公司治理结构完善 - 公司于2025年10月发布新公司章程，旨在完善公司治理结构，保障公司、股东、职工和债权人的合法权益 [1] - 公司章程对公司组织架构、运营管理、股东权益等多方面进行了详细规定 [1] 公司基本信息与股份规定 - 公司系外商投资股份有限公司，于2008年3月6日在深圳证券交易所上市，注册资本为人民币1,576,127,767元 [2] - 公司经营范围涵盖危险化学品经营、新兴能源技术研发、贸易代理等多项业务 [2] - 公司已发行股份数为1,576,127,767股，全部为普通股，董事及高级管理人员转让股份有特定限制 [2] 股东会与董事会架构 - 股东会是公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案等职权，分为年度股东会和临时股东会 [3] - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，负责召集股东会、决定公司经营计划等 [3] - 董事会设置审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，各有明确职责 [3] 财务审计与重要事项 - 公司制定财务会计制度，利润分配政策优先采用现金分红，具体条件和比例根据公司发展阶段而定 [4] - 公司实行内部审计制度，聘用会计师事务所需经股东会决定，并通过特定渠道进行公告披露 [4] - 公司章程对公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等重大事项的程序和要求进行了详细规定 [4]

公司公告 - 东华能源第七届第五次董事会会议于2025年10月17日召开，会议形式为现场结合通讯 [1] - 会议审议了《关于2025年度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》等文件 [1]

公司基本信息 - 公司于2008年1月30日核准首次发行5600万股人民币普通股，3月6日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1,576,127,767元，已发行股份数为1,576,127,767股，均为普通股[7][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或者注销[16] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[18] - 特定人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[19] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[30] - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[32] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30％后提供的担保需股东会审议[32] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需股东会审议[32] 董事会相关规定 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[67] - 董事会有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6类交易事项[68] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6类交易事项需提交股东会审议[69][70] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[98] - 最近3年现金分红总额不低于最近3年年均净利润的30%[103] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[103] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[103] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[103] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[110] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[112] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[119] - 公司合并、分立、减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[119][120] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[123] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[125]

授信申请 - 马森南京拟向中信银行南京分行申请不超2亿元综合授信，期限1年；向兴业银行苏州分行申请不超1.6亿元综合授信，期限6个月[2] - 马森茂名拟向兴业银行苏州分行申请不超1.55亿元综合授信，期限6个月[2] 业绩数据 - 马森南京2024年资产总额282,284.43万元，2025年1 - 6月为359,906.93万元；2024年资产负债率86.61%，2025年1 - 6月为78.25%[7] - 马森南京2024年净利润340.16万元，2025年1 - 6月为493.84万元[7] - 马森茂名2024年资产总额179,749.00万元，2025年6月30日为141,226.56万元[10] - 马森茂名2024年净利润438.97万元，2025年1 - 6月为288.43万元[10] 担保情况 - 公司拟为马森南京、茂名授信额度签《最高额保证合同》[13][14] - 马森液化气贸易（宁波）有限公司拟向公司提供连带保证反担保[16] - 上市公司及控股子公司对外担保总余额216.21亿元，占2024年净资产194.85%[20] - 对合并报表外单位担保总余额25.29亿元，占2024年净资产22.79%[20] 审议结果 - 独立董事同意担保议案并提交董事会审议，认为风险可控[18] - 董事会审议通过担保议案并同意提交股东会审议，认为符合发展需要[19]

担保情况 - 公司拟为宁波新材料售后回租业务提供不超4亿担保[2] - 对宁波新材料担保余额67.81亿，新增4亿占净资产3.63%[4] - 上市公司及子公司对外担保余额216.21亿，占2024年末净资产194.85%[9] - 对合并报表外单位担保余额25.29亿，占2024年末净资产22.79%[9] 宁波新材料财务数据 - 公司对宁波新材料持股69.14%，资产负债率53.45%[4] - 2024年末资产147.51亿、负债76.27亿、权益71.24亿[6] - 2025年6月末资产143.39亿、负债71.86亿、权益71.54亿[6] - 2024年营收106.46亿、利润1.46亿、净利润1.09亿[6] - 2025年1 - 6月营收38.93亿、利润0.46亿、净利润0.27亿[6] 其他 - 上市公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[9]

会议时间 - 2025年第七次临时股东会现场会议11月3日14:30[3] - 网络投票时间11月3日9:15 - 15:00[3] - 登记时间2025年10月31日9:00 - 16:30[11] 会议信息 - 地点为公司南京管理总部会议室[8] - 股权登记日为2025年10月28日[5] - 审议多项议案[9] 投票信息 - 网络投票代码362221，简称为“东华投票”[18] - 深交所交易系统及互联网投票时间[19][20] 其他信息 - 登记地点及邮编[10] - 会务联系人及电话、传真、邮箱[12]

业务融资 - 子公司宁波新材料拟开展不超4亿元、期限不超3年的融资租赁业务[2] - 马森南京拟向银行申请不超3.6亿元综合授信[5] - 马森茂名拟向银行申请不超1.55亿元综合授信[5] 担保事项 - 公司拟为宁波新材料融资租赁业务提供连带责任担保[3][4] - 公司拟为马森南京、马森茂名综合授信提供连带责任保证[5] 地址变更 - 公司拟将注册地址变更为“江苏省南京市玄武区紫气路1号”[7][8] 会议安排 - 第七届董事会第五次会议于2025年10月17日召开[1] - 董事会提请召开2025年第七次临时股东会[9]

担保情况 - 2025年为子公司担保总额折合不超386.50亿元[1] - 为张家港新材料新增敞口担保额度2.4亿元，担保余额42.15亿元[3] - 上市公司及控股子公司对外担保总余额220.89亿元[9] - 对合并报表外单位担保总余额25.29亿元[10] 子公司数据 - 张家港新材料注册资本230,312.51万元，公司持股91%[4] - 2025年6月30日资产负债率61.45%[6] - 2025年1 - 6月营业收入339,588.26万元[6] - 2025年1 - 6月净利润1,515.00万元[6]

股权结构 - 东华石油（长江）持股32536万股，比例20.64%，质押0股[3] - 周一峰持股15261.044万股，比例9.68%，质押7627.55万股[3] - 优尼科长江持股13129.67万股，比例8.33%，质押0股[3] 质押情况 - 马森能源（张家港）质押3150万股，占所持99.94%，总股本2.00%[2] - 马森能源（南京）质押3160万股，占所持99.73%，总股本2.00%[4] - 合计持股67247.1994万股，质押13937.55万股，占比20.73%[4] 其他 - 已质押股份中限售和冻结7627.55万股，占比54.73%[4] - 未质押股份3818.233万股，占比7.16%[4] - 周一峰等质押股份无平仓或强制过户风险[5]

增持计划完成情况 - 东华石油及其一致行动人于2025年9月22日至9月30日期间，通过集中竞价方式合计增持公司股份3152万股，占公司总股本的2% [1] - 此次增持累计金额约为2.77亿元，相关增持计划已实施完毕 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于生产和销售业务，该业务占比高达99.35% [1] - 其他业务和仓储业务占比较小，分别为0.55%和0.09% [1] - 截至公告披露日，公司总市值约为134亿元 [1]