公司治理变更 - 公司于2025年12月12日召开第七届董事会第十五次会议，并于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》[1] - 根据修订后的《公司章程》，公司法定代表人由董事长担任修改为由总经理担任[1] - 公司已完成上述事项在市场监督管理部门的变更登记手续，并领取了长春市市场监督管理局换发的营业执照[1] 法定代表人变更详情 - 公司法定代表人由原“张志刚”变更为“閤华东”[1] - 除法定代表人变更外，公司营业执照的其他登记事项未发生变动[1] - 相关变更登记手续已于近日完成[1]

会议信息 - 公司于2025年12月12日召开第七届董事会第十五次会议[2] - 公司于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会[2] 公司变更 - 公司审议通过《关于修改<公司章程>的议案》[2] - 公司法定代表人由董事长担任修改为由总经理担任[2] - 原法定代表人是张志刚，变更后是閤华东[2]

公司股价与交易表现 - 2025年1月6日盘中，启明信息股价上涨2.00%，报19.38元/股，总市值79.18亿元，成交额8818.54万元，换手率1.12% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入308.43万元，其中特大单净买入209.78万元，大单净买入98.65万元 [1] - 年初至今股价上涨3.09%，近5个交易日上涨2.38%，近20日上涨4.76%，但近60日下跌5.97% [1] 公司财务与经营状况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.27亿元，同比减少5.61% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-2811.00万元，但同比增长16.08% [2] - 公司主营业务收入构成为：管理软件及服务占比49.11%，集成服务占比26.45%，汽车电子及服务占比24.11%，其他(补充)占比0.33% [1] 公司股东与分红情况 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为7.27万户，较上期增加11.31%，人均流通股5622股，较上期减少10.16% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股351.74万股，相比上期增加141.93万股 [3] - 公司A股上市后累计派现2.12亿元，近三年累计派现2859.84万元 [3] 公司基本信息与行业分类 - 启明信息技术股份有限公司成立于2000年10月25日，于2008年5月9日上市，位于吉林省长春净月高新技术产业开发区 [1] - 公司主营业务涉及汽车业管理软件的研发与服务、汽车电子产品的研制与相关增值服务、应用系统集成、IT外包与数据中心运营服务 [1] - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，所属概念板块包括MLOps概念、胎压监测、央企改革、地理信息、小盘等 [1]

公司治理结构改革 - 启明信息于12月30日晚间发布公告，宣布对公司监事会进行改革，不再设立监事会和监事 [1] - 改革后，由董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，同时《监事会议事规则》相应废止 [1] - 原监事会成员徐利（监事会主席）、苑野（监事）、刘可（职工监事）的职务相应解除，离任后不再担任公司任何职务 [1] - 公司表示，本次监事会改革不会影响公司内部监督机制的正常运行 [1]

会议与决策 - 公司2025年12月12日召开第七届董事会第十五次会议[2] - 公司2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 公司审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[2] 组织架构调整 - 公司对监事会改革，由董事会审计委员会行使相关职权[2] - 《监事会议事规则》废止[2] 人员变动 - 徐利、苑野、刘可三人职务解除且不再任职[2] - 三人未持股并承诺遵守持股变动规定[2]

会议安排 - 公司2025年12月12日召开第七届董事会第十五次会议，决定12月30日召开2025年第二次临时股东大会[6] - 公司于2025年12月13日发布股东大会通知[7] - 股东大会现场会议于2025年12月30日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（系统）和9:15至15:00（互联网系统）[8] - 股权登记日为2025年12月24日[10] 出席情况 - 现场出席股东和股东代理人共1人，代表有表决权股份28,785,379股，占比7.0458%[14] - 网络投票股东362名，代表有表决权股份2,574,334股，占比0.6301%[14] - 出席股东大会的股东及股东代理人共363人，代表有表决权股份31,359,713股，占比7.6759%[14] 议案表决 - 《关于2026年度财务预算方案的议案》同意30,921,170股，占比98.6016%，反对397,743股，占比1.2683%，弃权40,800股，占比0.1301%[19] - 《关于2026年度投资计划的议案》同意30921170股，占比98.6016%，反对397943股，占比1.2690%，弃权40600股，占比0.1295%；中小股东同意2135791股，占比82.9648%[21] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意30900970股，占比98.5372%，反对409943股，占比1.3072%，弃权48800股，占比0.1556%；中小股东同意2115591股，占比82.1801%[24] - 《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》同意30812570股，占比98.2553%，反对500743股，占比1.5968%，弃权46400股，占比0.1480%；中小股东同意2027191股，占比78.7462%[26] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意30916070股，占比98.5853%，反对397443股，占比1.2674%，弃权46200股，占比0.1473%；中小股东同意2130691股，占比82.7667%[28] - 《关于修改<股东会议事规则>的议案》同意29609289股，占比94.4182%，反对1700824股，占比5.4236%，弃权49600股，占比0.1582%[31] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意29613089股，占比94.4304%，反对1703624股，占比5.4325%，弃权43000股，占比0.1371%[33]

会议基本信息 - 现场会议时间为2025年12月30日15:00，网络投票时间为同日[3] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长张志刚先生[3][4] - 董事会落款时间为2025年12月31日[18] 参会股东情况 - 现场和网络投票股东363人，代表股份31,359,713股，占比7.6759%[4] 议案表决情况 - 《关于2026年度财务预算方案的议案》同意率98.6016%[7] - 《关于2026年度投资计划的议案》同意率98.6016%[8] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意率98.5372%[9] - 《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》同意率98.2553%[11] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意率98.5853%[12] - 《关于修改<股东会议事规则>的议案》同意率94.4182%[13] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》未给出具体表决数据[14] 股东大会表决结果 - 股东大会同意率94.4304%，反对率5.4325%，弃权率0.1371%[15] - 中小股东同意率32.1524%，反对率66.1773%，弃权率1.6703%[15] 其他信息 - 律师认为股东大会召集与召开程序合法有效[16] - 备查文件有2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[17]

股价与交易表现 - 12月22日盘中，公司股价上涨2.04%，报19.97元/股，成交2.13亿元，换手率2.66%，总市值81.59亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出2226.06万元，特大单与大单买卖情况分别为：买入157.08万元（占比0.74%），卖出1912.14万元（占比8.98%）；买入2877.21万元（占比13.51%），卖出3348.22万元（占比15.73%） [1] - 公司股价今年以来上涨5.11%，近5个交易日上涨11.69%，近20日上涨6.22%，近60日下跌14.44% [1] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为8月29日，当日龙虎榜净买入-1671.83万元，买入总计1.72亿元（占总成交额5.74%），卖出总计1.88亿元（占总成交额6.30%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为启明信息技术股份有限公司，成立于2000年10月25日，于2008年5月9日上市，位于吉林省长春净月高新技术产业开发区 [2] - 公司主营业务涉及汽车业管理软件的研发与服务、汽车电子产品的研制与相关增值服务、应用系统集成、IT外包与数据中心运营服务 [2] - 主营业务收入构成为：管理软件及服务49.11%，集成服务26.45%，汽车电子及服务24.11%，其他(补充)0.33% [2] - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，所属概念板块包括电子身份证、胎压监测、央企改革、数据要素、国产软件等 [2] 财务与股东数据 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为7.27万户，较上期增加11.31%；人均流通股5622股，较上期减少10.16% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.27亿元，同比减少5.61%；归母净利润为-2811.00万元，同比增长16.08% [2] - 公司A股上市后累计派现2.12亿元，近三年累计派现2859.84万元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第三大流通股东，持股351.74万股，相比上期增加141.93万股 [3]

公司业绩与经营状况 - 启明信息业绩出现亏损 [1] - 业绩亏损受项目交付周期影响 [1] - 业绩亏损受研发费用支出影响 [1] 公司管理举措与未来计划 - 公司将持续强化项目交付能力 [1] - 公司将在降本增效方面进行改善 [1]

公司股价表现与影响因素 - 公司股价受公司业绩及所在板块影响较大 [1] 公司未来战略与沟通计划 - 公司未来将持续关注资本市场声音 [1] - 公司将加强机构投资者交流 [1] - 公司将在提升业绩、强化市值管理方面做出更大的努力 [1]