公司治理动态 - 广百股份于12月23日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议并通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》等多项议案 [2]

董事会构成与任期 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事，设董事长1人，副董事长1 - 2人[9] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[10][11][18] 独立董事任职条件 - 独立董事人数至少占全体董事三分之一，至少包括一名会计专业人士[16] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[16] 重大事项界定 - 重大事项交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[22] - 重大事项交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[23] - 重大事项交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元[23] - 重大事项交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元[23] - 重大事项成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元[23] - 重大事项交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元[23] - 重大关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[23] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[34] - 六种情形下董事长应十日内召集临时董事会会议，临时会议召开通知期限为会议召开3日之前[34][35] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[35] - 董事会会议议案需于会前3天送交办公室[39] - 董事会决议表决采用书面投票，每名董事一票表决权[45] 专门委员会职责 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[28] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[41] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[29][30] 其他规定 - 公司每季度定期通过电子邮件或书面形式发送财务等资料[33] - 对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意或股东会批准[40] - 关联交易董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[43] - 经董事会讨论并决议后需提请股东会讨论通过的事项有12项，经董事会讨论并决议后即可实施的事项有7项[48] - 董事会决议由总经理组织落实并汇报，董事会督促检查，违背决议追究执行者责任[49] - 董事会会议需有记录，出席董事和记录人应签名，记录由董事会秘书保存，保管期限为十年[51]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] 股东会召集流程 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 股东会相关时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 股东会表决权与投票制 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外，公司持有的本公司股份无表决权[19] - 类别股相关决议需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[21] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[25] - 特定情况应采用累积投票制[25] 股东会决议与执行 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[29] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[30] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[31] 股东权利与救济 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规的股东会决议[31] 监管与责任 - 上市公司应按规定对法院判决或裁定履行信息披露义务并配合执行[32] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[34] - 股东会召集等不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取措施[35] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施，情节严重可实施市场禁入[35] 其他规定 - 公司制定或修改章程应列明股东会有关条款[37] - 公告、通知等应在符合规定媒体和证券交易所网站公布[37] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[37] - 规则由公司董事会负责解释[38] - 规则自公司股东会通过之日起施行[38] - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并履行信息披露义务[32]

公司基本信息 - 公司于2007年10月30日核准首次发行4000万股普通股，11月22日在深交所上市[9] - 公司注册资本为700,894,633元[10] - 公司经营范围包括金属制品销售、食品经营等[15][17] - 公司设立时发行股份总数为12000万股，面额股每股1元[22] - 公司已发行股份数为700894633股，均为普通股[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持股不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[27] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[29] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可请求查阅会计账簿、凭证[33] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或表决方式违法或内容违反章程，可在60日内请求撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形可依法诉讼[36][38] 公司治理 - 董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制[42] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形下，公司需在2个月内召开临时股东会[50] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案[58] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[121] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 公司实施现金分红须满足该年度可分配利润为正值、审计报告为标准无保留意见、无重大投资计划或重大现金支出等条件[123] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分配[124] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[124] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[130] - 公司合并、分立、减资自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[139][140] - 减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[141]

人事变动 - 公司第六届职工代表大会第一次会议选举赖穗怡为第八届董事会职工董事[2] - 赖穗怡将与2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成第八届董事会[2] 人员信息 - 赖穗怡出生于1972年9月，有研究生学历，经济学硕士[5] - 曾任广州友谊集团股份有限公司人力资源部部长等职[5] - 截至公告日，未持有公司股份，与大股东、实控人及其他董高无关联关系[5] 公告信息 - 公告日期为2025年12月24日[4]

会议基本信息 - 会议于2025年12月23日15:30在广州现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为广州越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室[4] 参会情况 - 现场出席股东及代表187名，代表股份374,112,554股，占比53.38%[4] - 网络投票出席股东183名，代表股份42,552,650股，占比6.0712%[4] 议案表决 - 《关于修订公司章程及其附件的议案》同意373,882,754股，占比99.94%[7] - 选举康永平为董事同意股份数373,386,028股，占比99.81%[7] - 《关于公司董事及独立董事津贴的议案》同意373,882,254股，占比99.94%[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意373,923,754股，占比99.95%[11] 律师见证 - 见证律师事务所为广东盈隆律师事务所，律师为朱明瑛、陈静雯[13] - 律师认为股东大会程序和结果合法有效[13][14]

会议安排 - 2025年12月5日提议召开股东大会，6日刊登通知公告[5] - 现场会议2025年12月23日15:30召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 187人出席股东大会，代表股份374,112,554股，占比53.38%[9] 议案表决 - 《关于修订公司章程及其附件的议案》同意占比99.94%[11] - 选举康永平、郭天武同意股份占比99.81%[11][13] - 《关于公司董事及独立董事津贴的议案》同意占比超99.94%[14][15]

人事任命 - 选举康永平为公司第八届董事会董事长[2] - 聘任蔡劲松为公司总经理[4] - 聘任黄瑜等为副总经理，王玟兼任财务负责人[4] - 聘任李亚为公司证券事务代表[4] - 聘任梁玉珊为公司内部审计机构负责人[5] 委员会组成 - 董事会战略委员会由康永平、蔡劲松等5名董事组成[2] - 薪酬与考核等4个委员会分别由郭天武等董事组成[2]

公司股价与交易表现 - 12月22日，广百股份股价上涨5.1%，报收8.66元/股，成交额达5.05亿元，换手率为8.75%，总市值为60.70亿元 [1] 公司基本情况 - 广州市广百股份有限公司成立于1990年8月27日，于2007年11月22日上市，主营业务为百货零售服务 [1] - 公司主营业务收入构成为：商业收入占比88.10%，租赁收入占比7.34%，其他（补充）收入占比4.57% [1] 基金持仓与浮盈 - 大成基金旗下的大成景恒混合A（090019）于三季度新进成为广百股份十大流通股东，持有489.36万股，占流通股比例0.95% [2] - 该基金同时将广百股份列为第三季度第二大重仓股，持仓占基金净值比例为2.06% [3] - 基于12月22日股价上涨，测算显示该基金当日持仓浮盈约为205.53万元 [2][3] 相关基金表现 - 大成景恒混合A（090019）成立于2012年6月15日，最新规模为6.94亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为41.14%，近一年收益率为33.69%，成立以来累计收益率为373.9% [2] - 该基金基金经理为苏秉毅，累计任职时间13年321天，现任基金资产总规模19亿元 [2]

A股退税商店板块短线回升，广百股份短线拉升涨超6%。 ...