新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十六次临时会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式送达， 本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时 送达全体董事。 本次会议于 2023 年 9 月 28 日召开，本次会议应参加董事 7 人， 实际参加 7 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股 份有限公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。 《新疆国统管道股份有限公司 2022年度环境、社会及管治（ESG） 报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制订<新疆国 统管道股份有限公司战略规划管理办法>的议案》。 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－046 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第四十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重 ...

第一条 为加强新疆国统管道股份有限公司（以下简称"股 份公司"）战略规划管理，发挥战略引领作用，保证战略规划 有效实施，根据《中央企业发展战略和规划管理制度（试行）》 （国务院国资委令第 10 号）和《中国物流集团有限公司战略规 划管理办法》（中国物流战略[2022]233 号）等有关规定，结合 股份公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于股份公司和股份公司持有全部股权 或者实际控制权的公司。股份公司持有全部股权或者实际控制 权的公司以下统称"各子公司"。股份公司和各子公司以下统 称"公司"。 第三条 本办法所称战略规划，是指股份公司根据国家发展 规划和产业政策相关要求，在分析内外部环境及发展趋势基础 上，为企业中长期发展而作出的方向性、整体性、全局性的定 位、发展目标和相应实施方案。战略规划是引领经营管理各项 工作的总纲。企业改革、投资并购、经营管理、对外战略合作 等各项活动，应当围绕战略规划进行论证和决策。 战略规划管理，是指股份公司编制、修订、审议、批准和 发布战略规划，并组织实施、监测、评估、调整和优化的整个 过程。 新疆国统管道股份有限公司 战略规划管理办法 第一章 总 则 — 1 — 第四条 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－044 新疆国统管道股份有限公司 关于控股子公司变更名称及经营范围并完成工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 河南淮平建材有限公司（变更前名称）根据经营发展需要，对公司名 称及经营范围进行了变更，并于近日完成了相关工商登记手续，取得 了柘城县市场监督管理局换发的《营业执照》。 变更登记事项 变更前 变更后 公司名称 河南淮平建材有限公司 河南国统建材有限公司 公司经营范围 公司经营范围：预应力 钢筒混凝土管系列产品 （PCCP、JCCP、JPCCP) 及其配件的研发、设计、 生产及销售；综合管廊 等市政工业化产品的设 计、生产及销售；商品 许可项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁 产品生产；建筑用钢筋产品生产；建设工 程施工（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其 他建筑用金属制品制造；金属制品研发； 一、变更事项 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－043 新疆国统管道股份有限公司 新疆国统管道股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 6 日 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到保荐机构申万 宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"）出具的《关于更换 新疆国统管道股份有限公司 2010 年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的 函》。 原保荐代表人王伟先生因工作变动，已无法继续履行对公司 2010 年非公开 发行股票项目的持续督导职责，为了更好地履行保荐机构的持续督导职责，申 万宏源决定指派王志宽先生接替王伟先生继续履行公司 2010 年非公开发行股票 项目持续督导职责。 本次变更后，公司 2010 年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为秦军 先生和王志宽先生，持续督导期至本次募集资金使用完毕为止。 公司董事会对王伟先生在公司 2010 年度非公开发行股票项目的持续督导 期间所做的工作表示衷心感谢！ 关于变更保荐代表人的公告 特此公告 附：保荐代表人王志宽先生简历 王志宽 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为155,029,517.39元，较上年同期减少9.81%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为 -75,974,979.17元，较上年同期减少61.54%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -82,420,143.77元，较上年同期减少38.44%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -130,175,925.85元，较上年同期减少1,148.91%[20] - 基本每股收益为 -0.4088元/股，较上年同期减少61.52%[20] - 稀释每股收益为 -0.4088元/股，较上年同期减少61.52%[20] - 加权平均净资产收益率为 -10.37%，较上年同期减少4.85%[20] - 本报告期末总资产为3,919,407,658.24元，较上年度末减少8.13%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为694,498,638.76元，较上年度末减少9.86%[20] - 公司2023年上半年实现营业收入1.55亿元，同比下降9.81%；营业成本1.28亿元，同比下降5.48% [39] - 公司整体毛利率为17.33%，同比下降3.78%；管理费用5937.18万元，同比增长50.4% [39] - 公司利润总额-8008.76万元，同比下降68.98%；资产负债率为78.23%，较年初增长0.1% [39] - 销售费用4166174.32元，同比增长1.01%；财务费用54137821.34元，同比增长17.46% [41] - 所得税费用-463294.38元，同比下降883.76%；研发投入8008739.32元，同比增长79.30% [41] - 经营活动产生的现金流量净额-130175925.85元，同比下降1148.91% [41] - 投资活动产生的现金流量净额-7848935.64元，同比增长70.04%；筹资活动产生的现金流量净额59919087.95元，同比下降15.95% [41] - 现金及现金等价物净增加额-78083212.80元，同比下降235.74% [41] - 2023年上半年营业总收入为1.5502951739亿元，2022年同期为1.7188608667亿元，同比下降9.81%[138] - 2023年上半年营业总成本为2.5710686834亿元，2022年同期为2.3261464345亿元，同比上升10.53%[138] - 2023年上半年净利润为-7962.435398万元，2022年同期为-4734.723327万元，亏损扩大[139] - 2023年上半年基本每股收益为-0.4088元，2022年同期为-0.2531元[140] - 2023年上半年流动负债合计为22.8600574465亿元，2022年同期为22.0168884775亿元，同比上升3.83%[137] - 2023年上半年非流动负债合计为1.3928205802亿元，2022年同期为0.893699227亿元，同比上升55.85%[137] - 2023年上半年负债合计为24.2528780267亿元，2022年同期为22.9105877045亿元，同比上升5.86%[137] - 2023年上半年所有者权益合计为7.4737277945亿元，2022年同期为7.9355343728亿元，同比下降5.82%[137] - 2023年上半年综合收益总额为-4618.07万元，2022年同期为-3156.94万元[143] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2485元，2022年同期分别为-0.1699元[143] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，2022年同期为1241.06万元[144] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-784.89万元，2022年同期为-2619.58万元[145] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5991.91万元，2022年同期为7129.36万元[145] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-7808.32万元，2022年同期为5752.50万元[145] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益相关数据：股本185,843,228.00元，资本公积456,188,644.53元等[149] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额：部分项目有增有减，如综合收益总额75,975,979.17元等[149][150] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益相关数据：股本185,843,228.00元，资本公积456,188,644.53元等[151] - 2022年上半年初归属于母公司所有者权益相关数据：股本185,843,228.00元，资本公积456,188,644.53元等[152] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额：部分项目减少，如综合收益总额 - 47,033,005.37元等[152] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计1,047,584,508.16元[152] - 2023年上半年母公司所有者权益合计期初余额为793,553,437.28元[155] - 2023年上半年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为 - 46,180,657.83元[155] - 2023年上半年综合收益总额为 - 46,180,657.83元[155] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为0元[155] - 2023年上半年利润分配金额为0元[155] - 2023年上半年股本为185,843,228.00元[155] - 2023年上半年资本公积为459,453,333.37元[155] - 2023年上半年盈余公积为35,827,983.66元[155] - 2023年上半年未分配利润期初为112,428,892.25元，本期减少46,180,657.83元[155] - 2023年上半年专项储备金额为0元[155] - 2022年末所有者权益合计为826,360,424.11元[157] - 2023年初所有者权益合计为826,360,424.11元[157] - 2023年上半年所有者权益减少变动金额为31,569,371.53元[158] - 2023年上半年综合收益总额为 - 31,569,371.53元[158] - 2023年末所有者权益合计为794,791,052.58元[159] 公司各业务线数据关键指标变化 - 建材行业收入1.05亿元，占比67.93%，同比下降28.63%；基建建设收入4511.39万元，占比29.10%，同比增长369.57% [42] - 建材行业营业收入1.05亿元，同比降28.63%，毛利率13.51%，同比降2.55%；基建建设营业收入4511.39万元，同比增369.57%，毛利率32.03%，同比降19.76%[45] - 西南片区营业收入4995.81万元，同比增20.08%，毛利率24.27%，同比增15.43%；华中片区营业收入1581.09万元，同比增90.19%，毛利率1.57%，同比增0.59%；华东片区营业收入4699.25万元，同比降8.82%，毛利率8.18%，同比降9.36%[45] - PCCP管材营业收入1.05亿元，同比降27.80%，毛利率15.10%，同比降1.53%；PPP项目施工、服务营业收入4511.39万元，同比增369.57%，毛利率32.03%，同比降19.76%[45] - 华南片区营业收入965.25万元，占6.23%；西南片区4995.81万元，占32.22%；华北片区1520.86万元，占9.81%；华中片区1581.09万元，占10.20%；华东片区4699.25万元，占30.31%[44] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为PCCP等高端混凝土制品的制造、运输及相关技术开发和咨询服务，主要产品为PCCP[28][30] - 去年我国水利建设投资首次突破万亿元，今年一季度全国完成水利建设投资1898亿元，同比增长76%[30] - 公司科技创新项目19项，其中立项项目10项、跨年项目未提及数量[35] - 公司采用“以销定产”生产模式，通过招投标等形式取得销售合同[32] - 公司将建立市场化用工制度，推进劳务外包降低人事费用率[32] - 公司通过资本运作打造施工设计板块，实现盈利多渠道化和产品多元化[32] - 公司做大建筑模架生产租赁产业，目标市场重点放在水利和交通领域[33] - 公司控制并压缩PPP业务规模，降低负债率和经营成本[33] - 公司主要业绩驱动因素包括战略、营销、结构、激励、制度和文化驱动[33] - 公司是行业内唯一有国家级企业技术中心研发平台的科技型企业，创新水平领先[34] - 公司2023年上半年申请知识产权11项，获得授权专利22项，截至6月30日拥有有效知识产权233项[36] 公司资产相关信息 - 货币资金期末1.75亿元，占总资产4.47%，较上年末降2.60%；应收账款期末5.62亿元，占14.34%，较上年末降1.22%；固定资产期末4.87亿元，占12.42%，较上年末增1.66%[49][50] - 短期借款期末3.03亿元，占7.73%，较上年末降1.79%；长期借款期末9.30亿元，占23.74%，较上年末增1.65%[50] - 受限资产合计23.25亿元，包括货币资金1.62亿元、固定资产1547.58万元、无形资产1.04亿元、其他非流动资产20.44亿元[51] - 报告期投资额24万元，上年同期为0，变动幅度100%[52] - 2010年非公开募集资金总额4.22亿元，累计使用4.23亿元，累计变更用途3.05亿元，占比72.24%，尚未使用436.38万元[56] - 伊犁国统管道工程有限公司PCCP生产线建设项目投资总额7809.14，投入金额0，进度100.00%，效益不适用[59] - 中山银河管道有限公司PCCP生产线技改扩建项目投资总额4870.05，投入金额2874.28，进度100.00%，效益46.66[59] - 新疆国统管道股份有限公司天津PCCP生产线建设项目投资总额8947.32，投入金额8856.73，进度98.99%，效益 - 63.02[59] - 天津河海管业有限公司PCCP生产线扩建项目投资总额4516.7，投入金额6610.74，进度98.82%，效益 - 51.56[59] - 四川国统混凝土制品有限公司成都盾构环片生产线技改扩建项目投资总额4481.39，投入金额1102.85，进度100.00%，效益 - 30.94[59] - 新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目投资总额1543，投入金额0，进度0.00%，效益0[59] - 新疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP生产线建设项目投资总额11442.85，投入金额13488.85，进度100.00%，效益 - 19.8[59] - 承诺投资项目小计金额为43610.45万元，与其他数据对比差值为-118.66万元[60] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金为436.38万元，存于公司设立的募集资金专用账户中[61] - 流动资产合计10.55亿元，较年初12.90亿元下降18.99%，其中货币资金1.75亿元，较年初3.02亿元下降42.00%[131] - 非流动资产合计28.65亿元，较年初29.77亿元下降3.73%，其中固定资产4.87亿元，较年初4.59亿元增长6.04%[132] - 负债合计30.66亿元，较年初33.33亿元下降8.02%，其中流动负债合计19.96亿元，较年初22.64亿元下降11.83%[132][133] - 非流动负债合计10.70亿元，较年初10.69亿元基本持平[133] - 所有者权益合计8.53亿元，较年初9.33亿元下降8.57%，其中归属于母公司所有者权益合计6.94亿元，较年初7.70亿元下降9.86%[133] - 母公司资产总计31.73亿元，较年初30.85亿元增长2.85%[136] - 母公司流动资产合计18.41亿元，较年初17.30亿元增长6.39%，其中其他应收款11.42亿元，较年初8.82亿元

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2023－038 网络投票时间：2023 年 8 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 10 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2023 年 8 月 10 上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 新疆国统管道股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议的召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 10 日 15:30（星期四） 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长姜少波先生因工作原因无法参加本次会议，本 次会议由半数以上的董事共同推荐董事杭宇女士主持 6.本次股东大会的召集 ...

新疆柏坤亚宣律师事务所 关于 新疆国统管道股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会见证 二○二三年八月 柏坤见证字[2023]第 12 号 新疆柏坤亚宣律师事务所 XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM 之 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于新疆国统管道股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会公布的《上 市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆国统 管道股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，经办律师对本次股东大会的相关事 项出具如下见证意见: 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 致：新疆国统管道股份有限公司 新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称"本所"）依法接受新疆国统管道股份 有限公司（以下简称"公司"或"国统股份"）委托，指派本所陈盈如律师、王 颖律师（以下简称"经办律师"）列席公司二〇二三年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"会 ...

| 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 6 月 16 日 (周五) 下午 15:00~18:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、总经理马军民 | | 员姓名 | 2、董事会秘书兼财务总监王出 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1. 问：公司在新能源和机器人技术方面有储备吗？ | | | 答：尊敬的投资者您好，公司目前在风电砼塔筒生产和现场 | | | 浇筑方面技术领先。 | | | 2．问：国统股份属于中特估吗？对于公司的巨大亏损，公 | | 投资者关系活动 | 司有哪些举措保护广大投资者的利益，让公司今年 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：新疆国统管道股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 6 月 16 日（周五）15:30 - 18:00 [1] 活动交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

股票代码：002205 股票简称：国统股份 新疆国统管道股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与公司国统股份 2022 年度网上业绩说明会的投 | | 员姓名 | 资者 | | 时间 | 2023 年 05 月 31 日（星期三）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "国统股份投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待人员 | 董事长：姜少波先生 | | 姓名 | 总经理：马军民先生 | | | 董事会秘书兼财务总监：王出先生 | | | 独立董事：董一鸣先生 | | | 一、问：中吉铁路会中标吗？ | | | 答：您好！据了解中吉铁路项目处于刚启动阶段。公司 | | | 全力深耕开拓以 PCCP 为主业的高端水泥制品市场，积 | | | 构件、轨道板、城市地下管廊、风 极进行地铁管片、PC | | | 电塔筒 ...