权益变动情况 - 2025年7月23日解除一汽出行对启明信息198,854,344股（48.67%）股份托管[7] - 权益变动后一汽出行不持有启明信息股份[14] - 权益变动方式为解除表决权委托[27] 公司信息 - 一汽出行注册资本510,000.00万元，中国一汽持有100%股权[8] - 启明信息股票代码002232.SZ[27] 未来展望 - 未来12个月一汽出行无增减启明信息权益股份计划[12] - 一汽出行不拟于未来12个月内继续增持[27]

会议信息 - 公司于2025年7月18日9:00召开第七届董事会2025年第二次临时会议[1] - 会议通知于2025年7月16日发出[1] - 应出席并参与表决董事9人，实际以通讯方式表决董事9人[1] 议案表决 - 《关于高级管理人员2025年半年度绩效评价结果的议案》以8票赞成通过，关联董事回避表决[1] - 《关于2025年内控体系建设与内控评价工作方案的议案》以9票赞成通过[2]

中国建筑 - 近期中标3个重大项目合计82.3亿元 占2024年营收0.4% 包括广州文冲村改造(20.7亿元) 新疆风电工程(32.8亿元) 金华产城融合项目(28.8亿元) [1] 华特达因 - 子公司异丙托溴铵吸入气雾剂获临床试验批准 拟用于慢性阻塞性气道疾病及哮喘治疗 [2][3] 蒙娜丽莎 - 取得两项陶瓷制备发明专利 涉及晕彩釉面效果和数码堆釉浮凸岩板技术 [4][5] 燕东微 - 向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 尚需证监会注册 [6][7] 中国电研 - 核心技术人员陈伟升 谢浩江因退休离任 [8][9] 阳光诺和 - STC007注射液II期临床达预期 术后24小时疼痛改善优于安慰剂且安全性良好 [10] 金冠股份 - 中标国家电网 长春地铁等项目合计6997.42万元 [11][12] 复星医药 - 控股子公司芦沃美替尼片(复迈宁)获批上市 用于治疗组织细胞增生症及神经纤维瘤病 [13][14] 航天科技 - 董事兼总经理郭琳瑞因工作调动辞职 [15] 达安基因 - 参股公司分红34.86万元 将增加2025年合并报表利润 [16] 浦东金桥 - 副董事长 总经理杜少雄因工作调动辞职 [17] 中南传媒 - 完成高管团队续聘 总经理周亦翔等留任 [18][19] 嘉环科技 - 中标中国移动通信工程施工项目21.85亿元 服务期2025-2026年 [20] 品高股份 - 子公司签订3.97亿元算力资源服务合同 含设备租用及5年技术支持 [21][22] 益盛药业 - 拟使用1.5亿元闲置资金购买理财产品 [23][24] 峰岹科技 - H股发行获证监会备案 拟发行不超2655.44万股赴港上市 [25][26] 南微医学/泽璟制药 - 盐酸吉卡昔替尼片(泽普平)同日获批上市 为JAK抑制剂类1类新药 治疗骨髓纤维化等疾病 [27][28][29] 广深铁路 - 董事罗敬伦因工作变动辞任 [30] 人福医药 - RFUS-949片获临床批件 拟用于急慢性疼痛治疗 [31] 小商品城 - 子公司56,871万元竞得杭州地块 拟建义支付全球总部等项目 总投资10.99亿元 [32] 惠泰医疗 - 子公司冠状动脉棘突球囊扩张导管获医疗器械注册证 [33][34] 积成电子 - 中标国家电网及福建电力项目合计1.13亿元 [35][36] 国药现代 - 控股子公司氟尿嘧啶注射液新增两个规格获批 [37][38] 炬华科技 - 预中标国家电网1.97亿元计量设备项目 [39][40] 三星医疗 - 预中标国家电网2.13亿元采购项目 [41][42] 天龙集团 - 拟3819.49万元转让子公司上海亚联100%股权 [43][44] 万胜智能 - 预中标国家电网1.89亿元项目 占2024年营收20.17% [45][46] *ST吉药 - 股票因股价低于1元被终止上市 [47][48] 立方制药 - 多库酯钠原料药获批上市 用于治疗慢性便秘 [49][50] 明志科技 - 获1331.9万元政府补助 占2024年净利润20.08% [51][52] 北新路桥 - 中标7.8亿元成都高速公路扩容项目 工期30个月 [53][54] 泰达股份 - 拟25.93亿元转让子公司扬州万运100%股权 聚焦生态环保主业 [55][56] 润贝航科 - 董事 副总经理拟减持不超0.12%股份 [57][58] 中远海控 - 副总经理戈和悦因工作变动辞职 [59][60] 运机集团 - 监事及高管拟合计减持不超0.07%股份 [61][62] 力合微 - 拟每10股派3元转增2股 [63][64] 申通快递 - 拟每10股派0.67元 [65][66] 绿茵生态 - 拟每10股派2.5元 [67][68] 华润三九 - 拟每10股派3.2元转增3股 [69][70] 启明信息 - 拟每10股派0.1元 [71] 中荣股份 - 拟每10股派3.5元 [72][73] 恒鑫生活 - 拟每10股派5元转增4.5股 [74][75]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案以总股本408,548,455股为基数，向全体股东每10股派发0.10元人民币现金（含税），共计分配4,085,484.55元 [1] - 剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金 [1] - 2024年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本 [1] 分配方案实施细节 - 分配方案以2025年4月18日总股本408,548,455股为基数实施 [2] - 若总股本在分配方案实施前发生变化，将按照分配总额不变的原则调整分配比例 [2] - 香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金需扣税 [2] 分红派息时间安排 - 股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日 [2] 分红派息对象 - 分红派息对象为截至2025年6月6日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [3] 利润分配方法 - 现金红利将委托中国结算深圳分公司代派，直接划入股东资金账户 [6] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任 [6] 咨询方式 - 咨询地址为长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号 [6] - 咨询联系人为洪小矢，电话0431-89603547，邮箱hongxs_qm@faw.com.cn [6]

利润分配方案 - 以2025年4月18日总股本408,548,455股为基数，每10股派0.1元现金，共分配4,085,484.55元[2] - 深股通等投资者每10股派0.09元[6] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日[7] 红利发放 - 委托代派现金红利2025年6月9日划入股东账户[9] 其他 - 咨询地址、联系人、电话、邮箱[11] - 备查文件[13]

公司业绩情况 - 2024 年营业收入 878,344,543.88 元，较上年下降 29.35%，归属上市公司股东净利润 4,078,059.28 元，较上年下降 86.09% [4] - 2024 年经营活动产生的现金流量净额 41,567,287.05 元，较上年同期下降 85.50%；2025 年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -128,252,500.37 元，较上年同期减少 89.49% [2] - 2024 年末货币资金 7.89 亿元，2025 年第一季度末货币资金 7.05 亿元，同比及环比变动较合理 [2] - 2024 年研发投入 25,422,705.74 元，较上年减少 13.15%，研发人员数量较上年减少 8.10%，2024 年度研发投入强度 11.27%，与 2023 年度 11.15%相比变化不大 [5][6] - 2025 年第一季度营业收入同比下降 11.12%，净利润与扣非净利润同比增长 16.97%和 21.31% [6] - 2024 年集成服务收入同比下降 59.01%，汽车电子及服务收入下降 10.74%，管理软件及服务收入增长 11.85% [7] 公司业务与战略 - 2025 年是加快战略转型、建强核心能力、实现经营突破的关键之年，落实“1145”年度战法，聚焦战略谋变突破，打赢四大攻坚战，在 6 大核心业务方向取得突破 [2] - 参与了一汽飞行汽车的部分业务建设 [2] - 未参与九识智能投资，未与九识智能达成合作协议 [5][11] - 未来将根据市场环境和战略规划方向持续对主营业务细分领域进行动态调整，优化业务结构 [8] - 计划持续将车联网平台打造为核心基础底座，沉淀两大核心能力，通过对外合资合作推动车联网业务发展 [6] 公司核心竞争力与科研成果 - 2024 年和 2025 年第一季度核心竞争力未发生重大变化，通过强化业务和资源聚焦、加大研发投入、开展合资合作等提升核心竞争力 [5] - 2024 年获得专利 20 项、软件著作权 47 项，截至目前累计获得知识产权授权 355 项，包括发明专利 22 项等 [5] 行业发展情况 - 行业竞争格局更加多元化，汽车软件、人工智能等方面竞争加剧，“价格战”时有发生，企业利润空间将进一步压缩 [3] - 预计 2025 年中国软件业务收入增速将达到 12%以上，软件业利润总额增速将重回 10%以上 [3] - 云计算等新兴技术推动软件行业技术创新和产业升级，服务模式从 IT 外包向综合解决方案提供商转变 [3] 公司经营举措 - 通过开源与降本双轮驱动全面提升运营效能，成本管控方面推进流程再造，构建标准成本模型，形成精细化管控体系 [2] - 2024 年采取创新营销模式、深化营销领域改革、提升营销团队能力、提升客户运营质量等市场拓展策略 [9][10] - 2024 年至今加强内部管理质量提升，聚焦主航道优化业务架构，加快内部数智化建设，做实精益化管理 [10] 股东回报 - 2024 年度利润分配预案以 2025 年 4 月 18 日总股本 408,548,455 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），合计拟派发 4,085,484.55 元（含税），占 2024 年度归属上市公司股东净利润的 100.18%，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润用作补充流动资金 [8]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月27日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通安排 - 公司董事兼总经理閤华东等将在线与投资者沟通[2] - 沟通内容包括2024年度业绩、发展战略等[2]

（一）会议召开情况 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-012 启明信息技术股份有限公司 2024年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结 合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025 年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月 16日9:15至2025年5月16日15:00的任意时间 4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百 合街1009号启明科技园A518会议室 5、会议主持人：董事长张志刚先生 6、会议的通知：公司于2025年4月19 ...

股东大会信息 - 2024年度股东大会通知公告于2025年4月19日发布[4] - 现场会议于2025年5月16日15时召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 现场出席股东及委托代理人1名，代表198,854,344股，占比48.6734%[8] - 网络投票股东315名，代表2,152,384股，占比0.5268%[8] 议案表决结果 - 《关于2024年度财务决算报告的议案》等各议案均表决通过[11][13][16][18][21] 合法性说明 - 股东大会召集、召开程序及人员资格、表决程序和结果均合法有效[23] 法律意见书 - 法律意见书一式三份，律所同意作为必备文件公告[24]

公司战略与目标 - 公司锚定成为"世界一流数字产品解决方案及智慧运营的科技服务公司"的长远目标 [1] - 2025年围绕"聚焦、谋变、提能、焕新"主题开展经营工作，聚焦产品攻坚、服务提升、营销革新、创新引领 [1] - 坚持"成为中国一汽产业数字化、数字产业化的主阵地"战略定位不动摇 [3] 研发与技术布局 - 持续加大研发投入，打造核心产品和服务，聚焦AI及数据、信创与平台化能力 [2] - 深化AI+专项工程，构建通用AI原生技术平台、大模型工程平台、AGI应用平台等自主AI底座 [2] - 在智能网联业务、数据应用业务、网络安全与智慧运营领域应用AI模型和技术提升效率 [2] - 沉淀车联网技术、自动驾驶云平台两大核心能力，拓展外部市场 [3] 业务发展 - 智能网联业务承建吉林省新能源监控平台、一汽集团智能网联云平台等重点项目 [3] - 数据中心与集成服务、电子检测、新能源平台等业务已向中国一汽以外市场突破 [4] - 将进一步提升外部市场占有率 [4] 营销策略 - 营销革新围绕"精准洞察、创新驱动、服务优化"三大策略推动盈利增长 [2] - 坚决打赢营销革新攻坚战 [2] 行业环境 - 互联网、大数据、云计算、人工智能、大模型等技术加速创新，数字经济影响程度前所未有 [1] - 公司看好所处行业未来发展，充分认识挑战与机遇 [1] 合作与投资 - 高度重视对外合资合作，完善业务"生态圈"与行业领军企业协同 [2] - 精选人工智能、工业软件、智能网联、数据安全等赛道优质标的进行投融资 [2] - 积极谋划智能网联业务领域的合资合作项目 [3] 客户关系 - 中国一汽及其下属子公司是重要客户，稳固并扩大其市场份额对经营发展具有重要意义 [4] - 与中国一汽的战略合作将提高公司经营独立性和独立面向市场的能力 [4]