人事变动 - 2024年8月29日原董事会秘书陈清华因工作变动辞职[2] - 2024年9月21日聘任陈鑫为董事会秘书[2] 新董秘信息 - 陈鑫37岁，毕业于吉林大学会计学专业[7] - 有一汽集团财务管理相关任职经历[7] - 2024年5月起任公司副总经理等职[7]

人员变动 - 启明信息董事田继卓因工作调整辞职[2] - 田继卓辞去董事及相关委员会委员职务，辞职后不在公司任职[2] - 田继卓原定任期至2026年2月23日[2] 其他情况 - 截至披露日，田继卓不持有公司股票[2] - 田继卓不存在未履行的其他承诺事项[2]

会议决策 - 提名杜峥平为董事候选人[1] - 聘任陈鑫为董事会秘书[3] - 通过人力资源机制优化议案[4] - 通过召开2024年第三次临时股东大会议案[5] 信息发布 - 聘任董事会秘书公告于2024年9月23日发布[4] - 2024年第三次临时股东大会通知公告于2024年9月23日发布[5]

股东大会信息 - 公司将于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年10月11日下午15:00[2] - 会议股权登记日为2024年9月30日[5] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为2024年10月11日多个时段[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 15:00[4] - 普通股投票代码为"362232"，投票简称为"启明投票"[16] 审议与登记 - 会议审议关于选举非独立董事的议案[9] - 登记时间为2024年10月9日特定时段[10]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为309,769,672.02元，同比下降34.33%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为531,688.86元，同比下降98.81%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,804,281.54元，同比下降107.24%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-135,230,589.72元，同比下降244.52%[10] - 基本每股收益为0.0013元，同比下降98.81%[10] - 总资产为1,925,507,187.45元，同比下降11.56%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,382,056,743.59元，同比下降0.26%[10] - 公司本报告期营业收入为309,769,672.02元，同比下降34.33%[23] - 营业成本为227,756,011.55元，同比下降39.44%[23] - 管理费用为58,647,632.65元，同比增长65.96%[23] - 研发投入为34,613,182.05元，同比下降33.28%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-135,230,589.72元，同比下降244.52%[23] - 管理软件及服务营业收入为127,399,169.21元，同比增长2.37%[24] - 汽车电子及服务营业收入为106,363,625.36元，同比下降7.91%[24] - 集成服务营业收入为74,913,008.00元，同比下降67.11%[25] - 其他业务营业收入为1,093,869.45元，同比下降75.91%[25] - 工业信息行业营业收入为308,675,802.57元，同比下降34.22%[26] - 存货期末余额为24,018.48万元，较期初增加42.59%[28] - 开发支出期末余额为1,667.23万元，较期初增加1184.63%[28] - 营业收入为30,976.97万元，较上年同期减少34.33%[29] - 归属于上市公司股东净利润为53.17万元，较上年同期减少98.91%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,523.06万元，同比减少244.52%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-928.21万元，同比减少725.21%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-449.07万元，同比增加78.30%[30] - 货币资金期末余额为698,825,513.94元，占总资产比例为36.29%[33] - 存货期末余额为240,184,765.61元，占总资产比例为12.47%[33] - 合同负债期末余额为125,314,478.04元，占总资产比例为6.51%[33] - 公司2024年上半年营业总收入为309,769,672.02元，同比下降34.3%[90] - 公司2024年上半年营业总成本为306,303,474.83元，同比下降29.9%[90] - 公司2024年上半年净利润为531,688.86元，同比下降98.8%[91] - 公司2024年上半年应付账款为316,385,230.99元，同比下降40.3%[88] - 公司2024年上半年合同负债为125,246,574.95元，同比增长20.6%[88] - 公司2024年上半年研发费用为18,570,321.38元，同比下降20.6%[90] - 公司2024年上半年销售费用为5,607,815.46元，同比下降15.9%[90] - 公司2024年上半年管理费用为58,647,632.65元，同比增长66.0%[90] - 公司2024年上半年流动负债合计为474,059,260.15元，同比下降36.5%[88] - 公司2024年上半年负债合计为522,274,576.55元，同比下降34.3%[88] - 2024年上半年营业收入为287,258,078.97元，同比下降36.96%[93] - 2024年上半年营业利润为-9,145,467.47元，同比下降124.50%[93] - 2024年上半年净利润为-7,137,682.49元，同比下降120.25%[93] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-135,230,589.72元，同比下降244.53%[95] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-9,282,104.60元，同比下降725.13%[96] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4,490,720.29元，同比下降78.30%[96] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-149,003,414.61元，同比下降308.00%[96] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为457,586,760.99元，同比下降15.87%[96] - 2024年上半年研发费用为18,153,957.99元，同比下降25.45%[93] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为449,579,877.16元，同比下降42.93%[95] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,759,683.74元，去年同期为-2,495,428.73元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,490,720.29元，去年同期为-20,493,189.35元[98] - 现金及现金等价物净增加额为-180,384,644.39元，去年同期为39,138,524.51元[98] - 期末现金及现金等价物余额为227,645,357.19元，去年同期为275,577,639.62元[98] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润为589,347,535.68元，去年同期为585,793,739.99元[100] - 综合收益总额为531,688.86元[100] - 利润分配中提取的盈余公积为4,085,484.55元[100] - 本期所有者权益合计减少3,553,795.69元[100] - 上年期末所有者权益合计为1,385,610,539.28元[100] - 本期期末所有者权益合计为1,382,056,743.59元[101] - 公司本期综合收益总额为44,548,312.63元[103] - 公司本期所有者权益增加24,120,889.88元[103] - 公司本期利润分配减少20,427,422.75元[103] - 公司本期期末余额为1,406,543,517.51元[104] - 公司本期专项储备减少11,223,167.04元[105] - 公司本期综合收益总额减少7,137,682.49元[106] - 公司本期利润分配减少4,085,484.55元[106] - 公司本期期末余额为1,278,106,884.65元[107] - 公司上年期末余额为1,266,312,091.01元[108] - 公司上年综合收益总额为35,239,760.71元[108] - 公司2024年上半年度利润分配为-20,427,422.75元[109] - 公司2024年上半年度期末余额为1,281,124,428.97元[109] 业务概述 - 公司主要业务包括企业运营管理、信创技术服务、网络数据安全和数据价值创新[15] - 企业运营管理业务基于信创基础设施与自主创新云原生平台，提供制造业数字化转型解决方案[16] - 公司通过8家分子公司为全国伙伴提供制造业领先的数字化解决方案[15] - 公司提供7x24小时全时响应服务和重大网络安全事件预防性主动服务[18] - 公司聚焦大数据、人工智能等新技术，探索行业新模式，提供数据价值服务[19] - 公司打造云原生PaaS平台，具有自主研发、开源开放等优势，提升运维效率[17] - 公司提供全面的信创咨询服务和产品设计，助力汽车行业企业实现创新发展[17] - 公司探索打通汽车研发、生产、销售、服务、运营全生命周期数据，提供一体化电子电器检测平台[19] - 公司为政府提供新能源汽车监控平台，为汽车售后服务商提供运营管理服务，为消费者提供用车生态服务[19] - 公司具备数据全生命周期管理能力，为政府、车企、车主用户提供专业化的数据服务和定制化服务[19] 知识产权与技术成果 - 公司2024年上半年获得专利6项、软件著作权31项[19] - 公司累计获得知识产权授权361项，其中发明专利20项、实用新型专利34项、外观设计专利45项、软件著作权262项[19] - 公司累计获得各级科学技术进步奖28项，其中国家科学技术进步奖1项、中国汽车工业科技进步奖4项、吉林省科学技术进步奖4项、长春市科学技术进步奖5项、中国一汽科学技术进步奖14项[19] 公司治理与股东大会 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] - 公司股权激励计划于2021年3月24日获得股东大会审议通过[47] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：张志刚被选举为董事长，閤华东、欧爱民、陈鑫、王扬被聘任为董事或副总经理，曲红梅、袁兴文、袁泉、杜阿卫因工作调整原因被解聘[44] - 公司股东大会参与比例：2024年第一次临时股东大会参与比例为48.88%，2023年度股东大会参与比例为48.99%，2024年第二次临时股东大会参与比例为48.98%[43] 关联交易与诉讼 - 公司与中国第一汽车股份有限公司的日常关联交易金额为11,656.66万元，占同类交易金额的37.63%[55] - 公司与一汽解放集团股份有限公司的日常关联交易金额为3,863.52万元，占同类交易金额的12.47%[56] - 公司与一汽-大众汽车有限公司的日常关联交易金额为3,314.5万元，占同类交易金额的10.70%[56] - 公司涉及的诉讼案件中，与北京圣承科技有限公司的技术服务合同纠纷涉案金额为200.46万元，尚未下达判决[52] - 公司涉及的诉讼案件中，与贵安新区新特电动汽车工业有限公司的技术服务合同纠纷涉案金额为157.07万元，公司胜诉并申请强制执行[52] - 公司涉及的诉讼案件中，与汉马科技集团股份有限公司的技术合同纠纷涉案金额为129.2万元，公司胜诉并已按判决执行[52] - 公司涉及的诉讼案件中，与延边国泰新能源汽车有限公司的技术服务合同纠纷涉案金额为103.85万元，尚未开庭[53] - 公司涉及的诉讼案件中，与吉林省启明安信信息安全技术有限公司的供货合同纠纷涉案金额为417.76万元，公司胜诉并申请强制执行[53] - 公司涉及的诉讼案件中，与长春市华兴通信网络有限公司的买卖合同纠纷涉案金额为145.41万元，尚未下达判决[53] - 公司涉及的诉讼案件中，与深圳华驿畅联技术开发有限公司的技术开发合同纠纷涉案金额为63.18万元，尚未开庭[53] 财务公司与金融业务 - 公司在一汽财务有限公司的存款业务中，本期合计存入金额为130,423.45万元，本期合计取出金额为141,905.15万元，期末余额为46,676.89万元[62] - 公司在一汽财务有限公司的贷款业务中，本期合计贷款金额为58,158.59万元，本期合计还款金额为141,905.15万元，期末余额为46,676.89万元[62] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[62] 租赁与资产使用 - 公司存在房屋出租及承租情况，其中出租给一汽出行科技有限公司的办公场地年租金为2,250,000.00元，租赁面积为3250平方米，租赁期限为2024年4月8日至2029年4月7日[66] - 公司承租北京市朝阳区办公场地的年租金为678,938.33元，租赁面积为476.95平方米，租赁期限为2023年11月1日至2025年10月31日[66] 股东与股权结构 - 公司股份变动情况显示，无限售条件股份为408,548,455股，占比100.00%[71] - 公司总股份数为408,548,455股，占总股份的100.00%[72] - 中国第一汽车集团有限公司持股比例为48.67%，持有198,854,344股[72] - 吉林省净发数字科技有限公司持股比例为7.05%，持有28,785,379股[72] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.30%，持有1,243,203股[72] - 公司股东李陈臻持股比例为0.23%，持有928,300股[72] - 公司股东陈加全持股比例为0.16%，持有671,473股[75] - 公司股东李让持股比例为0.14%，持有562,800股[75] - 公司股东李培彦

业绩数据 - 信收费为4002.34万元[1] - 应收费装为335.58万元[1] - 四次果藏为6001.98万元[1] - 立大震荡为509.25万元[1] - 应收账款为136.50万元[1] - 应收照表为680.96万元[1] - 信源外立为473.84万元[1] - 同发展示为666.86万元[1] - 同发展地为202.51万元[1] - 同校果影为221.13万元[1] - 数据1为1,759.60[2] - 数据2为2,224.67[2] - 数据3为2,101.23[2] - 数据4为540.26[2] - 数据5为331.35[2] - 数据6为234.00[2] - 数据7为131.63[2] - 数据8为148.35[2] - 数据9为90.18[2] - 数据10为121.48[2] - 有数据8847.70万元、249.4万元、336.89万元等[1] - 南非修行管流言公测相关结果为0.01万元[3] - 行留年六年共故有限公相关原品为0.15万元[3] - 工业群九设计研究员服务相关金额为615.47万元、384.30万元[3] - 元年年度的中段分有用公相关高质为10.80万元、10.69万元[3] - 工业科大发计研究院政府所相关金额为3002.97万元、205.96万元、2800.41万元[3] - 牛田流相关金额为25.24万元、548.59万元[3] - 公里程科技有限公相关金额为48.35万元、148.35万元[3] - 商份規补聘零丰产相关其他应收藏为17.21万元[3] - 牛田汽车有限公司相关金额为475.73万元、175.73万元[3]

人事变动 - 启明信息副总经理兼董秘陈清华因工作调整辞职[2] - 辞职后不在公司任职，不持股且无未履行承诺[2] - 董事长张志刚代行董秘职责至新聘[2] 后续安排 - 公司将尽快选聘新任董秘并公告[2] 联系方式 - 张志刚电话0431 - 89603547，通讯地址及邮编公布[3]

公司股权结构 - 财务公司注册资本金为1,000,000万元[1] - 中国第一汽车股份有限公司出资515,683.00万元，持股比例51.5683%[3] - 一汽解放集团股份有限公司出资218,393.00万元，持股比例21.8393%[3] - 一汽资本控股有限公司出资195,918.00万元，持股比例19.5918%[3] - 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司出资64,421.00万元，持股比例6.4421%[3] - 长春一汽富晟集团有限公司出资5,585.00万元，持股比例0.5585%[3] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，合并口径资产168.74亿元，所有者权益22.08亿元，营业收入3.28亿元，利润总额1.31亿元，净利润0.99亿元[16] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额5.17亿元，现金及现金等价物净增加额19.89亿元[17] 风险管理 - 公司建立完善风险模型，开展操作风险与内控管理[10] - 综合运用现场和非现场方式监控风险，形成完善管理流程[11] - 制定多项业务管理办法和细则，控制结算及资金管理业务风险[11] 财务指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率12.66%，高于10.5%要求[17] - 截至2024年6月30日，流动性比例70.50%，高于25%要求[17] - 截至2024年6月30日，投资比例67.04%，低于70%要求[17] - 截至2024年6月30日，固定资产占资本净额比例0.98%，低于20%要求[17] 公司业务情况 - 公司目前主要通过银行间同业拆借和正回购进行对外融资[13] - 截至2024年6月末，内部审计完成4项审计项目[15] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司结算账户存款余额4.67亿元，收到存款利息488.96万元[18] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司开具承兑汇票、贴现、日常短期借款余额均为0元，支付借款利息0元[19] 公司评估 - 公司认为财务公司风险管理体系制度健全、执行有效，与其开展存款等金融服务业务风险可控[20]

会议决议 - 审议通过2024年度上半年经营总结及下半年经营计划等多项议案[1][2][3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产19.26亿元，净资产13.82亿元[2] - 2024年上半年营收3.10亿元，净利润53.17万元[3]

规则变更 - 原《总经理办公会议事规定》自发布日起作废[4] 会议规范 - 总经理办公会原则上每周召开，重要情况可随时召开[16] - 应有过半数成员出席方可举行，表决赞成超半数通过[17] 会议安排 - 议题和材料会前1个工作日锁定审核[19] - 同一部门列席人不超过2人[20] 资料保存 - 会议记录等相关文件保存期为永久[21]