江西特种电机股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，维护公司股东特别是社会公众股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则《》上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等 有关法律、法规及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度旨在规范： (一)明确公司应当披露的信息，确定披露标准； (二)未公开信息的传递、审核、披露流程； (三)信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责； (四)董事和董事会、审计委员会成员和审计委员会、高级管理人员等的报 告、审议、审核和披露的职责； (五)董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度； (六)未公开信息的保密措施，内幕信息知情人登记管理制度，内幕信息知 情人的范围和保 ...

江西特种电机股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 本制度所称信息披露义务人，是指公司，公司董事、高级管理人员，股东或 者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其 相关人员，以及法律法规规定的对信息披露、停复牌、退市等事项承担相关义务 的其他主体。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 1 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密，或者其他因披露可能导致其违反国家安全保密规定、管理要求的 事项（以下统称"国家秘密"），应当豁免披露。 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务 ...

江西特种电机股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江 西特种电机股份有限公司信息披露管理制度》等的要求，结合公司实际，特制定 本制度。 本制度适用于公司、分公司、控股子公司及对公司产生重大影响的参股公司。 第二条 本制度所称"重大信息"是指与经营、财务相关的或者可能对公司 股票及其衍生品种（以下统称"证券"）的交易价格已经或者可能产生较大影响的 尚未公开的信息，包括但不限于即将发生或已经发生的重大会议、日常经营重大 合同、重大交易、关联交易、重大诉讼或仲裁、重大变更、重大风 ...

江西特种电机股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）行为，完善公 司法人治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股 东会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《江西特 种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的 ...

江西特种电机股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立和完善公司激励约束机制，保持核心管理团队的 稳定性，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平， 促进公司稳健、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 遵循责、权、利对等原则，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称董事、高级管理人员是指由公司股东会或者董事会批准 任命的公司全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人 员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； 第四条 公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会，是对公司董事、高级管 理人员进行考核以及初步确定薪酬方案和董事津贴标准的管理机构；公司股东会 负责审议董事的薪酬。独 ...

江西特种电机股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西特种电机股份有限公司（简称"公司"）的治理 结构，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股东、债权人的合 法权益，依照《中华人民共和国公司法》《江西特种电机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》等有关法律、法规的 规定，特制定本工作细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 公司高级管理人员由总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书组 成。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人 员，不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 第四条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责主持公司日常生产 经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理 能力； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开 ...

第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金。 江西特种电机股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025 年 10 月修订） 为了规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提 高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及《江西特种电机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第一章 总则 募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督以及募集资金使 用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序和责任追究等内 容进行明确规定。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 募集资金投资项目通过公司的子公司或 ...

（2025 年 10 月修订） 江西特种电机股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，建 立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本议事规则。 第二条 董事会的角色 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责，在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。公司董事会秘书兼任证券部负责人， 保管董事会印章。 第四条 董事会成员 公司董事会由7人组成，其中独立董事3人，公司职工人数达到三百人以上时，董 事会成员中应当有1名公司职工代表。 公司董事会设董事长1人，可以设副董事长1人，董事会成员由股东会选举 ...

江西特种电机股份有限公司 （二）符合公司发展战略和投资方向； （三）经济效益良好或符合其它投资目的； （四）有规避风险的预案； 对外投资管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范对外投资行为，降低投资风险，控制投资方向与投资规模，建立有效的投资 风险约束机制，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度， 制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司根据国家法律、法规规定，通过投资 收益分配来增加财富，或者为谋求其他利益，将货币资金、实物或无形资产等让渡给 其他单位而获得另一项资产的行为，包括但不限于股权投资、证券投资、新建或技改 项目投资、委托理财、委托贷款及法律、法规允许的其他投资 ...

江西特种电机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《江西特种电机股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公 司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也 ...