审 计 报 告 华兴审字[2025]24014430019号 广州达意隆包装机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"达意隆"） 财 务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合 并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了达意隆2024年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2024年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任 "部分进一步阐述了我们在这些准则下 的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于达意隆，并履行了 职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， ...

达意隆（002209）公告，2024年营业收入15.21亿元，同比增长18.38%。归属于上市公司股东的净利润 6979.17万元，同比增长49.69%。基本每股收益0.3531元/股，同比增长49.24%。以1.99亿为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.52元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限 公司（以下简称"新疆宝隆"）因业务发展需要，对住所和经营范围进行了变更。 目前新疆宝隆已完成工商变更登记手续，并取得了新疆生产建设兵团第六师市场 监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 新疆五家渠市人民北路 号中 3092 | 新疆五家渠市五蔡路 号五家 2200 | | 住所 | 小企业创业园 12 号 14 号通用厂 | 渠经济技术开发区北区创业园 9 | | | 房 | 号厂房 号、10 | | | 许可项目：饮料生产；保健食品生 | 许可项目：饮料生产；保健食品生 | | | 产；食品用塑料包装容器工具制 | 产；食品用塑料包装容器工具制 | | | 品生产；食品销售（依法须经批准 | 品生产；食品销售；供电业务（依 | | | 的项目，经相关部门批准后方可 | 法须经批准的项目，经相关部门 | | | 开展经营活动，具体经营项目以 | 批准后方可开展经营活动，具体 | | | 相关部门批准文件或许可证件为 | 经营项目以相关部门批准 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-003 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事张颂明先生、肖林女士回避表决。该议案在提交董事 会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 公司及控股子公司根据日常经营需要，2025 年度预计与关联方 Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited（以下简称"印度达意隆"）、深圳市人 通智能科技有限公司（以下简称"人通智能"）、广州晶品智能压塑科技股份有限 公司（以下简称"晶品智能"）、广州量能达热能科技有限公司（以下简称"广州 量能达"）、东莞市硕华机械设备制造有限公司（以下简称"东莞硕华"）发生日 常关联交易金额不超过 2,860 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）关联交易基本情况 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-004 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于2025年度向银行申请授信额度及接受关联方担保 为满足公司（含合并范围内子公司，下同）日常生产经营和投资的资金需求， 2025 年度，公司在风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币 12.01 亿元的 授信额度。授信额度用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类保函、信 用证、银行承兑汇票、外汇衍生交易信用额度等银行授信业务（具体授信额度、 授信期限以银行实际审批为准），期限一年。在授信期限内，以上授信额度可循 环使用。授信银行包括但不限于中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限 公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份 有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、兴业银行股份有限公司等。 上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实 际需求确定，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与银行最终签 订 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-005 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）情况概述 因业务发展需要，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司（以下简称"新疆宝隆"）和天津宝 隆包装技术开发有限公司（以下简称"天津宝隆"）拟向银行申请授信额度，公 司拟为新疆宝隆和天津宝隆就上述事项提供连带责任保证担保，其中向新疆宝隆 提供不超过 5,600 万元的担保额度，向天津宝隆提供不超过 1,000 万元的担保额 度。 （二）审批程序 公司于 2025 年 2 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。 本次对外担保事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）新疆宝隆包装技术开发有限公司 1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） ...

独立董事专门会议 2025 年第一次会议文件 会议决议 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 公司实际控制人、控股股东张颂明先生根据公司业务发展融资需要为公司银 行授信提供担保，有利于公司稳健经营和长远发展，且本次担保不收取任何费用， 亦无需公司提供反担保，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的大力支持， 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以专人送达的方式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立 董事 3 名，全体独立董事共同推举陆正华女士主持本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公 司《独立董事专门会议议事规则》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决 议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议： 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 1、审 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-002 广州达意隆包装机械股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以专人送达的方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日 10:00 以通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名。本次会议由公司董事长张颂明先生主持，部分高管人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 一、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本议案经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董 事在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，认 为：董事会对 2024 年度日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际 情况，公司 2024 年度已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有 ...

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利6500万元 - 8500万元，比上年同期增长39.42% – 82.31%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利6700万元 - 8700万元，比上年同期增长151.22% - 226.21%[2] - 2024年基本每股收益盈利0.3266元/股 - 0.4271元/股，上年同期为0.2366元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[3] - 公司与会计师事务所就业绩预告初步沟通，双方无重大分歧[3] - 具体准确财务数据以2024年年度报告为准[6] 业绩增长原因 - 公司通过拓展市场等措施提升运营效率和竞争力，使营业收入和毛利率增长[4] - 外销产品以美元结算，美元兑人民币汇率波动上升对汇兑损益产生积极影响[4]

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-059 一、 会议审议情况 审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》 公司监事会选举谢蔚女士担任公司第七届监事会主席（简历见附件），任期 与第七届监事会任期一致。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、备查文件 《第七届监事会第一次会议决议》 广州达意隆包装机械股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一 次会议于 2024 年 12 月 23 日 17:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公 楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体监事书面同意，本次会议 豁免通知时间要求，会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以专人送达的方式发出。 公司监事共 3 名，参与本次会议表决的监事共 3 名，其中黄伟先生以通讯表决的 方式出席会议。公司董事会秘书王燕囡女士列席了会议。公司全体监事推举谢蔚 女士主持本次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规 ...