第一条 为进一步加强深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳诺普信作物科学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及其它有关法律、法规、规章的规定，制 定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 （七）赠与或受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）转让或者受让研发项目； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接受劳务； （十四）委托或受托销售； （十五）存贷款业务； （十六 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 公司及投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他专项审计业务的，可视重要性程 度参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 深圳诺普信作物科学股份有限公司 （五）中国证监会规 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳诺普信作物科学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三章 原则 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第四章 管理机构 第四条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员进 行薪酬制定及考核。公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》《深圳诺普 信作物科学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，负责起草或者提 议修改公司董事、高级管理人员薪酬以及绩效考核管理办法，并且提交公司董事 会审议；公司董事会薪酬与考核委员会组织成立考核小组，确认考核结果并且对 公司薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 公司总经理负责拟定公司高级管理人员年度绩效考核方案，提交公 司董事会薪酬与考核委 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资程序及审批权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规，结合《深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 公司证券投资部的主要职责是： （一）策划、拟订公司的对外投资管理计划和办法； （二）负责向公司总经理、董事长、董事会战略委员会提交公司对外投资的 可行性报告和对外投资审查评估意见； （三）配合审定公司对外投资项目所涉及到的法律文件，如合同、协议等。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为实施公司发展战略，延伸和完 善产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允 许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。本 制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为，含对子公司投资 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资行为，有效防范证券投资风险，确保证券投资资金的安全和有效增 值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳诺普信作物科学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司控股及全资子公司进行证券投资，视同公司证券投资，参照本 制度执行。 第三条 本制度所称的"证券投资"，包括境内外股票及其衍生产品一级市 场和二级市场的投资（含参与其他上市公司向特定对象发行股票）、证券投资 基金等有价证券及其衍生品的投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第四条 证券投资原则 （一）公司的证券投资应遵守国家法律、法规； （二）公司的证券投资必须注重风险防范、保证资金运行安全； （三）公司的证券投资资金规模应受严格控制，不得影响公司正常经营。 第五条 公司相关部门在进行证券市场投资前，应知悉相关法律、法规和规 范性文件关于证券投资的规定，不得进行违法违规的交易。 第六条 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了促进深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作 的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳诺普信作物科学股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《深圳诺普信作物科学股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定公司独立董事年报工作制 度。 第二条 独立董事应按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所的相关规定及公司治理制度赋予的职责与权利，在公司年报编 制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真实、 准确、完整。 第四条 每会计年度结束后公司管理层应向独立董 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳诺普信作物科学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 深圳诺普信作物科学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票（包括衍生品种）前， 应知悉法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规 的交易。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员及本制 ...

公司运营与治理 - 公司于2025年10月28日召开第七届第八次董事会临时会议，审议了包括2025年第三季度报告在内的文件 [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成中，产业链业务占比最高，为49.42%，农药制剂业务占比40.45%，田田圈业务占比10.13% [1] 公司财务与市场表现 - 公司当前收盘价为11.66元，市值为117亿元 [1]

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2025-049 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增、废止公司部分治理制度的公告 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召 开第七届董事会第八次会议（临时），审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 及《关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于2025年8月18日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会 议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2023年限制性股票激励计划原 激励对象孙伟亮、唐爱军等8人因个人原因已离职；已不符合激励对象的条件，1 名激励对象因2024年度绩效考核未达标，其所获授但不符合解除限售条件的限制性 股票将由公司回购注销。根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 的相关规定，上述人员 ...