启明信息技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范启明信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会成 员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《启明信息技术股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立 提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行审查并提出建议。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的 其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、半数以上独立董事或者 三分之一以上的董事提名，经过半数以上董事选举产生。 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-031 启明信息技术股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 （二）调整关联交易预计情况 1、销售商品、提供劳务情况表 单位：万元 | | | | | | | | 上年实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 交易 | 关联方 | 全年交易 | 已公告金 | 本次 | 本次 | 截至披露 日实际发 | 上年实际 | 占同类 | | 类别 | | 额调整至 | 额 | 增加 | 减少 | 生额 | 发生 | 业务比 | | | | | | | | | | 例 | | 销售 | 奥迪一汽新能源汽 | 1,000.00 | 2,000.00 | - | 1,000.00 | 173.83 | 3,313.32 | 3.77% | | 货物 | 车有限公司 | | | | | | | | | 提供 劳务 | 富奥汽车零部件股 份有限公司 | 600.00 | 1,200.00 | - | 600.00 | 52.66 | 79.97 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-032 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2026 年日常关联交易预计额度基本情况 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实 际发生的关联交易情况，在对 2026 年经营环境和市场情况进行 总体分析之后，对公司 2026 年日常关联交易额度进行了预计。 由于本议案涉及公司控股股东中国第一汽车集团有限公司（以下 简称"中国一汽"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有 关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张志刚先生、邓为工 先生、欧爱民先生已回避表决，非关联董事 6 人表决并一致通过 了该议案，具体如下： 1、销售商品、提供劳务情况表 单位：万元 关联 交易 类别 关联方 2026 预计 发生额（不 超过） 2025 年截止披露日 累计发生金额 金额 占同类业务 比例 销售 商品 提供 服务 中国第一汽车股份有限公司 36,000.00 5,418.27 11.95 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议 批准。本次修订的原因及内容如下：根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法 规及深交所监管规则等文件，公司拟取消监事会，由董事会审计 委员会行使监事会职权，同时对《公司章程》进行修订。 本次章程修订将公司章程由原 13 章、209 条，变更为 12 章、 220 条，章程主要变化为： 1.所有"股东大会"改为"股东会"。 2.删除原"第七章 监事会"，取消监事会，由董事会审计 委员会行使监事会职权。 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-033 启明信息技术股份有限公司 3.在"第四章 股东和股东会"新增"第二节 控股股东和实 际控制人"单独一节。 4.在"第五章 董事会"新增"第三 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-034 启明信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日 7、出席对象： （1）在股 ...

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，上述财 务指标并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于市 场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确 定性，请投资者特别注意。 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-030 启明信息技术股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2025年12 月12日15:30以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第七届 监事会第十五次会议。本次会议的会议通知已于2025年12月2日以 书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并 参与表决监事3人，现场实际出席并表决监事1人，通讯方式参会 并表决监事2人，监事会主席徐利女士亲自出席并主持，会议的出 席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 监事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如 下决议： 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2026年度财务 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-029 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 12月12日14:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第七 届董事会第十五次会议。本次会议的会议通知已于2025年12月2 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出 席并参与表决董事9人，实际现场出席并表决董事8人，通讯方式 参会并表决董事1人，董事长张志刚先生亲自出席并主持，本次会 议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如 下决议： 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司"531"规划（2026-2030）的议案》。 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2026年度财务预算方案的议案》。 4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《 ...

MLOps概念板块市场表现 - 截至12月3日收盘，MLOps概念板块整体下跌3.32%，位居概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内个股普遍下跌，跌幅居前的包括传音控股（-8.23%）、新炬网络（-6.19%）、东方国信（-4.69%） [1][2] 板块资金流向 - 当日MLOps概念板块遭遇主力资金净流出8.39亿元 [2] - 板块内17只股票呈现主力资金净流出，其中5只股票净流出金额超过3000万元 [2] - 传音控股主力资金净流出规模最大，达3.31亿元，润和软件和中科创达分别净流出1.47亿元和1.43亿元 [2] 相关概念板块对比 - 在当日概念板块涨跌幅榜中，MLOps概念（-3.32%）表现弱于快手概念（-3.56%），但弱于DRG/DIP（-3.21%）和Web3.0（-3.15%） [2] - 培育钻石板块表现最佳，上涨2.72%，高压氧舱和中韩自贸区板块分别上涨0.92%和0.77% [2]

文章核心观点 - 启明信息凭借其卓越的ESG治理体系与实践，在2025年荣获“第三届国新杯·ESG卓越央企金牛奖”，标志着公司从“科技引领”到“治理卓越”的跨越，其ESG工作有效驱动了企业高质量与可持续发展新格局 [1][2] 公司ESG成就与治理 - 启明信息于2025年荣获“第三届国新杯·ESG卓越央企金牛奖”，这是继2024年获得“第二届国新杯·ESG金牛奖—科技引领二十强”后，在ESG综合实践层面再次获得权威认可 [1] - 公司作为中国一汽控股的央企上市公司，将ESG理念深度融入企业发展各环节，以可持续发展为核心，系统化推进ESG工作，致力于高标准、高质量ESG体系的深化构建与治理效能提升 [2] - 公司利用自主研发的数智化办公平台工具，实现了ESG指标与各业务部门日常运营管理的深度融合，有效保障了ESG相关工作的高效推进、精准管控和透明披露 [3] 公司业务与数字化转型 - 启明信息以“世界一流数字产品解决方案及智慧运营科技服务公司”为愿景，持续加大研发投入，建立健全研发创新管理体系 [3] - 公司汇聚了**1600余名**ICT技术精英，并通过长春、北京等**8地**分子公司的全国化布局，构建起辐射全域的服务网络 [3] - 公司重点打造的“一汽・七星云”全价值链平台级一体化数智化转型解决方案，于2025年成功入选“国家级制造业数字化转型优秀案例” [4] - “一汽・七星云”平台形成了覆盖“研、产、管、供、销、服、财”全业务领域的标杆实践，具备“全流程覆盖、全要素协同、全场景智能”的独特优势 [4] - 公司依托在中国一汽**20余年**的最佳实践积淀，通过自主研发的工业互联网平台和数字化解决方案，不仅实现了自身生产经营全流程的数字化转型，更为产业链上下游企业提供全方位的数字化建设支持 [4] 公司未来战略与行业影响 - 公司未来将围绕“做强数智产品、布局未来科技”，系统推动中国一汽数智化转型的最佳实践与先进管理范式向全行业输出 [4] - 公司计划拓展“一汽・七星云”全价值链解决方案的跨行业应用，通过技术赋能、模式创新与生态协同，助力更多企业实现高质量转型 [4] - 公司的实践展现了通过数字化赋能推动全产业链价值提升的能力，构建了开放共赢的协同发展新生态，推动行业整体提质增效 [4]

公司股价表现与影响因素 - 公司股价受公司业绩及所在板块影响较大 [1] 公司未来战略与沟通计划 - 公司未来将持续关注资本市场声音 [1] - 公司未来将加强机构投资者交流 [1] - 公司未来将在提升业绩、强化市值管理方面做出更大的努力 [1]