公司资本支出计划调整 - 公司此前计划对部分厂房进行改扩建，预计总投资额不超过2.5亿元人民币 [1] - 在项目实施过程中，为满足实际生产需求和未来发展规划，公司对原项目设计方案、工程施工方案和设备方案等进行了调整和优化 [1] - 项目总投资额拟由原来的2.5亿元增加至3.5亿元，增加了1亿元 [1]

外汇套期保值业务规则 - 以正常生产经营为基础，规避汇率波动风险，不得投机[4] - 交易对手须是有外汇套期保值业务经营资格的金融机构[4] - 套期保值合约外币金额不得超进出口业务外汇收支预测金额[4] 审议规则 - 预计动用交易保证金等上限占公司最近一期经审计净利润超50%且绝对金额超500万元人民币，需经股东会审议[7] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产超50%且绝对金额超5000万元人民币，需经股东会审议[7] 数据管理 - 财务部至少每月进行一次外汇收支预测并更新数据[11] 亏损报告 - 套期保值业务亏损金额达到或超公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超1000万元人民币，2个交易日内向深交所报告并公告[18] 额度使用 - 相关额度使用期限不超12个月，可循环使用，任一时点金额不得超已审议额度[8] 职责分工 - 财务部负责外汇套期保值业务的计划制订等，审计部负责监督[10] - 外汇套期保值业务操作环节和相关人员相互独立，由审计部监督[15] 制度相关 - 制度由公司董事会负责制定、修订和解释，自董事会批准之日起生效[21] - 制度未尽事宜依国家法律等有关规定执行，与相关规定不一致时以相关规定为准[21]

外汇套期保值业务 - 开展规模不超3亿元人民币（或等值外币）[1][3] - 额度可循环滚动，有效期12个月[3] - 资金为自有及自筹，不涉募集或信贷资金[3] 业务相关情况 - 业务品种含远期结售汇等[1][3] - 交易场所为有资质金融机构[1] 审议与风险 - 经董事会审议通过，无需股东会审议[1][4] - 存在汇率波动等风险[2][5] 风控与核算 - 采取选产品等风控措施[6] - 依据准则核算处理[7] 备查文件 - 《第九届董事会第十一次会议决议》和《可行性分析报告》[8]

担保信息 - 公司拟为五家渠新宝隆提供不超4500万元连带责任保证担保[1] - 2026年2月5日董事会通过担保议案[1] - 不考虑本次担保，公司及控股子公司对外担保总余额5807.20万元，占最近一期经审计净资产8.09%[6] 子公司情况 - 五家渠新宝隆成立于2025年4月1日，注册资本1200万元[2] - 2025年1 - 9月营收2104.16万元，利润总额71.51万元，净利润67.62万元[3] - 截至2025年9月30日，总资产1396.04万元，净资产717.62万元，负债总额678.42万元[3]

业务决策 - 公司拟开展不超3亿元外汇套期保值业务，额度循环，有效期12个月[1] - 业务资金为自有及自筹，不涉募集或信贷资金[2] - 业务获第九届董事会第十一次会议通过[3] 开展原因 - 国际业务规模增长，汇率敞口风险增加，业务有必要性[5] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 采取选合适产品等风险控制措施[6] - 审计部定期审查业务情况[7][8] 业务作用 - 开展业务可规避风险、提效降费、增强财务稳健性[10]

关联交易金额 - 2026年度公司预计与关联方发生日常关联交易金额不超过3200万元[1] - 2026年1月1日至2月6日已发生关联交易金额250.84万元[4] - 2026年预计向印度达意隆销售产品金额2800万元[3] - 2026年预计向人通智能采购电子元器件金额120万元[3] 2025年关联交易情况 - 2025年向人通智能采购电子元器件实际发生68.23万元，占预计金额45%，差异 - 43.14%[6] - 2025年向广州量能达采购工业空调及零部件实际发生28.01万元，占预计金额12.59%，差异 - 71.99%[6] - 2025年向印度达意隆销售产品实际发生2608.32万元，占预计金额14.11%，差异 - 4.11%[6] - 2025年晶品智能厂房租金实际发生47.89万元，占预计金额54.68%，差异 - 52.11%[7] - 2025年广州量能达厂房租金实际发生3.3万元，占预计金额3.77%，差异 - 93.40%[7] 关联公司信息 - 印度达意隆注册资本350000000印度卢比，Sure Capital Limited持股55%，公司持有45%股份[8][9] - 人通智能注册资本2713.06025万元，张颂明持股59.2046%，罗文海持股30.6338%[9][11] - 晶品智能注册资本3612.1191万元，周信祥持股43.0667%，张颂明持股16.3739%，王静持股13.6528%[12][13] - 广州量能达注册资本1260万元，张赞明持股66.6667%，陈剑勇持股28.5714%[15][16] - 东莞硕华注册资本2000万元，广州量能达持股100%[18] 关联公司业绩 - 印度达意隆2025年9月30日资产总额8791.367072万元，净资产3037.686488万元，1 - 9月营业收入4350.986870万元，净利润800.196133万元[10] - 人通智能2025年12月31日资产总额3100.701837万元，净资产1870.432794万元，1 - 12月营业收入188.331717万元，净利润 - 37.214829万元[12] - 晶品智能2025年6月30日资产总额15033.365156万元，净资产3630.404690万元，1 - 6月营业收入5150.372901万元，净利润660.841793万元[15] - 广州量能达2025年12月31日资产总额654.312234万元，净资产 - 62.189971万元，1 - 12月营业收入256.084549万元，净利润5.668069万元[17] - 2025年1 - 12月东莞硕华资产总额为1738284.74，净资产为609084.31，营业收入为945851.33，净利润为 - 130577.31[19] 其他要点 - 2026年2月4日独立董事专门会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》[23] - 公司与关联交易定价遵循公平公正原则，参照市场价格确定[21] - 关联交易付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行[21] - 关联交易系公司正常生产经营及业务发展必要经营行为[22] - 全体独立董事认为2025年度已发生日常关联交易公平合理，未损害公司和股东利益[23] - 预计的2026年度日常关联交易符合实际经营需求，利于公司业务运行[24] - 东莞硕华依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人[20]

会议情况 - 2026 年独立董事专门会议第一次会议 2 月 4 日 9:30 通讯表决召开，3 人全出席[1] 议案审议 - 审议通过 2026 年度日常关联交易预计议案，将提交董事会审议[2] - 核查确认 2025 年度日常关联交易公平合理[1] - 审议通过 2026 年度向银行申请授信额度及接受关联方担保议案，将提交董事会审议[3] 担保情况 - 公司实际控制人张颂明为银行授信提供不收费无反担保的担保[2]

其他新策略 - 2024年10月28日公司审议通过清算并注销全资子公司议案[1] - 公司决定终止东莞宝隆经营并进行解散清算[1] - 东莞宝隆近日收到准予注销登记的《登记通知书》[2]

授信额度 - 2026年度公司拟向银行申请不超过11.61亿元的授信额度[1] 担保情况 - 公司实际控制人张颂明为授信提供连带责任保证担保[2] - 本次关联担保公司无需支付费用和提供反担保[5] 股权信息 - 张颂明直接持有公司51,175,449股股份，占总股本25.71%[4] 审议情况 - 2026年2月4日独立董事专门会议审议通过相关议案[9] - 第九届董事会第十一次会议审议通过相关议案，张颂明回避表决[2] - 公司获深交所豁免该议案提交股东会审议[2] 关联交易 - 年初至公告披露日，张颂明除担保和获薪酬外未与公司发生其他关联交易[8] 独立董事意见 - 全体独立董事认为本次担保有利于公司发展，无损害股东利益情形[10]

投资决策 - 2024年8月20日拟对部分厂房改扩建，预计投资额不超2.5亿元[1] - 2026年2月5日审议通过增加投资额度议案，由2.5亿增至3.5亿[1][2] 投资相关情况 - 增加投资在董事会审批权限内，不构成关联交易和重大资产重组[2] - 授权管理层在预算内签合同[2] 影响与风险 - 增加投资可提高场地使用和生产能力等[3] - 增加投资会提高成本，但不影响经营和股东利益[4] - 项目建设和宏观经济等存在风险，可能影响效益[4]