（2025 年修订） 广州达意隆包装机械股份有限公司《内部审计制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监 督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度 得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则第1101号—— 内部审计基本准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律、行政法规和《广 州达意隆包装机械股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司财务收支、经济活动、内部控制、风 险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现经营目标 的管理活动。 第三条 内部审计的范围包括本公司、全资子公司、控股子公司、具有重要影响 的参股公司、分公司、驻外办事处等现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管 理的部门或企业。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设置审 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《投资管理制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 投资管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益，合理、有效地使用资金，使资金 的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物 或者无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活动，包括但不限于下列行 为： （一）股权投资，包括但不限于公司新设或者与第三方新设企业、公司对现 有或者新增投资企业的增资扩股、股权收购、追加投资等； （二）委托理财：股票、债券等证券投资、公司兼并、合作联营、租赁经营 等。 （三）基金 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《投资者关系管理档案制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 投资者关系管理档案制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《广州达意隆包装 机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州达意隆包装机械股 份有限投资者关系管理制度》（以下简称《投资者关系管理制度》）等有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 细则 第三条 公司建立健全投资者关系管理档案，可以创建投资者关系管理数据 库，以电子或者纸质形式存档。 公司董事会秘书负责制定并留 ...

第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的绩效薪酬分配管理，建立健全符合现代企业管理制度要求的 激励和约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，提 高企业经营管理水平，促进公司持续稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的要求，结合公司实际情况，特制定本办法。 广州达意隆包装机械股份有限公司《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬考核管理办法 （2025 年修订） 第二条 纳入本办法考核的人员包括：1、董事；2、总经理；3、副总经理； 4、财务总监；5、董事会秘书；6、经公司董事会薪酬与考核委员会批准，公司 可将审计部经理等其他人员纳入本办法的绩效考核范围，参照高级管理人员进行 考核和奖惩。 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会是实施上述董事、高级管理人员薪酬 和绩效考核的管理机构，负责组织实施上述人员的经营业绩考核，以及确定上述 人员的年度绩效考核薪酬。 第四条 公司经营业绩考核实行年度考核， ...

董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公 司")董事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高 公司规范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 负有诚信和勤勉义务，应当遵守《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责，维护公 司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会秘书工作制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和证券交 易所之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织 协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会提名委员会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的聘任机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广州达意隆包装机械股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规的规定，特设 立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法 （2025 年修订） 第一条 为了加强广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规 和规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》的有关规定，制定本 办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户的 本公司股份。 公司的董事和高级管理人员，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券 交易。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前， ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《投资者投诉处理工作制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为推动广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）建立 健全投资者投诉处理机制，进一步规范投资者投诉处理工作，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司投资者 关系管理工作指引》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定，结合公司《投 资者关系管理制度》及实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资者投诉处理工作应当坚持有章可循、及时处理、责任明晰、 保护投资者合法权益的原则。 第三条 本制度适用于公司处理投资者对公司信息披露、公司治理、投资者 权益保护等证券相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品质 量、服务质量、民事合同或者劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关的投诉不属 于本制度范围。 第二章 细则 第四条 公司向投资者公开投诉受理渠道包括：联系电话、电子邮件、传真 或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《关联交易决策制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 关联交易决策制度 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更 好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《广州 达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）尽量避免及减少与关联方之间的关联交易； （二）符合诚实信用的原则；确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、 公开以及等价有偿"的一般商业原则； （三）关联人回避表决原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问。 第三条 公司关联交易定价应遵循以下原则： （一）交易事项实行政府定价的，直接适用此价格； （二）交易事项 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的规范运作水平，提高年度报告（以下简称"年报"）信息 披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强年报信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、行政法规、规范性文件以 ...