证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-003 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事张颂明先生、肖林女士回避表决。该议案在提交董事 会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 公司及控股子公司根据日常经营需要，2025 年度预计与关联方 Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited（以下简称"印度达意隆"）、深圳市人 通智能科技有限公司（以下简称"人通智能"）、广州晶品智能压塑科技股份有限 公司（以下简称"晶品智能"）、广州量能达热能科技有限公司（以下简称"广州 量能达"）、东莞市硕华机械设备制造有限公司（以下简称"东莞硕华"）发生日 常关联交易金额不超过 2,860 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-002 广州达意隆包装机械股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以专人送达的方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日 10:00 以通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名。本次会议由公司董事长张颂明先生主持，部分高管人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 一、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本议案经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董 事在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，认 为：董事会对 2024 年度日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际 情况，公司 2024 年度已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有 ...

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利6500万元 - 8500万元，比上年同期增长39.42% – 82.31%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利6700万元 - 8700万元，比上年同期增长151.22% - 226.21%[2] - 2024年基本每股收益盈利0.3266元/股 - 0.4271元/股，上年同期为0.2366元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[3] - 公司与会计师事务所就业绩预告初步沟通，双方无重大分歧[3] - 具体准确财务数据以2024年年度报告为准[6] 业绩增长原因 - 公司通过拓展市场等措施提升运营效率和竞争力，使营业收入和毛利率增长[4] - 外销产品以美元结算，美元兑人民币汇率波动上升对汇兑损益产生积极影响[4]

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-059 一、 会议审议情况 审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》 公司监事会选举谢蔚女士担任公司第七届监事会主席（简历见附件），任期 与第七届监事会任期一致。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、备查文件 《第七届监事会第一次会议决议》 广州达意隆包装机械股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一 次会议于 2024 年 12 月 23 日 17:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公 楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体监事书面同意，本次会议 豁免通知时间要求，会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以专人送达的方式发出。 公司监事共 3 名，参与本次会议表决的监事共 3 名，其中黄伟先生以通讯表决的 方式出席会议。公司董事会秘书王燕囡女士列席了会议。公司全体监事推举谢蔚 女士主持本次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规 ...

公司治理 - 2024年12月23日召开第九届董事会第一次会议，7名董事参与表决[1] - 选举张颂明为董事长、陈钢为副董事长，任期2年[1][2] - 选举产生四个委员会委员及主任委员，任期2年[3] 人员聘任 - 聘任张颂明为总经理，张崇明等为副总经理[4] - 聘任吴小满为财务总监，王燕囡为董事会秘书[4][5] - 聘任王贤明为审计部经理，冯天璐为证券事务代表，任期2年[5][6] 股权情况 - 张颂明持股5117.5449万股，占总股本25.71%[8] - 陈钢持股311.0675万股，占总股本1.56%[9] - 张崇明未持股[10] 表决结果 - 各议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[1][2][3][4][5][6]

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-057 广州达意隆包装机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 23 日 15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月23日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年12月23日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议的出席情况 出席本次会议的股东共计53名，代表股份数量55,325,821股，占公司有表决 权股份总数的27.7979 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-045 广州达意隆包装机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日 10:00 以通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的 董事共 7 名。本次会议由公司董事长张颂明先生主持，部分高管人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 一、会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第九届董事 会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。董 ...

人事变动 - 2024年11月28日公司召开职代会选举梁殿胜为第七届监事会职工代表监事[1] - 梁殿胜任期自股东大会审议通过起三年[1] 人员信息 - 梁殿胜1982年出生，硕士学历，未持股，无关联关系[4] - 曾在广州数控任职，2015年加入公司，现任企划部副总监[4]

独立董事提名 - 张宪民被提名为达意隆第九届董事会独立董事候选人[2] - 以会计专业人士被提名，需有5年以上相关全职工作经验[6] 任职要求 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[9] 候选人承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[11] 声明时间 - 声明时间为2024年11月28日[14]