股东会时间 - 现场会议时间为2026年4月23日15:30[2] - 网络投票时间为2026年4月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2026年4月17日[3] - 股东登记时间为2026年4月22日10:00 - 12:00、15:00 - 17:00[10] 会议地点 - 广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室[4] 投票相关 - 提案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过[5] - 对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[6] - 网络投票代码为362187，投票简称为广百投票[15] 公告时间 - 本次股东会公告发布时间为2026年3月28日[14]

会议决议 - 通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》，需提交股东会审议[1] - 通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》[2] - 通过《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》[4] - 通过《关于公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》[4] - 通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，需提交股东会审议[4][5] - 通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》，张威为候选人提交股东会选举[5] - 通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》[5] 财务相关 - 2025年度不进行现金分红、送红股、公积金转增股本[2] - 2026年度向银行申请不超30亿元综合授信额度[4]

业绩数据 - 2025年度合并报表归属母公司净利润 -96,156,562.58元，母公司报表净利润167,018.26元[3] - 2025年末可供股东分配利润1,018,153,098.51元[3] - 本年度现金分红0元，上年度28,161,557.28元，上上年度21,121,167.96元[4] - 归属于上市公司股东净利润本年度 -96,156,562.58元，上年度47,608,060.17元，上上年度36,165,213.67元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红49,282,725.24元，高于年均净利润30%[5] 利润分配 - 2025年度利润分配预案不现金分红、不送红股、不公积金转增股本[3] 其他 - 2026年3月26日董事会通过2025年度利润分配预案，待股东会审议[2] - 公司不触及被实施其他风险警示情形[5]

资金占用与往来 - 2025年度非经营性资金占用累计发生金额为1250万元[14] - 2025年度其他关联资金往来期初占用资金余额为21634.1万元[14] - 2025年度其他关联资金往来占用累计发生金额为41416.36万元[14] - 2025年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为3605.4万元[14] - 2025年度其他关联资金往来期末占用资金余额为9445.0万元[14] 应收账款与其他应收款 - 广州市妇女儿童用品有限公司2025年应收账款期末余额为2.44万元[14] - 岭南集团控股股份有限公司2025年应收账款期末余额为0.28万元[14] - 广州市广百物流有限公司2025年其他应收款期末余额为11.76万元[14] - 岭南商旅投资集团有限公司2025年其他应收款期末余额为289.87万元[14] 公司基本信息 - 公司注册资本为5235万元[19] - 公司成立日期为2011年12月22日[19] - 公司执业证书编号为11010156[18] - 公司准予执业文号为财会许可[2011]0130[18] - 公司准予执业日期为2011年12月1日[18] - 公司社会信用代码为011101055923436551[19]

业绩总结 - 2025年公司净利润为 - 9,403.73万元[14] - 本期合并营业收入为34.12亿元，上期为55.28亿元[33] - 本期合并营业成本为24.49亿元，上期为42.81亿元[33] - 本期合并营业利润为 - 6982.96万元，上期为8858.60万元[33] - 本期合并利润总额为 - 7373.24万元，上期为7046.64万元[33] - 本期归属于母公司股东的净利润为 - 9615.66万元，上期为4760.81万元[33] - 基本每股收益本期为 - 0.14元，上期为0.07元[33] - 稀释每股收益本期为 - 0.14元，上期为0.07元[33] 财务数据 - 2025年12月31日公司合并报表使用权资产账面价值为96,804.75万元，占资产总额的13.12%[11] - 2025年12月31日公司租赁负债账面余额为91,525.84万元，一年内到期的租赁负债账面余额为27,111.98万元，合计占负债总额的34.94%[11] - 2025年12月31日公司合并报表递延所得税资产账面余额为49,829.73万元，占资产总额的6.75%[14] - 公司期末流动资产合并为25.2488555941亿元，上年年末为35.2181457502亿元，减少约28.31%[1] - 公司期末非流动资产合并为48.5568208348亿元，上年年末为55.869533213亿元，减少约13.09%[1] - 公司期末流动负债合并为21.5790345401亿元，上年年末为32.1440222417亿元，减少约32.87%[31] - 公司期末非流动负债合并为12.3791611757亿元，上年年末为18.0937337543亿元，减少约31.59%[31] - 公司期末负债合计合并为33.9581957158亿元，上年年末为50.237755996亿元，减少约32.40%[31] - 公司期末股东权益合并为39.8474807131亿元，上年年末为40.8499229672亿元，减少约2.45%[31] - 公司期末资产总计合并为73.8056764289亿元，上年年末为91.0876789632亿元，减少约18.97%[1] - 公司期末货币资金合并为19.6881990172亿元，上年年末为29.4047270368亿元，减少约33.04%[1] - 公司期末应收账款合并为3.39524027亿元，上年年末为3.59455243亿元，减少约5.54%[1] - 公司期末存货合并为19.290950085亿元，上年年末为24.99800018亿元，减少约22.83%[1] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2025年12月31日财务状况及2025年度经营成果和现金流量[5] - 租赁的会计核算因对报表资产、负债及损益影响重大且涉及管理层重大判断，被列为关键审计事项[11] - 递延所得税资产的确认因需评估未来期间可供抵扣应纳税所得额、预测公司经营业绩且涉及管理层重大判断，被列为关键审计事项[16] 其他 - 公司于2007年11月22日在深圳证券交易所上市，股票代码为002187，所属行业为商业类[41] - 公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[47] - 公司营业周期为12个月[47] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[47] - 5家子公司享受小型微利企业所得税优惠，17家子公司享受多项税费减半征收优惠[171][172] - 股本本期定向回购并注销3,144,299股，期末股份总数为704,038,932股[198] - 资本公积期末余额为1,750,638,757.61元，本期增加26,757,983.49元，减少22,104,421.97元[199]

业绩总结 - 2025年度利润总额 -9403.73万元，2024年为4787.74万元[12] - 2025年度归属股东净利润 -9615.66万元，2024年为4760.81万元[12] - 2025年度扣非净利润 -9645.36万元，2024年为1881.15万元[12] - 2025年度营业收入341216.99万元，2024年为552847.51万元[13] - 2025年度营业收入扣除后金额341049.70万元，2024年为552644.21万元[15]

内部控制 - 审计报告针对广百股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 广百股份于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计相关 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见，披露非财务报告重大缺陷[6] 事务所信息 - 致同会计师事务所执业证书编号1101015，2011年12月13日准予执业[14] - 致同会计师事务所注册资本5235万元[15]

2025年履职情况 - 召开9次董事会会议和3次股东会，独立董事均出席表决[5] - 出席董事会审计委员会6次，薪酬与考核委员会1次[7] - 专门会议召开3次，核查评估关联交易[8] - 现场工作累计19天[12] 审查事项 - 审核重组议案并同意提交审议[15] - 审查关联交易，认为公允合规[15] - 审查提名聘任，认为候选人合格[17] - 认为财务信息真实准确，内控无重大缺陷[17] 提议事项 - 提议续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 认为董事津贴和高管薪酬方案合规，同意提交审议[20] 未来展望 - 2026年加强学习交流，保障公司及股东权益[21]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见日期 - 专项意见日期为2026年3月28日[2]

2025年履职情况 - 召开9次董事会会议和3次股东会，独立董事均出席表决[4] - 独立董事现场出席董事会4次，通讯出席5次，出席股东会3次[5] - 独立董事出席审计委员会6次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会4次[6] - 召开3次专门会议核查评估关联交易[8] - 累计在公司现场工作17天[12] 审查事项 - 审核重组议案并同意提交审议[14] - 审查关联交易、董事提名等事项，同意提交审议[15] - 认为定期报告财务信息真实准确完整[15] - 审阅《2024年度内部控制自我评价报告》[16] 其他决策 - 提议续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 同意董事津贴及高管薪酬方案提交审议[17] 未来展望 - 2026年独立董事加强学习提建议，保障股东权益[19]