会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 董事会提名委员会召开2次会议，战略委员会召开3次会议，独立董事专门会议召开1次[6][9] 独立董事履职 - 独立董事2024年累计工作15个工作日，出席董事会现场3次等[8][10] - 2024年积极履职，2025年将继续提建议维护股东权益[18] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等多份报告[12] 议案通过 - 2024年4月和5月通过续聘审计机构等多项议案[13][14] - 2024年11 - 12月通过换届选举等议案[14] 激励计划 - 2024年7月和10月通过限制性股票激励计划解除限售议案[15] - 同意对25名激励对象解除限售113.55万股[15][16]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3] - 可采用竞争性谈判等方式，邀请三家及以上事务所参与[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用报价得分有计算公式[10] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] - 关注聘任期内审计费用较上一年度变动大或成交价大幅低于基准价情况[18] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计实际承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过2年[11] 信息披露 - 年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[12] - 变更事务所需披露前任情况、变更原因等[12] 改聘相关 - 公司有改聘会计师事务所的六种情形[14] - 审计委员会审核改聘提案可约见相关事务所并发表意见[14] - 董事会通过变更议案后提前15天书面通知前任事务所[14] - 事务所主动辞聘应说明公司是否存在不当情形[15] - 拟更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 监督关注 - 审计委员会对选聘过程全程监督并报告违规行为[18] - 关注资产负债表日后至年报出具前等变更事务所情形[18] - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚等情况[18] - 关注事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人等情况[18] 文件保存 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年审计、薪酬与考核委员会分别召开6次、3次会议，独董全参加[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独董出席[7] 公司决策事项 - 2024年审议通过续聘审计机构、换届选举、高管薪酬等议案[11][12] - 2024年通过限制性股票激励计划解除限售议案，涉及113.55万股[13][14] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提建议，提升治理水平[16]

广州达意隆包装机械股份有限公司 本人担任广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事 职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 12 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举本人为第九 届董事会新任独立董事，同时担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、 提名委员会委员职务。现将 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 黄建水：男，1971 年出生，中南财经政法大学经济法专业，福建省三明市 第十一届政协委员、农工民主党广东省社法委副主任、最高人民检察院"民事 行政检察专家咨询网"专家、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广东省新 的社会阶层人士联合会第二届理事会常务理事、广东省福建商会执行会长、广 东省闽南经济促进会执行会长、三明市工商联副主席、广东省福建三明商会会 长、广东百科律师事务所合伙人会议主席／首席合伙人；兼任广东好太太科技 集团股份有限公司独立董事。2024 年 12 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 报告期内，下游行业投资增速持续提振，资本性支出同比大幅增长。据中国 饮料工业协会数据显示，下游行业格局进入整合期，行业集中度不断提升，头部 企业凭借品牌、规模和数字化优势占据主导地位。同时，消费者对于营养、健康、 多元的消费偏好驱动饮料品类不断变革，2024 年包装饮用水占饮料行业总产量 的 48.5%，以茶饮料、蛋白饮料、特殊用途饮料为代表的"其他品类"饮料占比 为 30.7%，增长显著。公司敏锐洞察市场变化，积极把握下游行业发展机遇，通 过优化产品性能、提升品质、提高服务质量和效率等方式，持续拓展市场，提升 市场渗透率，顺利完成全年订单任务。在国内市场，公司深挖需求，继续巩固全 自动 PET 瓶吹瓶机、无菌灌装生产线、全自动 PET 瓶吹灌旋一体机等相关产品 的市场份额；在国际市场，聚焦大客户和老客户，实现了高速饮料生产线、无菌 生产线等产品的海外突破，订单质量持续提升，海外市场占比创新高。在售后服 务方面，公司持续提高响应速度和服务质量，进一步提高了市场竞争力。 2、持续加大研发投入 提升产品竞争实力 报告期内，公司围绕高速、柔性、智能等方向，持续加大研发投入，提升产 品 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州达意隆包装机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州达意隆包装机械股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 广州达意隆包装机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 广州达意隆包装机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 08 日 | | 审计机构名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 华兴审字[2025]24014430019 号 | | 注册会计师姓名 | 郑镇涛、吴为生 | 审计报告正文 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014430019 号 广州达意隆包装机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"达意隆"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了达意隆 2024 年 12 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2025年4月10日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，广 州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度任 职的独立董事张宪民先生、黄建水先生、陆正华女士以及梁彤先生（届满离任） 的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广州达意隆包装机械股 份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，广州达意隆包 装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 广州达意隆包装机械股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：1998 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭 华兴事务所 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收 入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2024 年度为 91 家 ...

华兴事务所 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收 入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2024 年度为 91 家上市公司提 供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设 备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、 专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学 研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收 费总额（含税）为 11,906.08 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 71 家。 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，审计委员会对华兴事务所 ...