股东大会信息 - 2024年12月13日发布2024年第四次临时股东大会通知公告[4] - 2024年12月30日15时现场会议在长春启明科技园A座518会议室召开[4] - 2024年12月30日为网络投票时间，互联网投票9:15至15:00[4] 股东投票情况 - 现场出席股东及委托代理人1名，代表有表决权股份198854344股，占比48.6734%[8] - 网络投票股东445名，代表有表决权股份2566874股，占比0.6283%[8] 议案表决结果 - 《关于2025年度财务预算方案的议案》同意200963718股，占比99.7729%[11] - 《关于2025年度投资计划的议案》同意200956918股，占比99.7695%[12] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意200957118股，占比99.7696%[14] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意2105074股，占比82.0092％[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意票数占比81.0002％[17] 其他 - 全部子议案表决结果为通过[18] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[19] - 法律意见书出具时间为2024年12月30日[21]

会议信息 - 公司于2024年12月30日9:00召开第七届董事会2024年第六次临时会议[1] - 会议通知于2024年12月27日发出[1] 表决情况 - 应出席并参与表决董事9人，实际以通讯方式表决董事9人[1] - 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过相关议案[1]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东446人，代表股份201,421,218股，占比49.3017％[4] - 现场投票股东1人，代表股份198,854,344股，占比48.6734％[4] - 网络投票股东445人，代表股份2,566,874股，占比0.6283％[4] 议案表决结果 - 《关于2025年度财务预算方案的议案》同意股数占比99.7729％[7] - 《关于2025年度投资计划的议案》同意股数占比99.7695％[8] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意股数占比99.7696％[9] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意占比82.0092％[11] - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意占比81.0002％[13] 会议信息 - 现场会议时间为2024年12月30日15:00，网络投票时间为当天[3] - 会议召集人是公司董事会，主持人是董事长张志刚先生[3][4]

业绩目标 - 2025年预计总资产23.91亿元，归属股东净资产14.35亿元[2] - 2025年拟实现营收11亿元，利润总额3000万元，净利润2250万元[2][3] - 2025年资产负债率峰值不超40%[3] 投资计划 - 2025年计划投资14397万元，研发12100万元，固投2097万元，无形资产投资200万元[3] 议案通过 - 通过“531”规划（2025 - 2029）议案[1] - 通过2025年度财务预算方案议案[1] - 通过2025年度投资计划议案[3] - 通过续聘2024年度审计机构议案，聘期一年[3][4] - 通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[5] - 通过2025年度日常关联交易预计额度议案[6]

关联交易额度调整 - 2024年度关联交易额度调整获非关联董事一致通过[2] - 与中国第一汽车集团交易额调至13000万元，增12000万元[3] - 与一汽 - 大众交易额调至10000万元，减12000万元[3] - 与吉林省净发数字科技交易额调至5000万元，增5000万元[4] - 销售商品、劳务合计交易额调至28000万元，增17000万元减12000万元[4] 关联交易数据 - 截至披露日，关联销售50688.27万元，关联采购373.90万元[4] - 上年与一汽 - 大众交易额10952.57万元，占比8.81%[3] - 上年销售商品、劳务交易额10958.23万元，占比8.81%[4] 其他要点 - 关联交易定价遵循市场价格等原则[8] - 与中国一汽合作可提高经营独立性和综合实力[8][9] - 与吉林省净发数字科技合作可提高市场占有率[9] - 关联交易符合法规，利于业务研发和竞争力提升[9] - 独立董事等会议审议通过关联交易额度调整议案[11] - 备查文件含第七届董事会第十次会议决议[12][13]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月30日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 会议相关 - 地点在长春市启明科技园A座518会议室[3] - 审议2025年度财务预算方案等议案[3] 登记信息 - 登记时间为12月25日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[5] - 登记地点为公司经营控制部（董事会办公室）[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362232"，简称为"启明投票"[9] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25等时段[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00[11]

关联交易金额预计 - 2025年销售商品、提供劳务预计发生额不超153000万元，2024年截止披露日累计49873.13万元，占比84.72%[2][3] - 2025年中国第一汽车股份有限公司销售商品、服务预计36000万元，2024年截止披露日累计19920.52万元，占比33.84%[2] - 2025年购买货物、接受服务预计不超4100万元，2024年截止披露日1466.79万元，占比3.03%[4] - 2025年一汽解放集团股份有限公司销售商品、服务预计20000万元，2024年截止披露日累计6657.44万元，占比11.31%[2] - 2025年吉林省净发数字科技有限公司销售商品、服务预计20000万元，2024年截止披露日累计0万元，占比0%[2] - 2025年一汽丰田汽车有限公司销售商品、服务预计10000万元，2024年截止披露日累计3125.64万元，占比5.31%[2] - 2025年一汽 - 大众汽车有限公司销售商品、服务预计7000万元，2024年截止披露日累计5580.03万元，占比9.48%[2] 金融服务额度 - 2025年公司接受一汽财务有限公司各类金融服务，各类存款每日余额最高限额10亿元[4] 公司股东信息 - 中国第一汽车集团有限公司注册资本3540000万元，是公司实际控制人[7] - 一汽出行科技有限公司注册资本510000万元，是公司控股股东[7] - 吉林省净发数字科技有限公司持有公司5%以上股份，为第二大股东[10] 会议审议情况 - 2024年召开第五次独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》[11] - 2024年12月12日第七届董事会第十次会议，非关联董事同意该议案[12] - 2024年12月12日第七届监事会第十次会议审议通过该议案[12] 关联交易相关原则 - 关联交易价格遵循市场价格原则，无市场价按成本加成定价，都不适用则按协议定价[9] 关联交易意义 - 公司与中国一汽及其子公司关联交易对经营发展重要，能提高经营独立性和面向市场能力[9] - 关联交易正常合规，定价公平，利于业绩增长[11] - 关联交易公允，信息披露充分，利于主营业务和核心竞争力[11] - 关联交易遵循公允价格，不侵害中小投资者[11] 关联公司关系 - 一汽（南京）科技开发有限公司等多家公司与公司存在关联关系[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 审计费用不超74万元，年报审计费不超24万元，内控及其他审计费不超50万元[2] - 续聘议案已通过董事会审议，将提交股东大会审议[7] 审计机构情况 - 2023年末致同从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[4] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[4] - 2023年上市公司年报审计257家，收费总额3.55亿元[4]

业绩预测 - 预计2025年度总资产23.91亿元[2] - 预计2025年度净资产14.35亿元[2] - 预计2025年营收11亿元[2] - 预计2025年利润总额3000万元[2] - 预计2025年净利润2250万元[2] - 2025年资产负债率峰值不超40%[3] 议案审议 - 3票赞成通过2025年度财务预算方案[1] - 3票赞成通过续聘2024年度审计机构议案[3] - 3票赞成通过调整2024年度关联交易额度议案[4] - 3票赞成通过2025年度关联交易额度议案[5]

公司股价表现 - 启明信息今日上涨3.39%全天换手率28.45%成交额31.96亿元振幅17.96% [1] 龙虎榜数据 - 深股通净买入4849.17万元营业部席位合计净卖出7229.77万元 [1] - 深交所因日振幅值达17.96%上榜深股通净买入4849.17万元 [1] 前五大买卖营业部数据 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交5.88亿元买入成交额为2.82亿元卖出成交额为3.06亿元合计净卖出2380.60万元 [1]