会议与决策 - 公司2025年12月12日召开第七届董事会第十五次会议[2] - 公司2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 公司审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[2] 组织架构调整 - 公司对监事会改革，由董事会审计委员会行使相关职权[2] - 《监事会议事规则》废止[2] 人员变动 - 徐利、苑野、刘可三人职务解除且不再任职[2] - 三人未持股并承诺遵守持股变动规定[2]

会议安排 - 公司2025年12月12日召开第七届董事会第十五次会议，决定12月30日召开2025年第二次临时股东大会[6] - 公司于2025年12月13日发布股东大会通知[7] - 股东大会现场会议于2025年12月30日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（系统）和9:15至15:00（互联网系统）[8] - 股权登记日为2025年12月24日[10] 出席情况 - 现场出席股东和股东代理人共1人，代表有表决权股份28,785,379股，占比7.0458%[14] - 网络投票股东362名，代表有表决权股份2,574,334股，占比0.6301%[14] - 出席股东大会的股东及股东代理人共363人，代表有表决权股份31,359,713股，占比7.6759%[14] 议案表决 - 《关于2026年度财务预算方案的议案》同意30,921,170股，占比98.6016%，反对397,743股，占比1.2683%，弃权40,800股，占比0.1301%[19] - 《关于2026年度投资计划的议案》同意30921170股，占比98.6016%，反对397943股，占比1.2690%，弃权40600股，占比0.1295%；中小股东同意2135791股，占比82.9648%[21] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意30900970股，占比98.5372%，反对409943股，占比1.3072%，弃权48800股，占比0.1556%；中小股东同意2115591股，占比82.1801%[24] - 《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》同意30812570股，占比98.2553%，反对500743股，占比1.5968%，弃权46400股，占比0.1480%；中小股东同意2027191股，占比78.7462%[26] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意30916070股，占比98.5853%，反对397443股，占比1.2674%，弃权46200股，占比0.1473%；中小股东同意2130691股，占比82.7667%[28] - 《关于修改<股东会议事规则>的议案》同意29609289股，占比94.4182%，反对1700824股，占比5.4236%，弃权49600股，占比0.1582%[31] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意29613089股，占比94.4304%，反对1703624股，占比5.4325%，弃权43000股，占比0.1371%[33]

启明信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-035 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结 合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月30日（星期五）15:00 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份28,785,379股， 占公司有表决权股份总数的7.0458%。 通过网络投票的股东362人，代表股份2,574,334股，占公司 有表决权股份总数的0.6301%。 （2）网络投票时间：2025年12月30日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025 年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12 月3 ...

股价与交易表现 - 12月22日盘中，公司股价上涨2.04%，报19.97元/股，成交2.13亿元，换手率2.66%，总市值81.59亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出2226.06万元，特大单与大单买卖情况分别为：买入157.08万元（占比0.74%），卖出1912.14万元（占比8.98%）；买入2877.21万元（占比13.51%），卖出3348.22万元（占比15.73%） [1] - 公司股价今年以来上涨5.11%，近5个交易日上涨11.69%，近20日上涨6.22%，近60日下跌14.44% [1] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为8月29日，当日龙虎榜净买入-1671.83万元，买入总计1.72亿元（占总成交额5.74%），卖出总计1.88亿元（占总成交额6.30%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为启明信息技术股份有限公司，成立于2000年10月25日，于2008年5月9日上市，位于吉林省长春净月高新技术产业开发区 [2] - 公司主营业务涉及汽车业管理软件的研发与服务、汽车电子产品的研制与相关增值服务、应用系统集成、IT外包与数据中心运营服务 [2] - 主营业务收入构成为：管理软件及服务49.11%，集成服务26.45%，汽车电子及服务24.11%，其他(补充)0.33% [2] - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，所属概念板块包括电子身份证、胎压监测、央企改革、数据要素、国产软件等 [2] 财务与股东数据 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为7.27万户，较上期增加11.31%；人均流通股5622股，较上期减少10.16% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.27亿元，同比减少5.61%；归母净利润为-2811.00万元，同比增长16.08% [2] - 公司A股上市后累计派现2.12亿元，近三年累计派现2859.84万元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第三大流通股东，持股351.74万股，相比上期增加141.93万股 [3]

公司业绩与经营状况 - 启明信息业绩出现亏损 [1] - 业绩亏损受项目交付周期影响 [1] - 业绩亏损受研发费用支出影响 [1] 公司管理举措与未来计划 - 公司将持续强化项目交付能力 [1] - 公司将在降本增效方面进行改善 [1]

公司股价表现与影响因素 - 公司股价受公司业绩及所在板块影响较大 [1] 公司未来战略与沟通计划 - 公司未来将持续关注资本市场声音 [1] - 公司将加强机构投资者交流 [1] - 公司将在提升业绩、强化市值管理方面做出更大的努力 [1]

公司股东信息更新 - 公司最近一期披露的股东人数为截至2025年9月30日的72657户 [1] - 公司下一次将披露截至2025年12月31日的股东人数 [1]

公司主营业务构成 - 公司当前主营业务聚焦于管理软件、系统集成及汽车电子三大领域 [1] - 汽车电子领域为三大主营业务领域中的一部分 [1] 公司经营状况 - 公司目前客户和订单情况都正常 [1]

董事会构成 - 董事会由九人组成，含三名独立董事、六名非独立董事（含一名职工代表董事）[2] 定期会议 - 董事会每年至少召开五次定期会议，时间为3月、4月、8月、10月、11月[5] 临时会议 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、全体独立董事二分之一以上同意提议时，董事长应召集主持临时董事会会议[5] - 董事长应在接到临时会议提议之日起十日内召集主持会议[6] - 董事会召开临时董事会会议通知时限为不晚于会议召开前24小时[7] 会议要求 - 董事会会议应由二分之一以上董事出席[9] - 需股东会审议批准事项，董事会应在股东会召开至少十五日前召开会议审核[15] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 涉及重大事项未及时列明议案，三分之一以上董事联名提议可列入议程[16] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[18] - 有关联关系的董事会会议，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[18] - 出席董事会的无关联董事人数不足三人，应将事项提交股东会审议[18] 决议文件 - 董事会决议书面正式文件特殊情况可在闭会后两小时内提交[20] 决议保存 - 董事会会议决议保存期限为十年[22] 决议执行 - 董事会作出决议后，由总经理负责贯彻实施并报告执行情况[24] - 董事会秘书负责跟踪了解决议执行情况并反馈[25] 秘书职责 - 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责[27] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过后正式生效，为《公司章程》附件[30]

公司基本信息 - 公司于2008年4月7日核准发行3200万股人民币普通股，5月9日在深交所上市[6] - 2010年以3月11日为股权登记日按每10股配1.5股比例配售股份，有效认购37580325股，无限售条件股份于3月29日上市[7] - 公司注册资本为408548455元[8] - 公司股份总数为408548455股，均为普通股[19][20] - 公司发起人包括中国第一汽车集团公司等，中国第一汽车集团公司认购6453万股，长春净月潭建设投资集团有限公司认购991万股等[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司因特定情形收购本公司股份后，减少注册资本情形应自收购之日起十日内注销[23] - 公司因特定情形收购本公司股份后，与其他公司合并等情形应在六个月内转让或者注销[23] - 公司因特定情形收购本公司股份后，员工持股计划等情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[23] - 公司董事高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[25] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行，否则股东有权诉讼[26] - 股东对股东会、董事会召集程序、表决方式等有问题，可在决议作出60日内请求撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事等违规致损情况有权请求诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] - 股东会、董事会未召开会议等情况决议不成立[35] - 公司控股股东等不得滥用控制权损害公司或股东权益[40] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司稳定[42] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] 担保与会议规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[46] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[46] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[46] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[46] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[46] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[47] 股东会与董事会运作 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[53] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[66] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[67] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[69] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[70] - 董事会、单独或合并持有公司股份1%以上的股东有权提出非职工代表董事候选人[71] 公司组织架构 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，非独立董事六名（含职工代表担任的董事一名）[89] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[90] - 董事会每年至少召开五次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[95] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应十日内召集主持[95] - 临时董事会会议通知不晚于会议召开前24小时，通知方式多样[95] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[96] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人提交股东会[98] 专业委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[113] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[114] - 战略与科技创新委员会成员为5名，其中独立董事不少于1名，由董事长担任召集人[118] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[118] - 薪酬与考核委员会成员为3名，全部由独立董事组成，并由独立董事担任召集人[118] 高级管理人员与党组织 - 公司高级管理人员每届任期3年，经理连聘可以连任[124] - 总经理可批准投资额占公司最近一期经审计的净资产比例在5%以下的投资项目[126] - 公司设总经理1名，副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问若干，均由董事会决定聘任或解聘[123] - 公司党委每届任期一般为五年，纪委任期与党委相同[134] - 公司党组织领导班子成员一般为五至九人，设党委书记一人，党委副书记一人或两人[134] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，前六个月结束之日起两个月内披露中期报告[139] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，累计额达注册资本百分之五十以上可不再提取[139] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五[141] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[144] 利润分配与重大事项 - 满足条件时，现金分红方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[147] - 公司调整利润分配政策，需满足经营活动现金流量净额连续两年为负、当期期末资产负债率超70%等条件[153] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议但需董事会决议[169][171] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知[163] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第七个工作日为送达日期[167] - 公司召开股东会的会议通知以公告方式进行，第一次公告刊登日为送达日期[164][167] - 公司召开董事会的会议通知以传真、电子邮件或专人送出方式进行[165] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的渠道[168] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[177] - 经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过可修改章程或使公司存续[177]