公司治理 - 2024年7月9日召开第二次临时股东大会完成董监事会换届[1] - 第七届董事会5名董事，3非独2独董[1] - 第七届监事会3名监事，2非职工1职工代表[2] - 董监事会任期自大会通过至届满[1][3] - 董高兼任及职工董事未超董事总数一半[1] - 职工代表监事不少于监事人数三分之一[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月9日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加股东（代理人）20人，代表有表决权股份353,596,776股，占比34.9231％[4] 议案表决情况 - 选举非独立董事等议案同意票数均为353,484,177股，占比99.9682%[6][8][10][13][15][17][20] - 对全资子公司光筑农业增资议案，同意353,484,176股，占比99.9682％[22] - 限制性股票激励计划相关议案同意353,527,676股，占比99.9805％[23][25][26][27] - 《关于2023年限制性股票激励计划回购注销议案》中小投资者同意16,627,301股，占比99.5861％[26] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》中小投资者同意16,627,301股，占比99.5861％[29]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时股东大会，6月22日发布通知[3] - 现场会议7月9日14:30，网络投票7月9日[5] - 现场会议地点为深圳宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室[6] 投票情况 - 现场投票股东3人，代表股份336,900,375股，占33.2741％[9] - 网络投票股东17人，代表股份16,696,401股，占1.6490％[9] - 现场和网络投票股东20人，代表股份353,596,776股，占34.9231％[9] 选举结果 - 选举卢柏强等为非独立董事，同意票数353,484,177股，占99.9682％[14] - 选举徐佳等为独立董事，同意票数353,484,177股，占99.9682％[17] - 选举胡婷婷等为监事会监事，同意票数353,484,177股，占99.9682％[20] 议案表决 - 对全资子公司光筑农业增资议案，同意353,484,176股，占99.9682％[22] - 多项限制性股票激励计划相关议案及修订《公司章程》议案，同意占比多为99.9805%[23][25][26] 其他 - 股东大会召集召开等程序符合规定，表决结果合法有效[27] - 法律意见书出具时间为2024年7月9日[29]

回购注销 - 2024年7月9日召开第二次临时股东大会审议多项回购注销限制性股票议案[1] - 回购股份数量合计7,309,617股[1] - 注销后公司股份总数变更为1,005,191,310股[1] 债权人申报 - 申报时间为2024年7月10日至8月23日特定时段[2] - 申报地点在深圳市宝安区西乡水库路113号证券投资部[3] - 联系人为何彤彤，有邮编、电话和邮箱[3] - 邮寄以寄出邮戳日、传真或邮件以系统收到文件日为准[3]

股份质押解除 - 卢柏强及诺普信控股合计解除质押股份636万股，占其所持股份比例1.80%，占总股本0.63%[2] 股份质押延期 - 卢柏强延期质押753万股，占其所持股份3.05%，占总股本0.74%，延期至2025年6月[4] - 诺普信控股延期质押1531万股，占其所持股份21.14%，占总股本1.51%，延期至2025年6月[4] 累计质押情况 - 卢柏强累计质押13163万股，占其所持股份53.30%，占总股本13.00%[6] - 诺普信控股累计质押1531万股，占其所持股份21.14%，占总股本1.51%[6] 未来到期情况 - 未来半年内到期质押6811万股，占所持股份19.24%，占总股本6.73%，对应融资14000万元[7] - 未来一年内到期质押14694万股，占所持股份41.52%，占总股本14.51%，对应融资36369万元[7] 其他情况 - 已质押及未质押股份均未冻结，限售因高管锁定股[6] - 具备资金偿还能力，还款资金来源多样[7] - 质押无平仓风险，不影响控制权、经营和治理[7]

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，于2024年6月21日在公司会议室召开了工会委员会会 议，应到工会委员7名，实到工会委员7名，经工会委员会会议认真审议，作出如 下决议： 会议经过认真讨论，一致同意选举袁廷玉先生为公司第七届监事会职工代表 监事（简历详见附件），与公司 2024 年第二次临时股东大会选举的非职工代表监 事组成第七届监事会，任期三年。 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-053 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司工会委员会会议决议公告 本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 工会委员会 二○二四年六月二十二日 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 附件：袁廷玉先生简历 袁廷玉先生，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，大专学历。2011年加 入公司，历任分区经理、企划专员、省区经理等职，现任总经办一级高专。与本 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本报告期末，直接持有公司限 制性股票7万股（未解禁限制性股票，尚待办理回购 ...

董事会提名 - 公司董事会提名徐佳先生为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[14] - 会计专业需有注册会计师资格等条件[14] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[16] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[20][22] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[24][25] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月22日[28]

业绩总结 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为2.3562654717亿元，较2019年下降0.16%[1][23] 限制性股票相关 - 拟回购注销首次授予部分第四个解锁期120人和预留部分第三个解锁期12名激励对象共360.2117万股限制性股票[2] - 4名激励对象离职，所持4.25万股限制性股票将被回购注销[2][24] - 本次回购注销共涉及131人，数量共计364.4617万股，占公司总股本的0.36%[2][25] - 2020年激励对象总人数由170人调至155人，授予价格由3.17元/股调至3.02元/股[6] - 2020 - 2022年分别决定回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票32万股、45万股、24万股[7][9][11] - 2021 - 2023年首次授予部分回购价格多次调整，2024年调至2.42元/股[8][10][12][13] - 2021 - 2024年预留部分授予价及回购价多次调整，2024年预留股份回购价调至2.21元/股[14][15][17][18][20] - 2021年9月6日完成预留部分限制性股票授予登记，授予15人，股份290万股，授予价2.71元/股[16] - 2022 - 2023年分别有15人、12人解除限售87万股、85.8万股[17][18] - 首次授予部分第四个限售期对应限售比例为授予股票总数的25%，预留部分第三个限售期对应限售比例为授予股票总数的40%[21] - 2020年限制性股票激励计划业绩考核以2019年净利润为基数，2020 - 2023年增长目标分别为不低于10%、20%、35%、50%[23] - 2020、2022、2023年限制性股票激励计划回购注销股份数量分别为3,644,617股、3,175,000股、490,000股[29] - 本次回购注销数量合计为7,309,617股，完成后公司总股本将由1,012,500,927股调整为1,005,191,310股[30] - 本次回购注销后，限售条件流通股/非流通股比例从21.58%降至21.01%，股权激励限售股比例从3.25%降至2.54%[30][31] - 本次回购注销不影响公司经营业绩和管理团队勤勉尽职[32] - 本次回购注销及调整需提交公司股东大会审议批准[34]

激励计划授予 - 2023年限制性股票激励计划授予股份1773.5万股，授予日2023年12月13日，价格4.03元/股，上市日2024年1月25日[4] 权益分派 - 2024年5月23日股东大会通过每10股派1.5元现金红利方案[5] 价格调整 - 经派息调整，激励计划授予股份回购价调为每股3.88元加利息[5] 审议流程 - 2023年11 - 12月多会议审议通过激励计划相关议案[2][3][4] 影响说明 - 激励计划授予股份回购价格调整合规，无实质影响[6]

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-054 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议（临时）于2024年6月21日召开，会议决定于2024年7月9日在深圳市宝安区西 乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会及监事会提交的议案。现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议（临时）审 议通过，公司决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2024年7月9日（星期二）下午14:30 网络投票时 ...