公司治理 - 2024年7月9日召开第二次临时股东大会完成董监事会换届[1] - 第七届董事会5名董事，3非独2独董[1] - 第七届监事会3名监事，2非职工1职工代表[2] - 董监事会任期自大会通过至届满[1][3] - 董高兼任及职工董事未超董事总数一半[1] - 职工代表监事不少于监事人数三分之一[3]

人事变动 - 2024年7月9日召开第七届董事会第一次会议（临时），选举卢柏强为董事长[1] - 会议选举王时豪为副董事长，聘任高焕森为总经理[2][5] - 聘任谢文忠、李广泽为副总经理，莫谋钧为董事会秘书等[5] - 聘任袁庆鸿为财务总监[6] 股权情况 - 卢柏强直接持有公司24.39%股权，持有控股公司94%股权[9] - 王时豪等多人分别持有公司不同数量股票及限制性股票[10][12][14][16][17]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时股东大会，6月22日发布通知[3] - 现场会议7月9日14:30，网络投票7月9日[5] - 现场会议地点为深圳宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室[6] 投票情况 - 现场投票股东3人，代表股份336,900,375股，占33.2741％[9] - 网络投票股东17人，代表股份16,696,401股，占1.6490％[9] - 现场和网络投票股东20人，代表股份353,596,776股，占34.9231％[9] 选举结果 - 选举卢柏强等为非独立董事，同意票数353,484,177股，占99.9682％[14] - 选举徐佳等为独立董事，同意票数353,484,177股，占99.9682％[17] - 选举胡婷婷等为监事会监事，同意票数353,484,177股，占99.9682％[20] 议案表决 - 对全资子公司光筑农业增资议案，同意353,484,176股，占99.9682％[22] - 多项限制性股票激励计划相关议案及修订《公司章程》议案，同意占比多为99.9805%[23][25][26] 其他 - 股东大会召集召开等程序符合规定，表决结果合法有效[27] - 法律意见书出具时间为2024年7月9日[29]

会议信息 - 诺普信第七届监事会第一次会议（临时）7月1日发通知，7月9日召开[1] - 应到3名监事，实到3名参加表决[1] 选举结果 - 会议选举胡婷婷为公司第七届监事会主席，3票同意[1] 人员信息 - 胡婷婷1985年出生，2007年加入公司[4] - 胡婷婷持有24.6万股限制性股票待回购注销[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月9日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加股东（代理人）20人，代表有表决权股份353,596,776股，占比34.9231％[4] 议案表决情况 - 选举非独立董事等议案同意票数均为353,484,177股，占比99.9682%[6][8][10][13][15][17][20] - 对全资子公司光筑农业增资议案，同意353,484,176股，占比99.9682％[22] - 限制性股票激励计划相关议案同意353,527,676股，占比99.9805％[23][25][26][27] - 《关于2023年限制性股票激励计划回购注销议案》中小投资者同意16,627,301股，占比99.5861％[26] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》中小投资者同意16,627,301股，占比99.5861％[29]

回购注销 - 2024年7月9日召开第二次临时股东大会审议多项回购注销限制性股票议案[1] - 回购股份数量合计7,309,617股[1] - 注销后公司股份总数变更为1,005,191,310股[1] 债权人申报 - 申报时间为2024年7月10日至8月23日特定时段[2] - 申报地点在深圳市宝安区西乡水库路113号证券投资部[3] - 联系人为何彤彤，有邮编、电话和邮箱[3] - 邮寄以寄出邮戳日、传真或邮件以系统收到文件日为准[3]

| 股东名称 | 是否为第一 大股东及一 | | 解除质押 股数（万 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 质押开始 日期 | | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | 股） | | 比例 | （注） | | | | | | 卢柏强 | | 是 | 170 | 0.69% | 0.17% | 是 | 2024 月 6 | 年 2 日 | 2024 年 6 月 25 日 | 海通证券股 份有限公司 | | 诺普信控 股 | | | 466 | 6.44% | 0.46% | 否 | 2023 月 26 | 年 6 日 | | | | 合计 | | - | 636 | 1.80% | 0.63% | - | - | | - | - | 一、股份解除质押基本情况 二、股份质押延期购回基本情况 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-055 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-051 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于 2022 年第一期及第二期限制性股票激励计划第一个解锁期 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 股加上银行同期定期存款利息；2022年第二期限制性股票激励计划回购注销股份 数量为1,375,000股，回购价格为2.47元/股加上银行同期定期存款利息。 具体情况如下： 一、已履行的决策程序 解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（（以下简称"公司"）2024年6月21日召 开了第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临 时），会议审议通过了《关于2022年第一期及第二期限制性股票激励计划第一个 解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。 根据深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大 华国际审字第2400283号），公司2023年归属于上市公司股东的净利润为 235,626,54 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名姜帆为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[15] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[13] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[21] 提名承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[26] - 若任职不符要求，提名人督促其辞职[26]

独立董事提名 - 徐佳被提名为深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且5年以上相关全职工作经验[18] 合规要求 - 本人及直系亲属持股、任职等多方面符合规定[21][22] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[35][36] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[37]