人员提名 - 姜帆被提名为深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需有5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 最近十二个月内无相关所列情形[25] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36]

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-054 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议（临时）于2024年6月21日召开，会议决定于2024年7月9日在深圳市宝安区西 乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会及监事会提交的议案。现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议（临时）审 议通过，公司决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2024年7月9日（星期二）下午14:30 网络投票时 ...

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2024年6月21日召开，5名董事参与表决[1] 议案审议 - 审议通过选举第七届董事会董事等多项议案，部分需提交股东大会审议[1][2][3][5][6][7][8][9][10] - 审议通过调整2020 - 2023年限制性股票激励计划授予股份回购价格议案[4][5] - 审议通过回购注销限制性股票相关议案[5][6][7][8][9]

董事会提名 - 公司董事会提名徐佳先生为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[14] - 会计专业需有注册会计师资格等条件[14] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[16] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[20][22] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[24][25] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月22日[28]

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，于2024年6月21日在公司会议室召开了工会委员会会 议，应到工会委员7名，实到工会委员7名，经工会委员会会议认真审议，作出如 下决议： 会议经过认真讨论，一致同意选举袁廷玉先生为公司第七届监事会职工代表 监事（简历详见附件），与公司 2024 年第二次临时股东大会选举的非职工代表监 事组成第七届监事会，任期三年。 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-053 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司工会委员会会议决议公告 本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 工会委员会 二○二四年六月二十二日 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 附件：袁廷玉先生简历 袁廷玉先生，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，大专学历。2011年加 入公司，历任分区经理、企划专员、省区经理等职，现任总经办一级高专。与本 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本报告期末，直接持有公司限 制性股票7万股（未解禁限制性股票，尚待办理回购 ...

限制性股票激励调整 - 2020年6月19日激励对象调至155人，授予价调至3.02元/股，授予1193.7471万股[4][5] - 2021年4月22日预留部分授予价2.81元/股，后调至2.71元/股[12][13] - 2021年9月6日授予15人290万股，授予价2.71元/股[13] 限制性股票回购注销 - 2020 - 2023年多次决定回购注销部分人员未解锁限制性股票[5][7][8][9][11][15][16] 回购价格调整 - 2020 - 2023年首次及预留部分回购价格多次调整[7][8][11][14][15][19][21] 现金红利派发 - 2024年以10.12500927亿股为基数，每10股派现金红利1.5元[17]

业绩总结 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为2.3562654717亿元，较2019年下降0.16%[1][23] 限制性股票相关 - 拟回购注销首次授予部分第四个解锁期120人和预留部分第三个解锁期12名激励对象共360.2117万股限制性股票[2] - 4名激励对象离职，所持4.25万股限制性股票将被回购注销[2][24] - 本次回购注销共涉及131人，数量共计364.4617万股，占公司总股本的0.36%[2][25] - 2020年激励对象总人数由170人调至155人，授予价格由3.17元/股调至3.02元/股[6] - 2020 - 2022年分别决定回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票32万股、45万股、24万股[7][9][11] - 2021 - 2023年首次授予部分回购价格多次调整，2024年调至2.42元/股[8][10][12][13] - 2021 - 2024年预留部分授予价及回购价多次调整，2024年预留股份回购价调至2.21元/股[14][15][17][18][20] - 2021年9月6日完成预留部分限制性股票授予登记，授予15人，股份290万股，授予价2.71元/股[16] - 2022 - 2023年分别有15人、12人解除限售87万股、85.8万股[17][18] - 首次授予部分第四个限售期对应限售比例为授予股票总数的25%，预留部分第三个限售期对应限售比例为授予股票总数的40%[21] - 2020年限制性股票激励计划业绩考核以2019年净利润为基数，2020 - 2023年增长目标分别为不低于10%、20%、35%、50%[23] - 2020、2022、2023年限制性股票激励计划回购注销股份数量分别为3,644,617股、3,175,000股、490,000股[29] - 本次回购注销数量合计为7,309,617股，完成后公司总股本将由1,012,500,927股调整为1,005,191,310股[30] - 本次回购注销后，限售条件流通股/非流通股比例从21.58%降至21.01%，股权激励限售股比例从3.25%降至2.54%[30][31] - 本次回购注销不影响公司经营业绩和管理团队勤勉尽职[32] - 本次回购注销及调整需提交公司股东大会审议批准[34]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 注册资本将从1,012,500,927元变更为1,005,191,310元[2] - 股份总数将从1,012,500,927股变更为1,005,191,310股[2] 流程相关 - 修订须经股东大会审议批准后生效[2] - 提请授权董事会办理工商变更登记等事项[2] - 最终以工商部门登记、备案结果为准[2]

限制性股票授予 - 2022年3月25日，以3.18元/股授予600万股[4] - 2022年12月12日，以2.77元/股授予550万股[8] 权益分派 - 2021年度每10股派现金红利2元[5] - 2022年度每10股派现金红利1.5元[5][9][10] 回购价格调整 - 2022年第一期调为2.68元加利息[11] - 第二期调为2.47元加利息[13] 其他 - 激励计划调整对财务经营无实质影响[14] - 需股东大会审议批准[16]

法律意见书 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 电话（Tel.）：(+86)(755)8351 5666 传真（Fax.）：(+86)(755)8351 5333/8351 5090 国浩律师（深圳）事务所 关 于 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2020 年、2022 年及 2023 年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票及调整回购 价格相关事项 之 网站（Website）：http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、诺普信 | 指 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2020年股票激 | 指 | 《深圳诺普信农化股份有限公司2020年限制性股票激 | | 励计划》 | | 励计划》 | | 《2022年第一期 | 指 | 《深圳诺普信农化股份有限公司2022年限制性股票激 | | 股票激励计划》 | | 励计划》 | | 《2022年第二期 | 指 | 《深圳诺普信农化股份有限公司 ...