关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度报告已于2025 年4月26日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2024年度报告和公司的经 营情况，公司将于2025年5月6日15:00～17:00举办2024年度网上业绩说明会，本 次年度业 绩 说明会将采用网络远程的方式举行 ， 投 资 者 可 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nJgBACFd3W或 使 用 微 信 扫 描 下 方 小 程 序 码 ， 点 击 "进 入 会议 " 进行 会前 提 问 参与本年度业绩说明会。 证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2025－024 浙江大立科技股份有限公司 浙江大立科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十六日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理庞惠民先生，独立董事 潘彬先生，董事会秘书范奇先生、财务总监徐之建先生及公司保荐机构保荐代表 人徐之岳先生。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

员工持股计划 - 2022年受让回购股票上限640.00万股，含2019 - 2020年336.4548万股、2022年1 - 3月303.5452万股[2] - 2022年7月22日488.00万股非交易过户，占总股本0.81%，价格6.65元/股[2] - 存续期10年，从2022年7月27日至2032年7月26日[3] 交易限制调整 - 2024年5月24日调整交易限制[4][5] - 年报、半年报前禁买时间从30日变为15日[5] - 季报、预告、快报前禁买时间从10日变为5日[5][6]

业绩总结 - 公司非公开发行股票41,259,038股，发行价每股23.51元，募集资金97,000.00万元，净额95,929.24万元[2] - 截至期末累计项目投入88,371.43万元，利息收入净额3,050.70万元，结余募集资金10,608.51万元[4][5] 项目投入情况 - 全自动红外测温仪扩建项目承诺投资9,374.14万元，调整后投入5,444.62万元，进度100%[23] - 年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目承诺22,650.49万元，投入14,787.73万元，进度65.28%[14][23] - 研发及实验中心建设项目承诺14,521.42万元，调整后投入9,815.72万元，进度100%，节余3,634.94万元用于光电吊舱项目[13][23] - 光电吊舱开发及产业化项目承诺25,753.95万元，调整后投入33,318.41万元，实际投入33,624.13万元，进度100.92%[15][23] - 补充流动资金项目承诺24,700.00万元，投入24,700.00万元，进度100%[23] 资金使用情况 - 2021年2月以募集资金置换预先投入自筹资金843.20万元[9] - 2022 - 2024年多次用闲置募集资金补充流动资金，分别不超10,000.00万元、10,000.00万元、6,000.00万元，均按期归还[9][10][11] - 2022年经同意可使用不超20,000.00万元闲置募集资金现金管理，2024年未使用[11][12] 项目效益及调整 - 全自动红外测温仪和传感器项目因合同延迟、进度滞后，新增产能未充分产生效益[24][25] - 光电吊舱项目基本完成建设，未产生效益[15][25] - 将部分项目节余资金用于光电吊舱项目或补充流动资金[13][14][25]

2024 年，公司严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司 章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议， 勤勉尽责地开展各项工作，秉承"技术让客户放心，服务让用户满意"的经营理 念，坚持既定的发展战略，不断规范公司治理结构、积极拓展市场、强化研发创 新，努力推动公司高质量发展。现将本报告期公司 2024 年工作情况报告如下。 浙江大立科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、2024年度公司经营情况 在国家鼓励"大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力" 的大 背景下，公司坚持创新驱动，在业务收入不及预期的压力下，坚定加大研发投入、 全力加快创新步伐和团队建设，有力推动产品转型升级，提升了公司的品牌影响 力，为迎接市场复苏做好准备。报告期内，公司管理层紧密围绕公司年度经营目 标，严格执行董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项经营管理活动。 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较上年 同期减少，主要原因是，装备类产品采购计划延期、部分销售收入暂不满足会计 确认条件等因素影响，导致公司业务收入不及预期；同时，公司运营成本上涨、 资产计 ...

浙江大立科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 34.83亿元 | | | | | 审计业 ...

一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2025－021 浙江大立科技股份有限公司关于2025年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会 议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。该方案已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第七届 董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过。本方案尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议。 二、本方案期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。 3、公司高 ...

业绩总结 - 2024年资产报废处置及计提减值准备合计15128.55万元，占净利润绝对值比例39.39%[1] - 资产处置损失17.47万元，为固定资产处置损失[3][5] - 资产减值损失3931.05万元，含存货等减值损失[3][5] - 信用减值损失11180.03万元，含应收款坏账损失[4][5] - 处置及计提减值使2024年合并利润总额减少15128.55万元[6]

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2025－025 浙江大立科技股份有限公司关于 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年度股东大会，会议有 关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2025-016 浙江大立科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式通知各位监事。会议于 2025 年 4 月 24 日于公司二号会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席崔亚 民先生主持。 二、监事会会议审议情况 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《浙江大 本次会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《浙江大立科技股份有限 ...

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部 控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用， 保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了 公司及股东的利益。《2024年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。 二、关于变更会计政策的专项意见 浙江大立科技股份有限公司监事会 对相关事项的专项意见 一、对内部控制自我评价报告的专项意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，浙江大立科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会在认真审阅相关资料，核对相关事实的基础上，对《公 司2024年度内部控制的自我评价报告》发表意见如下： 因此，监事会同意公司 2024 年度资产处置及计提资产减值准备事项。 四、关于公司修订 2022年员工持股计划相关制度的专项意见 本次公司根据中国证监会2024年5月24日颁布的《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则 ...