独立董事提名 - 黄韬被提名为创新医疗第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 履职遵守规定，确保精力不受影响[12] - 不符任职资格及时报告辞职[12] - 辞职致比例不符等情况持续履职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名姚航平为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责或通报批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[12]

人事提名 - 陈文强被提名为创新医疗第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[10][11] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 履职遵守规定，出现不符资格情形及时报告辞职[12]

董事会提名 - 创新医疗董事会提名黄韬为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近十二个月无禁止任职情形[9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及通报批评[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12]

董事会选举 - 会议将选举第七届董事会独立董事姚航平、黄韬、陈文强[4] - 会议将选举第七届董事会非独立董事陈海军、阮光寅、游向东、何飞勇、何永吉、马建建[4] 人员情况 - 姚航平自2022年3月起任公司独立董事，未持股，无关联关系[13][14] - 黄韬未持股，无关联关系[15] - 陈文强任其他公司独立董事，未持股，无关联，具任职资格[16] - 陈海军持股2222.53万股，有关联关系，具任职资格[21] - 阮光寅持股154.0987万股，无关联关系，具任职资格[22] - 游向东未持股，无关联关系，具任职资格[22] - 何飞勇未持股，有关联关系，具任职资格[24] - 何永吉未持股，有关联关系，具任职资格[25] - 马建建持股3160159股，无关联关系，具任职资格[26][27] 津贴调整 - 拟将独立董事津贴由10万元/年调增为12万元/年，增幅20%[28] 规则修订 - 拟修订《股东会议事规则》，详见2025年7月15日公告[31] - 拟修订《董事会议事规则》，详见2025年7月15日公告[34] - 拟修订《独立董事工作制度》，详见2025年7月15日公告[37] - 拟修订《会计师事务所选聘制度》，详见2025年7月15日公告[40] 会议安排 - 会议时间为2025年7月30日[3] - 答复股东问题时间控制在30分钟左右[7] - 监票人投票结束前5分钟、2分钟提示截止时间[8]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人1040人，代表股份109,299,902股，占比24.7686％[3] - 出席现场会议股东及代表6名，持股105,156,493股，占比23.8296%[3][5] - 参加网络投票股东1034人，代表股份4,143,409股，占比0.9389%[5] - 参加会议中小投资者股东1036人，代表股份4,756,459股，占比1.0779%[5] 议案表决情况 - 《关于修改公司<章程>的议案》同意108,525,702股，占比99.2917％[6] - 中小投资者股东同意3,982,259股，占比83.7232%[6]

会议信息 - 公司2025年6月27日决议召集2025年第一次临时股东大会[4][5] - 6月28日刊登会议通知，7月14日现场会议召开[5][6] 参会情况 - 1040人代表109299902股参会，占比24.7686%[7] - 6名现场代表105156493股，占比23.8296%[7][8] - 1034人网络投票代表4143409股，占比0.9389%[9] 议案表决 - 《关于修改公司<章程>的议案》，整体同意率99.2917%[13] - 中小投资者同意率83.7232%[13] 结果认定 - 律师认为会议召集、表决等符合规定，结果合法有效[15]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月30日14:00，网络投票7月30日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年7月25日[2] - 现场会议登记时间为2025年7月28日9:00 - 11:30，13:30 - 15:30[6] 股东会议案 - 本次股东会审议议案对中小投资者表决单独计票[5] - 议案4.00、5.00为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[5] - 《关于选举独立董事议案》应选3人[4] 其他信息 - 网络投票代码362173，简称为创新投票[11] - 现场会议会期半天，股东食宿、交通费自理[6] - 联系地址浙江诸暨，邮编311804，电话0575 - 87160891，传真0575 - 87160531[6]

董事会会议 - 第六届董事会2025年第六次临时会议7月14日召开，应出席9名，实际出席5名[2] - 会议9票赞成、0票反对、0票弃权通过多项决议[3] - 同意7月30日14:00召开2025年第二次临时股东会[5] 董事会换届 - 启动董事会换届选举，提名姚航平、黄韬和陈文强为第七届独立董事候选人[3] - 提名陈海军、阮光寅等6人为第七届非独立董事候选人[3] - 第七届董事会任期三年，自2025年第二次临时股东会通过之日起生效[6] 人员信息 - 姚航平研究成果获国家科技进步奖特等奖1项、一等奖1项等[11] - 陈海军持有公司股票22225300股，与控股股东陈夏英等存在关联关系[14] - 阮光寅持有公司股票1540987股，与大股东等无关联关系[15] - 马建建持有公司股票3160159股，与大股东等无关联关系[19] - 陈文强、游向东、何飞勇、何永吉未持有公司股票[13,16,18,19] 津贴调整 - 独立董事津贴由每人10万元/年调增为12万元/年，增幅20%[3]

股东减持计划 - 上海洸焕计划减持不超13,238,487股，即不超总股本3%[2] - 董事阮光寅计划减持不超480,200股，即不超总股本0.1089%[2] - 总裁代行财务总监马建建计划减持不超790,039股，即不超总股本0.1791%[2] 实际减持情况 - 上海洸焕减持11,774,800股，占总股本2.6683%，均价多样[4] - 阮光寅减持380,100股，占总股本0.0861%，均价13.15元/股[4] - 马建建未减持股份[4] 减持后持股比例 - 上海洸焕减持后持股占比4.9731%[5] - 阮光寅减持后持股占比0.3492%[5] - 马建建持股占比均为0.7161%[5] 减持影响 - 本次减持未违规，不影响公司治理和经营，不导致控制权变更[6]