市场扩张和并购 - 公司2021年3月22日获证监会批复，5月27日完成收购广州友谊集团100%股权及工商变更登记[2] 业绩总结 - 业绩承诺期变更为2021、2023、2024年，对应承诺净利润依次为15145万元、15423万元、15863万元[3][4] - 2024年度广州友谊集团扣非归母净利润15415.43万元，占当年承诺金额97.18%，未实现当年业绩承诺[9] - 2021、2023、2024年累计业绩承诺金额46431万元，实现金额46131.16万元，完成率99.35%，未实现承诺净利润[9] 业绩补偿 - 广商资本需以股份补偿，应补偿股份数量为3144299股，公司将以1元定向回购并注销[11] - 公司2021年每10股派4.1元，2023年每10股派0.3元，广商资本应返还现金股利合计1383491.56元[11] - 公司拟定2024年利润分配预案为每10股派0.4元，若实施广商资本需返还分红收益[12] 决策进展 - 2025年3月27日公司第七届董事会第二十次会议审议通过业绩补偿方案暨回购注销补偿股份议案[13] - 2025年第一次独立董事专门会议审核同意本次业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份事项[13] - 业绩补偿事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东需回避表决[13] - 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理补偿方案实施相关事宜[14] 核查意见 - 独立财务顾问平安证券和国泰君安出具核查意见[15] - 本次交易标的资产未实现相关业绩承诺，截至业绩承诺期满未发生减值[15] - 补偿义务主体应按协议约定履行补偿义务[15] - 业绩承诺补偿方案暨公司回购注销股份事项已通过董事会审议，独立董事专门会议审核同意，尚待股东大会审议[15] - 截至核查意见出具日，公司已履行的决策程序合法合规，未损害上市公司及中小股东利益[15] - 独立财务顾问将督促公司及业绩承诺相关方履行业绩补偿承诺[15]

市场扩张和并购 - 2021年3月22日获批复收购广州友谊集团100%股权并募资[14] - 2021年5月27日完成交易股权过户及工商变更登记[14] 业绩总结 - 2024年12月31日标的资产评估结果392,671.59万元，高于交易价[24] - 截至2024年12月31日，标的资产无减值迹象[25] 其他新策略 - 若标的资产减值，广商资本与基金需按规则补偿[15][17][18][19][20][21] - 对标的资产于2024年12月31日进行减值测试[22]

业绩承诺 - 2021 - 2023年原扣非归母净利润承诺依次为15145万、15423万、15863万[14] - 2023年业绩承诺期变更为2021、2023、2024年，对应净利润不变[15] 业绩情况 - 2024年扣非归母净利润15415.43万元，占承诺业绩97.18%[21] - 2021 - 2024年累计承诺46431万，实现46131.16万，实现率99.35%[23] 补偿机制 - 未达累计承诺，广商资本、基金依次股份补偿，不足现金补偿[16][17] - 给出广商资本、基金股份及现金补偿计算公式[18][19][20] 其他 - 公司资本额5250万元[29] - 公司督促承诺方履行补偿义务[25]

财务内控 - 审计广百股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 广百股份于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 人员与机构 - 李维明、谢某有相关证书及编号、发证换发时间[13][14] - 会计师事务所相关执业证书编号、文号、日期[15] - 致同会计师事务所注册资本5250万元[16]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事出席2次股东会会议，均亲自出席[3] - 2024年独立董事应参加董事会会议7次，均亲自出席，通讯5次、现场2次[4] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，独立董事无委托出席或缺席[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事无委托出席或缺席[5] - 2024年提名委员会召开1次会议，独立董事无委托出席或缺席[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，独立董事无委托出席或缺席[7] - 2024年独立董事实地考察3家门店，现场工作20天[7] 独立董事意见 - 认为2024年度日常关联交易符合公司利益，价格公允，无损害情况[10] - 认为公司内控健全有效，无重大缺陷[10] - 认为公司高级管理人员年度薪酬方案合规，未损害利益[11] 个别独立董事情况 - 2024年李志宏应参加董事会7次、股东会2次，均亲自出席[20] - 2024年李志宏参加2次审计沟通会[22] - 2024年李志宏实地考察，现场工作16天[23] - 2024年李志宏认为日常关联交易符合利益，同意提交审议[28] - 2024年李志宏认为苏兆忠符合任职资格，同意提请聘任[28] 未来展望 - 2025年郭天武将加强学习，促进公司创造更好业绩[13] - 2025年李志宏将加强交流，为公司提建议，保障股东权益[29] 其他事项 - 独立董事同意2024年变更公司会计师事务所为致同会计师事务所[46]

2024年业绩 - 营业收入55.28亿元，同比增3.46%；净利润4761万元，同比增31.63%[2] - 主营业务商业收入49.20亿元，同比增2.06%；租赁收入3.52亿元，同比增20.34%[4] - 费用合计11.37亿元，同比降5.79%[5] 2024年财务状况 - 现金及等价物余额8.90亿元，增加6415万元[8] - 经营现金流净额6.55亿元，同比增1.79亿元[8] - 应收账款降24.55%，存货降12.13%[10] 2024年投资与借款 - 其他权益工具投资增13.53%；在建工程降100%[11] - 短期借款增37.94%；长期借款降100%[11] 2025年展望 - 营收目标60.43亿元，同比增9%[13] - 预算指标作内部参考，有不确定性[13]

监事会会议 - 2024年监事会召开四次会议[2] - 各次会议审议通过相关报告及议案[2] 公司评价 - 公司运作、财务、内控规范，报告真实[4][5][6] - 审计报告为标准无保留意见[5] - 公司规范信息披露行为[8]

审计相关 - 2024年9月30日通过议案改聘致同为2024年度审计机构[1] - 2025年1月18日召开审计计划阶段沟通会议[2] - 审计中与注册会计师充分沟通[3] - 2025年3月7日召开审计沟通会议[3] - 2025年3月24日通过《公司2024年度审计报告》并同意提交审议[3]

业绩排名 - 2023年位列中国连锁百强榜单第38位，较2022年跃升3位[9] - 2023年位列中国购物中心企业TOP100排名第76位，较同期跃升17位[9] 人事管理 - 启动市场化选聘3名项目负责人、1名业务部门负责人、1名业务部门经理[8] - 各单位推荐45名基层管理岗后备人才[8] - 聘任中层干部148人，落实中层干部组织调动以及交流36人次[8] - 新聘任或认定52名专业技术人员[9] 员工培训 - 全年组织员工参加线上线下各类主题培训超1365人次[9] 风险排查与制度 - 2024年对投资、采购、工程管理三个重点领域进行风险排查，未发现重大隐患[11] - 2024年新印发制度92份，全年实现零安全事故[11] 担保与会计情况 - 2024年公司无对外担保事项[14] - 2024年公司无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正情况[14] 用户数据 - 智慧广百客服平台在线客服总咨询来访量5756，有效接入率达99.87%[18] - 智慧广百客服平台机器人接入总提问量5861，问题匹配率达83.64%[18] - “数字虚拟人”智能客服YOYO上线后完成超6000次问题咨询，服务超4688名用户[18] 项目监督与审计 - 全年677个采购项目立项申请，监督82个采购项目和56个工程项目开评标过程[19] - 完成工程竣工结算审计项目83个[19] 内部控制 - 财务报告内部控制重大缺陷错漏报金额>当期经营收入总额的0.5%[20] - 财务报告内部控制重要缺陷当期经营收入总额的0.1%<错漏报金额≤当期经营收入总额的0.5%[20] - 财务报告内部控制一般缺陷错漏报金额≤当期经营收入总额的0.1%[20] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接经济损失>当期经营收入总额的0.5%[23] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为当期经营收入总额的0.1%<直接经济损失≤当期经营收入总额的0.5%[23] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接经济损失≤经营收入总额的0.1%[23] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[25] - 公司没有其他需要披露的内部控制相关重大事项说明[26]

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告全文》及摘要[2] 业绩说明会安排 - 2025年4月9日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[2][3][5] - 出席人员有董事总经理蔡劲松等[4] - 投资者可于4月9日通过指定网址或小程序码互动，4月9日前会前提问[5] - 业绩说明会主要内容会后通过深交所平台公布[6]