董事会秘书聘任 - 原任离职3个月内聘任新秘书，超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[8] - 秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] 任职要求 - 需具备财务、管理、法律专业知识，通过交易所培训和考核[4] - 有6种情形人士不得担任[4][5] 履职与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等工作[10] - 信息披露应遵循真实、及时、公平原则[12] - 履职受阻可直接向交易所报告[13] 信息处理 - 聘任、解聘、变更通讯方式需公告并提交资料[5][7]

授信与股权 - 马森南京拟向华夏银行申请综合授信，敞口额度不超1.2亿元，最高2亿元[2] - 马森南京注册资本66302.92万元，马森能源持股82.9526%，东华石油持股17.0474%[5] 财务数据 - 2023 - 2024年末资产总额从245935.02万元增至282284.43万元[6] - 2023 - 2024年末负债总额从208477.24万元增至244486.48万元[7] - 2023 - 2024年末所有者权益从37457.79万元增至37797.95万元[7] - 2023 - 2024年营业收入从1152423.11万元降至991103.01万元[7] - 2023 - 2024年营业利润从4337.45万元降至464.66万元[7] - 2023 - 2024年净利润从3279.14万元降至340.16万元[7] - 2023 - 2024年末资产负债率从84.77%升至86.61%[7] 担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额209.94亿元，占2024年末经审计归属于母公司净资产的189.20%[17]

其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》有关条款及部分治理制度[1] - 修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度[2][3] - 废止监事会议事规则、重大交易决策规则等多项制度[2][3] - 制定董事离职制度等多项制度[3] - 公告日期为2025年7月4日[5]

股权结构 - 外资股456,656,700股，占总股本28.97%[3] - 东华石油（长江）有限公司325,360,000股，占总股本20.64%[3] - 优尼科长江有限公司131,296,700股，占总股本8.33%[3] - 内资股1,119,471,067股，占总股本71.03%[3] - 周一峰152,610,440股，占总股本9.68%[3] - 其他社会公众股966,860,627股，占总股本61.35%[3] - 总股本为1,576,127,767股[3] 股份转让与交易限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25％[4] - 公司董事等所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事等离职后半年内不得转让所持本公司股份[4] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益以自己名义起诉[6] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[7] - 公司5%以上股东、实际控制人需按规定履行责任和信息披露义务，违规造成损失应承担赔偿责任[7] 股东大会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[13] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[9] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[12] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[17] - 董事会对证券等高新技术项目单项投资不超公司最近一期经审计净资产20%，连续十二个月内累计不超50%[18] - 董事会决定购买或出售资产等单项投资运用资金不超公司最近一期经审计总资产10%，连续十二个月内累计不超30%[18] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关人员不得担任独立董事[20] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[21] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名、职工代表董事1名[22] - 战略与ESG、提名、薪酬与考核委员会均由三名成员组成[23] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[25] - 最近3年现金分红总额不低于最近3年年均净利润的30%[25] 公司变更与清算相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[28] - 公司分立需10日内通知债权人，30日内公告[28] - 公司减少注册资本需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[28]

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第五十六 次会议审议通过，提请召开 2025 年第三次临时股东大会。本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2025年7月 4日召开的第六届董事会第五十六次会议审议通过，符合相关法律、深圳证券交 易所业务规则以及《公司章程》规定。 4、召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 7 月 21 日下午 14:30—16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年7月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月21日上午9:15 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-040 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届监事会第十 九次会议通知已于 2025 年 6 月 23 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体监事。 本次监事会于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长卢根旺先生主持，达到法定人数，公司 部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》 等有关规定。经与会的监事审议，表决通过如下议案： 一、《关于修订<公司章程>、配套制度及撤销监事会的议案》 本议案经公司股东大会审议通过后，公司第六届监事会履职期限在本次修订 章程实施后自动到期，公司将不设监事、监事会，同时公司的《监事会议事规则》 废止，由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的职权。 东华能源股份有限公司 根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募 集资金监管规 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-036 东华能源股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第五 十六次会议通知已于 2025 年 6 月 23 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人 数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议 案： 一、《关于修订<公司章程>、配套制度及撤销监事会的议案》 根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际 情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独 立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》及《募集资金管 理制度》有关条款及进行修订。 本议案经公司股东大会审 ...

公司表现 - 7月4日收盘价9.48元，下跌2.07%，总市值149.42亿元 [1] - 滚动市盈率33.90倍，高于行业平均12.79倍和行业中值29.32倍 [1][2] - 2025年一季度营业收入79.80亿元，同比增长12.18% [1] - 2025年一季度净利润5258.50万元，同比下降5.68% [1] - 销售毛利率4.72% [1] - 11家机构持仓，合计持股71487.21万股，持股市值68.27亿元 [1] 行业比较 - 石油行业平均市盈率12.79倍，中值29.32倍 [1][2] - 公司市盈率33.90倍，在行业中排名第15位 [1] - 行业总市值平均1749.81亿元，中值55.79亿元 [2] - 公司市净率1.34倍，略高于行业平均1.21倍 [2] 产品与业务 - 主营业务为聚丙烯生产 [1] - 需遵守化工行业信息披露要求 [1]

债券信息 - 2021年公司面向专业投资者公开发行疫情防控债（第一期），核准规模不超14亿元，发行规模3亿[8][10] - 2021年11月2日至2024年11月1日，债券票面利率为4.65%；2024年11月2日至2026年11月1日，票面利率为3.20%[10] - 2021年10月29日公司债券发行规模为3亿元，全部用于采购疫情防控医疗物资原材料[26][27] - 2024年11月2日公司按时足额付息，存续本金规模3.0亿元，票面利率下调至3.20%[33] 公司资本 - 公司注册资本和实缴资本均为15.76亿元[14] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入309.38亿元，较上年同比增长14.06%[16] - 2024年末货币资金76.23亿元，较2023年末增长5.89%[18] - 2024年末衍生金融资产5920.62万元，较2023年末增长1773.61%[18] - 2024年末应收票据及应收账款76.73亿元，较2023年末增长24.49%[18] - 2024年末应收票据26.33亿元，较2023年末增长35.05%[18] - 聚丙烯2024年营业收入150.63亿元，同比增长22.31%，营业成本146.97亿元，同比增长24.26%[19] - 丙烯2024年营业收入21.80亿元，同比增长121.30%，营业成本21.99亿元，同比增长121.38%[19] - 2024年末应收账款为504,044.13，较2023年末增长19.60%[20] - 2024年营业总收入为3,093,770.37万元，较2023年增长14.06%[23] - 2024年营业总成本为3,080,675.13万元，较2023年增长14.50%[23] - 2024年净利润为47,483.37万元，较2023年增长175.54%[24] - 2024年末流动资产合计为2,071,225.33，较2023年末增长12.90%[20] - 2024年末非流动资产合计为2,183,459.85，较2023年末下降7.69%[20] - 2024年末负债合计为2,949,362.63，较2023年末增长0.61%[21] - 2024年末所有者权益合计为1,305,322.56，较2023年末增长2.90%[22] - 2024年公允价值变动收益为609.73万元，较2023年变动 -3061.29%[24] - 2024年投资收益为 -12,029.90万元，较2023年变动1203.47%[24] - 2024年经营活动现金流入小计3,693,084.53，2023年为2,834,397.75[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额52,181.57，2023年为261,840.74[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额14,170.62，2023年为 - 214,102.38[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额21,078.01，2023年为 - 131,678.70[25] 其他情况 - 公司保持100%贷款偿还率与利息偿付率[36] - 2024年末发行人对外担保（不包括对子公司的担保）余额合计为151,912.00万元[44] - 2024年度公司无重大诉讼、仲裁事项，未发生破产重整事项[39][40] - 2024年度本期债券未面临暂停或终止上市风险[41]

公司评级与信用状况 - 联合资信维持东华能源主体长期信用等级为AA+，债券"21东华01"信用等级为AA+，评级展望稳定[1] - 公司具备"丙烷-丙烯-聚丙烯"完整产业链，在烷烃资源运营方面具有优势[5] - 截至2025年3月底，公司拥有240万吨/年丙烯产能和200万吨/聚丙烯产能，产能利用率均超100%[5] 经营状况 - 2024年公司营业总收入309.38亿元，同比增长14.06%，主要受益于丙烯及聚丙烯销量提升[3] - 公司化工品毛利率从2023年的6.80%下降至2024年的4.69%，利润空间收窄[5] - 经营活动现金流量净额从2023年的26.18亿元大幅下降至2024年的5.22亿元，降幅80.07%[6] 财务指标 - 截至2025年3月底，公司资产负债率68.67%，全部债务资本化比率66.94%，债务负担较重[6] - 公司受限资产占总资产比例高达44.54%，影响再融资空间[6] - 2024年EBITDA为22.69亿元，同比增长15.24%，EBITDA利息倍数从1.77倍提升至2.12倍[8] 行业与市场 - 公司PDH和聚丙烯产能规模位居全国前列，具有规模优势[5] - 原材料LPG价格受国际能源价格、地缘冲突等因素影响波动较大，对公司盈利能力形成挑战[5] - 全球关税政策不确定性可能影响公司原材料供应的稳定性和持续性[5] 关联交易与公司治理 - 2024年与关联方马森能源交易规模达56.73亿元，占LPG销售收入43.53%[6] - 公司治理结构完善，ESG表现良好，2024年环保投入959.56万元，未发生重大安全事故[33] - 实际控制人周一峰及配偶王铭祥合计持股40.66%，质押股份占比16.83%[9]