新产品和新技术研发 - 2024年申报“3新”工程课题三项并结项[4] - 大模型工程平台成本下降40%、效率提升60%[4] - 搭建汽车行业大模型场景5个[4] 公司治理 - 启明公司董事会席位9人，其中独立董事3人，2024年变更董事4人次，改聘董事会秘书1人[6] - 2024年董事会召开5次定期会议、6次临时会议，审议53项议题[6] - 2024年董事会新发布制度文件1项，修订3项相关制度[6] - 2024年董事会专门委员会召开会议15次，各委员会审议多项议题[7] 战略规划 - 董事长组织开展战略研讨会2次，形成报告4份，覆盖部门及分、子公司19个，开展座谈交流20次，访谈员工51人次，提出意见和建议19条[8] - 董事会审议战略类议案3个，全部通过，12月12日更新后的“531”战略规划提交决策后实施[9][10] - 2024年8月启动对“531”战略规划的迭代与修订工作，12月正式提交董事会决策并通过[15] 风险管理 - 董事会审议风险类议案7个，均由专门委员会前置审议通过后提交决策[11] - 公司建立健全风险管理、内部控制体系，各类经营风险处于安全可控范围内[12] 沟通交流 - 公司董事长与外部董事专门沟通会1次，公司经管层与外部董事专题沟通会2次[13] 市值管理 - 2024年下半年积极探索上市公司市值管理与回购股份的可行性，并拟定触发条件方案[16] 子公司情况 - 2024年公司下属各级子公司均为全资子公司，未设立子企业董事会[18] 未来展望 - 2025年公司将制定“1145”战法，锚定一个目标，围绕一个主题，打赢四大攻坚战，开展五大核心能力建设[19] - 2025年董事会将聚焦公司经营管理等重点任务，加强对“531”规划执行等重点任务的科学决策与审核把关[20]

公司概况 - 财务公司注册于1987年12月22日，注册资本金1000000万元[1] - 中国第一汽车股份有限公司出资1000000万元，持股100%[2] 风险管理架构 - 董事会负责决策风险管理体系及风险承受水平[4] - 监事会监督董高履行风险管理与内控职责[6] - 总经理办公会负责完善风险管理组织机构[6] - 风险管理委员会审议风险管理政策及限额[7] - 信息科技管理委员会审议信息科技战略规划[8] - 资产保全部统筹汽车金融存量业务管理[9] - 风控合规部统筹全面风险管理等工作[9] 业绩总结 - 2024年完成10项内部审计项目，整改执行率100%[15][16] - 截至2024年12月31日，合并资产177.83亿元，所有者权益19.12亿元[17] - 2024年营收6.28亿元，利润总额2.16亿元，净利润1.37亿元[17] - 2024年经营活动现金流量净额18.51亿元，现金净增加额39.23亿元[17] 指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率12.02%，高于规定[17] - 截至2024年12月31日，流动性比例70.97%，高于规定[19] - 截至2024年12月31日，投资比例68.14%，低于规定[19] - 截至2024年12月31日，固定资产占比1.07%，低于规定[19] 其他 - 截至2024年12月31日，公司结算账户存款余额5.2亿元，多项业务余额及利息为0元[20] - 公司认为财务公司风险管理体系健全有效，业务风险可控[21] - 财务公司信息科技风险管理对标商业银行，投入多系统并制定制度[14]

会计政策变更 - 公司于2024年12月31日起执行会计政策变更[6] - 变更依据为财政部《企业会计准则解释第18号》[4] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] 财务数据影响 - 2024年销售费用影响 - 1,468,382.84元，营业成本影响1,468,382.84元[9] - 2023年销售费用调整后为19,952,084.26元，营业成本调整后为1,067,916,379.26元[9] 影响说明 - 不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[3] - 追溯调整不改变最近两年已披露年报盈亏性质[10]

公司概况 - 公司成立于2000年10月25日，2008年在深交所挂牌上市，股票代码002232[28] - 公司现有员工1630人，本科及以上学历人员占比为92.14%[28][198] - 公司分布于长春、北京等8地分子公司[28] 客户与业务覆盖 - 公司客户包括130多家整车厂，3000多家发动机、上游零部件厂商及原材料供应商，10000多家下游汽车经销商、服务商[28][29] - 公司覆盖220万辆网联车辆，430余种业务场景[29] - 数智BU服务大型企业20 +、中型企业150 +、小微型企业4500 +[38] - 网联BU海外车联网平台接入车辆160万 +，服务用户300万 +[48] - 服务BU涉及车企及上下游企业30 +家，金融及政府10 +家，运维系统4000 +，服务10万 +客户[60] - 公司累计服务客户近200家[65][142] 知识产权与项目承担 - 公司拥有知识产权授权366项，其中发明专利33项、实用新型专利18项、外观设计专利37项、软件著作权278项[29] - 数据BU已获得发明专利27个，软件著作权18个[43] - 2024年申请专利104件，授权16件，有效专利总量369件[153] - 公司承担国家、省市级科技项目104项，其中国家级39项[29] 产品与技术成果 - “启明星云·创”ERP产品获“2024数字中国创新大赛·信创赛道”全国总决赛二等奖[69] - 云原生PaaS平台使研发成本降低50%，交付周期缩短6倍，已应用于多个领域[51][142] - 信创适配工具不兼容代码识别率达90%以上，每百方法提高测试效率98%，工作效率提升4倍[52] - 云控基础平台覆盖3大类19个场景[48][142] - 2024年公司在人工智能等领域推出10余款明星产品[139] ESG相关 - 公司建立三级ESG治理架构，搭建ESG指标体系，制定年度工作计划[76][84] - 2024年公司环保总投入315万元[104] - 2024年公司能源费用支出较2023年节约60余万元[104][106] - 2024年公司能源消耗总量为1948吨标准煤，每百万营收能源消耗量为2.22吨标准煤[113] - 2024年公司水费支出较2023年减少4.62万元[114] - 2024年公司总耗水量为41262吨[115] - 2024年公司温室气体排放总量为8000吨二氧化碳当量[127][130] 研发与人才 - 2024年研发员工760人，占比46.63%，研发投入9895.60万元，占营业收入比例11.27%[145] - 2024年全年新增招聘79人，覆盖关键技术岗位与新兴业务领域[199] - 关键岗位后备人才储备比例不低于20%[199] - 2024年全年员工流失率为7.91%[199] - 核心技术与管理岗位员工保留率不低于10%[199] - 全员年度培训覆盖率达100%[199] 采购与管理 - 2024年供应商数量为1070家，中国大陆供应商数量为1070家[192] - 2024年供应商本地化比例为32%，本地化采购比例为35%[192] - 2024年完成15项采购框架协议，提高经营类项目采购执行效率[194] - 2024年累计排查710个采购项目，发现20个问题点，制定58条整改措施[195] - 2024年开展195人次廉洁提醒教育，新建及完善4项制度，移交5条问题线索[195] 其他 - 公司入选2024年第一批“吉致吉品”推荐企业[69] - 公司获全国首届汽车行业智能制造创新成果三等奖[69] - 公司获第二届国新杯·ESG金牛奖—科技引领二十强[69] - 公司参与编制GB/T29240 - 2024《网络安全技术终端计算机通用安全技术规范》[167] - 公司打造一体化终端安全解决方案[169] - 公司制定信息安全事件预案应对数据泄露或安全事件[175] - 公司未发生产品质量事件，客户满意度达100%[161] - 公司未发生客户隐私泄露事件[188]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][4][11][12] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥上一年度合并资产5‰或税前利润绝对值5‰[10] - 非财务报告内控重大缺陷：造成资产损失1000万元及以上[11]

股东大会信息 - 公司于2025年5月16日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日15:00[2] - 网络投票时间为2025年5月16日[3] 会议相关时间地点 - 股权登记日为2025年5月12日[5] - 会议地点为长春市启明科技园A座518会议室[6] - 登记时间为2025年5月14日[7] 会议其他要点 - 审议2024年度财务决算报告等议案[6] - 登记地点为公司经营控制部[7] - 普通股投票代码为"362232"[12] - 授权委托需明确表决意见[16]

会议信息 - 启明信息第七届监事会第十一次会议于2025年4月18日召开[1] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额19.82亿元，净资产13.85亿元[3] - 2024年全年营收8.78亿元，净利润407.81万元[3] 议案审议 - 多项议案表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][3][5]

会议决议 - 第七届董事会第十一次会议于2025年4月18日召开，9位董事全出席表决[1] - 通过《关于董事会2024年度工作报告的议案》等多项议案[1][3][6][7][9][10] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额19.82亿元，净资产13.85亿元[4] - 2024年营收8.78亿元，净利润407.81万元[5]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润4,078,059.28元，年末累计未分配利润587,514,727.03元[3] - 2024年度母公司报表净利润18,253,833.80元，年末可供股东分配利润532,632,721.91元[3] 利润分配 - 以2025年4月18日总股本派现，拟派4,085,484.55元，占2024年净利润100.18%[3] - 2024年现金分红与上年度相同，上上年度为20,427,422.75元[5] - 近三年累计现金分红占年均净利润80.52%[5][6] 会议与预案 - 2025年4月18日董事会通过2024年度利润分配预案[2] - 预案尚需股东大会审议[2] 财务核算 - 2023、2024年度相关财务报表核算列报金额均为5,578,067.26元[7]

业绩总结 - 2024年度公司合并口径营业收入为87,834.45万元[11] - 2024年末公司合并资产总计19.8216511461亿美元，上年年末为21.7719404911亿美元[31] - 2024年末公司货币资金合并余额为7.894086555亿美元，上年年末为8.6527058486亿美元[31] - 2024年末公司应收账款合并余额为5.3414851387亿美元，上年年末为5.8448939745亿美元[31] - 合并营业收入本期金额为878,344,543.88元，上期金额为1,243,188,170.21元[36] - 合并营业利润本期金额为1,851,721.98元，上期金额为40,928,971.20元[36] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 2024年末公司开发支出合并余额为0.04988035743亿美元，上年年末为0.0129782786亿美元[31] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容