广州达意隆包装机械股份有限公司《董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度 （2025 年修订） 第一条 为进一步完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事和高级管理人员的行为，督促上述人员遵守 公司治理相关法律法规、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的最大 利益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》，根据《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因 其故意、过失或者不作为，给公司造成重大损失或者恶劣影响，或者对重大事故 负有主要领导责任或者重要领导责任，不宜继续担任现职的，本人应当引咎辞去 现任职务。 第三条 发生如下情形之一的，相关董事、高级管理人员应当引咎辞职： （一）无故不履行董事、高级管理人员职责，不执行股东会、董事会决议， 且给公司造成重大 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规以及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，公司董事长为内幕信息管 理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记管理与入档事 宜。 第三条 董事会秘书办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同 意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及 信息披露的内容。对外报道、传送的文 ...

（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 广州达意隆包装机械股份有限公司《对外担保决策制度》 第二条 本制度所称对外担保是指为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 广州达意隆包装机械股份有限公司 对外担保决策制度 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本制度。公司控股或者实际控制子公司应在其董事会或者股东会作出 决议后，及时通知公司按规定履行审批和信息披露手续。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或者股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会审计委员会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为确保广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《广州达意隆包装机 械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规的 规定，特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由审计委员会根据 上述第三条至第六条规定补足委员人数。 第八条 审计委员会委员人数低于规定人数的三分之二，或审计委员会独立 董事人数低于二分之一时，公司董事会应及时增补新的委员人选。审计委员会成 员辞任导致审计委员会成员人数低于规定人数的三分之二，或者欠缺会计专业人 士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第三章 职责权限 第三条 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广州 达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、 行政法规的规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《独立董事专门会议议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年修订） 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第五条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议，并于会 议召开前五天通知全部独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本 条款限制。会议通知可以专人送达、传真、特快专递或者电子邮件等书面形式发 出，会议通知应至少包括会议时间、地点、召开方式、会议需要讨论的议题、会 议通知的发出日期。如时间紧急，可以电话通知，在此情况下，会议通知至少应 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《总经理工作细则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善广州达意隆包装机械股份 有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规及《广州达意隆包装机械股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理及其他高级管理人员若干名。总经理 由董事长提名，董事会聘任或者解聘。总经理负责公司日常经营管理工作。 第三条 公司总经理应当遵循法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实 地履行职责，维护公司利益。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、 透明的方式进行。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： 总经理工作细则 （一）具有较丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或者经济工作经验，精通本行，熟悉多种行 业的生产经营业务和 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会战略委员会议事规则》 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强广州达意隆包装机械股份有限公司（以 下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，根据《中 华人民共和国公司法》《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关法律、行政法规的规定，特设立董事会战略委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产 生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025年修订） (四)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进 行研究并提出建议； (五)对其他影响公司发展的重大事项 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《独立董事工作制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对独立董事及管理层的约束和监督机制，保护全体股东特别 是中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应当 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《独立董事年报工作制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年修订） 第一条 为了进一步完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分 发挥独立董事在信息披露方面的作用，更好的明确独立董事在公司年度报告（以 下简称"年报"）工作中的职责，根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，积极配合公司完成年报的编制和披露工作，确保 公司年度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或者误导性陈述。 第三条 每年会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地 考察。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务 资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的 从业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立 ...