股东大会信息 - 公司2025年7月5日刊登第三次临时股东大会通知[2] - 临时股东大会于2025年7月21日网络和现场召开[3] 股东投票情况 - 139名股东参与表决，持有704,783,507股，占比44.7161％[4] - 5名现场股东代表609,703,140股，占比38.6836%[4] - 134名网络股东代表95,080,367股，占比6.0325％[4] 议案表决结果 - 《修订<公司章程>等议案》同意695,291,777股，占比98.6532％[6] - 《为马森南京担保议案》同意85,532,037股，占比89.5470％[6] 决议有效性 - 律师认为本次临时股东大会决议合法有效[8]

公司股价与估值 - 7月18日收盘价9.72元，上涨1 25% [1] - 滚动市盈率PE为34 76倍，总市值153 20亿元 [1] - 市净率1 38倍，静态PE为34 51倍 [2] 行业对比 - 石油行业平均PE为13 10倍，中值29 74倍 [1] - 公司PE在行业中排名第14位 [1] - 行业平均总市值1868 29亿元，中值66 30亿元 [2] - 中国海油PE最低为9 12倍，统一股份PE最高达113 82倍 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数27166户，较上次增加2032户 [1] - 户均持股市值35 28万元，户均持股2 76万股 [1] 主营业务与产品 - 主营业务需遵守化工行业信息披露要求 [1] - 主要产品为聚丙烯 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入79 80亿元，同比增长12 18% [1] - 净利润5258 50万元，同比下降5 68% [1] - 销售毛利率4 72% [1]

董事会换届 - 第六届董事会任期至2025年7月15日届满[2] - 7月15日会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第七届董事会由7名董事组成，4非独3独[2] 候选人情况 - 提名周一峰等3人为非独立董事候选人[2] - 提名赵云山等3人和徐桂华女士为独立董事候选人[2] - 徐桂华女士为会计专业人士[2] 选举及任期 - 独立董事候选人资格经审核后与非独候选人提交股东大会[3] - 采用累积投票制分别对候选人表决[3] - 第七届董事会董事任期三年，自股东大会通过起算[3] 合规情况 - 董事候选人兼任高管及职工代表担任董事人数未超半数[4] - 独立董事人数不低于总数三分之一，兼任未超三家[4]

独立董事情况 - 陈志红未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获深交所认可证书[1] - 公司将公告陈志红承诺[1] - 陈志红于2025年7月15日作出承诺[2]

其他新策略 - 徐桂华承诺参加独立董事培训并取得资格证书[1] - 公司将公告徐桂华上述承诺[1] - 承诺日期为2025年7月15日[2]

担保额度 - 2025年为子公司担保总额不超386.50亿元，对资产负债率低于70%子公司担保不超336.50亿元，不低于70%的不超50亿元[1] - 东华茂名新增担保额度2.37亿元，截至目前担保余额66.88亿元，占净资产比例2.14%[3] - 宁波新材料新增担保额度3.2亿元，截至目前担保余额62.98亿元，占净资产比例2.88%[3] 子公司财务数据 - 东华茂名2024年末资产负债率68.23%，2025年3月末69.02%；2024年营收400,805.95万元等[4][6] - 东华宁波新材料2024年末资产负债率51.71%，2025年3月末53.45%；2024年营收1,064,552.35万元等[8][9] 担保情况 - 为宁波新材料、东华茂名向合作银行申请综合授信额度提供担保[11] - 宁波新材料担保额度用于项目工程建设及运营，东华茂名用于日常经营[11] 总体担保数据 - 截至公告日，上市公司及控股子公司对外担保总余额207.6亿元，占2024年末净资产比例187.09%[13] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额17.57亿元，占比15.83%[13]

董事会提名 - 东华能源董事会提名赵云山为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人承诺 - 被提名人承诺尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[3] 任职及持股情况 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职，不持有规定比例以上股份[6][7] 任职数量及期限 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[8]

董事会信息 - 第六届董事会成员任期至2025年7月15日届满[2] - 第七届董事会任期自选举非职工代表董事起三年[2] 新董事情况 - 王耀华当选第七届董事会职工代表董事[2] - 王耀华生于1978年12月，有相关职称[5] - 王耀华持有公司股份23,000股[5]

董事会提名 - 公司提名徐桂华为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 承诺尽快参加培训并取得相关证明材料[3] - 需满足至少具备注册会计师资格等多项条件之一[6] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[8]

东华能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东华能源股份有限公司董事会现就提名陈志红为东华能 源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为东华能源股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过东华能源股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程 ...