会议情况 - 2024年第二次独立董事专门会议于8月27日召开，2名独立董事均参加[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要[2][3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告[4][5] - 审议通过执行新会计准则并变更会计政策议案[6][7] 提交事项 - 同意将半年度报告及摘要提交董事会审议[3] - 同意将募集资金专项报告提交董事会审议[5] - 同意将会计政策变更议案提交董事会审议[6] 事项评估 - 认为半年度报告无欺诈、舞弊及重大错报可能[2] - 认为募集资金存放和使用无违规情形[4] - 认为会计政策变更合理，不影响净利润及权益[6]

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 一、本次会计政策变更的具体情况 （一）本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"）。 （1）关于流动负债与非流动负债的划分，解释 17 号规定，企业在资产负债 表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应 当归类为流动负债。对于符合非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者 计划在资产负债表日后一年内提前清偿，或者在资产负债表日至财务报告批准报 出日之间已提前清偿，仍应归类为非流动负债。对于附有契约条件的贷款安排产 生的负债，在进行流动性划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具 有推迟清偿负债的权利：1）企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件， 影响该负债在资产负债表日的流动性划分；2）企业在资产负债表日之后应遵循 的契约条件，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。负债的条款导致企业 在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业将上述 选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该 条款不影响 ...

募集资金情况 - 公司2021年12月9日非公开发行73,529,411股A股，发行价4.76元/股，募集资金总额349,999,996.36元，净额344,311,911.64元[1] - 2020年非公开发行股票预案计划募集资金不超53,018.00万元，后调整为不超35,000.00万元[2] - 截至2024年6月30日，公司募集资金余额7,282,312.07元，本报告期利息及理财收益471,124.29元，手续费支出5,363.55元[7] - 募集资金总额为344,311,911.64元，本报告期投入158,277,900.55元，累计投入346,433,538.72元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为151,940,551.75元，比例为44.13%[27] 募投项目调整 - 2024年对部分募投项目结项、变更，“总部研发升级及新产品研发登记项目”节余11,265.75万元用于“云南蓝莓基地建设项目”[3][14] - “生产线自动化升级及新建项目”调整前拟投入23,373.00万元，调整后15,000.00万元[5] - “总部研发升级及新产品研发登记项目”调整前拟投入13,740.00万元，调整后12,504.72万元[5] - “补充流动资金”调整前拟投入15,905.00万元，调整后6,926.47万元[5] 项目投资进度 - 生产线自动化升级及新建项目承诺投资233,730,000.00元，调整后150,000,000.00元，本报告期投入6,684,125元，累计投入107,463,376.75元，投资进度71.64%[27] - 总部研发升级及新产品研发登记项目承诺投资137,400,000.00元，调整后125,047,166.22元，本报告期投入140,400元，累计投入18,252,041.00元，投资进度14.60%[27] - 补充流动资金承诺投资159,050,000.00元，调整后69,264,745.42元，累计投入69,264,745.42元，投资进度100.00%[27] - 云南蓝莓基地建设项目本报告期投入112,170,323.80元，累计投入112,170,323.80元，投资进度99.57%[27] - 永久补充流动资金本报告期投入39,283,051.75元，累计投入39,283,051.75元，投资进度100.00%[27] - 承诺投资项目小计承诺投资530,180,000.00元，调整后344,311,911.64元，本报告期投入158,277,900.55元，累计投入346,433,538.72元，投资进度100.62%[27] 其他情况 - 公司及相关子公司与保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，协议履行状况良好[8][9] - 2022年置换预先投入募投项目自筹资金40162434.88元及已支付发行费用735254.58元[15][29] - 截至2024年6月30日，未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况[16] - 2022年1月同意使用不超过20000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] - 2022年12月同意使用不超过5000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[19] - 公司购买理财产品已全部到期赎回，如1500万元年化收益率2.70%、1500万元年化收益率2.95%、2000万元年化收益率2.23%[20] - 截至2024年6月30日，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目情况[21] - 本次非公开发行不存在超募资金[22] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金及利息专户存储，按计划使用[23][28]

会议情况 - 诺普信第七届监事会第二次会议8月16日通知，8月27日召开[1] - 3名监事全部参加表决[1] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告等三项议案[1][2] 资金与政策 - 募集资金管理使用无违规[2] - 会计政策合理变更无财务影响[3]

业绩总结 - 深圳诺普信作物科技2024年上半年净利润 - 2,916.74万元[6] - 光筑农业集团2024年上半年净利润47,347.54万元[10] - 深圳市瑞德丰农资2024年上半年净利润1,544.60万元[13] - 深圳市诺普信农资2024年上半年净利润557.68万元[16] 公司信息 - 公司为子公司申请不超20亿元综合授信额度担保[2] - 深圳诺普信作物科技注册资本50,500万元，公司持股99.01% [3][6] - 光筑农业集团注册资本200,000万元，公司持股100% [7][10] - 深圳市瑞德丰农资注册资本101.0101万元，公司持股99.00% [11][13] - 深圳市诺普信农资注册资本80,800万元，深圳田田圈互联生态持股99.01% [14][16] 担保情况 - 公司及控股子公司已实施对外担保余额800万元，占2023年经审计净资产0.19%，占总资产0.07% [19]

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-063 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 次会议通知于2024年8月16日以邮件方式送达。会议于2024年8月27日在公司会议 室以现场投票方式召开。应出席会议的董事5人，实际出席现场会议的董事4人， 委托参加的董事1人，董事长卢柏强先生因公出差，故书面委托董事、总经理高 焕森先生出席本次会议并代为行使表决权利。经公司半数以上董事推举，由高焕 森先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信作物科学 股份有限公司2024年半年度报告》及《报告摘要》。 《深圳诺普信作物科学股份有限公司 2024 年半年度报告全文》请见 2024 年 8 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《2024 年半年度 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 次会议于2024年8月27日召开，会议决定于2024年9月13日在深圳市宝安区西乡水 库路113号公司七楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次 股东大会有关事项通知如下： 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-069 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过， 公司决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年9月13日 其 ...

股权质押情况 - 实际控制人卢柏强解除质押928万股，占其所持3.76%，占总股本0.92%[2] - 卢柏强质押延期购回3799万股，占其所持15.38%，占总股本3.75%[4] - 卢柏强持股246944915股，比例24.39%，累计质押12235万股，占其所持49.55%，占总股本12.08%[5] - 诺普信控股持股72411832股，比例7.15%，累计质押1531万股，占其所持21.14%，占总股本1.51%[5] 到期质押情况 - 卢柏强及其一致行动人未来半年内到期质押2761万股，占所持7.80%，占总股本2.73%，对应融资4000万元[6] - 卢柏强及其一致行动人未来一年内到期质押13766万股，占所持38.90%，占总股本13.60%，对应融资36369万元[6] 限售冻结情况 - 控股股东卢柏强及其一致行动人已质押股份中限售和冻结7782.00万股，占已质押63.60%[5] - 未质押股份中限售和冻结10738.87万股，占未质押86.19%[5] 股东整体情况 - 公司股东合计持股353913939股，比例34.95%，累计质押13766万股，占所持38.90%，占总股本13.60%[5] - 已质押及未质押股份均无冻结，限售源于高管锁定股[5]

公司经营情况 - 2024年农药行情复苏比预期稍慢,农药销量略有增长,价格有所下滑,导致收入同比减少[1] - 公司继续贯彻落实单一作物大品方案的经营策略,同时在营销端加强人员配置和营销力度,为未来发展储能[1] 蓝莓业务 - 2023/24产季蓝莓产量略超预期,约2.5万多吨[2] - 2023年四季度蓝莓销量约1,400吨,2024年一季度销量约1万吨,二季度约1.4万吨[2][3] - 二季度蓝莓价格波动较大,4月中旬开始下行,主要因尾季产品质量变化以及地栽品种陆续上量[2] - 二季度蓝莓利润预估在0.5-1.5亿左右,主要集中在4-5月份,6月份几乎没有产出,但有日常运营开支和摊销[2] - 三季度蓝莓摊销费用与6月份月均相比预计平衡或略低,取决于各部门三季度淡季经营成效[2] - 蓝莓综合产季成本相比2023年有所增长,主要源于采摘成本提升、中台和职能费用增长以及营销队伍投入加大[2] - 目前田田圈对公司的影响主要是并表的17家,公司策略是聚焦与减法,回收相关资源,更倾斜于蓝莓产业[2] - 2025年产季蓝莓品牌战略方向为从简从精,增强品牌和渠道掌控力,公司正与外部专业机构合作共创[2] - 公司商品果率在蓝莓行业属正常水平,损耗主要来自采摘、包装和加工过程[2] - 2025年蓝莓投产面积预计是2024年的1.5倍,从2万亩增长到3万亩,亩产量也会有所增长[3]

2024年上半年净利润相关 - 2024年1月1日 - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净利润为50668.02万元–60801.62万元较上年同期增长50% - 80%[4][5] - 2024年1月1日 - 2024年6月30日扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长46.08% - 76.67%[6] 2024年上半年基本每股收益相关 - 2024年1月1日 - 2024年6月30日基本每股收益为0.5094元/股–0.6113元/股较上年同期增长[6] 蓝莓业务相关 - 公司第二增长曲线主打的蓝莓业务进入第二年量产上半年为主要产出周期营业收入与利润同比大幅增长[8] 业绩预告数据性质相关 - 本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算结果未经会计师事务所审计[7]