江西特种电机股份有限公司 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-056 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-054 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第二十五次会议。董 事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 6 名，实际参 加表决董事 6 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟作出 ...

江西特种电机股份有限公司 远期结售汇管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一节 总则 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生 品法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及规范性文件以及《江西特种电机股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司具体实际，制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇业务是指公司与具有相关业务资质的银行等 金融机构签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇 率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务。控股子公司 进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意， 公司下属控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定， 履行有关决策程序和信息披露义务。 第四 ...

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 江西特种电机股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规、规范性文件及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员的离职情 ...

江西特种电机股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）子 公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体产业构架及业务发展需要而投资 设立的具有独立法人资格主体的公司，包括： （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为100%。 （二）控股子公司，是指公司持股在50%以上，或未达到50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。包括全 资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司。 第九条 母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员人选由母公司 管理层确定。 第十条 公司委派或推 ...

第一节 总则 第二条 本制度适用于公司的商品期货和衍生品业务。公司的商品期货和衍 生品业务，应当遵照本制度相关规定，履行审批和信息披露义务。未经公司有权 决策机构审批通过，不得开展商品期货和衍生品业务。 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货 及衍生品业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》及《公 司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 江西特种电机股份有限公司 商品期货和衍生品业务管理制度 （2025 年 9 月修订） 第三条 本制度的商品期货业务和衍生品业务原则上应出于套期保值的商业 目的。 （二）业务品种限于公司生产经营相关的产品，交易的数量应综合考虑现货、 未执行购销合同及未来销售预期等因素，在跨品种套保时应充分考虑品种间的相 关性； （三）公司应当以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户，不得使用他 人账户从事商品期货和衍生品业务； （四）公司应具有与商品期货和衍生品业务保证金相匹配的自有资金 ...

江西特种电机股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 （以下简称"《自律监管指引第5号文件》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和公司下属各部门、分公司、控股子公 司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其主要负责人应当积极配合公司 做好内幕信息知情人登记备案工作，履行各自的内部报告义务、报告程序，及 时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照本制度 以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情 ...

（2025 年 9 月制定） 第一章 总则 江西特种电机股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与 投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信披办法》"）、《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。其具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《信披办 法》《规范运作指引》 ...

江西特种电机股份有限公司 股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强江西特种电机股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 对大股东/特定股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董 事、高级管理人员减持股份实施细则》及《江西特种电机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司控股股东和持有本公司股份 5%以上的股东（以下 统称"大股东"）、大股东以外持有公司首次公开发 ...

江西特种电机股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规范性文件以及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实 ...