证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-057 广州达意隆包装机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 23 日 15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月23日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年12月23日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议的出席情况 出席本次会议的股东共计53名，代表股份数量55,325,821股，占公司有表决 权股份总数的27.7979 ...

公司治理 - 2024年12月23日召开第九届董事会第一次会议，7名董事参与表决[1] - 选举张颂明为董事长、陈钢为副董事长，任期2年[1][2] - 选举产生四个委员会委员及主任委员，任期2年[3] 人员聘任 - 聘任张颂明为总经理，张崇明等为副总经理[4] - 聘任吴小满为财务总监，王燕囡为董事会秘书[4][5] - 聘任王贤明为审计部经理，冯天璐为证券事务代表，任期2年[5][6] 股权情况 - 张颂明持股5117.5449万股，占总股本25.71%[8] - 陈钢持股311.0675万股，占总股本1.56%[9] - 张崇明未持股[10] 表决结果 - 各议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[1][2][3][4][5][6]

会议信息 - 公司第六届监事会第十八次会议于2024年11月28日10:00召开，通知11月21日发出[1] - 3名监事参与本次会议表决[1] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举议案，提名谢蔚、黄伟为非职工代表监事候选人[2] - 提名二人表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[3]

独立董事提名 - 张宪民被提名为达意隆第九届董事会独立董事候选人[2] - 以会计专业人士被提名，需有5年以上相关全职工作经验[6] 任职要求 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[9] 候选人承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[11] 声明时间 - 声明时间为2024年11月28日[14]

董事会提名 - 公司董事会提名黄建水为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人无不良记录，任职数量和时长合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[12]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期将满，2024年11月28日提名第七届非职工代表监事候选人[2] - 谢蔚、黄伟为候选人，需2024年第一次临时股东大会审议[2] - 第七届监事会任期自审议通过起三年[2] 候选人信息 - 谢蔚1969年生，1998年加入，持40.8897万股，占比0.21%[6] - 黄伟1980年生，2006年8月加入，未持股[7] - 二人均无关联关系，符合任职资格[6][7][8] 履职安排 - 新监事选出前，第六届监事继续履职[3] 公告信息 - 公告发布于2024年12月2日[4]

董事会换届 - 2024年11月28日会议审议通过董事会换届议案[2] - 第九届董事会7名董事，4非独3独[2] - 董事任期二年，自股东大会通过起算[4] 股东持股 - 张颂明持股5117.5449万股，占比25.71%[7] - 陈钢持股311.0675万股，占比1.56%[8] - 吴小满持股16.875万股，占比0.0848%[11]

人事变动 - 2024年11月28日公司召开职代会选举梁殿胜为第七届监事会职工代表监事[1] - 梁殿胜任期自股东大会审议通过起三年[1] 人员信息 - 梁殿胜1982年出生，硕士学历，未持股，无关联关系[4] - 曾在广州数控任职，2015年加入公司，现任企划部副总监[4]

独立董事提名 - 陆正华被提名为达意隆第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 候选人及直系亲属持股、任职有相关限制[6][8] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事不超六年[11] 声明时间 - 2024年11月28日[14]