股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表426名，代表股份396,796,533股，占比56.36%[3] - 网络投票出席股东及代表423名，代表股份62,092,430股，占比8.8195％[3] 议案表决情况 - 《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》同意396,604,133股，占比99.95%[5] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小投资者同意30,679,898股，占比99.45%[6] - 《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案》同意72,743,930股，占比99.80%[7] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意396,583,133股，占比99.95%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股份回购注销及补偿相关事宜的议案》同意72,737,030股，占比99.79%[8] 股东大会结果 - 公司本次股东大会召集、召开、表决等程序和结果均合法有效[10]

股份回购 - 公司以1元总价回购3,144,299股公司股份[4] - 回购注销后总股本变为700,894,633股[4] - 回购注销后注册资本变为700,894,633元[4] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[5] - 申报时间为2025年4月22日至6月6日[5] - 申报地点、电话、邮箱等信息[6]

会议安排 - 2025年3月27日提议召开2024年度股东大会[5] - 2025年3月29日刊登召开通知公告[5] - 现场会议2025年4月21日15:30召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人426人，代表股份396,796,533股，占比56.36%[7] 议案表决 - 《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》同意占比99.95%[9] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意占比99.96%[11] - 《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案》同意占比99.80%[12] - 《关于提请授权董事会办理股份回购注销及补偿事宜的议案》同意占比99.79%[13]

公司基本信息 - 公司于2007年11月22日在深圳证券交易所上市，首次发行4000万股[13] - 公司注册资本为700,894,633元，股份总数为700894633股[14][27] - 公司发起人认购股份总数为11160万股，多家公司参与认购[27] 股份管理 - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间规定[32] - 董监高任职期间及离职后股份转让限制[35] - 特定股东股票买卖收益归公司所有[35] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议的请求权[42] - 特定股东在董事等造成损失时的诉讼权[43] - 持股5%以上股东质押股份需书面报告[46] 关联交易与资产保护 - 公司与关联方交易的审议程序及回避表决[48] - 董事会建立“占用即冻结”机制处理控股股东侵占资产[49] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[54] - 多种担保情形须经股东大会审议[54] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 股东提议召开临时股东大会的相关规定[60][62] - 股东大会提案、通知、投票等相关规定[63][65][66] 董事相关 - 董事任职资格限制[89] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[90] - 董事会组成及独立董事职权规定[99][95] 交易审议 - 公司交易达到一定标准应提交股东大会审议[102] - 重大关联交易需提交股东大会审议[103] 董事会相关 - 董事会会议召开次数、通知时间等规定[106] - 董事会会议召开条件及决议通过要求[109] 其他人员任期 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[116] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[124] 监事会相关 - 监事会组成及会议召开规定[128][129] 财报与利润分配 - 公司不同时间段财报报送时间规定[140] - 公司利润分配相关规定，包括公积金提取等[140][144][146] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘需提前30天通知[151][152] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资的通知与公告规定[159][160][161] - 股东请求法院解散公司的条件[164] - 公司解散清算相关规定[165] 章程相关 - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[165] - 章程施行及修改相关规定[172][177]

文章核心观点 广百股份近期股价表现活跃，5个交易日内3个涨停，累计涨幅41.44%，同时公布了2024年年报数据，展现出一定的业绩增长态势 [2] 股价表现 - 广百股份再度涨停，5个交易日内3个涨停，累计涨幅41.44%，累计换手率77.66% [2] - 截至9:49，今日成交量5281.35万股，成交金额4.38亿元，换手率10.21% [2] - 最新A股总市值达61.04亿元，A股流通市值44.83亿元 [2] - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [2] 龙虎榜数据 - 买卖居前营业部中，机构净买入3036.79万元，营业部席位合计净买入3496.10万元 [2] 年报数据 - 2024年公司实现营业总收入55.28亿元，同比增长3.46%，实现净利润0.48亿元，同比增长31.64% [2] 近日表现 | 日期 | 当日涨跌幅（%） | 换手率（%） | 主力资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.04.11 | 1.94 | 24.26 | -6443.58 | | 2025.04.10 | 9.96 | 18.49 | 15915.97 | | 2025.04.09 | 4.30 | 13.58 | 62.85 | | 2025.04.08 | 9.95 | 11.11 | 8608.09 | | 2025.04.07 | -9.99 | 4.75 | -361.60 | | 2025.04.03 | 2.25 | 4.68 | 2125.15 | | 2025.04.02 | -0.89 | 1.76 | -318.25 | | 2025.04.01 | -2.33 | 2.68 | -524.38 | | 2025.03.31 | 0.73 | 4.64 | -412.76 | | 2025.03.28 | -4.21 | 3.98 | -678.87 | [2]

文章核心观点 广百股份作为广东省重点培育流通龙头企业，将以“品质 + 数智”“链动”内需市场，通过探索外贸产品内销展区、数智化创新、利用离境退税新政等方式，促进内外贸一体化发展，助力构建“国内国际双循环”新发展格局 [2] 促进内外贸一体化 - 公司经营商品中有相当数量优秀本土品牌，将挖掘本土优秀企业供应链资源，联合外贸转型企业开发自有品牌，探索开设外贸产品内销展区，为“出口转内销”企业和品牌提供展示和销售机会 [3] - 公司全年引进超 50 个区域首店品牌，涵盖美妆、服饰、珠宝等品类，旗下美妆品牌数量及销售规模长期居广州零售业前列 [3] - 公司“广百之夜 +”“广州友谊国际时尚消费节”等自主创新 IP，通过深化文商旅融合，在发布新品、促进消费、提升品牌影响力、推动商圈升级等方面展现显著市场效应 [3] 数智化创新赋能 - 公司今年以来持续加大 AI 技术研发投入，应用 AI 大模型及智能体技术，以数智化内容强化营销与场景创新，在门店端推出 5G + AR 虚拟试衣、AI 巡店等新举措，提升消费互动体验，引领传统实体门店转型 [4] 离境退税新政利用 - 国家税务总局发布离境退税“即买即退”服务措施公告，公司 6 家门店入选广州首批离境退税“即买即退”试点门店，2024 年旗下试点门店离境退税业务带动销售金额同比 2023 年增长超 100% [5] - 第 137 届广交会期间，公司多个门店将推出“国际服务礼包”，配备多语种导购与 AI 翻译设备，设立跨境支付专窗支持多种货币结算，举办岭南文化体验活动 [5]

离境退税政策全国推广 - 国家税务总局发布公告明确离境退税"即买即退"服务措施在全国推广 境外旅客可在指定商店现场申领与退税款等额人民币款项 离境时经海关验核通过后解除信用卡预授权 [4] - 此前"即买即退"政策在上海 北京 广东 四川 浙江 深圳等地试点 此次公告标志着全国范围推广 [5] - 辽宁省发布《大力提振消费若干举措（征求意见稿）》支持更多优质商户成为离境退税商店 鼓励提供"即买即退"服务 [5] 零售百货及免税企业响应情况 - 广百股份旗下6家门店为首批离境退税"即买即退"商店 针对广交会提供多语种服务 专属客服导购 外宾特惠等配套服务 [5] - 大东方旗下无锡商业大厦自2023年起为顾客提供持护照及购物小票办理退税业务的服务 [5] - 王府井全国已有26家门店获准开展离境退税业务 其中北京市10家门店已提供"即买即退"服务 [5] 分析师观点 - 银河证券认为入境免签政策叠加"即买即退"措施有望挖掘境外旅客消费潜力 扩大对外开放姿态 [5] - 华西证券指出政策全国推广反映国家扩大开放意图 通过提升入境旅游购物便利性吸引外国游客消费扩内需 [5]

文章核心观点 广州市广百股份有限公司2025年4月8日至10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属股票交易异常波动情况，公司核查后表示无应披露未披露重大信息，经营正常 [2][3][4] 分组1：股票交易异常波动情况 - 2025年4月8日至10日公司连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属股票交易异常波动 [2] 分组2：公司关注及核实情况说明 - 公司前期披露信息无需更正、补充 [3] - 近期公共传媒未报道可能或已对公司股价产生较大影响的未公开重大信息 [3] - 近期公司经营正常，内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 公司、控股股东和实际控制人无应披露而未披露的重大事件或筹划阶段重大事项 [3] - 股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票 [3] 分组3：是否存在应披露而未披露信息的说明 - 公司董事会确认无根据深交所规定应披露而未披露的事项及相关筹划等 [4] - 董事会未获悉对公司股票及其衍生品种交易价格有较大影响的应披露未披露信息 [4] - 公司前期披露信息无需更正、补充 [4]

股价情况 - 2025年4月8 - 10日公司股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] 经营状况 - 近期公司经营正常，环境无重大变化[4] 交易情况 - 异常波动期间控股股东和实控人未买卖股票[4] 风险提示 - 提醒投资者理性投资注意风险[7]

公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入55.28亿元，同比增长3.46% [4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4760.81万元，同比增长31.64% [2][4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.55亿元，同比增长37.63% [4] - 2024年加权平均净资产收益率为1.18% [4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为40.71亿元，比上年末增长1.19% [4][5] 行业业绩表现 - 2024年社会消费品零售总额同比增长3.5% [3] - 2024年限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额比上年分别增长4.7%、4.2%、2.7% [3] - 2024年百货店、品牌专卖店零售额分别下降2.4%、0.4% [3] - 2024年实物商品网上零售额比上年增长6.5%，高于社会消费品零售总额增幅3个百分点 [3] 公司未来盈利增长驱动因素 - 发力首发经济，引入首店、首品、首展、首秀，扩大品牌供应商资源储备 [2] - 把握“以旧换新”等促消费政策红利 [2] - 创新营销方式，结合热门IP、热点话题及文商旅跨界互融 [2][3] - 最大力度降耗挖潜，降本增效 [2] 行业发展前景与形势 - 2025年政府印发《提振消费专项行动方案》，对提振消费信心、释放消费潜力发挥重要作用 [3][4] - 新消费模式不断涌现，实体零售新业态稳步发展，传统零售企业转型升级和培育新业务步伐加快 [3][4] 公司应对措施 - 围绕内涵式高质量发展，打造新质商品力、新质供应力、新质营销力、新质服务力、新质品牌力 [4] - 强化采购招商专业度、升级供应链、优化升级门店及购物中心、提升服务品质、搭建数智运营管理平台，提高门店运营管理效率 [4]