证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-014 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 次会议决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将 本次股东大会事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...

具体内容参见公司于2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-008 广州达意隆包装机械股份有限公司 2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以专人送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日 11:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决 的方式召开。公司监事共 3 名，参与本次会议表决的监事共 3 名。本次会议由监 事会主席谢蔚女士主持，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议审议情况 1、审议通过《关于<2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以专人送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日 10:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决 的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名。本次会议由董 事长张颂明先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 一、会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容参见公司于 2025 年 4 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-007 广州达意隆包装机械股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 3、审议通过《关于<202 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-010 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 8 日，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表归属于母 公司所有者的净利润为 69,791,683.36 元，根据《公司法》和《公司章程》规定， 以母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 8,752,267.16 元，减去 2024 年公司 派发现金股利 4,776,695.11 元，加上以前年度滚存利润 177,865,610.56 元， 2024 年 12 月 31 日合并报表可供分配利润为 234,128,331.65 元。母公司 2024 年度末 累计未分配 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州达意隆包装机械股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 广州达意隆包装机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张颂明、主管会计工作负责人吴小满及会计机构负责人（会计主管人员） 林虹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来发展规划及经营目标相关的陈述，属于计划性陈述，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，并注意投 资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 199,029,050 为基数，向全体股东 每 10 股 ...

关于广州达意隆包装机械股份 有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2025]24014430039号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州达意隆包装机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2025]24014430039号 广州达意隆包装机械股份有限公司全体股东： 我们接受广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"贵公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了贵公司2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注，并出具了华兴审字 [2025]24014430019号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，贵公司编制了本专项说明所附的广州达意隆包装机械股 份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 贵公司2024年度报告使用，未经本所书面同意 ...

审 计 报 告 华兴审字[2025]24014430019号 广州达意隆包装机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"达意隆"） 财 务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合 并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了达意隆2024年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2024年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任 "部分进一步阐述了我们在这些准则下 的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于达意隆，并履行了 职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， ...

达意隆（002209）公告，2024年营业收入15.21亿元，同比增长18.38%。归属于上市公司股东的净利润 6979.17万元，同比增长49.69%。基本每股收益0.3531元/股，同比增长49.24%。以1.99亿为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.52元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限 公司（以下简称"新疆宝隆"）因业务发展需要，对住所和经营范围进行了变更。 目前新疆宝隆已完成工商变更登记手续，并取得了新疆生产建设兵团第六师市场 监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 新疆五家渠市人民北路 号中 3092 | 新疆五家渠市五蔡路 号五家 2200 | | 住所 | 小企业创业园 12 号 14 号通用厂 | 渠经济技术开发区北区创业园 9 | | | 房 | 号厂房 号、10 | | | 许可项目：饮料生产；保健食品生 | 许可项目：饮料生产；保健食品生 | | | 产；食品用塑料包装容器工具制 | 产；食品用塑料包装容器工具制 | | | 品生产；食品销售（依法须经批准 | 品生产；食品销售；供电业务（依 | | | 的项目，经相关部门批准后方可 | 法须经批准的项目，经相关部门 | | | 开展经营活动，具体经营项目以 | 批准后方可开展经营活动，具体 | | | 相关部门批准文件或许可证件为 | 经营项目以相关部门批准 ...

独立董事专门会议 2025 年第一次会议文件 会议决议 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 公司实际控制人、控股股东张颂明先生根据公司业务发展融资需要为公司银 行授信提供担保，有利于公司稳健经营和长远发展，且本次担保不收取任何费用， 亦无需公司提供反担保，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的大力支持， 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以专人送达的方式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立 董事 3 名，全体独立董事共同推举陆正华女士主持本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公 司《独立董事专门会议议事规则》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决 议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议： 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 1、审 ...