审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] 会议规则 - 至少每季度召开一次，提前七天通知；临时会议提前 24 小时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12][13] - 会议记录保存期为十年[15] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[14] 职责范围 - 审核财务信息及披露、监督评估审计和内控等[7] - 行使《公司法》规定的监事会职权[9] - 年报编制披露中履职，督促提交审计报告[17][18] - 对年审后财报表决，决议提交董事会审核[25] 规则施行 - 议事规则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[20]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期，出现规定情形应在两个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集[6][7] - 单独或合计持股10%以上股东请求，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意则五日内发通知，未发通知，连续九十日以上持股10%以上股东可自行召集[7] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持股1%以上股东有权提提案，1%以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[11] 通知与时间规定 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[12] 投票相关 - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署时，授权文件需公证并备置于指定地方[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 主持规定 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持股东会；审计委员会召集的，召集人不能履职时，由过半数成员推举一名成员主持；股东自行召集的，由召集人推举代表主持[19] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[24] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会以特别决议通过[24] 表决回避与征集 - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其所持表决权股份不计入出席股东会有表决权的股份总数[25] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] 选举制度 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[26] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[26] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[29] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[29] 决议撤销与规则效力 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序等违法或决议内容违反《公司章程》的决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[31] - 本规则由董事会拟定或修改，提请股东会审议批准，为《公司章程》附件，与《公司章程》具同等法律效力[33] - 本规则自股东会批准之日起生效[34] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数等内容[30] - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[30] 会议现场与表决 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布提案表决情况和结果[28] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[27] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或者未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数的表决结果计为“弃权”[27]

委员会构成与产生 - 薪酬与考核委员会由三名独立董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少开二次定期会议，提前十日通知[11] - 半数以上委员提议可开临时会议，提前24小时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 职责与执行 - 委员会制定考核标准和薪酬政策方案[7] - 党群人事部筹备会议、执行决议并提供资料[5] 考评流程 - 董事和高管述职自评，委员会评价后报董事会[9] 规则施行 - 议事规则自董事会通过生效，解释权归董事会[17]

委员会构成 - 战略与科技创新委员会委员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主席一名，由公司董事长担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] - 定期会议每年至少召开一次，提前十日发通知[12] - 半数委员提议可开临时会议，提前24小时通知[12] 会议要求 - 会议需五分之三以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期为十年[15] - 议事规则自董事会决议通过之日起施行[18] - 规则解释权归属公司董事会[18]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，半数以上董事选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主席一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，连选可连任[4] 提名委员会会议 - 每年至少开一次定期会议，提前十日通知[12] - 经半数委员提议可开临时会议，提前24小时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] - 会议记录党群人事部保存十年[15] - 议案及决议书面报董事会，年报披露工作内容[15] - 议事规则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[17]

关联交易额度调整 - 2025年度日常关联交易预计额度调整，将提交2025年第二次临时股东大会审议[2][4] - 销售货物给奥迪一汽新能源全年交易额调至1000万元，较公告额减1000万元[3] - 提供劳务给富奥汽车全年交易额调至600万元，较公告额减600万元[4] - 提供劳务给一汽解放全年交易额调至12000万元，较公告额减8000万元[4] - 各项关联交易合计全年交易额调至52200万元，较公告额有增减[4] 关联交易数据情况 - 截至披露日，关联销售39030.54万元，关联采购272.02万元，未超年初预计[4] - 与奥迪一汽新能源上年实际发生3313.32万元，占同类业务3.77%[3] - 与富奥汽车上年实际发生79.97万元，占同类业务0.09%[4] - 与一汽解放上年实际发生8762.36万元，占同类业务9.98%[4] - 各项关联交易上年实际发生18215.73万元，占同类业务20.74%[4] 关联交易相关信息 - 关联交易定价遵循市场价格等原则[11] - 公司与中国一汽及其子公司战略合作可稳固扩大市场份额[11] - 关联交易满足业务及生产需要，符合法规[11] - 关联交易公平合理，未损害公司及中小股东利益[11] - 关联交易有利于专注研发生产，提高竞争力[11] 公司相关方信息 - 中国第一汽车集团是公司实际控制人，注册资本3540000万元[6] - 吉林省净发数字科技持有公司5%以上股份[9] 会议审议情况 - 2025年第四次独立董事专门会议通过调整议案[12] - 2025年12月12日第七届董事会第十五次会议通过议案[12] - 2025年12月12日第七届监事会第十五次会议通过议案[13][14]

业绩相关 - 2026年销售商品、提供劳务预计不超143100万元，2025年截止披露日累计38632.14万元，占比85.18%[3] - 2026年购买货物、接受服务预计不超10100万元，2025年截止披露日累计190.87万元，占比0.50%[3] - 2026年接受一汽财务金融服务，各类存款每日余额最高限额10亿元[3] 关联交易情况 - 2026年向多家一汽系公司销售商品、提供劳务有预计额度，2025年有对应累计金额及占比[2] - 吉林省净发数字科技为持有公司5%以上股份法人[8] 交易原则与目的 - 关联交易定价遵循市场价格等原则[9][10] - 目的是稳固扩大重要客户市场份额等[10] 决策与审议 - 2025年相关会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》[11][12] - 独立董事认为2026年度关联交易预计额度合理[11]

公司治理结构 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、6名非独立董事（1名职工代表董事）[23] - 设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，部分委员会主席由独立董事担任[24] 公司章程变更 - 章程由13章、209条变为12章、220条，所有“股东大会”改为“股东会”[1] - 删除“第七章 监事会”，新增“第二节 控股股东和实际控制人”等内容[1][2] 股份相关 - 已发行股份408,548,455股，均为普通股[5] - 财务资助累计总额不超已发行股本总额的10%[6] - 多种情形下股份转让、注销有时间和比例限制[6][7] 股东与股东会 - 股东会可决定经营方针等重大事项，部分重大事项需特别决议通过[11][18] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提提案，10%以上可请求召开临时股东会[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[21] - 董事会每年至少开五次定期会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会议[25] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[23] 财务与经营 - 会计年度结束4个月内报年报，上半年结束2个月内报中期报告[32] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[33] 其他 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[33] - 控股股东指持股超公司股本总额50%的股东[36]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于12月30日15:00召开[3] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月24日[5] 审议事项 - 会议审议2026年度财务预算方案等7项议案[8] 投票规则 - 提案5 - 7为特别决议，需三分之二以上通过，其余普通决议需过半数[9] 其他信息 - 会议登记时间为12月26日8:00 - 16:00[10] - 普通股投票代码为"362232"，简称为"启明投票"[19] - 公告发布于2025年12月13日[17]

业绩展望 - 预计2026年度总资产22.55亿元[2] - 预计2026年度归属股东净资产14.52亿元[2] - 预计2026年营业收入15亿元[2] - 预计2026年利润总额7000万元[2] - 预计2026年归属股东净利润5250万元[3] - 2026年资产负债率峰值不超40%[3] 议案审议 - 审议通过2026年度财务预算方案[1] - 审议通过调整2025年度日常关联交易预计额度议案[3] - 审议通过2026年度日常关联交易预计额度议案[3] 股东表决 - 2025年二临股东大会相关议案关联股东一汽回避表决[3]