公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入271.23亿元，同比下降7.11%[6] - 投资收益金额为 - 9229105.01元，占利润总额比例 - 4.27%；公允价值变动损益为 - 205884.10元，占比 - 0.10%；营业外收入2774169.17元，占比1.28%；营业外支出13890080.08元，占比6.42%[20] - 货币资金期末账面价值2328719656.45元，受限类型为保证；应收账款融资期末账面价值20000000元，受限类型为质押；固定资产期末账面价值13874001044.55元，受限类型为抵押；无形资产期末账面价值890332208元，受限类型为抵押；在建工程期末账面余额6683898205.14元，受限类型为抵押[23] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数16128920.55元，期末数0元；衍生金融资产期初数5058687.09元，期末数3160002.28元；金融负债期初数31418417.27元，期末数252526.23元[44] - 2023年公司收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为62,549.64万元，累计净额为18,775.39万元[49] - 重大关联交易合计金额为838,866.25[106][107] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计703.59（单位未提及）[142] - 董事长周一峰税前报酬总额为101.76万元，总经理吴银龙为76.04万元，财务总监方涛为64.76万元[166] 各业务线营业收入关键指标变化 - 生产、销售业务营业收入267.67亿元，占比98.69%，同比下降7.52%[6] - 聚丙烯营业收入123.15亿元，占比45.40%，同比下降0.86%[6] - 丙烯营业收入9.85亿元，占比3.63%，同比增长9.81%[6] - 液化石油气营业收入130.08亿元，占比47.96%，同比下降14.05%[6] - 直销营业收入84.95亿元，占比31.32%，同比增长6.34%[6] - 经销营业收入186.28亿元，占比68.68%，同比下降12.17%[6] 基地生产与成本关键指标变化 - 宁波基地生产丙烯115.31万吨，计划完成率101.7%；生产聚丙烯131.63万吨，计划完成率109.1%[3] - 宁波基地总成本较2022年降低约320元/吨[3] - 茂名基地有1套60万吨/年的PDH装置、1套40万吨/年的PP装置、1套20万吨/年的合成氨装置及配套设施[4] 项目进展关键指标变化 - 2023年低熔共聚聚丙烯、透明刚韧平衡多用途聚丙烯新材料项目完成结题，中高熔共聚聚丙烯产品工业化实验进行中[15] - 曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期）等已变更募集资金用途，宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目开工但进度延迟[30] - 宁波丙烷资源综合利用项目（二期）累计投入77,953.1万元，投资进度77.95%；东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（Ⅰ）项目累计投入65,623.29万元，投资进度74.42%；东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区项目累计投入10,000.24万元，投资进度100.00%；收购扬子江石化44%股权累计投入50,000万元，投资进度100.00%[49] - 2018年公司变更曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期）等剩余募集资金138,175.27万元及其利息用途；2019年变更东华能源（连云港）相关项目剩余募集资金58,175.27万元及其利息用途[51] - 截至2016年9月27日，公司以自筹资金预先投入收购扬子江石化44%股权项目累计金额为50,000万元，以募集资金置换50,000万元[51] 行业产能关键指标变化 - 2020 - 2023年中国PDH产能从737万吨扩大到1732万吨，增长近千万吨[58] - 2023年PP装置总产能预计达到4104万吨，产能增速20.92%[59] 关联交易关键指标变化 - 公司与马森能源（南京）有限公司的液化石油气销售关联交易金额为159184.19万元，占同类交易金额的18.98%[71] - 公司与MATHESON ENERGY PTE LTD的液化石油气销售关联交易金额为430881.71万元，占同类交易金额的51.36%[71] - 公司与泰兴市瓶安到家燃气有限公司的液化石油气销售关联交易金额为115.56万元，占同类交易金额的0.01%[71] - 公司与张家港市洁能燃气有限公司的液化石油气销售及钢瓶检测关联交易金额为1248.69万元，占同类交易金额的0.15%[71] - 公司与金湖县金达企业管理有限公司的液化石油气销售关联交易金额为154.11万元，占同类交易金额的0.02%[71] - 公司与马森能源（茂名）有限公司的仓储服务关联交易金额为3396.23万元，占同类交易金额的0.40%[71] - 公司与马森能源（张家港）有限公司的仓储服务关联交易金额为4258.77万元，占同类交易金额的0.51%[71] - 公司与马森液化气贸易（宁波）有限公司的仓储服务关联交易金额为2723.51万元，占同类交易金额的0.32%[71] - 公司与马森能源（太仓）有限公司的仓储服务关联交易金额为49.75万元，占同类交易金额的0.01%[71] - 公司与福基船务的关联交易预计12个月内交易总额不超过20亿元人民币，另预计发生代理费不超过24万美金[76] - 公司预计2020 - 011的12个月内与马森能源相关交易总额不超过1.5亿元[107] - 公司预计2023年与马森能源续签合同12个月内交易总额不超过80亿元[107] - 马森能源（南京）有限公司关联交易金额为106.05，占比0.01%；宝应宝莲能源有限公司关联交易金额为31.09，占比0.00%；KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE.LTD.运输服务关联交易金额为230,416.54，占比27.47%；马森（宁海）包装材料有限公司关联交易金额为6,125.16，占比0.73%；张家港市洁能燃气有限公司关联交易金额为5.71，占比0.00%；KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE.LTD.代理服务关联交易金额为169.18，占比0.02%[107] 子公司相关关键指标变化 - 本期新纳入合并范围的子公司有Keegan No.3 Pte.Ltd.、Keegan No.4 Pte.Ltd.、聚烯堂(广州)供应链有限公司、东华能源(茂名)碳纤维有限公司[91][93] - 泰兴市东华燃气有限公司本期出售，宁波百地年液化石油气有限公司增资丧失控制权，东华能源（连云港）新材料有限公司和东华能源（连云港）仓储有限公司本期注销[93] - 东华能源（新加坡）国际贸易有限公司资产规模114.57亿元，净利润4.93亿元，境外资产占公司净资产比重107.50%[43] 公司治理与会议相关关键指标变化 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理[90] - 境内聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬300万元，审计服务连续年限10年，注册会计师王璐审计服务1年、吴亚玲3年[94] - 境外无聘任会计师事务所，报酬为0万元[96] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[97] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[98] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[100] - 公司在业务、人员、资产、机构与财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[101] - 公司拥有独立的采购、生产、销售等体系，不依赖控股股东及其他关联方[102] - 2023年4月27日，于郭良先生因公司业务调整离任职工代表监事与监事长职务[112] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为39.24%，召开日期为2023年06月02日[124] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.20%，召开日期为2023年06月15日[124] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为39.17%，召开日期为2023年08月11日[124] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为39.13%，召开日期为2023年09月11日[124] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为39.17%，召开日期为2023年10月16日[124] - 2023年第五次临时股东大会出席率为53.86%，会议时间为2023年12月22 - 23日[126] - 董事长周一峰期初与期末持股数均为152,610,440股，无增减变动[126] - 副总经理易思善期初与期末持股数均为300,000股，无增减变动[126] - 财务总监方涛期初与期末持股数均为336,000股，无增减变动[126] - 总工程师钱初期末持股数均为80,000股，无增减变动[126] - 副总经理邵晓期初与期末持股数均为100,000股，无增减变动[126] - 监事长于郭良于2023年04月27日主动辞职离任[128] - 周一峰在多家股东单位任职，如东华石油（长江）有限公司执行董事任期始于2004年01月01日[138] - 公司董事与监事报酬分别由董事会与监事会提议案，股东大会批准；高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会提议案，报董事会批准[141] - 第六届董事会第二十一次会议于2023年06月27 - 28日召开[144] - 第六届董事会第二十二次会议于2023年07月18 - 19日召开[144] - 第六届董事会第二十三次会议于2023年07月26 - 27日召开[144] - 战略委员会于2023年11月23日召开1次会议[148] - 提名委员会于2023年05月18日召开1次会议[149] - 薪酬与考核委员会于2023年03月30日召开1次会议[149] - 审计委员会于2023年召开4次会议，分别为03月30日、03月31日、08月11日、10月09日[149][150] - 2023年公司召开了多次董事会会议，如第六届董事会第十一次会议于1月5日召开，1月6日披露决议[168] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，监事会对监督事项无异议[172][176] - 2023年度公司共召开二十三次董事会与六次股东大会[193] 员工相关关键指标变化 - 公司有员工数量为37人[152] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持股153,655,540[153] - 孙灿乾现任东华能源茂名总经理，任期从2022年07月15日至2025年07月15日，持股30,000[153] - 王耀华现任宁波新材料总经理，任期从2022年07月15日至2025年07月15日，持股23,000[153] - 周月平现任张家港新材料总经理，任期从2022年07月15日至2025年07月15日，持股34,100[153] - 林良杰现任马森能源（南京）有限公司副总经理，任期从2022年07月15日至2025年07月15日，持股108,000[153][158][165] - 卢根旺现任马森能源有限公司（新加坡）副总经理，于2024年01月22日任职[153][165] - 报告期末母公司在职员工8人，主要子公司在职员工1574人，在职员工合计1582人[177] - 当期领取薪酬员工总人数为1582人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为17人[177] - 公司专业构成中生产人员997人，销售人员18人，技术人员269人，财务人员55人[177] - 公司实行绩效管理和福利制度，职工薪酬总额稳定增长，利润对薪酬总额变化敏感性低[179] - 公司员工培训涵盖招聘、入职等环节，包括专业技能和企业文化培训[180] - 公司构建多元化职业发展体系，搭建双通道机制[181] - 劳务外包工时总数为242542.34小时，支付报酬总额为8091878.85元[182] - 公司行政人员数量为243人，员工总数为1582人[198] - 公司员工中博士0人、硕士31人、本科546人、大专672人、专科以下333人[198] - 公司为员工学习与成长提供支持[200] - 公司推行“一对一”导师制度和岗位实践等培训方式[200] - 公司鼓励员工自主学习[200] - 公司提供内部及外部多样化培训与学习机会[200] - 公司致力于构建学习型组织和文化[200] - 公司通过系统化岗位培训协助员工多元化学习[200] - 公司通过培训提升员工专业能力以实现高绩效[200] 公司资质与许可证相关关键指标变化 - 宁波基地《排污许可证》有效期至2026年10月7日，《辐射安全许可证》有效期至2025年1月15日，《排水许可证》有效期至2028年12月24日[191] - 张家港基地《排污许可证》有效期至2024年10月16日[191] 内部控制评价相关关键指标变化 - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月18日[188] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[188] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入

东华能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务决算报表已经苏亚金诚会计师事务所审计验证，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 二、2023 年经营完成情况 （一）主要经营指标 （单位：元） | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 27,123,098,303.36 | 29,198,998,605.42 | -7.11% | | 利润总额 | 216,231,535.05 | -5,625,766.09 | 3943.59% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 150,516,687.55 | 42,373,253.04 | 255.22% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 120,498,170.90 | 19,713,553.37 | 511.25% | | 常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,618,407,367.35 | -906,963,106.42 | 388.70% | ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 东华能源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 1 / 1 东华能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，东华 能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司在任独立董事林辉、赵 湘莲、陈兴淋的《独立董事独立性自查报告》，董事会根据自查报告认真核查， 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林辉、赵湘莲、陈兴淋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

东华能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》以及《东华能源股份有限公司章程》（简称 "公司章程"）等有关规定，经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，提 请召开 2023 年年度股东大会，有关事项已刊登于 2024 年 4 月 18 日的《证券时 报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-026 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2023年4 月17日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过，符合有关法律、深圳证券 交易所业务规则以及《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午：14：00—16：00。 网络投票时间：通过深圳 ...

会议召开情况 - 2023年召开23次董事会、4次审计等多类委员会及6次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事陈兴淋2023年出席各类会议情况良好[5] - 2023年独立董事认为公司信息披露合规[7] - 2023年独立董事多次对事项发表同意意见[9] - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[10]

二○二三年度监事会工作报告 东华能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 东华能源股份有限公司 ORIENTAL ENERGY CO.,LTD. 二○二四年四月 1 / 5 证券代码：002221 股票简称：东华能源 东华能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》； 3、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》； 5、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 7、《关于 2023 年度经营性关联交易预计的议案》； 8、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 9、《关于选举卢根旺先生为第六届监事会监事长的议案》。 东华能源股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，东华能源股份有限公司（简称"公司"）全体监事严格依照《中 华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《东华能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及《 ...

林辉，男，1972年生，管理学博士，中国社科院经济研究所博士后，现任南 京大学商学院教授、博士生导师。兼任美思德独立董事。以上任职不影响对公司 事务的独立性判断。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司分别召开了23次董事会、4次审计委员会、1次提名委员会、 1次薪酬与考核委员会、1次战略委员会（第六届董事会第三十一次会议审议取消 原战略委员会、设立战略与ESG委员会），以及6次股东大会。本人以勤勉、诚信、 独立且客观为原则，按时按需出席历次董事会会议、专门委员会会议与股东大会。 参会前，详细阅读各项会议议案与材料，积极参与研究讨论。本着对全体股东负 责的态度行使表决权，对历次董事会会议的审议事项均投了赞成票。出席会议情 况如下： | | | 出席董事会 | | | | 出席专 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 名 | 职务 | 应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 业委员 | 东大会 | | | | 会议 （次） | 席 （次） | 席 （次） | （次） | 会会议 （次） | （次） ...

募集资金情况 - 2016年9月公司非公开发行228,346,456股A股，发行价12.70元/股，募集资金总额2,899,999,991.20元，净额2,881,752,655.90元[1] - 以前年度已使用募集资金230,663.30万元，2023年度实际使用13,737.72万元，累计已使用244,401.02万元[2] - 以前年度利息等净额18,752.62万元，2023年度为22.77万元，累计为18,775.39万元[2] - 累计使用闲置募集资金永久补充流动资金62,549.64万元[2] - 截至2023年11月16日和12月31日，募集资金已全部使用完毕，专户已销户[3][13][29] 资金使用与置换 - 截至2016年9月27日，公司以自筹资金预先投入收购扬子江石化44%股权50,000万元，2016年11月进行了置换[11][12] - 2022年9月8日公司同意使用不超1.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年12月31日累计使用1.3亿元，2023年9月5日已归还并投入完毕[14] - 2022年10月公司将节余募集资金6.252801亿元转出用于永久补充流动资金，2023年11月将节余募集资金21.63万元转出，累计使用闲置募集资金永久补充流动资金6.254964亿元[15][16] 项目投入与进度 - 宁波丙烷资源综合利用项目（二期）截至期末累计投入7.79531亿元，投资进度77.95%[26] - 东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（Ⅰ）项目截至期末累计投入6.562329亿元，投资进度74.42%，于2021年11月28日达到预定可使用状态[26][31] - 东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用（二期）项目配套库区项目截至期末累计投入1.000024亿元，投资进度100%，于2021年11月6日达到预定可使用状态[26][31] - 收购扬子江石化44%股权截至期末累计投入5亿元，投资进度100%，本年度实现效益3408.2万元[26] - 宁波百地年液化石油气有限公司地下洞库项目拟投入募集资金40000万元，截至期末实际累计投入40824.39万元，投资进度102.06%，2023年度未达预定可使用状态，因实际施工进度较计划延迟[31][33] 募集资金用途变更 - 2015年度非公开发行募集资金总额28.817527亿元，累计变更用途的募集资金总额13.817527亿元，比例为47.95%[26] - 2018年公司变更曹妃甸两项目剩余募集资金138,175.27万元及利息用途，经公司第四届董事会第二十一次会议及2017年度股东大会审议通过[27][32] - 2019年公司变更连云港两项目剩余募集资金58,175.27万元及利息用途，经公司第四届董事会第三十三次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过[27][32][33]

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-019 东华能源股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第三 十九次会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人 数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议 案： 一、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会表决通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 二、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会表决通过《2023 年度董事会工作报告》，报告内容详见 2024 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 公司独立董事赵湘莲、陈 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-027 东华能源股份有限公司 为进一步完善东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充 分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等有关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三十九次会议与第六 届监事会第十一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为提高决策 效率，公司董事会提请股东大会授权经营层办理全体董监高责任险购买的相关事 宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司；商谈、签署相关法律文件及 处理与投保、理赔相关的其他事项等）。本事项尚需公司股东大会审议通过。 公司全体董事、监事均回避表决，该事项将直接提交至公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：东华能源股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元 ...