证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-054 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 2 日在 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053），现就公司 2023 年第二 次临时股东大会有关事项发布提示性公告如下： 5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委 托他人出席现场会议。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《股东大会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东大会规则》及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应在事实发生之日起 二个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《独立董事工作制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约 束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或与其他与公司存在利 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司章程 广州达意隆包装机械股份有限公司 章 程 二O二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-051 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会 议通知于 2023 年 11 月 22 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日 以通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名。本 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 一、 会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容参见公司于 2023 年 12 月 2 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其附 件的公告》（公告编号：2023-052）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 具体内容参见公司于 2 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《独立董事专门会议议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保护中小投 资者及利益相关方的利益，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使 并保障公司独立董事依法有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《广州达意隆包装机械股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规、规范性文件的 规定，制定本规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事专门会议是 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会议事规则 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序， 促使董事会依法有效履行职责，确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件 和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定 本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保、委托理财、关 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-052 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 30 日 召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会 议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次和预留授予登记工作，具体参 见公司分别于 2023 年 7 月 10 日和 2023 年 11 月 6 日刊登在《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 登记完成的公告》（公告编号：2023-034）和《关于 2023 年限制性股票激励计 划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-049）。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会提名委员会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任机制，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关法律法规的规定，特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会审计委员会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广州达意隆包装机械股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规的规定，特设 立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会主任委员应当为会计专业人士。审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有 ...