市场扩张和并购 - 2021年3月22日收到收购广州友谊集团100%股权批复[2] - 2021年5月27日完成收购广州友谊集团股权过户及工商变更登记[2] 业绩总结 - 2024年12月31日标的资产评估结果为392,671.59万元，高于交易价格390,982.88万元[7] - 截至2024年12月31日，标的资产不存在减值迹象[8] 其他新策略 - 盈利承诺期限最后一年需对标的资产减值测试并出具报告[3] - 若标的资产期末减值额超已补偿额，广商资本与广商基金需另行补偿差额[3]

关联交易金额 - 2025年公司日常关联交易计划总额为11444万元，去年实际发生5994.42万元[2] - 2025年向岭南集团采购商品预计1703万元，已发生125.89万元，上年发生944.21万元[3] - 2025年向岭南集团销售商品预计664万元，已发生52.32万元，上年发生269.80万元[3] - 2025年向广州农村商业银行销售商品预计750万元，已发生31.62万元，上年发生234.99万元[4] - 2025年承租岭南集团场地预计2410万元，已发生306.12万元，上年发生1758.56万元[4] - 2025年出租给岭南集团预计300万元，已发生43.04万元，上年发生364.86万元[4] 过往差异情况 - 2024年向岭南集团采购商品实际944.21万元，预计1954万元，差异 -51.68%[6] - 2024年向岭南集团销售商品实际504.79万元，预计1500万元，差异 -66.35%[6] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，岭南集团总资产3344962万元，净资产1827389万元，营收1573054万元，净利润45575万元[8] - 截至2024年12月31日，广百物流总资产321563万元，净资产233920万元，营收77994万元，净利润2787万元[10] - 广州农村商业银行注册资本1145126.8539万元，2023年末总资产131404245万元，净资产9654088万元，营收1815413万元，净利润325951万元[11] 其他信息 - 广州岭南商旅投资集团有限公司为本公司控股股东[12] - 广州市广百物流有限公司为控股股东岭南集团控制企业[12] - 公司与广州农村商业银行等交易构成关联交易[12] - 2025年度日常关联交易涉及接受/提供劳务/利息收入等[14] - 关联交易以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正原则[15] - 独立董事同意将相关议案提交董事会审议[16] - 公告日期为2025年3月29日[19]

业绩数据 - 2024年举办60档大型促销活动，销售超34亿元[18] - 2023年在中国连锁百强企业榜单排名38位，较2022年跃升3位[21] - 2023年总资产9,832,493,319.38元，2024年为9,108,767,896.32元[30] - 2023年净利润36,165,213.67元，2024年为47,608,060.17元[30] - 2023年基本每股收益0.05元/股，2024年为0.07元/股[30] - 2023年营业收入5,343,811,214.59元，2024年为5,528,475,112.57元[30] - 2023年加权平均净资产收益率0.91%，2024年为1.18%[30] - 2024年营业收入55.28亿元，净利润4761万元，净资产40.71亿元，总资产91.09亿元[112] 用户数据 - 公司会员人数超300万[22] - 2024年度接顾客投诉556宗，一次性解决547宗，解决率98%，12月广百整体神秘顾客访问评分较2023年同比提升22%[96] 未来展望 - 2024年公司战略定位为成为引领品质生活服务的国内一流零售企业、大湾区具有影响力的商业运营服务商[24] 新产品和新技术研发 - 2024年公司向国家知识产权局申请“新悦品”在第23类和第27类的商标注册[74] 市场扩张和并购 - 公司开设门店26家，经营面积合计约65万平方米[22] 其他新策略 - 公司与3000多个国际国内优质品牌客户建立战略合作关系[22] - 公司连续17年推行ISO体系认证[18] - 公司合规管理体系取得ISO37301：2021、GB/T35770 - 2022认证证书[18] - 广州友谊修订完善合规管理体系文件4套16份共20余处内容，参培人员170余人次[65] - 2024年公司实质性议题包括公司治理、环境保护、社会责任等方面[37] - 公司党委开展“第一议题”学习71次，党委理论学习中心组学习24次，领导班子到基层讲党课17次，调研178次，挂点督导41次[43] - 公司党委集中举办4期读书班、3次警示教育会，带动基层党组织开展党纪学习教育超520次，超6800人次[43] - 公司选树表彰先进组织31个和优秀个人385人次，开展2024年劳动和技能竞赛[44] - 公司按人岗相适原则聘任广百和友谊中层干部148人，落实中层干部组织调动及交流共36人次[45] - 公司领导班子与下属单位“一把手”提醒谈话36人次，与中层干部任前谈话（含廉洁谈话）136人次[46] - 公司新印发合规管理制度50份，开展抓早抓小谈心谈话等超950人次[46] - 公司董事会召开7次，审议通过议案19项，对中小投资者表决单独计票并公开披露2项[52][53] - 公司公开披露定期报告4份，临时报告23份，及时回复投资者问题85条，回复率100％[57][59] - 全年围绕重要领域、重点任务开展监督检查21项，开展联合监督重点项目13个，审核重大决策事项243项[69] - 开展党纪政纪法纪和专题反腐倡廉宣教超8000人次、参观廉政教育基地和观看警示教育片逾2000人次[72] - 2024年使用LED灯节电1372万千瓦时，节约标煤约1687吨，减少二氧化碳排放4386吨[79] - 2024年对空调系统节能改造节电约361万千瓦时，节约标煤约444吨，减少二氧化碳排放1153吨[79] - 2024年节约电能1733万千瓦时，节约标煤2131吨，减少二氧化碳排放5539吨[113] - 2024年完成20批共248名退休员工年金申领工作[85] - 公司每年组织员工进行体检和女工妇检[86] - 2024年公司推荐50名后备人才用于基层管理岗位选聘[87] - 业务专题能力培训线上线下合计超1365人次参加[88] - 2024年公司新聘任或认定专业技术人员52名，目前共有391名，超40%为高、中级职称[93] - 2024年委托第三方抽检超市食品商品50个批次，协助政府职能部门抽检商品265个批次[98] - 2024年安全生产投入1537万元，开展安全检查1198次，应急演练140次，14018人次参加，未发生生产安全责任事故[99] - 2024年提前完成对两村帮扶项目划款20万元，线下帮扶产品销售达60万元，广百线上帮扶馆销售1884.29万元[105] - 公司录用新员工24人，劳动合同签订率和社会保险参保率均为100%[115] - 公司员工总数为2827人，其中男性1168人，女性1659人[115] - 30岁及以下员工366人，31 - 40岁员工958人，41 - 50岁员工1180人，50岁以上员工323人[115] - 硕士研究生学历员工18人，本科学历员工968人，本科以下学历员工1841人[115] - 公司经济合同履行率为100%[115] - 报告将2 - 2纳入组织可持续发展报告的实体等多项GRI标准指标与报告内容关联[117] - 报告涉及ESG管理、公司治理、环境保护、社会责任等多方面内容及对应GRI标准指标[117] - 公司向读者征集对ESG报告的反馈意见，反馈邮箱为grandbuyoffice@163.com[118][119] 荣誉与帮扶 - 广百百货北京路店等四店获评越秀区首批“无废商场”荣誉称号[18] - 公司先后荣获国家、省市奖项100多个，6家门店获“金鼎百货店”称号，2家门店入选首批国家级示范智慧商店[23] - 2024年公司获得“夜 • 漾2024广报之夜”美好生活贡献奖等多项荣誉[31][32] - 对贵州省毕节市帮扶镇村投入20万元帮扶资金[19] - 购入超106万元帮扶产品作为员工福利，帮扶产品线上线下对外销售额超2000万元[19] - 公司上市18年以来，合计派发现金红利13.58亿元[60] - 2024年6月公司完成新一届职工代表换届选举工作[66]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见日期 - 专项意见日期为2025年3月29日[2]

市场扩张和并购 - 2021年5月27日公司完成购买友谊集团100%股权交易及工商变更登记[2] 业绩总结 - 2021 - 2024年业绩承诺累计46431万元，实现46131.16万元[4][8] - 2024年度净利润完成率97.18%，累计完成率99.35%，未达承诺[8] 其他新策略 - 业绩未完成因市场环境等，广商资本等按规则补偿[4][9] - 公司将督促承诺方履行补偿义务[11]

股份回购 - 公司将以1元总价回购3144299股上市公司股份[2] 股本与注册资本变更 - 股份回购注销后总股本将由704038932股减至700894633股[3] - 注册资本将由704038932元变更为700894633元[3] 章程修订 - 《公司章程》第六条拟将公司注册资本修订为700894633元[4] - 《公司章程》第二十条拟将公司股份总数修订为700894633股[4] 审议安排 - 本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议[5]

审计机构变更 - 2024年10月11日董事会、10月29日股东大会审议通过变更会计师事务所议案[2] - 公司聘请致同作为2024年度审计机构[1] 审计情况 - 致同对公司2024年度财报及内控有效性审计[3] - 致同出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司认可致同审计表现[5]

会议信息 - 2025年第一次独立董事专门会议于3月24日9:30在广州召开[1] - 会议应到独立董事三人，实到三人[1] 议案审议 - 同意将《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》提交第七届董事会第二十次会议审议[1] - 同意将《关于重组标的业绩承诺实现情况说明的议案》提交第七届董事会第二十次会议审议[2] - 同意将《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》提交第七届董事会第二十次会议审议[2] - 同意将《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案》提交第七届董事会第二十次会议审议[3] - 同意将《关于提请股东大会授权董事会办理公司股份回购注销及补偿相关事宜的议案》提交第七届董事会第二十次会议审议[3]

股东大会信息 - 2025年4月21日15:30召开2024年度股东大会现场会议[2] - 股权登记日为2025年4月15日[3] - 会议地点在广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室[4] 提案相关 - 提案7为特别决议，三分之二以上表决权通过；其他为普通决议，二分之一以上通过[5] - 提案5、6、8对中小投资者表决单独计票并披露[5] - 提案6、8关联股东放弃投票权[5] 股东登记 - 2025年4月18日10:00 - 12:00、15:00 - 17:00登记，可现场、信函或传真[7] 网络投票 - 代码362187，简称为广百投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[11]

会议情况 - 公司第七届监事会第十一次会议于2025年3月27日召开[2] - 应到监事三人，实到三人[2] 议案通过 - 多项议案以3票同意，0票反对，0票弃权通过[2][3] 报告评价 - 监事会认为2024年度报告内容真实、准确、完整[3] - 公司内控体系完善且有效执行，自评报告真实客观[4]