证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-056 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-055 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州达意隆包装机械股份有限公司董事会现就提名陆正 华为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州达意隆包装机械股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄建水作为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州达意隆包装机 械股份有限公司董事会提名为广州达意隆包装机械股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-051 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有） 是 □ 否 二、本人不 ...

人事提名 - 张宪民被提名为达意隆第九届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][8] - 本人无交易所谴责批评记录，任职公司数量等有要求[9][11] 声明时间 - 声明时间为2024年11月28日[14]

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-045 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第九届董事 会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。董事任期二年，自股东大会审议通过 之日起生效。 公司董事会同意提名张颂明先生、陈钢先生、肖林女士、吴小满先生为公司 第九届董事会非独立董事候选人，公司应选举非独立董事共 4 名，本次提名非独 立董事候选人共 4 名。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。 本议案采取逐项表决方式，表决结果如下： （1）提名张颂明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 广州达意隆包装机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 11 ...

董事会换届 - 2024年11月28日会议审议通过董事会换届议案[2] - 第九届董事会7名董事，4非独3独[2] - 董事任期二年，自股东大会通过起算[4] 股东持股 - 张颂明持股5117.5449万股，占比25.71%[7] - 陈钢持股311.0675万股，占比1.56%[8] - 吴小满持股16.875万股，占比0.0848%[11] 独立董事情况 - 梁彤任期届满不再任职，未持股无承诺[4] - 张宪民、黄建水、陆正华未持股，符合任职资格[13][14][15] - 独立董事候选人资格经审核、股东大会审议[4]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期将满，2024年11月28日提名第七届非职工代表监事候选人[2] - 提名谢蔚、黄伟为候选人，需2024年第一次临时股东大会审议[2] - 第七届监事会任期自审议通过起三年[2] 候选人信息 - 谢蔚1969年生，1998年加入，持40.8897万股，占比0.21%[6] - 黄伟1980年生，2006年8月加入，未持股[7] - 二人均无关联关系，符合任职资格[6][7][8]

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-044 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于董事兼高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告 公司于近日收到吴小满先生的《减持股份计划进展告知函》，截至本公告日， 吴小满先生本次减持计划已经实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、 股东减持情况 | 股东名称 | 减持 方式 | 减持期间 | | | 减持价格 区间（元/ | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股） | | | | | 吴小满 | 集中 | 2024 年 10 | | 月 年 | 9.37-9.96 | 9.68 | 56,250 | 0.0283% | | | 竞价 | 12 日-2024 | | | | | | | | | 交易 | 月 11 | 21 | 日 | | | | | ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-043 1、公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 2 名，可解除限售的限制性 股票数量为 8.40 万股，占公司当前总股本的 0.0422%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 11 月 14 日。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已 经成就，符合解除限售条件的激励对象为 2 名，可解除限售的限制性股票数量为 8.40 万股，占公司当前总股本的 0.04 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议通知于2024年10月18日发出，10月28日召开[1] - 参与本次会议表决的监事共3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[3][4] 激励情况 - 符合解除限售资格条件的激励对象有2名[3] - 2名激励对象共计8.40万股限制性股票可办理解除限售事宜[4]