证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-052 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆正华作为广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州达意隆包装机 械股份有限公司董事会提名为广州达意隆包装机械股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州达意隆包装机械股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-047 广州达意隆包装机械股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 八次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日 10:00 以通讯表决的方式召开。公司监事共 3 名，参与本次会议表决的 监事共 3 名。本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，会议的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 一、 会议审议情况 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，公司监事会应进行换届选举。监事会提名谢蔚女士、 黄伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。 本议案采取 ...

人事提名 - 张宪民被提名为达意隆第九届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][8] - 本人无交易所谴责批评记录，任职公司数量等有要求[9][11] 声明时间 - 声明时间为2024年11月28日[14]

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-044 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于董事兼高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告 公司于近日收到吴小满先生的《减持股份计划进展告知函》，截至本公告日， 吴小满先生本次减持计划已经实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、 股东减持情况 | 股东名称 | 减持 方式 | 减持期间 | | | 减持价格 区间（元/ | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股） | | | | | 吴小满 | 集中 | 2024 年 10 | | 月 年 | 9.37-9.96 | 9.68 | 56,250 | 0.0283% | | | 竞价 | 12 日-2024 | | | | | | | | | 交易 | 月 11 | 21 | 日 | | | | | ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-043 1、公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 2 名，可解除限售的限制性 股票数量为 8.40 万股，占公司当前总股本的 0.0422%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 11 月 14 日。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已 经成就，符合解除限售条件的激励对象为 2 名，可解除限售的限制性股票数量为 8.40 万股，占公司当前总股本的 0.04 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议通知于2024年10月18日发出，10月28日召开[1] - 参与本次会议表决的监事共3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[3][4] 激励情况 - 符合解除限售资格条件的激励对象有2名[3] - 2名激励对象共计8.40万股限制性股票可办理解除限售事宜[4]

激励计划时间线 - 2023年5月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3][4] - 2023年5月29日披露独立董事征集表决权公告[4] - 2023年5月29日至6月7日对首次授予拟激励对象公示[4] - 2023年6月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年7月10日完成首次授予登记工作，7月11日上市[6] - 2023年9月25日审议通过调整预留授予价格和授予预留限制性股票议案[6][7] - 2023年9月27日至10月6日对预留授予激励对象公示[7] - 2023年11月6日完成预留授予登记工作，11月7日上市[7] - 2024年7月1日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[8] 解除限售情况 - 2024年激励计划预留授予部分第一个解除限售期，2名激励对象可解除限售8.40万股，占总股本0.04%[1] - 激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期可申请解除30%[10] - 2名激励对象2023年度个人绩效考核“优秀”，解除限售比例100%[11] - 董事会、监事会同意对2名激励对象8.40万股办理解除限售[11][16] 业绩与价格 - 2023年剔除股份支付费用影响的扣非归母净利润31,666,763.42元，达业绩考核要求[11] - 激励计划预留授予价格由4.81元/股调整为4.797元/股[14] 其他 - 激励计划预留授予日为2023年9月25日，第一个限售期于2024年11月6日届满[10] - 律师事务所认为解除限售符合规定，公司需履行信息披露和登记手续[17][18] - 公告日期为2024年10月29日[20]

激励计划时间节点 - 2023年5月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2023年6月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年9月25日确定为激励计划预留授予日[11] - 2023年11月6日完成预留授予限制性股票授予登记[14] - 2024年10月28日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[11][12] - 2024年11月6日第一个限售期届满[14] 业绩与解除限售情况 - 第一个解除限售期可解除30%限制性股票[13] - 2023年扣非归母净利润31666763.42元，满足不低于2000万元考核要求[19] - 2名激励对象2023年度绩效“优秀”，个人解除限售比例100%[21] - 2名激励对象84000股限制性股票解除限售条件成就[21] 后续事项 - 需办理相关股票解除限售登记手续[23]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[1] - 本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件已成就[3] - 激励对象为在职员工，不涉特定人员[2] 核查情况 - 监事会于2024年10月28日发表核查意见[4]

子公司信息 - 公司持有东莞宝隆100%股权，注册资本3000万元[2] 财务数据 - 2023年12月31日，资产48281457.56元，负债10665324.65元，净资产37616132.91元[4] - 2024年9月30日，资产44331526.86元，负债8594402.08元，净资产35737124.78元[4] - 2023年度，营收86366327.80元，营业利润3144134.67元，净利润2279141.26元[4] - 2024年1 - 9月，营收45279582.65元，营业利润 - 2201784.93元，净利润 - 1879008.13元[4] 决策情况 - 2024年10月28日通过清算注销东莞宝隆议案[1] - 清算注销优化资源配置，不影响整体业务[3] - 无需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[1]