各位股东及股东代表： 作为启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年我 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规 定和要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023 年度的任职期间， 本人积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健 康地发展起到了积极的推动作用。现将 2023 年本人任职期间履行独立董事职责 的情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵岩，男，48 岁，中共党员，吉林大学企业管理专业管理博士，加拿大 注册会计师（CPA Canada），高级纳税筹划师，吉林省会计学会高级专家，吉林 省首批管理会计咨询专家，于 2019 年 12 月 16 日经公司 2019 年第二次临时股东 大会选为公司独立董事至今。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 2023 年履职概况 （一）、2023 年出席董事会及股东大会的情况 报告期内董事会会议共召开 9 次，本人应出席董事会会议 9 ...

会计政策 - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》[3] 财务数据 - 2022年1月1日，递延所得税资产调整后37,784,867.12元，负债调整后1,965,319.21元[9] - 2022年12月31日，递延所得税资产调整后34,404,470.11元，负债调整后3,083,017.95元[10] - 2022年度，所得税费用调整后6,059,167.13元[10] - 2023年12月31日，递延所得税资产影响759,697.25元，负债影响727,536.08元[10] - 2023年度，所得税费用影响 - 11,830.03元[10] 影响说明 - 会计政策变更对公司财务无重大影响[12]

业绩总结 - 致同会计师事务所审计启明信息公司2023年财报并出具无保留意见审计报告[6] - 2023年初往来资金余额总计84,467.16[15] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计93,383.98[15] - 2023年度偿还累计发生金额总计216,631.76[15] - 2023年末往来资金余额总计61,219.38[15] 企业往来数据 - 第一汽车股份有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）23364.6万元，偿还累计发生金额55868.5万元[13] - 一汽大众汽车有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）19968.4万元，偿还累计发生金额30630.52万元[13] - 解放集团股份有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）6087.9万元，偿还累计发生金额20868.92万元[13] - 丰田汽车销售有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）2275.5万元，偿还累计发生金额5937.62万元[13] - 红旗汽车销售有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）1071.9万元，偿还累计发生金额1152.0万元[13] 合同资产往来 - 一汽大众汽车有限公司合同资产2023年度往来累计发生金额（不含利息）524.92万元，偿还累计发生金额4216.43万元[13] - 一汽解放集团股份有限公司合同资产2023年度往来累计发生金额（不含利息）241.84万元，偿还累计发生金额2244.0万元[13] - 中国第一汽车股份有限公司一汽物流有限公司合同资产2023年度往来累计发生金额（不含利息）243.74万元，偿还累计发生金额118.48万元[13] - 一汽富华生态有限公司合同资产2023年度往来累计发生金额（不含利息）21.50万元，偿还累计发生金额118.39万元[13] 其他往来 - 与第一汽车集团进出口有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为119.83，偿还累计发生金额为115.97[14] - 与一汽模具制造有限公司等销售商品往来累计发生金额为8.06，偿还累计发生金额为8.06[14] - 其他应收款与相关公司2023年度往来累计发生金额为348.00，偿还累计发生金额为2101.23[14] - 与一汽物流有限公司其他应收款往来累计发生金额分别为727.83和246.59，偿还累计发生金额分别为710.44和165.8[14] 特定公司往来 - 汽车经济技术开发区环卫保洁2023年初往来资金余额4.92，年度往来累计发生金额3.68，偿还累计发生金额8.60[15] - 普雷特科技股份有限公司2023年初往来资金余额3.96，年度往来累计发生金额1.98，偿还累计发生金额5.94[15] - 新能源汽车有限公司2023年度往来累计发生金额3,383.53，偿还累计发生金额2,843.27，年末往来资金余额540.26[15] 公司资产情况 - 机械工业第九设计研究院股份有限公司合同资产2023年初余额2,650.20，年度发生额8,671.53，偿还额8,318.77，年末余额3,002.9[15] - 一汽丰田汽车有限公司合同资产2023年初余额204.65，年度发生额426.56，偿还额505.9，年末余额125.24[15] - 一汽丰田汽车有限公司其他应收款2023年初余额91.35，年度发生额475.73，偿还额91.35，年末余额475.73[15]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额21.77亿元，净资产13.86亿元[3] - 2023年营收12.43亿元，净利润2931.56万元[3] - 2023年度母公司净利润4917.48万元，计提盈余公积491.75万元[4] 利润分配 - 2023年度以408548455股为基数，每10股派0.1元，总额408.55万元[4] 授信申请 - 公司申请总额度不超8亿元综合授信[7] - 2024年向一汽财务申请不超5亿授信，期限两年[9]

财务数据 - 2023年存放于一汽财务公司存款年初余额322,492,785.9元[10] - 本年增加2,531,285,045.10元，减少2,272,191,972元[10] - 年末余额581,585,858.78元，利息手续费936,194.22元[10] 业务决策 - 2009年通过在一汽财务公司开展金融服务业务议案[10] - 2020年通过增加一汽财务公司存款业务额度议案[10] - 2022年通过向一汽财务公司申请授信额度议案[10]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月12日[2]

启明信息技术股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据集团公司"531"战略管理体系要求和集团公司 2023 年工作 会议精神，带领公司 "围绕一个中心"、"锁定一个目标"、 "打赢四大攻坚战"、"完成六大任务"、实施"1146"重点 工作计划，现将公司董事会 2023 年工作情况及 2024 年工作计 划汇报如下： 2023 年全年实现营业收入 12.43 亿元,实现归属于母公司股 东的净利润 2,931.56 万元。资产总额为 21.77 亿元，归属于母 公司股东的净资产 13.86 亿元。公司全年专利申报总数 117个， 其中发明专利 109 个。 在推动企业改革发展，特别是落实国企改革深化提升行动 过程中，公司始终坚持以改革促转型，以创新谋发展。党的十 八大以来，特别是《中共中央国务院关于深化国有企业改革的 指导意见》（中发[2015]22 号）印发以来，启明公司认真贯彻落 实党中央、国务院决策部署，落实国务院国资委改革任务要 求，按照中国一汽改革深化提升行动具体工作安排，取得了一 些阶段性成果。2023 年以来，在公司董事会带领下，为深入贯 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥上一年度合并资产总额5‰或税前利润绝对值5‰[10] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为造成资产损失1000万元及以上[12] 整改情况 - 报告期内无重大、重要缺陷，一般缺陷按规定整改[11][13] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[13][14]

委员会组成 - 战略和科技创新委员会成员由五名董事组成，含至少一名独立董事[4] - 委员会主席由公司董事长担任[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开三次，提前十日发通知[11] - 会议需五分之三以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11][12] 其他规定 - 会议记录保存十年，委员连续两次不出席可被撤职务[14] - 下设公司规划部为日常工作机构，对董事会负责[5][7] - 议事规则自股东大会决议通过之日起施行[16]

会议情况 - 2023年董事会会议召开9次，股东大会召开6次[2] - 2023年战略、审计等委员会分别召开2、6、4、4次[3] 财务数据 - 2022年度计提法定公积金719.71万元，累计可供分配利润49,646.78万元[7] - 2022年度利润分配总额2,042.74万元，分红比例28.38%[7] 机构与方案 - 聘任致同会计师事务所担任2023年度审计机构[9] - 2023年制定并执行董事、高管薪酬方案[9] 独立董事意见 - 认为2023年日常关联交易定价公允[7] - 认为2023年财务决算报告真实[7] - 同意提名拟聘董事[9] - 认为2023年高管薪酬发放程序合规[9] 未来展望 - 2024年独立董事将履职维护公司和股东权益[11]