担保事项 - 2024年5月15日董事会通过为鸿润医药800万元授信贷款担保议案[2] - 5月17日与招行诸暨支行签《最高额不可撤销担保书》[3] - 保证范围最高限额800万元及相关费用[3] 担保数据 - 截止公告日累计担保总额（含本次）4300万元[5] - 累计担保总额占最近一期经审计净资产比例2.30%[5] 担保情况 - 对外担保全为对子公司担保，无其他对外担保[5] - 无逾期、涉诉对外担保事项[5]

子公司信息 - 鸿润医药成立于2018年4月8日，注册资本4500万元[4] 财务数据 - 2023年12月31日总资产4827.96万元，负债972.52万元，净资产3855.44万元[7] - 2024年3月31日总资产5636.37万元，负债1747.88万元，净资产3888.49万元[7] - 2023年度营收3076.46万元，利润总额309.71万元，净利润220.52万元[7] - 2024年1 - 3月营收691.04万元，利润总额21.75万元，净利润33.05万元[7] 担保情况 - 公司为鸿润医药800万元授信额度贷款提供连带责任保证[2][6] - 截止董事会召开日，累计担保总额4300万元，占最近一期经审计净资产2.30%[10] - 公司对外担保全为对子公司担保，无逾期及涉诉事项[10]

会议信息 - 公司第六届董事会2024年5月15日召开2024年第四次临时会议[2] - 会议以通讯表决方式召开，通知于5月13日书面发出[2] - 会议由陈海军董事长主持，9名董事全部出席[2] 决策事项 - 与会董事全票通过为鸿润医药提供担保议案[3] - 公司为鸿润医药800万元授信额度内贷款提供担保[3]

股东持股 - 上海岩衡持股8,674,729股，占总股本1.9658%[2][3][4] - 上海瑞鑫持股33,720,222股，占总股本7.6414%[2][4] - 二者为一致行动人，合计持股42,394,951股，占总股本9.6072%[4] 减持计划 - 上海岩衡拟减持不超8,674,729股，不超总股本1.9658%[2][5] - 2024.6.3 - 2024.9.2，集中竞价减持不超4,412,800股，不超总股本1%[5] - 2024.6.3 - 2024.9.2，大宗交易减持不超4,261,929股，不超总股本0.9658%[5] 其他信息 - 公司总股本有效计算基数为441,284,352股[2] - 减持因自身资金安排需要，股份源于上市后非公开发行[5] - 公司2024年5月10日收到减持计划[2]

会议安排 - 公司2024年4月11日决议召集2023年年度股东大会[5] - 2024年4月13日发出召开股东大会通知[5] - 2024年5月9日在浙江诸暨召开股东大会，现场和网络投票结合[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人16人，代表129,301,551股，占比28.7949%[7] - 出席现场会议股东及代表7名，持股129,001,451股，占比28.7281%[8] - 参加网络投票股东9人，代表300,100股，占比0.0668%[9] - 参加会议中小投资者股东10人，代表102,700股，占比0.0229%[10] 议案表决 - 各议案同意股数多占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99.98%[13][15][18] - 各议案反对股数多为2,300股，占比多为0.0018%[22][25][27] - 《关于修改公司章程的议案》弃权100股，占比0.0001%[30] - 《会计师事务所选聘制度》弃权11,000股，占比0.0085%[35] 结果情况 - 公司2023年年度股东大会表决结果合法有效[37]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人16人，代表股份129,301,551股，占比28.7949％[3] - 现场会议股东及代表7名，持股129,001,451股，占比28.7281%[5] - 网络投票股东9人，代表股份300,100股，占比0.0668%[5] - 中小投资者股东10人，代表股份102,700股，占比0.0229%[5] 议案审议情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99.98%[6][8][9] 其他 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师为陈霞、乔心如[13] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果有效[13] - 公告发布于2024年5月10日[16]

股份回购与注销 - 2021年1月25日至4月18日回购7,758,700股，占比1.73%，金额48,396,390.66元[2] - 注销已回购的7,758,700股股份[3] 注册资本变更 - 注销完成后注册资本由449,043,052元变为441,284,352元[3] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[5]

财报披露 - 公司于2024年4月13日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月6日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在“约调研”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为搜索“约调研”或扫公告二维码[1] - 出席人员有董事长等，特殊情况会调整[3]

财务表现 - 2024年第一季度，创新医疗营业收入为201,344,535.99元，较上年同期下降1.40%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,977,863.39元，较上年同期下降37.87%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,663,752.00元，较上年同期下降242.76%[2] - 总资产为2,264,284,369.08元，较上年度末下降0.75%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,867,174,252.09元，较上年度末下降0.16%[3] - 非经常性损益项目中，除其他营业外收入和支出外，合计为-269,128.30元[3] - 归属于上市公司股东的净利润下降37.87%，主要因营业收入下降[5] - 基本每股收益下降39.58%，主要受税费增加和营运成本上升影响[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,583股，前10名股东持股情况中，陈夏英持股最多[7] - 前10名股东参与融资融券业务情况说明为无[8] 资产状况 - 公司第一季度末流动资产总额为733,496,501.97元，较期初略有增长[9] - 非流动资产合计为1,530,787,867.11元，较上期略有下降[10] 经营情况 - 公司本期营业总收入为201,344,535.99元，较上期略有下降[11] - 2024年第一季度公司营业利润为-2,112,325.21元，较上一季度下降了224,986.20元[12] - 净利润为-2,979,559.99元，较上一季度下降了2,096,068.75元[12] - 综合收益总额为-2,979,559.99元，较上一季度下降了2,096,068.75元[12] - 每股基本收益为-0.0067元，较上一季度下降了0.0048元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,663,752.00元，较上一季度下降了12,372,882.62元[13] - 投资活动产生的现金流量净额为288,142,403.29元，较上一季度增加了22,266,188.74元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,452,995.48元，较上一季度净减少了6,065,486.72元[13] - 现金及现金等价物净增加额为280,931,646.77元，较上一季度增加了15,958,792.84元[13] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[14]

资金账户管理 - 2024年4月11日公司审议通过注销募集资金账户议案[1] - 2024年4月16日完成募集资金专户注销手续[1] - 相关《募集资金四方监管协议》相应终止[1]