增为12万元/年，增幅20%[28] 规则修订 - 拟修订《股东会议事规则》，详见2025年7月15日公告[31] - 拟修订《董事会议事规则》，详见2025年7月15日公告[34] - 拟修订《独立董事工作制度》，详见2025年7月15日公告[37] - 拟修订《会计师事务所选聘制度》，详见2025年7月15日公告[40] 会议安排 - 会议时间为2025年7月30日[3] - 答复股东问题时间控制在30分钟左右[7] - 监票人投票结束前5分钟、2分钟提示截止时间[8]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人1040人，代表股份109,299,902股，占比24.7686％[3] - 出席现场会议股东及代表6名，持股105,156,493股，占比23.8296%[3][5] - 参加网络投票股东1034人，代表股份4,143,409股，占比0.9389%[5] - 参加会议中小投资者股东1036人，代表股份4,756,459股，占比1.0779%[5] 议案表决情况 - 《关于修改公司<章程>的议案》同意108,525,702股，占比99.2917％[6] - 中小投资者股东同意3,982,259股，占比83.7232%[6]

会议信息 - 公司2025年6月27日决议召集2025年第一次临时股东大会[4][5] - 6月28日刊登会议通知，7月14日现场会议召开[5][6] 参会情况 - 1040人代表109299902股参会，占比24.7686%[7] - 6名现场代表105156493股，占比23.8296%[7][8] - 1034人网络投票代表4143409股，占比0.9389%[9] 议案表决 - 《关于修改公司<章程>的议案》，整体同意率99.2917%[13] - 中小投资者同意率83.7232%[13] 结果认定 - 律师认为会议召集、表决等符合规定，结果合法有效[15]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月30日14:00，网络投票7月30日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年7月25日[2] - 现场会议登记时间为2025年7月28日9:00 - 11:30，13:30 - 15:30[6] 股东会议案 - 本次股东会审议议案对中小投资者表决单独计票[5] - 议案4.00、5.00为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[5] - 《关于选举独立董事议案》应选3人[4] 其他信息 - 网络投票代码362173，简称为创新投票[11] - 现场会议会期半天，股东食宿、交通费自理[6] - 联系地址浙江诸暨，邮编311804，电话0575 - 87160891，传真0575 - 87160531[6]

董事会会议 - 第六届董事会2025年第六次临时会议7月14日召开，应出席9名，实际出席5名[2] - 会议9票赞成、0票反对、0票弃权通过多项决议[3] - 同意7月30日14:00召开2025年第二次临时股东会[5] 董事会换届 - 启动董事会换届选举，提名姚航平、黄韬和陈文强为第七届独立董事候选人[3] - 提名陈海军、阮光寅等6人为第七届非独立董事候选人[3] - 第七届董事会任期三年，自2025年第二次临时股东会通过之日起生效[6] 人员信息 - 姚航平研究成果获国家科技进步奖特等奖1项、一等奖1项等[11] - 陈海军持有公司股票22225300股，与控股股东陈夏英等存在关联关系[14] - 阮光寅持有公司股票1540987股，与大股东等无关联关系[15] - 马建建持有公司股票3160159股，与大股东等无关联关系[19] - 陈文强、游向东、何飞勇、何永吉未持有公司股票[13,16,18,19] 津贴调整 - 独立董事津贴由每人10万元/年调增为12万元/年，增幅20%[3]

股东减持计划 - 上海洸焕计划减持不超13,238,487股，即不超总股本3%[2] - 董事阮光寅计划减持不超480,200股，即不超总股本0.1089%[2] - 总裁代行财务总监马建建计划减持不超790,039股，即不超总股本0.1791%[2] 实际减持情况 - 上海洸焕减持11,774,800股，占总股本2.6683%，均价多样[4] - 阮光寅减持380,100股，占总股本0.0861%，均价13.15元/股[4] - 马建建未减持股份[4] 减持后持股比例 - 上海洸焕减持后持股占比4.9731%[5] - 阮光寅减持后持股占比0.3492%[5] - 马建建持股占比均为0.7161%[5] 减持影响 - 本次减持未违规，不影响公司治理和经营，不导致控制权变更[6]

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会过半数审议、董事会审议、股东会决定[3] - 一次聘期不超过3年[13] - 改聘需提前15天书面通知前任[19] - 拟更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计担任审计业务满5年，之后连续5年不得参与[5] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超2年[5] 审计委员会职责 - 至少每年一次向董事会提交履职评估报告[9] - 监督选聘过程，违规报董事会处理[19] - 审核改聘提案时可约见前后任并发表意见[18] 选聘规则 - 1/2以上独立董事可提聘请议案[10] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] 费用相关 - 费用较上一年度下降20%以上需说明情况[20] - 可根据多种因素合理调整审计费用[20] 其他 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 事务所主动辞聘需向股东会说明公司是否存在不当情形[17] - 制度由股东会授权董事会解释，自股东会通过之日起实施[23]

独立董事任职资格 - 独立董事人数占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 有违法犯罪或违规记录人员不得担任独立董事[8] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[9] - 最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] 提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 履职与监督 - 连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[15] - 因特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[15][16] - 特定事项需全体独立董事过半数同意[18][20] - 每年现场工作不少于15日[28] - 2名以上书面要求延期未采纳，应向深交所报告[29] 报告与披露 - 年度述职报告需说明多项履职情况[29] - 对议案投反对或弃权票，应披露异议意见[25] - 述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[30] 资料保存 - 工作记录及资料至少保存十年[30] - 专门会议记录等保存不少于10年[34] - 董事会会议资料保存至少十年[37] 会议相关 - 专门会议召集人特定情况7日内召开临时会议[32] - 董事会办公室提前3日送达通知（特殊除外）[37] - 专门委员会开会，提前三日提供资料[37] 津贴与制度 - 有权领津贴，标准董事会制订，股东会审议并年报披露[40] - 制度及修订由董事会拟订，股东会通过生效[42]