公司荣誉与资质 - 连续14年入选国内软件及服务业务收入前百家企业[23] - 获得各级科学技术进步奖31项，其中国家科学技术进步奖2项[23] - 2023年通过能力成熟度模型集成开发模型2.0版本的5级评估等多项荣誉[41] 业绩数据 - 2023年完成13款产品研发[23] - 2023年新增合作客户600余家[24] - 2023年研发经费投入13792万元，占主营业务收入10%[91] - 2023年采购计划降本6439万元，实际达成6833万元，一般材料降本率11%，生产材料降本率8%[148] 用户数据 - 服务130多家整车厂，3000多家发动机、上游零部件厂商及原材料供应商，10000多家下游汽车经销商、服务商，220万辆网联车辆，覆盖430余种业务场景[27] - “吉e充”进入40家企事业单位，拥有30,000 + 用户，向阳花采购商城拥有企业注册用户1,000 + ，员工注册用户6.6万 + ，合作商家120 + [108] 未来展望 - 2024年建设1.8MW光伏光电项目，启明软件园光伏开发方案总体规划1.8MWp，计划安装3386块单面单玻单组件，配套安装14台100kW组串式逆变器，容配比为1.29[66] 新产品和新技术研发 - 2023年“启明星云・柢”云原生技术平台和“启明星云・创”ERP产品发布[35] - 2023年5月26日在贵阳大数据产业博览会上推出两款产品[93] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2023年将营销中心提级为业务中心，重新设计营销流程体系，推进CRM系统迭代升级[111] - 构建ESG指标体系，融入各部门日常业务管理[45] - 利用多种手段识别评估ESG风险与机遇，形成“ESG风险机遇清单”[46] - 着手构建ESG数字化平台，优化工作流程[46] - 确立网络安全责任组织架构，提升网络安全应对能力[51] - 推进园区分布式光伏项目建设，关注可再生能源替换机遇[53] - 与高校开展校企合作，推动数字人才培养[54] 人员与组织 - 现有员工1800多人，本科及以上学历人员占比为90.74%[26] - 员工总数为1836人，全职和中国大陆员工占比均为100%[121] - 女性员工占比39.32%，男性员工占比60.68%；50岁以上员工占比4.36%，30岁（含）以下员工占比21.19%，30 - 50岁（含）员工占比74.46%[121] - 技术人员占比88.94%，销售人员占比3.27%，行政人员占比5.83%，财务人员占比0.87%，生产人员占比1.09%[122] - 研究生及以上学历员工占比9.97%，大学本科学历员工占比80.77%，中专及以下学历员工占比9.26%[123] - 新增就业人数210人，新入职女性员工占比27.14%，新入职男性员工占比72.86%[124][125] - 少数民族员工占比8.17%，雇佣残疾员工4人[126] - 新入职应届生员工占比34.76%，新入职社招员工占比65.24%[127] - 董事会人数8人，高管人数7人，高管平均任期3年[177] - 董事会中男性占比7/8，女性占比1/8，博士占比37.5%，研究生占比25%，独立董事占比37.5%，非独立董事占比62.5%[177] - 高管中男性占比85.7%，女性占比14.3%，研究生占比28.6%，本科及以下占比71.4%[177] - 召开监事会8次，召开董事会9次[177] - 监事会中外部监事占比33.3%[177] 运营管理 - 2023年完成采购制度流程修订12个，新增1个，回访近30家供应商，发出1300余份调查问卷，签订1300余份廉洁合同[145] - 2023年组织召开一级采购管理委员会56期、二级采购管理委员会155期，审议事项1009项[150] - 2023年投入安全生产实际支出费用209.3万元，安全事故量为0，事故隐患整改率100%[153][155] - 2023年安全生产培训时长11小时，场次9次，接受培训人次1763人，员工覆盖率96.08%[155] - 2023年在业务等领域建立21个网络安全管理制度[163] - 2023年识别并整改弱密码160个，识别严重漏洞9个，对2200多台服务器进行漏洞扫描，网络安全事故和重大异常次数为0[164] - 2023年完成35个材料组的优化[148] - 2023年签订2023年安全工作目标责任状52份[152] 党建与廉政 - 2023年党委会召开会议3次，研究内部审计重大事项4项[187] - 2023年召开党委会63期，共决策324个提案，其中“三重一大”决策提案204个，决策通过166个、党委前置把关通过26个[189] - 2023年4月27日，公司党委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班开班[191] - 2023年5月27日，公司原董事长为党员干部讲授主题教育专题党课[193] - 2023年6月14日，公司党委组织召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育深入开展调查研究成果交流会[196] - 2023年新修订《重点岗位监控管理规定》《廉洁风险点清单》《启明信息技术股份有限公司党委巡察工作规划（2023 - 2027年）》[198] - 2023年做深“一案三查五促改”[198] - 重新梳理8个业务领域，55项廉洁风险点，制定防控措施166条[199] - 组织签订党风廉政建设责任书48份[200] - 全年开展2轮常规巡察[200]

租赁信息 - 租赁期限自2024年4月至2029年4月，面积约3250平方米，年租金2253875元（不含税，税率5%）[1][5] - 设备租金一次性支付148.8万元，设备有117个[1][5] - 合同签订后一个月内支付首年房屋租金2253875元（不含税，税率5%）[5] 关联方信息 - 一汽出行注册资本510000万元，中国第一汽车集团持股100%[3] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，一汽出行收入15.65亿元，利润517万元[3] 关联交易 - 截至公告披露日，公司与一汽出行已发生日常关联销售金额5.50万元[6] - 2024年预计与一汽出行发生日常关联交易金额小于300万元[6] 决策情况 - 本次交易经公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决[1]

监事会工作 - 2023年召开会议8次，现场3次、通讯5次[2] - 2023年审议决策重大事项议案23项[3] 公司评价 - 公司内控、决策、信息披露等各方面合规[4][5][6] - 2023年无对外担保情况[5] 未来展望 - 新一年加强监督职能促规范运作[7]

各位股东及股东代表： 作为启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年我 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规 定和要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023 年度的任职期间， 本人积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健 康地发展起到了积极的推动作用。现将 2023 年本人任职期间履行独立董事职责 的情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵岩，男，48 岁，中共党员，吉林大学企业管理专业管理博士，加拿大 注册会计师（CPA Canada），高级纳税筹划师，吉林省会计学会高级专家，吉林 省首批管理会计咨询专家，于 2019 年 12 月 16 日经公司 2019 年第二次临时股东 大会选为公司独立董事至今。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 2023 年履职概况 （一）、2023 年出席董事会及股东大会的情况 报告期内董事会会议共召开 9 次，本人应出席董事会会议 9 ...

业绩总结 - 致同会计师事务所审计启明信息公司2023年财报并出具无保留意见审计报告[6] - 2023年初往来资金余额总计84,467.16[15] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计93,383.98[15] - 2023年度偿还累计发生金额总计216,631.76[15] - 2023年末往来资金余额总计61,219.38[15] 企业往来数据 - 第一汽车股份有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）23364.6万元，偿还累计发生金额55868.5万元[13] - 一汽大众汽车有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）19968.4万元，偿还累计发生金额30630.52万元[13] - 解放集团股份有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）6087.9万元，偿还累计发生金额20868.92万元[13] - 丰田汽车销售有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）2275.5万元，偿还累计发生金额5937.62万元[13] - 红旗汽车销售有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）1071.9万元，偿还累计发生金额1152.0万元[13] 合同资产往来 - 一汽大众汽车有限公司合同资产2023年度往来累计发生金额（不含利息）524.92万元，偿还累计发生金额4216.43万元[13] - 一汽解放集团股份有限公司合同资产2023年度往来累计发生金额（不含利息）241.84万元，偿还累计发生金额2244.0万元[13] - 中国第一汽车股份有限公司一汽物流有限公司合同资产2023年度往来累计发生金额（不含利息）243.74万元，偿还累计发生金额118.48万元[13] - 一汽富华生态有限公司合同资产2023年度往来累计发生金额（不含利息）21.50万元，偿还累计发生金额118.39万元[13] 其他往来 - 与第一汽车集团进出口有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为119.83，偿还累计发生金额为115.97[14] - 与一汽模具制造有限公司等销售商品往来累计发生金额为8.06，偿还累计发生金额为8.06[14] - 其他应收款与相关公司2023年度往来累计发生金额为348.00，偿还累计发生金额为2101.23[14] - 与一汽物流有限公司其他应收款往来累计发生金额分别为727.83和246.59，偿还累计发生金额分别为710.44和165.8[14] 特定公司往来 - 汽车经济技术开发区环卫保洁2023年初往来资金余额4.92，年度往来累计发生金额3.68，偿还累计发生金额8.60[15] - 普雷特科技股份有限公司2023年初往来资金余额3.96，年度往来累计发生金额1.98，偿还累计发生金额5.94[15] - 新能源汽车有限公司2023年度往来累计发生金额3,383.53，偿还累计发生金额2,843.27，年末往来资金余额540.26[15] 公司资产情况 - 机械工业第九设计研究院股份有限公司合同资产2023年初余额2,650.20，年度发生额8,671.53，偿还额8,318.77，年末余额3,002.9[15] - 一汽丰田汽车有限公司合同资产2023年初余额204.65，年度发生额426.56，偿还额505.9，年末余额125.24[15] - 一汽丰田汽车有限公司其他应收款2023年初余额91.35，年度发生额475.73，偿还额91.35，年末余额475.73[15]

会计政策 - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》[3] 财务数据 - 2022年1月1日，递延所得税资产调整后37,784,867.12元，负债调整后1,965,319.21元[9] - 2022年12月31日，递延所得税资产调整后34,404,470.11元，负债调整后3,083,017.95元[10] - 2022年度，所得税费用调整后6,059,167.13元[10] - 2023年12月31日，递延所得税资产影响759,697.25元，负债影响727,536.08元[10] - 2023年度，所得税费用影响 - 11,830.03元[10] 影响说明 - 会计政策变更对公司财务无重大影响[12]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额21.77亿元，净资产13.86亿元[3] - 2023年营收12.43亿元，净利润2931.56万元[3] - 2023年度母公司净利润4917.48万元，计提盈余公积491.75万元[4] 利润分配 - 2023年度以408548455股为基数，每10股派0.1元，总额408.55万元[4] 授信申请 - 公司申请总额度不超8亿元综合授信[7] - 2024年向一汽财务申请不超5亿授信，期限两年[9]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月12日[2]

财务数据 - 2023年存放于一汽财务公司存款年初余额322,492,785.9元[10] - 本年增加2,531,285,045.10元，减少2,272,191,972元[10] - 年末余额581,585,858.78元，利息手续费936,194.22元[10] 业务决策 - 2009年通过在一汽财务公司开展金融服务业务议案[10] - 2020年通过增加一汽财务公司存款业务额度议案[10] - 2022年通过向一汽财务公司申请授信额度议案[10]

业绩数据 - 2023年全年营业收入12.43亿元，净利润2931.56万元[1] - 2023年末资产总额21.77亿元，净资产13.86亿元[1] - 2024年向阳花采购商城成交总额超3亿元[13] - 奥迪一汽NEV工厂项目全年成交1亿元，同比增长900%[15] - 2023年新客户增加42家，成交金额7328万元[15] 用户数据 - 向阳花采购商城企业注册用户超1000家，员工超6.6万[13] - 向阳花采购商城与120家供应商合作[13] - EP产品使用经销商增至83家，覆盖5家集团[15] 未来展望 - 2024年推动内部深化改革，谋划收购及辅业剥离[17] 新产品与技术研发 - 2023年专利申报117个，发明专利109个[1] - 2023年末完成13款产品研发，研发投入强度10%[4] - 启明星云·柢提前两月完成上云换轨率35%目标[4] - 车联网IOT产品控车速度提3倍，失败率降78.2%[13] - “吉e充”产品月均高速增长87%[13] 市场扩张与并购 - 营销“铁三角”商机转化率达80%，订单转化率达52%[16] 其他新策略 - 2023年员工月度薪资提升8%[6] - 第七届董事会换届调整董事5名，比例55.56%[6] - 2023年董事会开会9次，审议议案58项[7] - 2023年“三重一大”事项36项[7] - 2023年12月获批成为科改示范企业[2] - 2023年12月引入专职外部董事兼召集人制度[8] - 2022年度董事会评价结果为良好[11] 面临问题 - 人才培养缺乏系统性、资本平台利用率低等[17]