公司业务相关 - 公司目前不涉及新能源客车以及燃料电池的生产和研发[1][2] - 公司不涉及氢能源业务也暂无相关发展计划[3] - 公司已和科研单位联合开发用于国内商用大飞机C919新机型和小型飞机核心电气部件配套产品并完成第一阶段性测试该技术可用于飞行汽车电动化领域且公司关注低空经济形态积极研究技术转化应用[4][8] - 公司全资子公司杭州米格生产的伺服电机产品广泛应用于多个智能制造行业机器人专用E/B系列电机已批量出货用于国内机器人头部企业[4] - 公司在宜春地区现拥有4处采矿权和5处探矿权已探明矿区储量统计持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上[4][5] - 公司茜坑锂矿中Li2O平均品位按0.44%计算矿石资源储量为7293万吨部分区域Li2O平均品位在0.55%以上属于典型的蚀变花岗岩型锂云母型矿床开采条件好为大型锂矿且是我国第一个在国家自然资源部办理的锂云母型锂矿采矿权证开采年限30年[7] 公司运营相关 - 公司正在全力以赴进行茜坑锂矿开采前的准备工作争取早日出矿牌楼和梅家的探转采工作正在推进中[1][2][3] - 去年回购的股票将用于员工持股计划或者股权激励[2] - 《江西江特节能电机有限公司年产10万台电机项目》已于去年五月份投产[2] - 公司锂矿资源配套有采、选、冶完整的产业链各环节独立核算最终形成电池级碳酸锂产品对外销售[2] - 公司对合作持开放态度欢迎能促进公司产业和经营业绩提升的合作伙伴[2][3][4][6] - 公司将依托资源优势严控成本增加研发投入持续改进工艺和设备管理水平加大与产业链下游企业的协同协作增强市场竞争力并利用期货套期保值功能应对碳酸锂价格波动[3] - 公司在智能电机产业和锂产业有不同的发展计划以扭转局面实现盈利[5] 其他 - 截至2024年一季度末股东人数为242156人[8] - 公司历史上尚有未弥补的亏损不符合现行《公司法》分红条件但新《公司法》将于今年7月实施提及可用资本公积金弥补亏损公司将根据相关规则和经营情况综合考虑分红事项[8]

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-031 江西特种电机股份有限公司 关于公司与控股股东相互提供担保的进展公告 近日，公司与某银行宜春分行签订了《最高额保证合同》。 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额 | 主合同期限 | 担保责任 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西特种电机 | 江西江特电气 | 某银行宜 | 3,000 万元 | 2024.5.11- | 连带责任担保 | 自债务人依具体 业务合同约定的 | | 股份有限公司 | 集团有限公司 | 春分行 | | 2025.5.11 | | 债务履行期限届 | | | | | | | | 满之日起三年。 | 上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。 三、累计对外担保及逾期担保的数量 截止本公告披露日，公司实际担保金额为 12.55 亿元，占公司最近一期经经审 计归属于母公司净资产的 32.90%，其中为合并报表范围内子公司提供的担保余额为 11.45 亿元，为控股股东提供的担保余额为 1.1 亿元。公司及控股子公司不存在逾 1 ...

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-032 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东江 西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电气"）通知，获悉其将所持有的公司 部分股份进行了补充质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | 日 | 期日 | | | | | 东及其一 | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 江西江特 | | | | | | | | | ...

一、采矿许可证主要内容 1、证号：C1000002024055218000705 证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-030 2、采矿权人：江西特种电机股份有限公司 江西特种电机股份有限公司 关于取得采矿许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、地址：江西省宜春市袁州区环城南路581号 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共 和国自然资源部颁发的《采矿许可证》，现将相关事项公告如下： 4、矿山名称：江西特种电机股份有限公司江西省宜丰县茜坑锂矿（以下简 称"茜坑锂矿"） 5、经济类型：股份有限公司 6、开采矿种：锂矿、铷、铯 7、开采方式：露天/地下开采 8、生产规模：300万吨/年 9、矿区面积：1.3826平方公里 10、有效期限：叁拾年，自2024年4月9日至2054年4月9日 二、茜坑锂矿的特点 1、品位高 公司的茜坑锂矿中：Li2O 平均品位按 0.44%计算，矿石资源储量为 7293 万 吨。部分区域 Li2O 平均品位在 0.55%以上。 该矿区属于典型的蚀变花岗岩型锂 ...

江西特种电机股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002560号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西特种电机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023年1月1日至2023年12月31日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-9 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-103 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：8 ...

公司业务 - 公司主营业务已从特种电机研发、生产和销售业务拓展至锂矿采选与深加工、新能源汽车制造、销售业务[6] - 公司现主营业务为电机业务、锂矿采选与深加工业务[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2,798,715,981.48元，较2022年下降57.41%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-396,912,435.35元，较2022年下降117.06%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为582,482,616.54元，较2022年下降68.13%[8] - 公司2023年基本每股收益为-0.23元，较2022年下降116.91%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-9.82%，较2022年下降84.62%[8] - 公司2023年末总资产为6,340,385,042.89元，较2022年末下降12.32%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,814,741,514.92元，较2022年末下降10.56%[8] 行业发展趋势 - 国家在电机行业推动高效节能电机发展，2021-2023年计划实现高效节能电机年产量达1.7亿千瓦[15][16] - 高效节能电机的推广和应用是当前行业发展的必行趋势[19] - 智能化、集成化的发展是电机行业的未来发展方向[19] 新能源汽车和锂电行业 - 2023年中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[22] - 2023年中国电力储能锂电池出货量达167GWh，同比增长81.5%[22] - 公司专注于使用锂云母精矿进行锂盐生产，形成了锂矿石开采、锂盐深加工的一体化产业链[22] 公司产品和技术 - 公司主要产品包括伺服电机、新能源汽车电机、数控机床等，已广泛应用于多个行业[29] - 公司紧跟国家政策，开发了高效节能电机，并广泛应用在节能改造项目中[30] - 公司拥有较强的自主研发能力，拥有多项专利和软件著作权[33] 公司战略规划和治理 - 公司将持续完善内部控制，加强内部风险管理，推动建设“科学决策、高效执行”的公司治理机制[76] - 公司将严格遵守证监会、深交所发布的相关法规的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量[76] - 公司将高度关注宏观经济变化，通过分析优化公司战略，灵活调整发展思路，同时进一步内部控制与成本管理，提升市场竞争实力[76]

江西特种电机股份有限公司董事会 江西特种电机股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事陈伟华先生、朱玉华先生、王芸女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江西特种电机股份有限公司(以 下简称"公司")董事会，就公司独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下 专项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因和变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，解释了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"的相关问题。根据上述文件的要求，公司自2024年1月1日起执行。 证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-028 江西特种电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 董事会 二〇二四年四月二十九日 2 本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的合理变更， 变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关 法律法规和会计准则的规定。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及股东利益的情形。 ...

江西特种电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西特种电机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西特种电机股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西特种电机股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010579 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 江西特种电机股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010579号 江西特种电机股份有限公司： 我们接受委托，对江西特种电机股份有限公司（以下简称江特电 机 公司） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 大 华 ...