广州达意隆包装机械股份有限公司《总经理工作细则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善广州达意隆包装机械股份 有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规及《广州达意隆包装机械股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理及其他高级管理人员若干名。总经理 由董事长提名，董事会聘任或者解聘。总经理负责公司日常经营管理工作。 第三条 公司总经理应当遵循法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实 地履行职责，维护公司利益。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、 透明的方式进行。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： 总经理工作细则 （一）具有较丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或者经济工作经验，精通本行，熟悉多种行 业的生产经营业务和 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会战略委员会议事规则》 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强广州达意隆包装机械股份有限公司（以 下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，根据《中 华人民共和国公司法》《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关法律、行政法规的规定，特设立董事会战略委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产 生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025年修订） (四)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进 行研究并提出建议； (五)对其他影响公司发展的重大事项 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《独立董事工作制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对独立董事及管理层的约束和监督机制，保护全体股东特别 是中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应当 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《重大信息内部报告制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年修订） 第二章 重大信息的范围 第四条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响，或者可能影响社会公众投资者投资决策的信息，包括但不限于出 现、发生或者即将发生的信息，及相关信息的持续变更过程，具体包括： （一）拟提交董事会审议的事项 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司全资、控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （三）公司控股股东和实际控制人； （四）持有公司 5%以上股份的股东； （五）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 广州达意隆包装机械股份有限公司《重大信息内部报告制度》 第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，明确公司内部重大信息的快速传递、收集与有效管理以及 信息披露职责范围的保密责任，保证公司及时、真实、准确、全面、完整地披露 信息，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《独立董事年报工作制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年修订） 第一条 为了进一步完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分 发挥独立董事在信息披露方面的作用，更好的明确独立董事在公司年度报告（以 下简称"年报"）工作中的职责，根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，积极配合公司完成年报的编制和披露工作，确保 公司年度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或者误导性陈述。 第三条 每年会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地 考察。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务 资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的 从业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《选聘会计师事务所管理办法》 广州达意隆包装机械股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计 师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《广 州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《子公司管理制度》 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，提高公司整体运作效率和 抗风险能力，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行 政法规及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划，为增强公司竞 争力而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司和控股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司；控股子公司 是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对公司的各项管 理规定，遵 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《投资者关系管理制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《募集资金使用管理办法》 广州达意隆包装机械股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效率，切 实保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、行政法规、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司进行再融资，必须履行投资决策程序，投资项目和资金筹集、 资金使用计划的再融资方案须提交股东会审议。 （一）公司选定投资项目必须经过充分 ...

（2025年修订） 第一条 为进一步提升广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会在年度报告（以下简称"年报"）编 制及披露过程中的监督作用，提高信息披露质量，根据中国证监会、深圳证券交 易所的相关要求以及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本工作规程。 第二条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，切实履行审计委员会的责任和义 务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排，与公司财务负责人、 负责公司年报审计的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"）协商确定年度 财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报 表，并形成书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成 书面意见。 第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内 ...