证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-039 江西特种电机股份有限公司 截至本公告披露日，江特电气具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或 被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，所持有股份 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东江 西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）通知，获悉其将所持有的公司 部分股份进行了补充质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始 日 | 质押到 期日 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行 ...

业绩预期 - 公司预计2024年上半年净利润亏损5500万元至7000万元，同比下降4.05%至32.42%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损11500万元至13000万元，同比下降1.87%至15.16%[3] - 基本每股收益预计亏损0.03元/股至0.04元/股，上年同期亏损0.03元/股[3] - 业绩下降主要原因是碳酸锂价格低位运行导致锂盐业务亏损[4] 业务策略 - 公司计划提升自有矿山出矿量，释放高品位锂云母矿价值[5] - 公司将运用金融工具开展碳酸锂期货套期保值业务，降低价格波动风险[5] - 公司将通过工艺和技术革新提高锂云母提锂产品利润率[5] 电机业务发展 - 公司将加大对机器人用电机的研发和投入，巩固行业地位[6] - 公司将打造国际知名伺服电机品牌和特殊用途电机高端品牌[6] - 公司将增强智能电机在建筑机械、电梯、风电等领域的竞争优势[6]

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-037 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 一、股东股份质押的基本情况 | 1、本次股份质押情况 | | --- | | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 为限 | 补充质 | 日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 江西江特 | | | | | | | 2024 年 7 | | 中信银行股 | 补充 | | 电气集团 | 是 | 5,000,000 | 2.08% | 0.29% | 否 | 是 | 月 5 日 | - | 份有限公司 | 质押 | | 有限公司 | | | | | | | | ...

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-036 江西特种电机股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 一、担保情况概述 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度 担保额度预计的议案》，同意公司为全资、控股子公司的日常经营事项提供合计 不超过人民币 280,000 万元的担保额度，期限自股东大会审议通过之日起一年。 上述事项于 2024 年 4 月 8 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容 详见公司 2024 年 3月 21 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-010）。 二、担保进展情况 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额 | | 主合同期限 | 担保责任 | 保证期间 | | - ...

股东大会信息 - 2024年6月5日发布2023年年度股东大会通知公告，会前20日通知全体股东[3][4] - 现场会议于2024年6月25日14:30在江西宜春召开，网络投票时间为6月25日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份268,247,994股，占比15.7208%[8] - 参与现场及网络投票股东及代理人106名，代表股份292,747,963股，占比17.1566％[9] 议案表决结果 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多议案同意率超99%[12][13][14][16] - 2023年度利润分配方案议案同意291,031,663股，占比99.4137%[17] 会议合法性 - 本次会议各项议案均有效通过，表决程序合规[19] - 会议召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[20]

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-035 江西特种电机股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、主持人：公司董事长胡春晖先生 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 上午 9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日上 午 9：15 至下午 15：00。 6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。 7、会议出席情况： ...

股东大会安排 - 2024年6月25日召开2023年年度股东大会，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2024年6月18日[3] - 会议登记时间为2024年6月19 - 21日，地点在江西宜春公司证券部[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362176"，简称为"江特投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月25日9:15 - 15:00[14] 其他 - 审议多项议案，含《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》[4] - 会议采取现场与网络投票结合方式，地点在江西宜春公司办公楼5楼会议室[2][3] - 会议联系方式：电话0795 - 3266280，邮件jiangte002176@aliyun.com[9]

业绩总结 - 2018年度预计净利润变动区间3.375653亿至4.782175亿，幅度20%至70%[1] - 2018年度预计净利润亏损15亿至16.4亿[1] - 2018年度净利润初步测算 - 1.45亿（不含商誉减值）[1] 其他新策略 - 子公司为宜春市雷恒科技累计支付拆借资金9436.98万[2] - 应在2020年5月18日前向江西证监局提交整改报告[2]

一、公司及行业概况 * **公司基本情况**： 拥有66年历史，专注于智能电机领域，产品应用于航空航天、低空经济、工业自动化、军工以及新能源汽车等行业[1]。 * **锂电板块**： 作为公司发展的新引擎，构建了完整的锂产业链，拥有超过1亿吨的锂矿资源储备，处于市场领先地位[1]。 * **西坑锂矿项目**： 公司最新获得采矿权的宝贵资产，开采条件理想，预计年产量达到2万吨碳酸锂，对提升公司竞争力、提升产品利润率具有重要意义[1]。 二、西坑锂矿项目 * **项目重要性**： 提升公司自有锂资源的自给率，有效降低成本，确保公司未来30年持续、健康的发展[1]。 * **开采成本及预期收益**： 开采成本估计为7万元/吨，预计年产量达到2万吨碳酸锂，年净利润有望达到4亿元[1]。 * **生产计划**： 计划于2024年10月30日前启动西坑锂矿的粗矿生产，项目已按计划推进[2]。 * **资源储备和采矿能力**： 公司除西坑锂矿之外，还拥有狮子岭矿区、新房煤矿等多个采矿权及探矿权，矿产资源储备量达1亿吨，拥有两家自有选矿厂，总产能达到50万吨，与外部选矿厂合作，综合锂选矿能力超过300万吨[2]。 三、公司竞争优势 * **锂矿资源储备**： 超过1亿吨的总量为公司长期发展奠定了坚实基础[2]。 * **高效选矿能力**： 拥有自有产能，通过合作模式大幅拓展处理能力，确保资源快速转化为产品[2]。 * **成本控制和市场定位**： 西坑锂矿的财务预期展示了良好的经济效益，说明公司在成本控制和市场定位上的优势[2]。 * **合规管理和项目执行**： 项目推进速度和已有的环评等手续完成，显示了公司在合规管理和项目执行上的高效与前瞻布局[2]。 四、其他重要信息 * **生产成本控制**： 通过不断优化生产工艺流程和提高原矿的质量品位，成功将现金成本控制在每吨3.7万元人民币以下[2]。 * **环保处理**： 针对锂渣等副产品，已建立了成熟且高效的回收利用、无害化处理及合规处置方案[2]。 * **债务偿还**： 已成功偿还大部分债务，负债水平大大降低，资产负债率保持在较低水平[2]。 * **现金流状况**： 当前现金流状况良好，经营活动中产生的现金流量稳定且充足[2]。 * **电机业务**： 年销售额稳定维持在约4亿元，为公司贡献了约1亿元的利润，正积极从单一电机生产向总成系统的集成解决方案供应商转型[2]。 * **原材料价格波动应对**： 通过期货套期保值操作、价格谈判、开发新技术和新产品以及拓展新客户群等措施来稳定毛利率[3]。 * **子岭矿区谈判**： 与飞宇交界处的谈判进展顺利，本着开放和合作的精神进行，寻求双赢的解决方案[3]。

近日，公司与某银行签订了《最高额保证合同》。 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额 | 主合同期限 | 担保责任 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 自债务人依具体 | | 江西特种电机 | 宜春银锂新能源 | 某银行 | 15,000 万元 | 2024.5.22- | 连带责任 | 业务合同约定的 | | 股份有限公司 | 有限责任公司 | | | 2025.5.20 | 担保 | 债务履行期限届 | | | | | | | | 满之日起三年。 | 江西特种电机股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度 担保额度预计的议案》，同意公司为全资、控股子公司的日常经营事项提供合计 不超过人民币 280,000 万元的担保额度， ...