广州达意隆包装机械股份有限公司《对外信息报送管理制度》 对外信息报送管理制度 （2025年修订） 第一条 为加强广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，规范公司各类运营管理信息对外报送工作,依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》《广州 达意隆包装机械股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指尚未以合法方式公开的、对公司股票及其 衍生品的交易价格产生重大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业 绩预告、业绩快报、财务数据、统计数据和正在策划或者需报批的重大事项等。 本制度所指"尚未以合法方式公开"是指公司尚未在符合中国证券监督管理 委员会规定条件的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公告。 第三条 本制度所称"外部单位"是指除证券监管部门以外的，依据法律法 规要求，应当报送有关信息的单位。 第四条 公司董事长是公司对外信息报送管理工作第一责任人，董事会秘书 负责对外信息报送管理工作的组织与协调，董事 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《对外捐赠管理办法》 广州达意隆包装机械股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司") 对外捐赠行为，加强公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）对外捐赠事 项的管理，更好地履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和《广 州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制 定本办法。 第二章 对外捐赠的原则 第二条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第三条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐 赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿，不得将捐赠财产挪 作他用。 第四条 公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，促进企业 所在地区的发展。公司已经发生亏损及由于对外捐赠将导致亏损、影响公司正常 生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。 第五条 公司按照内部议 ...

为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为，增强现金分红的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5 号）等法 律、行政法规和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 广州达意隆包装机械股份有限公司《分红管理制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 分红管理制度 （2025 年修订） 第一章 公司的利润分配政策 第一条 利润分配原则 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况 下，如无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式 分配利润。其中，现金股利政策目标为固定股利支付率,即每年以现金方式分配 的利润应不低于该年度实现的可供分配利润的 10%。 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。公司具备现金分红条件的，应优先采用现金分红进 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度 （2025 年修订） 第一条 为进一步完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事和高级管理人员的行为，督促上述人员遵守 公司治理相关法律法规、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的最大 利益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》，根据《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因 其故意、过失或者不作为，给公司造成重大损失或者恶劣影响，或者对重大事故 负有主要领导责任或者重要领导责任，不宜继续担任现职的，本人应当引咎辞去 现任职务。 第三条 发生如下情形之一的，相关董事、高级管理人员应当引咎辞职： （一）无故不履行董事、高级管理人员职责，不执行股东会、董事会决议， 且给公司造成重大 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规以及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，公司董事长为内幕信息管 理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记管理与入档事 宜。 第三条 董事会秘书办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同 意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及 信息披露的内容。对外报道、传送的文 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《信息披露管理制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第六条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，应当保证公 司及时、公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假 1 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广州 达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、 行政法规的规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 ...

（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 广州达意隆包装机械股份有限公司《对外担保决策制度》 第二条 本制度所称对外担保是指为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 广州达意隆包装机械股份有限公司 对外担保决策制度 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本制度。公司控股或者实际控制子公司应在其董事会或者股东会作出 决议后，及时通知公司按规定履行审批和信息披露手续。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或者股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会审计委员会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为确保广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《广州达意隆包装机 械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规的 规定，特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由审计委员会根据 上述第三条至第六条规定补足委员人数。 第八条 审计委员会委员人数低于规定人数的三分之二，或审计委员会独立 董事人数低于二分之一时，公司董事会应及时增补新的委员人选。审计委员会成 员辞任导致审计委员会成员人数低于规定人数的三分之二，或者欠缺会计专业人 士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第三章 职责权限 第三条 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《独立董事专门会议议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年修订） 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第五条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议，并于会 议召开前五天通知全部独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本 条款限制。会议通知可以专人送达、传真、特快专递或者电子邮件等书面形式发 出，会议通知应至少包括会议时间、地点、召开方式、会议需要讨论的议题、会 议通知的发出日期。如时间紧急，可以电话通知，在此情况下，会议通知至少应 ...