独立董事 2024 年述职报告(姜帆） 深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届 董事会的独立董事，2024年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定履行独立董事职责，尽 职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项进行关注，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年任职期内履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 姜帆先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学硕士 学历，已获得独立董事任职资格证书。历任深圳市实益达科技股份有限公司董事 会秘书、广东易事特电源股份有限公司董事会秘书、副总经理等职。现任天津泰 然新能源科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，天津泰然储能科技有限 公司法定代表人、执行董事，兼任深圳市斯蓝光学技术有限公司及深圳市博扬创 新投资有限公司法定代表人、董事兼总经理，兼任江西沃格光电股份有限公司、 中文天 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）各 项资产的会计核算和财务管理工作，维护公司股东和债权人的合法权益，同时为 了准确计量公司各项资产的价值，确保财务状况的客观性、真实性，根据《企业 会计制度》和《企业会计准则》有关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子（分）公司。各子（分）公司应按照本办 法规定执行，或根据该规定制订各自关于资产减值准备的管理细则。 第三条 资产减值，是指资产（或资产组，下同）的未来现金流量净值、可 变现净值或可收回金额低于其账面价值。 第四条 公司在资产负债表日（应收款项月度，存货季度、其他资产年度） 检查、测试各项资产，判断是否存在可能减值的迹象，如有客观证据表明某项资 产发生减值的，根据后续的方法提取减值准备。 第五条 资产减值准备提取范围包括金融资产、应收款项、存货、长期股权 投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等。 （二）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当 期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响； （三）市场利率或其他市场投资 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳诺普信作物科学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，深 圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查第六届董事会独立董事李常青、李晓东先生；第七届董事会独立董事徐佳、 姜帆先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。 深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会 二○二五年四月二十五日 ...

独立董事 2024 年述职报告(李晓东） 深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，2024年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定履行独立董事职责，尽职尽责， 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 进行关注，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年任职期内履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司第六届董事会独立 董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 2024年度，公司共召开8次董事会会议，在本人任职期间应出席4次董事会会 议, 4次会议均由本人亲自出席，在审议议案时，充分关注，具体出席会议情况 如下： | 独立董事 | 应出席董 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-018 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五 次会议于2025年4月23日召开，会议决定于2025年5月16日在深圳市宝安区西乡水 库路113号公司七楼会议室召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会、监事会提交的议案。现将本 次股东大会有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第五次会议审议通过， 公司决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2025年5月16日 一、会议基本情况 其中，通过深圳证券 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-006 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四 次会议于2025年4月23日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的 监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席胡婷婷女士主持。会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2024年度监事会工作 报告》。 监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤 勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准 确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没 有损害中小股东利益的情况发生。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-005 深圳诺普信作物科学股份有限公司 《2024年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"。 公司第六届董事会独立董事李常青先生、李晓东先生以及第七届董事会独立 董事徐佳先生、姜帆先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见2025年4月25日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事2024年度述职报告》。 本报告需提交公司2024年年度股东大会审议。 三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《深圳诺普信作物 科学股份有限公司2024年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024 年年度报告摘要》的议案。 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告》内容详见2025年4月 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 特别提示： 2024年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，会议审议通过了 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-010 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 如因限制性股票回购注销等原因致使分红对应的股份基数发生变动，最终以 利润分配股权登记日实际分配的股份基数进行现金分红，分配比例不变。 三、现金分红方案的具体情况 公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 351,816,958.50 | 151,875,139.05 | 149,256,214.0 ...

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-016 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月23日召开 了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票的议案》。公司2023年限制性股票激励计划原激励对象李志刚、 袁绍孔等12人于2025年4月15日前因个人原因已离职；根据《公司2023年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，上述人员已不符合激励对象的条 件，其所持有的370,000股限制性股票将全部由公司回购注销。具体情况如下： 一、2023年限制性股票激励计划简述 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 1、2023年11月16日，公司召开第六届董事会第二十一次会议（临时），审 议并通过了《关于公司2023年限制性股票激励 ...